Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Отца "полковника-миллиардера" взяли за растрату.

По данным "Ъ", Захарченко-старшему инкриминируется незаконное получение от одного из столичных банков нескольких десятков миллионов рублей. О какой именно финансовой структуре идет речь, следствие не уточняет. Отметим лишь, что какая-либо связь уголовных дел отца и сына Захарченко не прослеживается.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

2. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".

... подкинули 124 миллиона долларов!": скандал в деле полковника Захарченко": Генпрокуратуру РФ представлял прокурор Сергей Бочкарев. Он заявил, что надзорное ведомство тщательно проверило законность получения доходов господином Захарченко с 2001 по 2016 годы. С того момента, как он стал госслужащим. — За это время официальный доход Дмитрия Захарченко составил всего 12 млн рублей. Найденные у него деньги несоразмерны его доходам. Другие соответчики помогали ему легализовывать незаконные средства ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

3. Активы Дмитрия Сенина на 300 млн руб. ушли под арест.

... средства, полученные незаконным способом, а регистрировались офицером ФСБ как на свое имя, так и на других, не связанных с ними лиц. Полковник ФСБ Сенин обвиняется по эпизодам получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в размере $800 тыс. и около 3,5 млн руб. от хозяина ресторана La Maree Меди Дусса. В обоих случаях, как полагают в СКР, господин Сенин, сбежавший за границу, действовал в интересах и в сговоре с бывшим замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрием Захарченко, арестованным в ...
Дата: 03.04.2018 Копия в Google

4. Дмитрий Захарченко отдал и свое, и чужое.

... Сергеев, Роман Дорофеев Дмитрий Захарченко Сегодня Никулинский райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего полковника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, а также его многочисленных подруг. Надзору удалось отсудить у обвиняемого в получении взяток и его родственников более 8 млрд руб., а также почти три десятка объектов недвижимости, оцениваемых еще в 1 млрд руб. Защита полковника, считающая решение суда незаконным, собирается обжаловать его во ...
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

5. Квартиры-хранилища Дмитрия Захарченко.

Как выяснил «Коммерсантъ», отец и сын семьи Захарченко известны тем, что помогали владельцам и руководителям проблемных банков минимизировать потери перед отзывом лицензии, например выводить средства за границу и обналичивать их.
Как говорится в официальном сообщении Генпрокуратуры, все это господином Захарченко было получено «из незаконных источников».
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

6. Захарченко работал не за процент.

... финансовые документы о переводе на различные счета в швейцарских банках около €300 млн. Обвиняемый, впрочем, нашел объяснение и этому, порекомендовав следствию обратиться к его отцу Виктору Захарченко, которого он назвал крупным финансистом ...
Для получения "налогового" кэша подрядчик, как полагают оперативники, был вынужден брать на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

7. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... квартира 8 принадлежала Виктору Дмитриевичу Захарченко, отцу знаменитого полковника МВД Дмитрия Захарченко. Сейчас недвижимость семьи Захарченко изъята в пользу государства. Удодов действительно хорошо знаком с Захарченко — это видно из материалов в ...
А месяц спустя стало ещё интереснее: узнали, как Удодов помогал «водочному королю» Александру Сабадашу незаконно вернуть из бюджета 2 млрд рублей НДС. «Открытые медиа» добыли обвинительное заключение, из которого стало ясно — хотя Удодов проходит по ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

8. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

Их обвиняют в получении взятки за то, что они отказались привлекать к ответственности бывшего генерального директора «Компании „ЭМК-Инжиниринг“» (подконтрольна структурам миллиардера Юрия Ковальчука) и пообещали прекратить проверки этой организации ...
— Врезка К.ру Коммерсант.Ру, 21.08.2020, "Разводка по-полицейски": По версии следствия, незаконную схему обогащения в ноябре—декабре 2018 года придумали уже бывший тогда сотрудник полиции Дзусов и его действующий коллега Атаев.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

9. Губернаторы на привале.

Потом, сами знаете, случилась эпопея с Димой Захарченко и его миллиардами. По некоторым сведениям, замминистра внутренних дел Миронов непосредственно руководил оперативными разработками в отношении члена партии «Гражданская платформа» мэра Ярославля Евгения Урлашова. В августе 2016 года суд признал Урлашова виновным в получении взятки в размере 17 млн рублей.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

10. Десятина Юрия Тимченко.

А там, как мы забыть не можем, — от опальных ныне генерала Сугробова до чемпиона Захарченко. Пришел же Тимченко в ГУСБ из что ни на есть настоящего уголовного розыска, где, кстати, работал и его отец.
... взятки 100 млн от "Деловых линий" полковнику ГУСБ является сотрудником этой же компании": Подозреваемый в посредничестве при получении взятки полковником ГУСБ от компании "Деловые линии" Сергей Зиновенко является сотрудником этой же компании ...
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

11. Коррупция на рельсах.

Неущербный ущерб Из документов ЦДИ следует, что многие контрагенты РЖД не только не собирались сами выполнять работы, за которые получили деньги, но незаконно использовали рабочую силу заказчика.
Но позвольте, ведь с момента получения денег за невыполненные работы уже есть оконченный состав преступления.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google