Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Отзыв лицензий банков". Результатов: банков - 9474 , лицензий - 2787 , отзыв - 1172 .
Результаты с 181 по 200 из 507.

Результаты поиска:

181. Проверка банков: ЦБ на очереди.
Выступавшие на парламентских слушаниях депутаты, представители банковского сообщества и правоохранительных органов обвиняли ЦБ в коррупции, произволе при отзыве лицензий, а также избирательном включении банков в систему страхования вкладов (ССВ). На Френкеля участники мероприятия, правда, не ссылались - докладчики критиковали Центробанк от имени всего банковского сообщества. Но намеки на ставшие знаменитыми письма делали многие выступавшие. Председатель думского комитета по банкам и кредитным ...
Дата: 26.04.2007 Копия в Google
182. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.
Следствие установило, что он официально, в качестве председателя правления, занимал пост только в одном банке - НЭП, во всех остальных он нигде по документам не значился, но управлял ими. По информации следствия, именно он был теневым владельцем ряда банков, которые проходят в деле. Следствие уставило, что все свои банки задержанный «открывал лишь с одной целью -- отмыть деньги, и отзыв лицензии его никак не волновал».
Дата: 29.03.2007 Копия в Google
183. Заговор против Патриарха.
... то платили деньги в Швейцарский банк? - Один Педофил - Директор СП – ославленный европейской прессой – работодатель отставного Полковника. Которому платили тоже. Персонально и на счёт жены. - Один Зам Министра – который подписывал лицензию компании ...
У скандала с отзывом Алтынбаева есть и еще одно объяснение: в его лице Кремль якобы готовит замену нынешнему президенту Шаймиеву.
Дата: 09.07.2003 Копия в Google
184. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов
... либо уголовным делам на стадии расследования указано лишь название банка и сумма ответственности. По словам Валерия Мирошникова, в дальнейшем список будет расширяться и обновляться на регулярной основе. Помимо поименного перечня на сайте ЦБ опубликована информация и об аудиторских компаниях, проводивших проверки банков перед отзывом лицензии и выдававших положительные заключения. При этом, как следует из данных на сайте Минфина, действие лицензий остановлено лишь у трех из восьми перечисленных ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google
185. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.
... объявил, что отозвал у банка лицензию. Агентство Reuters тогда сообщило, что в Центробанке считают, будто учреждение совершало «подозрительные платежи», а его «бизнес-модель строилась на выдаче кредитов под проекты, связанные с его владельцами». К сентябрю 2018 года «Югру» объявили банкротом. Однако Finaport продолжала работать с Radamant и, соответственно, с Хотиными до середины 2019 года. Мейн говорит, что отзыв у «Югры» лицензии, кредиты владельцам и финансовый крах банка «должны были стать ...
Дата: 15.09.2023 Копия в Google
186. Наталья Касперская хочет получить по счетам от Сергея Борискина второй раз.
Также на балансе Нэклис-банка был портфель потенциально невозвратных ссуд граждан на общую сумму более 1,3 млрд руб. Касперская называла отзыв лицензии банка ожидаемым: его проблемы были слишком велики и имели многолетнюю историю. Сама Касперская считала себя пострадавшей. «На счетах в банке были мои личные средства. Речь идет о депозите, который не смог мне вернуть банк, и тех средствах, которые я направила на докапитализацию в 2018 г. (в августе 2018 г. капитал банка вырос на 171 млн руб ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google
187. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.
Банк затратил в 2011-2012 годы более 4,1 млрд рублей на покупку паев закрытых паевых фондов (ЗПИФ) «ПермИнвест-Недвижимость» и «Пермский земельный фонд». На дату отзыва банковской лицензии 18 августа 2014 года их балансовая стоимость составляла 2,83 млрд рублей, а справедливая стоимость определена в 298,3 млн рублей — говорится в заявлении ГК «АСВ». С 24 июля 2014 года, то есть менее чем за месяц до отзыва лицензии, на балансе банка стали учитываться заведомо неликвидные векселя ООО ...
Дата: 29.04.2021 Копия в Google
188. Взятка от друзей на 100 млрд руб.
Бартерная схема мэрии Санкт-Петербурга из расследования Марины Салье Путин лично распределял лицензии.
Варниг — это фамилия Маттиаса Варнига, банкира и бывшего сотрудника Штази, который работал с Путиным еще в Германии, а потом переехал в Питер возглавлять «Дрезднер банк».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google
189. Александр Китбалян сел по расписке.
Было лишь одно исключение: в январе 2016 года, за месяц до отзыва у Альта-банка лицензии, Александр Китбалян выдал Георгию Александрову расписку о получении $10 млн в рублевом эквиваленте. Но в расписке при этом не говорилось, что эти деньги получались частями на протяжении 2005–2012 годов. Поскольку вкладчик после крушения банка своих денег обратно не получил, то он обратился в правоохранительные органы.
Дата: 10.02.2020 Копия в Google
190. Владимир Сипачев не "решил вопрос" и ушел за кордон.
В дальнейшем Сипачев был известен как крупный специалист по решению проблем различных банкиров и банков, а также других участников финансового рынка. В частности, в 2013 году он стал председателем совета директоров Мастер-банка и судился с Центробанком, требуя признать незаконным отзыв лицензии у данного кредитного учреждения.
Дата: 30.09.2019 Копия в Google
191. Пирамида на пирамиде.
Изменения в законе «О рынке ценных бумаг», вступившие в силу в 2015 году, обязали суды защищать сделки с официальными форекс?-дилерами, то есть компаниями с лицензией Банка России.
На взлете Позитивные отзывы о Forex Trend заполнили и профильные форумы о Forex.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google
192. Илья Бударин арестован по делу о хищении 2,5 млрд руб. вкладчиков.
... по сведениям полиции, после краха банка уехала в Грузию вместе со своим братом Янисом Павловым, который привлекал в допофис VIP-клиентов. Как ранее уже сообщал “Ъ”, председатель правления и совладелец КБ «Замоскворецкий» Илья Бударин стал широко известен после того, как выяснилось, что среди клиентов этого небольшого московского банка были экс-совладелец одного из крупнейших столичных застройщиков Capital Group Эдуард Берман, у которого в банке на момент отзыва лицензии пропало 850 млн руб ...
Дата: 09.10.2018 Копия в Google
193. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".
По версии следствия, группа лиц, уже знавших о сложном финансовом положении банка и предстоящем отзыве лицензии, в декабре 2016 года вывела залоговое имущество ООО «Урман» на сумму свыше 847 млн рублей.
Дата: 15.08.2017 Копия в Google
194. Как падал "Траст".
«Я не говорил, что банк фальсифицировал отчетность, чтобы избежать отзыва лицензии», — подчеркивает Юров. По его словам, «Траст» совершенно безнадежные кредиты отражал как убытки и провизии, через офшоры реструктурировал за все время кредиты примерно на 20 млрд руб. (около $715 млн по курсу 2008 г.). По оценке Юрова, в итоге в денежной форме «Трасту» удалось вернуть не менее 6–7 млрд руб. Новая команда банка оценивает ущерб от офшорной схемы минимум в $830 млн — такова разница обязательств перед ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google
195. Арест по гарантии.
Нота-банк, входивший в сотню крупнейших российских банков, специализировался на обслуживании предприятий ВПК. Среди его клиентов были структуры «Ростеха» и концерн ПВО «Алмаз-Антей». Банк России отозвал лицензию у Нота-банка 24 ноября 2015 года. Поводом для этого послужило стандартное нарушение: банк предоставлял ЦБ недостоверную информацию о количестве своих активов. Также, обосновывая отзыв лицензии у банка, ЦБ ссылался на обнаружение временной администрацией дыры в балансе финансовой ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google
196. Манхэттен — Юрмала — Унжа.
... ее стоимость в сумме в 15,949 млрд руб. А 18 декабря ЦБ ввел в банк временную администрацию из-за падения капитала «для определения его объективного финансового положения», 22 декабря наложил мораторий на удовлетворение требований его кредиторов, а 21 января отозвал лицензию. 25 февраля временная администрация ВПБ сообщила «Профитинвесту» о включении его в третью очередь реестра кредиторов с требованиями 15,972 млрд руб. ($201 млн по курсу на день отзыва лицензии), обеспеченными залогом ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google
197. "Великолепная четверка" клерков Центробанка срывает банк,
... ru "Великолепная четверка" клерков Центробанка срывает банк, или Как команда Королевой отправила "Гагаринский" в "космос" Виктор Демидов Елена Королева 3 июля 2015 г. банковская система РФ потеряла очередного своего участника. Решение о применении крайней меры воздействия — отзыв лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России ...
Дата: 26.05.2016 Копия в Google
198. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.
... три банка, которые были уже, как бы сказать, под отзыв лицензии. (Речь, как следует из дальнейших диалогов, идет о банках «Природа» — в январе 2014 лишился лицензии — и «Аскания» — в августе 2014 лишился лицензии. Одним из учредителей последнего является Константин Белобородов. — Д.Б.) Д: Угу. Б: Якобы таким образом ты подставил всех людей, которые тебе доверяли и которые вложили под твои рекомендации деньги. Потом те люди обналичили деньги и сбежали. Соответственно, у банка забрали лицензию, и ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google
199. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.
По данным АСВ на 1 мая, на удовлетворение требований кредиторов первой очереди, к которой относятся вкладчики, направлено 247 млн руб. — Врезка К.ру] Еще один эпизод произошел, как считают в ГСУ, фактически накануне отзыва лицензии в июле 2014 года. Банк заключил договор о продаже офисного здания, которое, по предварительным данным, находится на Васильевском острове, физическому лицу. Но затем, как заявляют в полиции, "было сымитировано внесение денежных средств в кассу банка в размере 307 млн ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google
200. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.
В итоге Мособлбанк привлек около 100 млрд руб. депозитов физлиц, фактически заняв к 1 мая 22-е место среди российских банков по объему вкладов, но в своей отчетности скромно указал лишь пятую часть этого объема. "Масштаб проблем поразил", — признавался Исаев. Почему же банк остался на плаву? В случае отзыва лицензии фонду страхования вкладов пришлось бы выплатить его вкладчикам те самые 100 млрд руб. и надежды на скорый возврат хотя бы части этой суммы за счет продажи активов банка не было ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 26

Последние запросы

Братко
Комиссаров Андрей Федорович
Львов александр
Потанин бандиты
Коробейников
Братко
Чурбанов Валерий
ИНГЕОКОМ
Полякина
Нефть
Российский государственный социальный университет
Кузнецов Александр Павлович пермь
Коробейников
ШАПОШНИКОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
Смерть собчака
Игорь сидоров
Смерть собчака
Крымские татары
Виктор Зубков, помощник станислав
Алик золотой
Жданов Юрий Николаевич
Щербаков Дмитрий Викторович
Горячев сергей
Смерть собчака
Пилипенко Юрий
Кузнецов Александр Павлович пермь
Совет федерации
Коробейников
Дума василÐÂГ
Печенкин Владимир Александрович
Корьков
Полякина
Смерть собчака
Уваров Вадим ФСБ
Смерть собчака
Щербаков Дмитрий Викторович
Дума василÐÂГ
Корпорация
Виктор Зубков, помощник станислав
Александр герман
Смерть собчака
Дума василÐÂГ
ТелеКанал день
Дума василÐÂГ
Мехман чалабиев
Аверьянов дмитрий валерьевич
Зато банк
ШАПОШНИКОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
Алеша
Черняк игорь
Путин и бастрыкин

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru