Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Обнальное сообщество Григорьева.

... средств из банка "Донинвест" на общую сумму более 107 млн руб. При этом большинство из них, ранее содержавшиеся под арестами в Ростовской области, уже переведены в Москву, где ими вплотную занялись сотрудники следственного департамента МВД и ГУЭБиПК ...
Он появился в финансовой организации примерно за полгода до отзыва у "Донинвеста" лицензии (банкротом признан в декабре 2014 года).
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

202. Как уводили "молдавский миллиард".

Среди акционеров и членов советов этих трех банков были доверенные лица, бывшие или нынешние сотрудники и компании бизнесмена.
Незадолго до отзыва у него лицензии со счета и депозита «Петрофф-банка» в швейцарском Russian Commercial Bank Ltd, Zurich бесследно исчезли $50 млн и 600 млн руб. Этими средствами, согласно трастовому договору об их управлении, российский банк ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

203. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

... Руслану Токареву, бывшему совладельцу банка "Пушкино", после отзыва лицензии у которого началась зачистка ЦБ банковского рынка от сомнительных игроков. Ему же принадлежал самарский банк "Волга-Кредит" (лицензия отозвана 30 декабря 2014 года), который также активно пользовался услугами МФЦ и его депозитария. Валерий Иванов несколько лет работал вместе с Русланом Токаревым. Отметим, что последний, а также его компаньон — бывший сотрудник столичного УЭБиПК Андрей Иванов — объявлены в розыск в ...
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

204. Крымский гамбит.

Подробно эта схема была раскрыта газетой «Ведомости» в номере от 9 июля 2013 года, где сообщалось, что сотрудники ГУЭБиПК МВД раскрыли крупную подпольную группу банкиров, занимающихся незаконным обналичиванием денег.
Ресурсов этих людей, как аппаратных, так и финансовых оказалось достаточно, чтобы на время приостановить отзыв лицензии Маст-банка.
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

205. Про Суркова начали писать книги.

На период обучения в аспирантуре приходятся первые скандалы, связанные с сексуальной ориентацией Ашкерова его попытки найти себе партнера среди сотрудников факультета носили открытый характер и стали известны деканату, вызвав негативную реакцию в ...
В первой половине 2000-х годов Ашкеров, судя по отзывам знающих его людей, сильно нуждался в деньгах, в результате чего был вынужден заниматься различными коммерческими проектами, далекими от философии и политологии.
Дата: 31.05.2013 Копия в Google

206. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

Также сотрудников банка подозревают в легализации 600 млн. руб., похищенных в результате незаконного возмещения НДС фирмам-однодневкам. Средства затем были переведены в Турцию на строительство отеля и спортивных сооружений. Основная масса возмещений проводилась через ИФНС №28, экс-руководитель которой Ольга Степанова уехала на лечение за границу, откуда уже не вернулась. СКР обещает в ближайшее время обратиться в Центробанк с представлением об отзыве у банка лицензии, что, похоже, поставит на ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

207. Роман Абрамович: аукцион по "Сибнефти" был фикцией.

... представлявших НФК. «Вот реальный покупатель «Сибнефти», — показывал на Березовского сотрудник банка «Менатеп», гарантировавшего заявку для Березовского. А во время неожиданного перерыва перед рассмотрением последней заявки Березовский на глазах у всех бросился в кабинет одного из руководителей Госкомимущества. После перерыва заявка конкурента — собственно «Самеко» — была снята под неубедительным предлогом. Комиссия получила письмо об отзыве заявки от гендиректора «Самеко», у которого не было на ...
Дата: 03.11.2011 Копия в Google

208. Кредиты обеспечили арест.

С ходатайством об аресте Романа Петрова в Тверской райсуд Москвы обратился представитель следственного комитета при МВД РФ, сотрудники которого расследуют уголовное дело о преднамеренном банкротстве Содбизнесбанка.
23 июня 2005 года арбитражный суд Москвы признал Содбизнесбанк банкротом: к тому моменту выяснилось, что основная часть активов банка (4,2 млрд руб. из 6,86 млрд руб.) состояла из невозвратных кредитов, выданных накануне отзыва лицензии.
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

209. "Москву" защитили от немцев.

Причиной отзыва кредита стороны называют несоблюдение условий договора, в частности изменение сроков строительства — по последнему постановлению мэрии ввод был намечен на 2008 г. Deutsche Bank это не комментирует.
... реконструкцию гостиницы (сотрудник банка это подтвердил). Источник, близкий к руководству «Декмоса», утверждает, что из кредита в $200 млн было израсходовано около $75 млн, но банку пришлось вернуть $85 млн — с учетом пени и штрафов (сотрудник банка ...
Дата: 05.02.2009 Копия в Google

210. Френкель без дисконта.

Это не помешало следствию направить дело в суд. В Мосгорсуде, как утверждает защита, обвинение в основном строилось на показаниях четырех свидетелей — руководителей ЦБ Сергея Игнатьева и Виктора Мельникова и бывших сотрудников возглавляемого ...
Самым главным Руслан Коблев назвал огласку показаний Виктора Мельникова, «в которых он называл возможной реальной причиной убийства то, что непосредственно перед смертью Андрей Козлов руководил отзывом лицензии у банка «Дисконт».
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

211. За что избивали Ботнарюка.

В РФА поступают сообщения из различных государственных органов (ИФНС, ФРС, Арбитражный Суд) по фактам получения заявлений о внесении изменений в учредительные документы АНО «РФА», об отзыве доверенностей сотрудников АНО «РФА», выданных от имени генерального директора.
Дата: 08.11.2007 Копия в Google

212. ФНС готова поработать с отчетностью ЗАО "Прайсуотерхаускуперс аудит".

Но подозрения в причастности PwC к схемам ЮКОСа усилились из-за отзыва аудиторских заключений, отмечает он. В российском офисе PwC могли знать о регистрации трейдеров для ЮКОСа иностранными подразделениями, ведь это одна компания, не соглашается сотрудник крупной аудиторской компании. Сотрудники российского PwC едва ли знали, что, скажем, голландское подразделение регистрирует офшорные фирмы для ЮКОСа, возражает вице-президент по СНГ Consulco International Group Михаил Соболев: «Это ...
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

213. К руководству "Единой России" и в правоохранительные органы.

К руководству партии "Единая Россия" и в правоохранительные органы "Факты противоправной деятельности архангельского предпринимателя, депутата Госдумы Крупчака" © "Независимая газета", 26.11.2004 Инициативная группа По отзыву депутата Государственной ...
В рамках расследования этих уголовных дел в ноябре 2004 года сотрудники Следственного управления Следственного комитета при МВД России по Северо-Западному Федеральному округу провели обыски в офисах Архангельского ЦБК и холдинговой компании "Титан ...
Дата: 26.11.2004 Копия в Google

214. Продавец госсобственности.

... большинство членов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, инициировав его отзыв с должности с формулировкой «за неэффективное управление собственностью и злоупотребления». «Да распродать все на хрен и не геморроиться!» Первое, чем озаботился г-н Назаров после назначения на должность федерального агента, было весьма понятное для управленца желание – дать обширное интервью ведущей деловой газете РФ «Ведомости». Неделями несчастные сотрудники Агентства упрашивали журналистов газеты, чтобы у их ...
Дата: 09.06.2004 Копия в Google

215. Пришли за Смушкиным-2.

... при поддержке сотрудников главного управления МВД по СЗФО. Следственные действия в ИПЭ проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни граждан» и 138 «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений». Напомним, что впервые обыски в ИПЭ проводились в августе 2003 года в рамках уголовного дела о фальсификации правительственного документа, а именно – отзыва доверенности представителю ...
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

216. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

он систематически практикует "прикармливание" руководящих сотрудников правоохранительных органов. перечисляет им крупные суммы "на развитие и укрепление структуры". Пользуясь этой протекцией, Смоленский часто не допускает налоговые и следственные органы для проверки нарушений в банке "Столичный". Отзывы о Смоленском тесно обшаюшихся с ним российских политиков свидетельствуют о его беспринципности и "всеядности" в вы, боре союзников по политической ориентации.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

217. Нехорошая квартира.

Позже вел дела сотрудников религиозного самиздатовского журнала "Община", феминистки Натальи Мальцевой, активистов СМОТ -- "Свободного межпрофессионального объединения трудящихся" -- первого независимого советского профсоюза.
Отзывы прессы о деятельности петербургского управления ФСБ были самыми нелицеприятными.
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

218. Евгений Бернштам предпочел камере палату.

Как писали тогда «Ведомости», согласно последней отчетности «Домашних денег» (за I квартал 2018 г. по российским стандартам): за последние два года перед отзывом лицензии компания увеличила предоставление займов юрлицам в 6 раз: с 2,15 млрд до 12,64 ...
По его словам, всего в компании было 2500 сотрудников, а Бернштам был лишь одним из десятка топ-менеджеров.
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

219. Марианна Бельчанская всплыла в Европе.

На стройкомпании Марианной Бельчанской в Интернете огромное количество разгромных отзывов от бывших сотрудников: Стройкомпании Марианны Бельчанской — "ПСК — очередная компания под руководством Бельчанской Марианны. Ранее были: "МГР-проект", МСК-9, "Кардо". У всех организаций одна история — задержка и невыплаты заработной платы сотрудникам, обманутыми и без денег остаются и субподрядчики, умышленно затягивают процессы в суде.
Дата: 27.03.2023 Копия в Google

220. Игорю Вожагову оформили путевку в суд.

Ее выявили сотрудники Уральской оперативной таможни и УФСБ России по Свердловской области.
Отзыв экзекватуры произошел в одно время с арестом имущества Игоря Вожагова — автомобиля BMW 523i с дипломатическими государственными номерными знаками.
Дата: 09.06.2022 Копия в Google