Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

... включая Агентство по страхованию вкладов, оплатившее по 700.000 рублей вкладчикам, на дату отзыва лицензии составила 8.023.194.000 рублей. Иными словами, если бы все активы банка можно было бы реализовать, каждый вкладчик получил бы по 24 копейки на 1 рубль требований. Конечно же, с учетом огромной разницы между «дырой» в 846,7 млн рублей по результатам налоговых претензий и потерей 6 млрд рублей на момент отзыва лицензии, всех вкладчиков интересовал вопрос, а куда же делись активы банка ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

102. Какой надзор!

Пока г-н Трутнев докладывал Генпрокуратуре о неэффективной работе федерального агентства, г-н Митволь умудрился устроить скандал в «Роснедрах», другом агентстве Минприроды, силой пытаясь прорваться в зал заседаний, чтобы непосредственно участвовать в процессе отзыва лицензий.[...] *** Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 14.12.2006 Дачи и яхты Митволя Одно из последних расследований Олега Митволя было связано со строительством ТЦ «Европейский» на Киевской площади в Москве.
Дата: 15.12.2006 Копия в Google

103. Извилистый коридор.

В ближайшее время Министерство природных ресурсов (МПР) должно вынести вердикт относительно лицензии на разработку Ковыктинского газоконденсатного месторождения. В середине сентября глава МПР Юрий Трутнев объявил о том, что в течение месяца будет рассмотрен вопрос об отзыве этой лицензии у ОАО «РУСИА Петролеум», созданном для освоения гигантского Ковыктинского месторождения с запасами 2,13 трлн.
Дата: 15.11.2004 Копия в Google

104. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

Ранее, поддерживая отзыв лицензии у банка, она отмечала, что владела в нем менее чем 3% акций и не входила в органы его управления. Между тем, как установил Центробанк еще в 2018 году, именно «обслуживание интересов акционеров Мосуралбанка и аффилированных с ними лиц» и стало одной из причин его плачевного состояния. Например, за несколько месяцев до отзыва лицензии (это произошло в июне 2018 года) кредитное учреждение выдало кредит в размере 370 млн руб. ББР-банку.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

105. Карусель для вкладчиков.

На момент отзыва лицензии у Мособлбанка 21 мая 2014 г. у структур Мальчевских, не связанных напрямую с банком, было около 100 000 кв. м различной недвижимости и 1000 га земель, оцениваемых на тот момент в 8,7 млрд руб. Плюс девелоперские проекты, будущий доход от реализации которых владельцы оценивали в 68 млрд руб. Справедливая цена земли, занимаемой НКП «Русь», – около $3000 за сотку, считает руководитель департамента оценки и аналитики Geo Development Павел Леонтьев.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

106. Страховые пирамиды Александра Кондратенкова.

Закончила свою деятельность компания бесславно — в канун 2015 года в РСТК была назначена временная администрация, а вскоре фирма потеряла лицензию. На этот раз потери РСА оказались в 10 раз больше — за недобросовестного автостраховщика ему пришлось выплатить 1,4 млрд рублей пострадавшим клиентам. Примечательно, пишет Агентство страховых новостей, что перед самым отзывом лицензии Кондратенков вывел из тонущей компании порядка 166 млн рублей благодаря вексельной схеме, причем основные выплаты ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

107. Как слить "БайкалБанк".

То есть Егорову играло сильно на руку каждое новое “опрометчивое” решение, приближающее “БайкалБанк” к отзыву лицензии.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

108. Дырявые парашюты лопнувшего банка депутата Бурыкиной.

"Суд, скорее всего, будет расценивать локальный акт банка как попытку злоупотребления правом с его стороны,— добавляет господин Горбатов.— Ликвидация банка в большинстве случаев происходит вследствие отзыва лицензии, и получается, что его руководство на этот случай застраховало своих работников".
Дата: 03.08.2016 Копия в Google

109. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.

Напомним, что осенью 2014 года, спустя почти четыре месяца после отзыва у банка лицензии, следственное управление УВД ЦАО возбудило сразу несколько уголовных дел — по заявлениям более 100 физических лиц, со счетов которых по подложным документам были списаны деньги в сумме 1 млрд рублей, а также по заявлениям Агентства по страхованию вкладов (АСВ), выявившего факты вывода средств из банка, и бизнесмена Эльчина Шахбазова, чей депозит в размере 10 млн долларов был незаконно конвертирован в ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

110. Транзит по-молдавски.

После отзыва лицензии Центробанк оценил дыру в балансе кредитной организации в 110 млрд руб. Это был рекорд для банковского сектора.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

111. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Однако представитель правительства сомневается, что этот корпоративный конфликт мог стать причиной ситуации с отзывом у банка лицензии: «Если кто-то снимал деньги вкладчиков, вряд ли к этому мог иметь отношение кто-то из ГУПа».
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

112. Банкиры-оборотни сенатора Ильяса Умаханова.

Осознав, что отзыва лицензии у «Экспресса» и связанной с ним цепочки не избежать, хозяева «Экспресса» предприняли попытку напоследок «слупить» с государства еще несколько миллиардов рублей.
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

113. "Похоронная команда" российского бизнеса.

Как мы считаем, явное нежелание Ребгуна инициировать отзыв лицензии у Мосбизнесбанка, благодаря чему к моменту окончательного краха банк растерял львиную долю своих активов.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

114. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Критика была услышана — с 2006 г. в деятельности ЦБ произошли изменения, констатирует депутат: «Солдатские» причины для отзыва лицензий стали применяться реже.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

115. Бывший зампред ВИП-банка - Френкелю: "Я считаю вас заказчиком убийства Козлова."

Как сообщил суду Френкель, когда началась компания с отзывом лицензии у ВИП-банка, Ухабов-Богославский заявил, что попал в «черные списки» и на прежний заработок уже не рассчитывает, в связи чем предложил банку «простить» ему долг, а он не будет подавать встречные иски банку.
Дата: 20.03.2008 Копия в Google

116. Банкира Френкеля выдала "женщина с запутанной судьбой".

Следствие считает, что Алексей Френкель решил ликвидировать Андрея Козлова из личной неприязни, после того как 15 июня прошлого года первый зампред ЦБ принял решение об отзыве лицензии у его ВИП-банка за отмывание денежных средств.
Дата: 15.01.2007 Копия в Google

117. Алексею Хотину доначислили ущерб.

При этом стоит отметить, что, по оценкам временной администрации, на момент банкротства (сентябрь 2018 года) дыра в капитале банка достигла 160,9 млрд руб. Основанием для отзыва у кредитного учреждения в июле 2017 года лицензии стало отсутствие адекватных резервов и финансирование проектов бенефициаров «Югры» за счет привлеченных средств физических лиц, доля таких кредитов составила около 90%.
Дата: 20.08.2019 Копия в Google

118. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

В этом же документе описана первая встреча Пугачева с Башмаковым и Дунаевым на яхте у берегов Франции 3 июня 2011 года — уже после отзыва лицензии у Межпромбанка и бегства Пугачева из России.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

119. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

При этом почти 90% кредитов банка были выданы заемщикам, связанным с бизнес-проектами собственников «Югры» (основной — Алексей Хотин), рассказывал ЦБ после отзыва лицензии.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

120. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

Второй эпизод касается списания 7 млн рублей со счета ИП Валентины Зайцевой 6 августа 2014 года — накануне отзыва лицензии у «Экопромбанка».
Дата: 25.09.2018 Копия в Google