Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

Бывшие сотрудники Нота-банка описали «Новой газете» типичную картинку, которую они наблюдали незадолго до отзыва лицензии. «Месяца за полтора до отзыва лицензии каждый день возле наших банкоматов толпилось по 3-5 бомжей и алкоголиков, которые массово снимали наличные на «левые» кредитки», — говорит один из бывших топ-менеджеров банка.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

222. Короли большой дороги.

*** Алексей Алякин, банк "Пушкино" События: Причиной отзыва лицензии в сентябре 2013 года у банка «Пушкино» стала финансовая несостоятельность и сомнительные операции.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

223. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

... не имеет никакого отношения к ООО РИКБ «Ринвестбанк», но судя по переписке, попавшей в распоряжение «Новой», именно в «Навигаторе» принимались стратегические решения, связанные с деятельностью как Ринвестбанка, так и Сберкредбанка, у которого отозвали лицензию, напомню, в 2014 году. Очень часто в переписке фигурирует финансист Владимир Романов, отдающий распоряжения, то есть, можно предположить, фактически руководивший топ-менеджерами банков как минимум в период, предшествующий отзыву лицензий ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

224. Банковский бизнес по-русски.

— Врезка К.ру] ["Коммерсант", 19.10.2012, "ЦБ вскрыл западные депозиты": [...] несколько лет назад Петрофф-банк разместил в швейцарском Russian Commercial Bank Ltd, Zurich депозиты на $50 млн и открыл счет на более чем 600 млн руб. Этими средствами, согласно трастовому договору об их управлении, российский банк гарантировал возвратность кредита, выданного по его поручению швейцарским банком офшорной компании Alborg Premium LTD. Кредит возвращен не был, и за несколько месяцев до отзыва лицензии ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

225. Андрей Бородин сбежал.

«В противном случае нас ждет один и тот же сценарий: крах, отзыв лицензии», — добавил он. ["Ведомости", 06.04.2011, "Чей порядок лучше": Речь идет о выводе активов через фирмы Бородина, рассказывает близкий к ВТБ источник.
Дата: 06.04.2011 Копия в Google

226. Банк "Славянский" терпит бегство.

Это еще не отзыв лицензии, но фактически решение о приостановке его деятельности.
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

227. "Паршивые овцы" в стаде банкиров.

Возможно ли скорое исправление этих закоренелых паршивцев или даже (о ужас!) скоропостижный отзыв лицензии? Вряд ли. Регулятор благодушно дает понять, что карательными мерами при ограничении банков будет пользоваться только по отношению к самым трудноисправимым. И вся брутальная риторика, озвученная регуляторами за неделю, выглядит скорее как попытка исправить неловкое положение, в котором оказался ЦБ, три месяца тянувший с лицензией «Межпромбанка».
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

228. Иногда они возвращаются.

Дружинин, по отзывам коллег, был человеком знающим, хорошим профессионалом, сильным функционером с крепкими и разносторонними связями.
С получением «дополнения» к лицензии, «Вымпелком» подрастил свои бумаги на Нью-Йоркской фондовой бирже и очень выгодно продал 25 % акций норвежскому «Теленору» за 162 миллиона долларов.
Дата: 24.06.2008 Копия в Google

229. Угольный передел ценой в 148 жизней.

Губернатор Тулеев прямо угрожает отзывом лицензии у всех угольных предприятий «Южкузбассугля» и говорит о необходимости смены собственника и увольнении всех топ-менеджеров.
Дата: 20.06.2007 Копия в Google

230. Похищение Кукуры.

После этого Минприроды ведет безуспешную борьбу с регионом за отзыв лицензии, а "ЛУКОЙЛ" пытается оспорить выпуск облигаций "Северной нефти".
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

231. Банки-2001.

29 мая банк «Империал» вернул себе отозванную лицензию. 18 июня утвержден план реструктуризации Промстройбанка РФ. По этому плану банком должно было заняться Агентство по реструктуризации кредитных организаций. Однако АРКО от санации Промстройбанка отказалось, и в ноябре Арбитражный суд Москвы признал Промстройбанк банкротом. 30 июня совет директоров ЦБ принял решение об отзыве лицензии у Межкомбанка, Мосбизнесбанка, Промстройбанка и ОНЭКСИМбанка. Такой массовый отзыв лицензий оказался ...
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

232. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

Установлено, что перед отзывом лицензии руководством и собственниками банка путем использования различных «схем», были проведены масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673,2 млн рублей, а также списание залогового имущества - обеспечения по кредиту, на сумму 138,2 млн рублей.
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

233. Подельники покойного Николая Крана сели за взятку.

По версии защиты, разговоры с полковником Заречневым касались только совершенно законных вопросов, в том числе спасения принадлежавшего Николаю Крану ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк», которому грозил отзыв лицензии.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

234. "Не просто человек Сечина" сменил Сергея Богданчикова.

То вдруг ФАС отказывается выдавать НОВАТЭКу разрешение на покупку у структур г-на Тимченко небольшого месторождения, то Росприроднадзор представляет в Роснедра ходатайство на отзыв лицензий, которые принадлежат компаниям, аффилированным с Тимченко.
Дата: 06.09.2010 Копия в Google

235. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

Если после этого Н1 не выполняется, банку грозит отзыв лицензии, но Мирошников такого не припомнит.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

236. Штурм "Даев Плаза".

Несмотря на отзыв лицензии, процедура ликвидации длилась долго, и за это время Уникомбанк успел создать ООО «Лавуна — Трейдинг», которое и сегодня числится в числе учредителей ООО «Даев Плаза».
Дата: 17.06.2009 Копия в Google

237. Присяжные признали Френкеля виновным в организации убийства 1-го зампреда ЦБ Козлова.

Тогда у ВИП-банка, которым руководил г-н Френкель, была отозвана лицензия. Основанием для этого послужили подозрения в нарушении банком «антиотмывочного» законодательства, за соблюдением которого со стороны ЦБ как раз и следил г-н Козлов. Отзыв лицензии стал последним звеном в череде «внушений» ВИП-банку со стороны ЦБ. До этого банк несколько раз предупреждали, а затем еще и отказались принимать в Систему страхования вкладов.
Дата: 29.10.2008 Копия в Google

238. Как "Росавтобанк" украл 100 миллионов рублей.

Из достоверных источников известно, что из-за совершенного хищения не только руководство ООО КБ «РОСАВТОБАНК» имеет серьезные проблемы с правоохранительными органами, но и сам банк находится в «черном» списке у Банка России на отзыв лицензии.
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

239. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

К концу августа общая схема потока денег через банк «ДИСКОНТ» и три иностранных офшора со счетами в австрийском «Райффайзене» была установлена, и 31 августа зампред ЦБ лично настоял на отзыве лицензии у банка «ДИСКОНТ».
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

240. Проверка банков: ЦБ на очереди.

Выступавшие на парламентских слушаниях депутаты, представители банковского сообщества и правоохранительных органов обвиняли ЦБ в коррупции, произволе при отзыве лицензий, а также избирательном включении банков в систему страхования вкладов (ССВ).
Дата: 26.04.2007 Копия в Google