Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Who is мистер Двоскин?

Незаконные банковские операции, которые проводятся через банки средней руки, впоследствии «сжигаемые» через отзыв лицензии и ликвидацию, не остаются ни для кого незаметными.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

262. Банк одного клиента.

Головокружительный взлет Илларионовой — на сотни пунктов банковского рэнкинга — продолжался недолго: уже 4 октября, в день отзыва лицензии, она написала заявление об увольнении, которое сама же и завизировала, говорит источник в ЦБ. Владельцу банка понадобился «более управляемый менеджмент», объясняет Сотрудник.
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

263. Китаец и якут — братья навек.

Эти китайские «бизнесмены» чудесным образом закрыли глаза на все проблемы ЗАО «Сунтарнефтегаз» с лицензиями и, не торгуясь, выложили за «пустышку» 300 миллионов долларов. И теперь RusEnergy Investment Group, которая, как выяснилось, была создана в Гонконге всего за три дня до покупки акций «Сунтарнефтегаза», исправно ежемесячно перечисляет по $8,3 млн на счета, подконтрольные А.Максимову. Ни отзыв лицензии на Южно-Березовское месторождение, ни полная остановка работ на Черендейском месторождении ...
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

264. Банкиру припомнили дело о вымогательстве.

За этим, как правило, следует отзыв лицензии на банковскую деятельность.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

265. Член Совета Федерации РФ Андрей Гурьев выступил против партии "Единая Россия".

Не исключено, что в ближайшее время у «Апатита» будут отозваны лицензии на добычу апатит-нефелиновых руд. Оказывается, на протяжении длительного времени компания варварски использовала природные ресурсы: из рудников забирались только самые «сливки ...
О том, что отзыв Андрея Гурьева из Совета Федерации – вполне реальная перспектива, говорит тот факт, что политически активные жители Мурманска уже создали инициативную группу, которая займется тем, что будет добиваться снятия Андрея Гурьева с поста ...
Дата: 24.03.2009 Копия в Google

266. Илья Клебанов: какие тайны скрывают бездонные глаза полпреда?

То есть зарубежные оружейники осваивали наши ПЗРК без лицензии.
Нам на глаза попался отзыв одного из зрителей, увидевших этот фильм.
Дата: 09.04.2007 Копия в Google

267. Генпрокуратура разрабатывает альтернативную версию убийства Андрея Козлова.

23 августа 2006 г. — за 3 недели до своей гибели — первый зампред ЦБ РФ подписал приказ об отзыве у этого банка лицензии.
Дата: 28.03.2007 Копия в Google

268. Третье "письмо Френкеля".

Затем К.А.П. делает банку предложение, от которого трудно отказаться (см. пример с Роскомветеранбанком), либо отказывается от переговоров, если приход ДЭБа нужен В.Н.М. для отзыва у банка лицензии.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

269. Росстрахнадзор использует фальшивые или подложные документы.

... сейчас тоже отозвана лицензия. В. ВАРФОЛОМЕЕВ – Но при этом распоряжения Росстрахнадзора об отзыве лицензии, они действуют или решения суда их отменили? П. ЛОГИНОВ – Решения суда их отменили, соответственно, они должны вступить в силу сразу после опубликования решения суда. В. ВАРФОЛОМЕЕВ – Ваша компания фактически сейчас работает или нет? П. ЛОГИНОВ – На сегодняшний день, с мая месяца мы занимаемся тем, что ведем дела по договорам, заключенным до первой приостановки лицензии, не заключаем новые ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

270. Бизнес-формула губернатора Коми Торлопова.

Вместе с тем, эти начинания Президента начинают находить отзыв в народных массах.
Но фирма "Фарм", которая получила заказ от министерства на эти работы, не только не имеет лицензии, но в ее составе нет ни одного сотрудника с медицинским образованием.
Дата: 30.12.2004 Копия в Google

271. Все, что нажито непосильным трудом.

По данным Московской регистрационной палаты, компании были полностью перерегистрированы на ОРС 20 октября 1998 г. - за девять дней до отзыва лицензии у Инкомбанка.
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

272. Письмо аудитора Счетной палаты генпрокурору Устинову.

В период, непосредственно предшествующий дате отзыва у банка лицензии... с августа по октябрь 1998 г. президент банка Виноградов В. В. неправомерно совершил от имени банка сделки по выкупу акций ОАО "АБ Инкомбанк" (обесцененные накануне отзыва у банка лицензии) по цене, превышающей номинальную стоимость акций на 306,5 млн руб. (34,5 млн долл.
Дата: 23.02.2001 Копия в Google

273. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Рядовые клиенты, доверявшие QBF относительно небольшие суммы, велись, как правило, на положительные отзывы о компании в интернете.
В качестве же ширмы, по данным следствия, до 2017 года предполагаемые аферисты использовали ООО QBF, которое имело все необходимые лицензии Центробанка.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

274. Скелеты Олега Макаревича в "Славянском" шкафу.

А самому предприятию «Славянский» сейчас грозит отзыв лицензии на производство и сбыт алкоголя.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

275. Семейные ценности попали под арест.

Все эти события свидетельствуют о масштабном давлении со стороны властей, результатом которого может быть отзыв лицензии в Казахстане, запрет на завершение сделки и уголовная ответственность должностных лиц, говорит управляющий партнер офиса Baker & McKenzie в Казахстане Азамат Куатбеков.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

276. Сенатор Андрей Гурьев прирос к своему служебному креслу.

Это грозит ОАО «Апатит» отзывом лицензии и уголовным преследованием.
Дата: 26.03.2009 Копия в Google

277. Цены на коррупционные услуги.

... за строчку в бюджете, за участие в нацпроектах, за снижение пошлины, за списание налоговой недоимки, за выигрыш процесса в суде, телеведущему за критический отзыв о чиновнике Оригинал этого материала © "Ведомости", 06.02.2008 Взятки откатились ...
Например, чтобы начать рассмотрение документов на продление лицензии или на включение банка в систему страхования вкладов, нужно выложить $0,5 млн. - врезка К.Ру]
Дата: 07.02.2008 Копия в Google

278. Сергей Митин разбодяжил капитал водой.

... В апреле 2016 года Центробанк России отозвал у «Пульса столицы» лицензию, а само кредитное учреждение было признано банкротом. Мотивируя необходимость ареста Сергея Митина, представитель СКР обратил внимание суда на тяжесть инкриминируемого тому преступления — ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, до десяти лет заключения). Следствие считает, что в период с 1 июля 2014 года по 13 апреля 2016-го (дата отзыва лицензии у банка) руководители и соучредители «Пульса столицы» активно ...
Дата: 16.04.2021 Копия в Google

279. Юрию Сизякову предъявили сомнительную платежеспособность.

Основанием стало обращение в правоохранительные органы временной администрации банка (был лишен лицензии 9 октября 2014 года), которая выявила признаки вывода из этого кредитного учреждения "активов путем выдачи кредитов организациям с сомнительной платежеспособностью на сумму 1,573 млрд руб.". По данным Центробанка, к моменту отзыва лицензии размер собственного капитала "Универсального кредита" упал ниже минимального уровня, установленного регулятором.
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

280. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

Как благодаря "пирамиде" ФК "Открытие" несистемная оппозиция боролась с властью фактически за госсчет Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", 12.01.2017, Фото: "Ведомости", Finparty.ru Cтавка на "черное" Вадима Беляева Вадим Беляев Вот уже второй год в экспертном сообществе идут разговоры о том, что у банков группы "Открытие" возможен отзыв лицензии, поскольку главные активы их заложены.
Дата: 16.01.2017 Копия в Google