Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1221. Эдуарду Ильину квартиру знакомого разменяли на "Кресты".

Он был в бегах с декабря 2022-го, а заочно арестован еще год назад.
Квартира в доме № 24–26 по 15-й линии Васильевского острова.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

1222. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Как предположили журналисты Focus.ua, под санкции скорее всего попала самая известная вилла Усманова Merloni, которую он приобрел в 2012 году у Антонио Мерлони — главы итальянского концерна Antonio Merloni Cylinders Ghergo Group S.p.А. Уточняется ...
... бизнесу, но многие другие принадлежали его офшорным холдинговым компаниям или подозрительным компаниям, которые, предположительно, не имели четкой деловой цели и были зарегистрированы в офшорных юрисдикциях, таких, как Британские Виргинские острова ...
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

1223. Александра Ясина взяли за "Трифоновских".

Лидер группировки Сергей Трифонов (Трифон) был застрелен киллером в мае 2004 года на острове Русский во Владивостоке.
С такой же неясной целью используются 5 570 «квадратов» земли по адресу ул. Фадеева, 2д, и 510 «квадратов» на Фадеева, 1а. В первом случае Ясин владеет 25% участка, а во втором — 50%.
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

1224. Суперъяхты залегли на дно.

... SuperyachtFan.com, самая большая 140-метровая Ocean Victory принадлежит владельцу Магнитогорского меткомбината Виктору Рашникову, а другая — 72-метровая Clio — связана с основателем «Русала» Олегом Дерипаской. AFP пишет, что суперяхта Titan с номером IMO 1010478, принадлежащая стальному магнату Александру Абрамову, тоже на Мальдивах — она стоит на якоре в Мале. 142-метровая Nord, принадлежащая владельцу «Северстали» Алексею Мордашову была на Мальдивах, но уже переместилась на Сейшельские острова ...
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

1225. Вовремя отозвать — предвидеть.

Обладатель гражданства острова может свободно передвигаться по территории Евросоюза. Чтобы получить гражданство, достаточно внести €650 тыс. в национальный инвестфонд, купить недвижимость на сумму от €350 тыс. (продать ее при этом можно только через пять лет) или арендовать жилье не менее чем на пять лет по ставке от €16 тыс. в год, а также вложить в государственные ценные бумаги от €150 тыс. В списках обладателей мальтийского гражданства, которые страна ежегодно публикует, за предыдущие ...
Дата: 22.04.2021 Копия в Google

1226. Вилла Юмашевых на Сент-Барте за €15 млн.

Так далекое заморское сообщество Франции за несколько лет превратилось в «остров миллионеров». В 2009 году на Сен-Бартелеми продолжили свозить сокровища из дальних стран. Землю с несколькими бунгало, которые когда-то принадлежали Рокфеллеру, купил российский миллиардер Роман Абрамович. А за ним на остров устремились и другие статусные россияне.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

1227. Юрий Хохлов не задержался на Кипре.

По словам господина Иванова, экс-советник главы Росрыболовства был задержан на острове в октябре 2018 года.
Впрочем, передача валюты чиновнику тогда не состоялась, а господин Хохлов рассказал потом журналистам, что в отношении него была предпринята провокация. Из Росрыболовства советник все же уволился, а затем и уехал из страны.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

1228. Алексею Горячеву накопали дело о кабеле.

... Арена» на Крестовском острове. Стоимость работ — 902 млн рублей. Подрядчиком работ выступало Ленэнерго, а субподрядчиком компания «Меридиан». ИА "РБК", 14.05.2020, "СМИ сообщили о задержании замдиректора "Ленэнерго" Алексея Горячева": Эта компания заключила с «Ленэнерго» договор на строительство на сумму 770,7 млн руб. в июле 2015 года. По данным следствия, неустановленные лица из числа компаний подготовили подложную документацию с завышенной ценой кабеля, а «Ленэнерго» перечислила подрядчику ...
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

1229. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

Главными ответчиками по поданному на Кипре иску являются зарегистрированные на этом острове оффшоры UCF Invest и UCF Partners (прежнее название — Fechinco).
А банк «Центрокредит» изъявил желание приобрести весь бизнес «Холодильник.ру» (что представители акционеров «Холодильник.ру» отрицают).
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

1230. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

За это, по словам собеседника, а также перечисление средств на первый этап, Артемий Кызласов якобы и требовал денежное вознаграждение.
По данным официального государственного реестра коммерческих фирм Великобритании, единственным акционером «Tsar Timber Distribution (UK) Limited» стало созданное в юрисдикции острова Джерси предприятие «Tsar timber group ltd».
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

1231. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

В январе 2019 года собственность перешла к банку в рамках иска о взыскании неуплаченного кредита и налогов на имущество в размере свыше $128 тыс., а также $100 тыс. в виде страховых взносов и $20 тыс. по счетам за коммунальные услуги и иным расходам.
Усманова и Семененко связывает фирма Bridgewaters, зарегистрированная на острове Мэн. Согласно расследованию «Панамского досье», Усманов был крупным клиентом офшора, однако, по сведениям BBC, олигарх мог числиться владельцем Bridgewaters.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

1232. ОПС группы "Сумма" братьев Магомедовых усилили топ-менеджерами.

... в том же городе, обустройство острова Крестовский в Санкт-Петербурге, где построена «Зенит-Арена». Общий ущерб, нанесенный действиями участников ОПС, следствием оценивается в 2,5 млрд руб. Никто из подследственных вины не признает. Сегодня суд рассмотрит ходатайства следствия о продлении сроков ареста Зиявудину и Магомеду Магомедовым. ["Коммерсант", 05.09.2018, "Братьям Магомедовым нашли ветерана": Сам Роман Грибанов заявил, что не был знаком с братьями Магомедовыми, а одного из них, Зиявудина ...
Дата: 01.11.2018 Копия в Google

1233. Миллиардерам отказали в цензуре.

Заявка была подана в муниципалитет общины, а также в Службу народонаселения и миграции кантона Вале.
... острове Джерси (остров является зависимой от Великобритании территорией, но имеет собственную юрисдикцию). В частности, об этом пишет местная газета Jersey Evening Post. The Sun указывает, что миллиардер уже получил разрешение проживать на острове в ...
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

1234. Роскошь по-северокорейски.

А еще рассказал о жизни генсека после того, как провел с ним неделю на его частном острове. Это время он описал как одну бесконечную «семизвездочную вечеринку» с коктейлями, льющимися рекой, и катанием на водных мотоциклах. Ким Чен Ын (слева) и Деннис Родман (справа) Где находится частный остров северокорейского лидера, Денис Родман не уточнил.
Дата: 24.06.2016 Копия в Google

1235. Следы Олега Шигаева обнаружились в Женеве.

Помимо этого, по версии следствия, €7,2 млн поступили на счет супруги господина Шигаева Анжелики, открытый в банке Credit Suisse Geneva, а 30 млн руб. были получены ее мужем наличными из кассы филиала Балтийского банка на Большой Морской улице. В рамках расследования были обысканы дом Олега Шигаева, расположенный в элитном жилкомплексе на Крестовском острове Санкт-Петербурга, и его квартира в Московском районе города.
Дата: 01.06.2016 Копия в Google

1236. Байкало-Виргинская магистраль.

Более того: в тендерах «РЖД» он предпочитал участвовать через технические компании, а крупными активами в России владеть через офшоры.
Путь этого оборудования из Швеции в Россию почему-то проходит через Британские Виргинские острова и Великобританию.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

1237. "Пантовые ванны он там принимает".

Причем президента не одного, а в компании с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.
Задержался во время того сплава Путин на экокурорте "Марьин остров" и с тех пор останавливался там несколько раз. Во время одного из визитов даже оставил памятный автограф с благодарностью.
Дата: 10.07.2015 Копия в Google

1238. "Тамбовских" подключили к убийству Галины Старовойтовой.

Эта версия, по словам адвоката, подтверждается показаниями Михаила Глущенко, потерпевшего Руслана Линькова, а также ряда свидетелей, среди которых была и экс-сенатор от Тувы Людмила Нарусова (всего их было допрошено около 200 человек).
Михаил Глущенко и Владимир Кумарин, по версии следствия, не позднее июня 1998 года встретились в гребном клубе "Знамя" на Крестовском острове, где предполагаемый лидер "тамбовских" и предложил устранить госпожу Старовойтову.
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

1239. В запрос о выдаче Сергея Полонского включили конвенцию ООН.

Запрос был подан в рамках расследования нового дела, возбужденного в отношении бизнесмена, который в последнее время проживает на собственном острове в Камбодже.
... 111 участников долевого строительства, а сумма причиненного им материального ущерба превышает 3,2 млрд руб. Как ранее неоднократно сообщал "Ъ", в октябре прошлого года Сергей Полонский был объявлен в розыск по линии Интерпола, а Тверской суд Москвы ...
Дата: 17.12.2014 Копия в Google

1240. Дисконтная схема оказалась откатной.

Журналист не знает, когда предполагаемая схема была запущена, но, по его мнению, она использовалась вплоть до 2011 г. Как и другие ИТ-компании, Cisco продает свою продукцию не напрямую заказчикам, а использует для продаж систему посредников и ...
Некоторые из этих посредников были близки российским компаниям и госучреждениям — конечным потребителям Cisco, — и переправляли полученные за скидку деньги на банковские счета в оффшорных зонах, таких как Кипр, Британские Виргинские острова или ...
Дата: 01.04.2014 Копия в Google