Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Великолепная четверка" клерков Центробанка срывает банк,

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыв лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Мы постарались разобраться, что же стоит за этой наиболее часто встречающейся в последнее время фразой. Банк «Гагаринский», крепкий середнячок по столичным меркам, занимал 376 место по размеру активов на момент отзыва лицензии, не ...
Дата: 26.05.2016 Копия в Google

82. "Мастер" дерзил и возникал".

Как выяснили «Ведомости», для самого «Мастера» отзыв лицензии не мог стать неожиданностью: еще 8 августа ЦБ поразил банк в основных правах — это следует из иска, который Мастер-банк подал 9 августа, чтобы оспорить предписание ЦБ «по ограничению в осуществлении уставной деятельности сроком на шесть месяцев».
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

83. ВИП-заказ Алексея Френкеля.

По этому поводу г-н Френкель уже после отзыва лицензии у ВИП-банка пытался судиться со СМИ. Однако логика следствия, по мнению наблюдателей, заключается в том, что г-н Френкель мог рассматривать г-на Козлова как потенциальную опасность для своих новых проектов.
Дата: 12.01.2007 Копия в Google

84. Зампреда ЦБ расстреляли на стадионе.

Источники Ъ в банковских кругах также отмечают, что в не меньшей степени деятельность Андрея Козлова могла ущемить интересы операторов рынка "серого" импорта, и обращают внимание на то, что большинство отзывов банковских лицензий в последнее время было связано "с проведением клиентами сомнительных безналичных операций".
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

85. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Примерно 26 октября 1999 г. Арбитражный суд г. Москвы отменил приказ ФСФО об отзыве лицензии Горшкова, а 4 ноября 1999г.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

86. Олег Гордийко идет во власть.

Никто даже не попытался разобраться в деле: достаточно, оказывается, написать: «Как уже не раз сообщалось в СМИ», а там — уголовные дела за производство контрафакта, отзыв лицензии Министерства печати якобы за то, что «завод работал незаконно», детективные сообщения ГУБОПа.
Дата: 17.12.2003 Копия в Google

87. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

Суд ликвидировал «УМ-Банк» по иску ЦБ в 2019 году, через два месяца после отзыва у него лицензии.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

88. Банкротство приговору не помеха.

До 5 апреля 2016 года именно тот являлся единственным владельцем этого кредитного учреждения, но за неделю до отзыва лицензии у банка появилось 11 новых собственников.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

89. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".

После отзыва у «Югры» лицензии заемщики перестали гасить долги.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

90. Кто владеет московскими кладбищами.

Так, незадолго до отзыва лицензии у Национального банка развития бизнеса кредит на 30 миллионов рублей получила компания Льва Мазараки «СГ-Трейд» (та, которая потеряла цистерны).
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

91. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

По версии следствия, перед отзывом лицензии у банка, его топ-менеджер Южакова вместе с сообщниками похитила у вкладчиков более 200 млн руб. Генпрокуратура России сообщила, что власти Черногории удовлетворили запрос о выдаче Дарьи Южаковой.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

92. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

Как следует из материалов дела, схема хищения средств Кредитбанка заработала в 2011 году и продолжала действовать вплоть до отзыва лицензии.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

93. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

На момент отзыва лицензии (24 ноября 2015 года) банк остался должен 1 тыс. кредиторов более 13 млрд руб. Кроме того, правоохранительные органы намерены проверить причастность Олега Власова к краху еще нескольких финансовых структур, в которых он занимал руководящие посты.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

94. Банкротство на личные нужды.

Экс-совладелица "БФГ-Кредита" Тамара Хорошилова отбивается от требований АСВ на 750 млн руб. супружеским долгом Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.04.2018, Фото: РИА "Новости" Банкротство на личные нужды Анна Занина, Владислав Трифонов Тамара Хорошилова и Александр Ремезов Шансы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) получить от экс-совладелицы банка «БФГ-Кредит» Тамары Хорошиловой 750 млн руб., которые, по мнению агентства, были выведены из банка незадолго до отзыва лицензии ...
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

95. Банк без машиниста.

По данным рейтинга «Интерфакса», размер его активов составлял в 2013 году 11,29 млрд руб., капитал был равен 765 млн руб. Впоследствии капитал увеличился до 1,1 млрд руб., но объем активов стабильно сокращался и к концу 2015 года достиг 7,836 млрд руб. На момент отзыва лицензии основными собственниками «Миллениума» были три «дочки» РЖД (ОАО «БЭТ», ОАО «ЖТК» и ОАО «ТД РЖД») контролировавшие 35,1% банка, «Бамтоннельстрой» (35,08%), ОАО «РЖД — Развитие вокзалов» (12,86%; тоже «дочка» РЖД) и ...
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

96. Санация имени Арефьева.

По мнению ряда специалистов, ЦБ тянул с отзывом лицензии у Маст-банка в том числе именно для того, чтобы РНКБ успел пройти все законные процедуры и стать официальным санатором на территории Крыма — в первую очередь, чтобы не спровоцировать панику среди крымских вкладчиков, и так весьма напуганных после массового ухода украинских банков из республики (зачастую вместе со вкладами крымчан).
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

97. Сергея Мастюгина взяли за залог.

Она обвиняется в хищении со счетов банка 1,5 млрд руб., принадлежащих госкорпорации — Фонду содействия реформированию ЖКХ. Защита госпожи Боргардт утверждает, что никаких оснований для таких выводов у следствия нет, поскольку деньги находятся в Инвестбанке, управление которым после отзыва в 2013 году лицензии осуществляет АСВ. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным управлением по ЦАО ГУ МВД России по Москве.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

98. "Интраст", который лопнул.

Временная администрация по управлению АКБ "ИнтрастБанк", назначенная регулятором после отзыва у банка лицензии, недавно попыталась оспорить в Арбитражном суде приказы должника о премировании работников по основаниям, предусмотренным п. 61.2 Закона о банкротстве.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

99. Криминальный роман Евгения Павлова.

Госпожа Гуськова владеет рядом коммерческих структур различного профиля, но основным местом ее работы, начиная с 2000 года и заканчивая отзывом лицензии в 2013 году, был ООО «КБ «Смоленский Банк» (позже перерегистрированный в ОАО «Смоленский банк»).
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

100. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

Это однозначный сигнал регулятора — теперь от ответственности будет сложнее уходить и акционерам, вышедшим из капитала банка за какое-то время до отзыва лицензии, согласен топ-менеджер банка из топ-10.
Дата: 03.03.2014 Копия в Google