Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.

Спустя год, после проведенной в июле 2017 года проверки, следователи возбудили уголовное дело, но по ст. 160 УК. А уже в октябре, буквально через несколько дней после отзыва лицензии ЦБ у Айманибанка, был задержан его бывший председатель правления ...
По мнению сотрудников АСВ, речь идет не только о хищении средств Айманибанка при выдаче заведомо невозвратных кредитов, но и о других преступлениях, включая попытку украсть деньги у фонда обязательного страхования вкладов.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

242. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

Фомин был задержан в сентябре прошлого года по делу о хищении 3,2 млрд руб. Бывшего предправления в течение двух лет разыскивали сотрудники полиции, рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования.
После отзыва лицензии суд признал банк банкротом, а временная администрация ЦБ обнаружила схему по выводу активов через купленную незадолго до отзыва лицензии страховую компанию «Оранта».?
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

243. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

Она обвинялась в том, что вместе с сообщниками незадолго до отзыва у банка лицензии в 2012 году провела сделки с практически ничего не стоившими гособлигациями 1982 года выпуска, в результате из Витас-банка было выведено свыше 1 млрд руб. Сама ...
В результате, говорится в деле, сотрудники банка в качестве оплаты облигаций перечислили по указанию Натальи Городковой на счет Светланы Дмитриевой 995,4 млн руб., из которых 156,7 млн затем перевели «Радуге», а 838 млн выдали по кассовому ордеру ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

244. Питерское правосудие от Афанасьича.

Именно тогда Даниил получил адвокатскую «корочку» и стал сотрудником Центральной юридической консультации Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург».
Согласно отзыву Долгополова на иск, эта расписка — доказательство того, что Сенцов получил возврат суммы займа еще 4 сентября 2014 года в полном объеме.
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

245. Александр Данилин и Андрей Икрамов ответят за трещину в "Монолите".

При этом финансово-хозяйственную деятельность вели лишь несколько из них. В ходе расследования было установлено, что большинство заемщиков отсутствовали по адресам, указанным в качестве места регистрации, не располагали штатом сотрудников, а в их руководство входили одни и те же лица. Также следствие обратило внимание на тот факт, что 60 из 70 фирм прекратили обслуживать задолженность по процентам с февраля 2014 года, то есть за месяц до отзыва у «Монолита» лицензии.
Дата: 28.05.2018 Копия в Google

246. МВД — сам страхуй.

... не закончился банкротством и отзывом лицензии. Страховому рынку известен только один такой пример со страховой компанией «Помощь», за которой стоит мощный административный ресурс. Более того, 14 декабря 2017 года ЦСО сходу получает лицензию на право страховать госслужащих. Теперь ЦСО получит 13,7 млрд. рублей за то, что в рамках 2-летнего контракта застрахует 788,7 тысяч лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, включая 97,2 тысячи уволенных сотрудников ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

247. Крах банкира Хотина.

... чем на 40 млрд руб. О предписании «Ведомостям» рассказывали несколько человек: банкир, узнавший о содержании документа от сотрудников ЦБ, контрагент «Югры» и госбанкир, получившие сведения о предписании от одного из высокопоставленных руководителей ...
[Banki.ru, 14.07.2017, "Лига в кармане: логика убийства и спасения банков в России остается тайной": Пока появление временной администрации в банках в новейшей истории России заканчивалось только двумя исходами — отзывом лицензии или сменой ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

248. Аудитор с большой дороги.

Поводом могло стать как заявление бывшего сотрудника «Делойт и Туш СНГ», рассказавшего о «странных финансовых операциях» внутри компании, так и очередное банкротство банка, ранее получившего «чистое» аудиторское заключение от этой фирмы ...
Все перечисленные банки перед отзывом лицензий проходили аудит в одной и той же компании — «Делойт»!
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

249. Отца "полковника-миллиардера" взяли за растрату.

Согласно этой версии, он иногда якобы вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом лицензий у их организаций Центробанком. Якобы по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное — обналичить. По одной из версий, часть этих денег и была найдена сотрудниками ФСБ в одной из квартир полковника Захарченко, которая была оформлена на его сводную сестру.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

250. Беглый Курченко под "крышей" ФСБ.

Попытка сэкономить на малом дорого обернулась олигарху: оставшиеся без зарплаты сотрудники рассказали The Insider много интересных подробностей.
Очень хотелось бы задать ему вопрос: «За ужин в ресторане отдавать по 100 000 рублей это нормально, а зарплату людям отдать (которая меньше этой суммы) никак?» — один из комментариев на сайте Gordonua.com. На Antijob.net ряд отзывов посвящены одной ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

251. Секретные фонды однокурсников Медведева

Судя по большому количеству отзывов в Сети, центры действительно работают, в 2014 году фонд «Белая роза» отчитался, что получил 90,7 млн рублей, на зарплаты потратил 303?000 рублей, на 18 млн закупил имущества.
При этом сотрудники фонда, очевидно, находились на рабочем месте: корреспондент «Новой» связался с администрацией «Россолимо», и там сообщили, что прямо в момент разговора находятся «на связи» с представителем «Соцгоспроекта».
Дата: 29.03.2017 Копия в Google

252. Два миллиарда растратили за две недели.

Основанием для этого служили тяжесть предъявленного обвинения, а также рапорты и справки сотрудников ФСБ, из которых следовало, что господин Меркулов якобы изучал возможность побега за границу.
А потому специалисты не раз говорили, что даже после того, как в активах ПЧРБ ЦБ нашло огромную "дыру", ему вряд ли грозит отзыв лицензии, а все закончится санацией кредитного учреждения.
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

253. 5-звездочный губернатор бизнес-класса.

[...] Напомним, в прошлом году мурманские СМИ сообщили, что в аэропорту областного центра отстранили от работы одного из старейших сотрудников, который сказал прибывшей за шесть минут до вылета Марине Ковтун, что в следующий раз самолет улетит без ...
Увидел отзыв на пост об очередных изменениях в бюджет Мурманской области на текущий год. Собеседник (привет, Катя) была возмущена сокращением финансирования строительства фельдшерско-акушерского пункта в пос.Минькино.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

254. Губернатора сдали за генерала ФСБ.

Фонд был создан еще в 1994 году с основной задачей оказывать помощь семьям сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. По некоторым данным, сначала посредники просили главу фонда оказать им помощь в решении вполне законных вопросов — найти покупателей на принадлежащие Николаю Крану акции порта, а также проконсультировать его по проблемам, связанным с возможным отзывом лицензии у ОАО "Тихоокеанский Внешторгбанк", где он был крупным акционером.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

255. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

А ее сын Никита Маслов прославился рейдерскими захватами сельхозпредприятий в Запорожской области (Украина) в связке с тогда еще сотрудником местной милиции Бабахановым Г.Г. и в интересах Станислава Светлицкого. Энтины Владимир и Сергей (отец и сын) — «назначенные инвесторы» и «независимые директора». Именно Энтину В.И. менее чем за полгода до отзыва лицензии Центробанком Светлицкий «уступил» свой пакет акций в банке «Народный кредит».
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

256. Пригожинские "мстители".

... 06.2016, Адская кухня, Фото: РИА "Новости" Владимир Путин и Евгений Пригожин (справа) С некоторых пор сотрудники «Агентства журналистских расследований» стали сталкиваться с ростом постороннего недоброжелательного внимания к своим скромным персонам ...
Здесь аккумулировались данные о блогерах, которые допускали критические отзывы по отношению к власти.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

257. Украинский Forbes поработает без спроса.

Решение об отзыве лицензионного соглашения у UMH, которое позволяло издавать Forbes на украинском языке, принято из-за цензуры и вмешательства UMH в редакционную политику, что не соотносится с основными принципами журналистики, уточнила Карбонелл.
В ноябре того же года украинский Forbes оказался в центре скандала — уволились 13 сотрудников редакции.
Дата: 06.05.2016 Копия в Google

258. Власти США вскрыли переписку менеджеров "Вымпелкома".

... для удовлетворения потребностей официальных лиц следует заплатить $16 млн, иначе у Unitel начнутся серьезные проблемы, например, отзыв разрешений на использование базовых станций, отказ в выделении частот и номерной емкости, налоговые претензии и т.д ...
Когда же она была введена, занявший ее «юный менеджер» не имел информации о совершенных в Узбекистане сделках, у него не было своего штата сотрудников и ему не оказывалась помощь.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

259. Спонсор адмиралов легла на дно.

Как я полагаю, делалось это умышленно, чтобы оказать давление на мою подзащитную в связи с тем, что она активно противодействовала в арбитражном суде отзыву у банка лицензии".
Я считаю, что следствием не доказано не только участие Нины Максименко в незаконной банковской деятельности, но и не установлен сам факт участия банка "Адмиралтейский" и его сотрудников в такой деятельности".
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

260. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

По словам одного из его бывших сотрудников, большинство звездных клиентов приходили через Маркус, многих привел и первый вице-президент Сергей Рязанцев.
После отзыва лицензии Мастер-банка 20 ноября 2013 года выяснилось, что помимо Шерлинга пострадали сотни вкладчиков, общая сумма ущерба составила несколько миллиардов рублей, а дыра в капитале банка — 17,2 млрд рублей.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google