Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

В итоге Мособлбанк привлек около 100 млрд руб. депозитов физлиц, фактически заняв к 1 мая 22-е место среди российских банков по объему вкладов, но в своей отчетности скромно указал лишь пятую часть этого объема. "Масштаб проблем поразил", — признавался Исаев. Почему же банк остался на плаву? В случае отзыва лицензии фонду страхования вкладов пришлось бы выплатить его вкладчикам те самые 100 млрд руб. и надежды на скорый возврат хотя бы части этой суммы за счет продажи активов банка не было ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

202. 300 млн руб. из "полицейского банка" вывели на Виктора Пестерева.

... кредитов на общую сумму около 2 млрд руб. При этом, резюмируют в управлении СКР, в банке «не было сформировано достаточного резерва на возможные потери выданных средств». В следственном комитете считают, что именно действия господина Лисютченко повлекли за собой потерю ликвидности банка и отзыв у него лицензии. В результате были «нарушены права акционеров банка», а также «причинен существенный вред правам и законным интересам граждан, перед которыми банк не исполнил свои обязательства по вкладам ...
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

203. Банк одного клиента.

Головокружительный взлет Илларионовой — на сотни пунктов банковского рэнкинга — продолжался недолго: уже 4 октября, в день отзыва лицензии, она написала заявление об увольнении, которое сама же и завизировала, говорит источник в ЦБ. Владельцу банка понадобился «более управляемый менеджмент», объясняет Сотрудник.
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

204. Третье "письмо Френкеля".

По «наводке» В.Н.М. бойцы ДЭБ МВД РФ приходят в тот или иной банк и изымают там неучтенную наличность (удается не всегда). На следующий день в банк приходит проверка Главной инспекции кредитных организаций (ГИКО) и фиксируют результаты погрома. Затем К.А.П. делает банку предложение, от которого трудно отказаться (см. пример с Роскомветеранбанком), либо отказывается от переговоров, если приход ДЭБа нужен В.Н.М. для отзыва у банка лицензии.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

205. Письмо аудитора Счетной палаты генпрокурору Устинову.

В период, непосредственно предшествующий дате отзыва у банка лицензии... с августа по октябрь 1998 г. президент банка Виноградов В. В. неправомерно совершил от имени банка сделки по выкупу акций ОАО "АБ Инкомбанк" (обесцененные накануне отзыва у банка лицензии) по цене, превышающей номинальную стоимость акций на 306,5 млн руб. (34,5 млн долл. США в пересчете курса Банка России на дату совершения сделок). В результате из ликвидных активов банка было выведено...
Дата: 23.02.2001 Копия в Google

206. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

Ранее, поддерживая отзыв лицензии у банка, она отмечала, что владела в нем менее чем 3% акций и не входила в органы его управления. Между тем, как установил Центробанк еще в 2018 году, именно «обслуживание интересов акционеров Мосуралбанка и аффилированных с ними лиц» и стало одной из причин его плачевного состояния. Например, за несколько месяцев до отзыва лицензии (это произошло в июне 2018 года) кредитное учреждение выдало кредит в размере 370 млн руб. ББР-банку.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

207. Адвоката банкира Бармина лишили статуса за сдачу клиента.

Произошло это еще в декабре 2015 года, за две недели до отзыва у банка лицензии.
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

208. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

... в «Аналитическом банковском журнале» «История банка “Глобэкс” как зеркало проблем российского банковского надзора». В этой статье господин Тулин писал о «накручивании» капитала «Глобэкса» и называл его чемпионом в деле фальсификации финансовой отчетности. Однако, несмотря на эти предупреждения, ЦБ не препятствовал Анатолию Мотылеву наращивать бизнес на банковском рынке и к середине 2015 года банк «Российский кредит», например, входил в топ-50 российских банков, отзыв лицензии у которого на тот ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

209. Постыдное дело VTB Capital.

... Яковицким и Соловьевым, для увода Vivacom из-под контроля реального владельца, результатом рассмотрения этого письма может стать отзыв лицензии у VTB Capital. Таким образом, трое нечистых на руку топ-менеджеров VTB Capital, желая обогатиться за счет схемы по уводу из-под контроля истинных акционеров болгарского сотового оператора, ставят под угрозу существование самого банка. Того самого банка, на сайте которого с гордостью сообщается об участии только за 2015 год в осуществлении сделок на ...
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

210. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.

Отзыв же лицензии у ВИП-Банка был катастрофой для реальных собственников банка и тех, кто потерял деньги и бизнес, и которых знает только сам Френкель. В результате, убийство Козлова могло быть как местью, так и способом удержать «на плаву» другие отмывочные банки этой же группы.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

211. Деньги, банки и футбол.

Нынешний основной акционер банка владеет ей совместно с… Алякиным Алексеем Александровичем. А теперь, внимание! Кто такой господин Алякин? Его данные полостью совпадают с бизнес-партнером печально известного Сергея Полонского, тем самым Алякиным, который обанкротил банк «Пушкино» и обманул вкладчиков более чем на 20 миллиардов рублей. «Отзыв лицензии у небольшого подмосковного банка "Пушкино", больше известного своими акционерами, чем успехами в бизнесе, стал крупнейшим страховым случаем с ...
Дата: 11.07.2014 Копия в Google

212. Крымский гамбит.

... чтобы на время приостановить отзыв лицензии Маст-банка. Значительную роль здесь также сыграло покровительство со стороны Алексея Плякина, главы ГУ Центробанка по ЦФО, недавно переведенного на аналогичную должность в УрФО. И опять же информированные и компетентные люди утверждают, что за время управления Маст-банком группой «справедливых» менеджеров из него было выведено активов стоимостью около 400 млн. долларов, что явно не улучшило ситуации с ликвидностью. В результате банка стал настоящей ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

213. Банк, погрязший в погонах.

Понятно, что проверка ЦБ — это первый шаг в «раскручивании» схемы взаимоотношений между банком и коррумпированными подмосковными силовиками. Участие банка в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, чревато для него более серьезными последствиями, нежели претензии со стороны регулятора или даже возможный отзыв лицензии. Не исключено, что на этот раз инстинкт самосохранения вынудит владельцев «Хованского» менять прописку не банка, а свою собственную.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

214. Все, что нажито непосильным трудом.

Акции многих предприятий ушли из банка уже после отзыва лицензии.
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

215. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

... похитившем у инвесторов как минимум 2 млрд руб. После бегства за границу бенефициара финансовой группы QBF Романа Шпакова именно господин Матюхин до самого отзыва у компании лицензии убеждал вкладчиков, что им не стоит волноваться за свои сбережения ...
Задержан внук экс-главы банка России Станислав Матюхин, гендиректор "пирамиды" QBF, "кинувшей" вкладчиков более чем на 2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.05.2022, Фото: via ИА "Интерфакс", altapress.ru Путь из ЦБ в ОПС оказался ...
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

216. Сергей Митин разбодяжил капитал водой.

... у «Пульса столицы» лицензию, а само кредитное учреждение было признано банкротом. Мотивируя необходимость ареста Сергея Митина, представитель СКР обратил внимание суда на тяжесть инкриминируемого тому преступления — ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, до десяти лет заключения). Следствие считает, что в период с 1 июля 2014 года по 13 апреля 2016-го (дата отзыва лицензии у банка) руководители и соучредители «Пульса столицы» активно занимались выводом из средств из банка, замещая ...
Дата: 16.04.2021 Копия в Google

217. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Когда её спросили, осуществляет ли «Анкор» деятельность, несмотря на отзыв лицензии Центробанком, она сказала: «Да. Кого волнует, что у нас нет лицензии?
Руководство GL объясняло это постоянными проблемами с банками, которые обслуживали переводы от американского брокера на счета российской компании.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

218. Юрий Колток арестован после совета свидетелю по его делу "уехать и отдохнуть".

... на 36,9 млрд руб. арестовал имущество трех лиц, контролировавших банк. В их числе оказался и Юрий Колток. *** "Как только АСВ предъявляет ... мы вперед подаем на банкротство по просуженному требованию компании. И ставим своего арбитражного" Оригинал этого материала © "Журналистский контроль", 25.09.2018, Осторожно: Юрий Колток Часть первая Внутренняя кухня банковской системы надежно скрыта от посторонних глаз. Санация, проблемные активы, отзыв лицензии — вот то немногое, о чем сообщают в СМИ. В ...
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

219. Карьерный взлет "отставного решальщика".

Первая из кредитных организаций находилась на 338-м месте в рейтинге российских банков, а вторая — и вовсе на 457-м, в то время как Нотариальная палата официально рекомендует коллегамоткрывать счета в банках, входящих в топ-10. Как видим, схема обкатанная еще Ралько, работает — средства вкладываются в дышащие на ладан банки, которым грозит отзыв лицензии, после чего клиенты нотариуса не могут получить назад свои деньги.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

220. Юрию Сизякову предъявили сомнительную платежеспособность.

... более 1,5 млрд руб. из банка "Универсальный кредит" было возбуждено СКР весной прошлого года. Основанием стало обращение в правоохранительные органы временной администрации банка (был лишен лицензии 9 октября 2014 года), которая выявила признаки вывода из этого кредитного учреждения "активов путем выдачи кредитов организациям с сомнительной платежеспособностью на сумму 1,573 млрд руб.". По данным Центробанка, к моменту отзыва лицензии размер собственного капитала "Универсального кредита" упал ...
Дата: 16.01.2017 Копия в Google