Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

... отзыва лицензии у Кредитбанка перекочевало практически все его руководство. Впрочем, в июле 2015 года Центробанк отозвал лицензию и у Тайм-банка. Когда же следствие занялось изучением обстоятельств вывода средств из Тайм-банка на общую сумму примерно более 260 млн руб., выяснилось, что в данном случае с десяток фирм для оформления кредитов банкирам предоставили руководители ООО «Аудит-консалтинг» Елена Бабурина и Марс Куликов. ["Коммерсант", 12.10.2016, "Банки разоряли внедренные сотрудники ...
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

502. Николая Гордеева сдал однокурсник Путина.

Однако ни это, ни другие меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение вкладов населения, не помогли избежать отзыва лицензии.
По версии следствия, некоторые из них имели признаки фиктивности, а их руководителями являлись бывшие и действующие сотрудники ОФК-банка и ООО «Статус групп».
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

503. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

По словам сотрудника одного из чешских банков, ЕРБ действительно был маленьким банком, на него приходится менее 1% активов (на конец 2015 г. составляли 6,58 млрд чешских крон, или 19,5 млрд руб. — «Ведомости») от банковской системы страны. И хотя банковская система Чехии не видела отзывов лицензии последние 15 лет, речь может идти только о потере Поповым банковского бизнеса в Чехии, поскольку банк работал исключительно в Праге и Карловых Варах и, по сути, был кэптивным, заключает собеседник ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

504. Владимира Гудкова задержали в Монако.

Руководство кредитного учреждения заявляло тогда, что эти проблемы возникли из-за злоумышленников, распространявших информацию о скором отзыве у Инвестторбанка лицензии.
... уголовного дела являются его заместитель Нина Шурмина, бывшие руководитель направления развития ипотечного кредитования Татьяна Зотина и директор департамента кредитных операций Ольга Зубкова, а также внештатный сотрудник банка Елена Лукьянова ...
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

505. Александр Кленовский растратил 12 млрд руб.

Так, в 2015 году, за день до отзыва лицензии, «Клиентский», по документам, выдал гражданам кредитов на сумму 1,7 млрд руб. Причем получателями огромных средств значились люди, которые ранее вообще про этот банк не слышали, руководство «Клиентского» просто использовало данные их паспортов для оформления фиктивных кредитов. Перед банкротством банка его сотрудники уничтожили значительную часть документации, в том числе кредитных досье.
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

506. Кремль закупает книжки с раскрасками и рецептами самогона.

Это действительно те книги, которые распространяет среди своих сотрудников и гостей Управление делами Президента?
... 339 238 Капли в литре посчитай — про объёмы всё узнай! 220 239 Картины из цветов и листьев своими руками 197 240 Книга отзывов и предложений 58 241 Книга, которой нет. Как бросить беличье колесо и стряхнуть пыль со своей мечты 160 242 Когда я боюсь ...
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

507. Квартиры-хранилища Дмитрия Захарченко.

Сотрудники Следственного комитета (СКР) обнаружили новые миллиарды обвиняемого в коррупционных преступлениях полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Как выяснил «Коммерсантъ», отец и сын семьи Захарченко известны тем, что помогали владельцам и руководителям проблемных банков минимизировать потери перед отзывом лицензии, например выводить средства за границу и обналичивать их.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

508. Ответ Михаила Коряка.

... установил факт кражи, якобы совершенный в банке за тысячу км, определил сумму «похищенного», и обязал банк, не задолго до отзыва лицензии, выплатить не только «похищенное», но и штраф, тем самым нанеся ущерб в размере 192.677.738,7руб ...
Неужели столь высокопоставленные сотрудники не понимают, что необоснованные обвинения могут привести не только к репутационным, но и финансовым потерям крупнейших налогоплательщиков в сложное для страны время, таким как ПАО «Газпром» и ПАО «Сбербанк ...
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

509. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

Как пояснили “Ъ” в СКР, в ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области было установлено, что к хищениям причастен фактический собственник организации Евгений ...
На момент отзыва лицензии имел восемь допофисов в Петербурге.
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

510. Банк МИА требует от экс-сотрудника Виктора Захарченко 6,6 млн руб. на PR.

Финансист и его сын, бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, были известны в банковских кругах тем, что помогали владельцам банков минимизировать потери перед отзывом лицензий, например, нелегально выводить и обналичивать средства, сообщал «Коммерсантъ».
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

511. Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка.

Обычно это утверждение защита называет бездоказательным, но на этот раз у следователя был серьезный аргумент в его пользу: господина Горькова, как ранее сообщалось, сотрудники ГУЭБиПК МВД и Службы экономической безопасности ФСБ задержали сразу после ...
При этом накануне отзыва лицензии, по данным правоохранителей, из банка были выведены в пользу родного брата Горькова объекты недвижимости на 400 млн руб. Причиненный «Роснано» ущерб следствие оценивает сегодня в 738 млн руб. Господину Горькову уже ...
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

512. ЛОМы и боты Порошенко.

Дело в том, что из АП ушла команда аналитиков, которая готовила мониторинги СМИ (о которых "Страна" уже писала в материале "Президент под КУПОЛом") и следила за отзывами о президенте в интернете.
"Во-первых, у беглецов сохранились связи с нынешней элитой, — говорит один из бывших сотрудников АП. — И там есть контакт: всегда можно подкорректировать информполитику, если попросить.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

513. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.

["Коммерсант", 06.02.2017, "Банкирам предъявили VIP-хищения": По версии следствия, незадолго до отзыва лицензии топ-менеджеры банка Александр Бахматов и Яков Крейнин, выдавая "технические" кредиты на подставных лиц и заключая с клиентами фиктивные ...
Расследованием обстоятельств хищения средств у вкладчиков "Екатерининского" летом 2016 года начали заниматься сотрудники УВД по Центральному округу Москвы, однако спустя несколько месяцев дело в связи с его сложностью было передано в следственный ...
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

514. Кремлевский ЖЭК.

Суд встал на сторону семьи замминистра, хотя представитель УДП в своем отзыве посчитал, что оснований для повторной приватизации у истцов не имеется.
... Антон Кобяков советник президента 153,6 кв.м./3 комнаты Приватизировал: 5 августа 2009 года, когда работал сотрудником Администрации президента Примерная стоимость: 167,6 млн руб. Александр Манжосин начальник управления президента по внешней политике ...
Дата: 19.12.2016 Копия в Google

515. Витас-банк обчистил зампред правления.

Господина Сергеева привлекли к ответственности за мошенничество — банкир весной 2012 года вывел активы банка более чем на 500 млрд руб. незадолго до отзыва лицензии (в июне 2012 года).
22 июля прошлого года бывший зампредправления Сергеев был задержан сотрудниками ГСУ, а еще через два дня по решению Тверского райсуда помещен под домашний арест.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

516. "Великолепная четверка" клерков Центробанка срывает банк,

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыв лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных ...
Цель достигнута – кредитная организация обескровлена, клиенты ушли, сотрудники поувольнялись, у акционеров нервный тик, они готовы на все, на любые деньги, чтобы только от них отстали.
Дата: 26.05.2016 Копия в Google

517. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.

По данным источников "Ъ", сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД задержали Магомеда Мухиева, когда он на арендованном самолете бизнес-авиации собирался вылететь из Москвы за границу.
Главной финансовой структурой группы являлся Анталбанк, из которого до отзыва лицензии исчезло более 14,7 млрд руб. Учитывая масштаб хищений, расследование поручили старшему следователю по особо важным делам МВД Олегу Сильченко, который ...
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

518. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

По данным "Ъ", Александр Башмаков был задержан сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД по Москве 13 января в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из-за границы.
Его первыми фигурантами стали, как сообщал "Ъ", последний председатель правления банка Денис Морозов (занимал должность с сентября 2013 года вплоть до отзыва лицензии), его заместитель Алла Вельмакина, директор департамента клиентских отношений Ирина ...
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

519. Мэр Феодосии засыпался на 2 гектарах.

Глава администрации Феодосии Дмитрий Щепетков был задержан сотрудниками ФСБ 21 декабря на рабочем месте.
— Врезка К.ру] Крымский правозащитник и общественник Жан Запрута рассказал “Ъ”, что не видел и не слышал ни одного положительного отзыва о деятельности Дмитрия Щепеткова на посту главы Феодосии.
Дата: 22.12.2015 Копия в Google

520. Мэр Улан-Удэ подрался с журналистами.

— Врезка К.ру] В это время подбежали сотрудники мэрии — три человека, начали хватать меня, отбирать у меня телефон и в итоге ударили головой об дверь и выбили эту самую дверь (по неподтвержденным данным, среди нападавших была девушка — одна из ...
После того, как в марте на заседании Городского совета я поднял вопрос о необъяснимом росте зарплаты мэра, неизвестные облили краской мою машину, в середине апреля была запущена процедура отзыва меня из Горсовета.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google