Поиск по "Отзыв лицензий банков". Результатов:
банков - 9487
,
лицензий - 2790
,
отзыв - 1173
.
Результаты с 241 по 260 из 508.
Результаты поиска:
- 241. Владимира Гудкова задержали в Монако.
-
... скором отзыве у Инвестторбанка лицензии. Кредитное учреждение сохранило лицензию, но в августе того же года Центробанк назначил в возглавляемый Владимиром Гудковым Инвестторгбанк временную администрацию. После этого АСВ отобрало инвестора для участия в предупреждении банкротства Инвестторгбанка, и в январе 2016 года тот перешел в собственность санатора — Транскапиталбанка. Последний и инициировал поиск и возврат активов, исчезнувших при прежнем руководстве. На тот момент «дыра» в капитале банка ...
Дата: 19.01.2018
Копия в Google
- 242. Игорь Волчихин "подарил" полубанкроту 124 млн руб.
-
... этого года на основании заявления представителей правопреемника обанкротившегося банка — АСВ. Само агентство, кстати, признано потерпевшим по этому делу. Речь идет о выдаче Игорем Волчихиным как руководителем высшего исполнительного органа банка заведомо невозвратного кредита ООО «Викимарт», занимающемуся интернет-торговлей. В июне прошлого года, за несколько месяцев до отзыва ЦБ у Айманибанка лицензии, интернет-ритейлер получил там 124 млн руб., но перестал обслуживать кредит после краха банка ...
Дата: 02.11.2017
Копия в Google
- 243. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.
-
Фигурантами этого дела являются экс-председатель правления Маст-банка Александр Чеметов и начальник кредитного управления банка "Арсенал" Наталья Желобаева, которая ранее также работала в Маст-банке. В середине сентября 2016 года по ходатайству следствия оба были арестованы Басманным райсудом Москвы. ["Коммерсант", 27.09.2016, "Дело Маст-банка стало арестным": Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий с полицией и ФСБ, следствие установило, что незадолго до отзыва у банка лицензии из ...
Дата: 07.12.2016
Копия в Google
- 244. Обнальное сообщество Григорьева.
-
Позже следствие установило, что действовали женщины в сговоре с новым менеджментом банка. Он появился в финансовой организации примерно за полгода до отзыва у "Донинвеста" лицензии (банкротом признан в декабре 2014 года). В ходе следствия выяснилось, что банк был подконтролен бизнесмену Александру Григорьеву, ранее выступавшему совладельцем также обанкротившихся банков "Западный", "Транспортный" и Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением ...
Дата: 15.08.2016
Копия в Google
- 245. Не тот Чилингаров.
-
Именно этой организации перешли все долговые обязательства Кредитбанка после отзыва у него лицензии в 2014 году. Как отмечал тогда регулятор, "кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах, а руководство и собственники банка не приняли необходимых мер по нормализации его деятельности". В феврале нынешнего года арбитражный суд Республики Калмыкия признал банк банкротом.
Дата: 19.10.2015
Копия в Google
- 246. Мухтар Аблязов встроил ЦБ в схему.
-
На момент отзыва лицензии у АМТ-банка его долг перед ЦБ составил около 7 млрд руб., долг перед вкладчиками — 15 млрд руб. Причем более половины этой суммы граждане если и получат, то не за счет фонда обязательного страхования вкладов, а после распродажи имущества банка — это касается вкладов, размер которых превышает 700 тыс. руб. Однако имущества на всех кредиторов банка может и не хватить, поскольку общий долг банка оценивается в 30 млрд руб. Формально все кредиты компаниям, связанным с г-ном ...
Дата: 23.04.2012
Копия в Google
- 247. Карьерный провал "товарища Сухова".
-
... последовали приказы об отзыве лицензий у обоих банков. При этом авансовый платеж возвращать не надо. Нет банков — нет проблем. В средствах массовой информации Сухов высказывается о необходимости увеличения капитала банков, споря по этому вопросу с Симановским А.Ю., утверждает, что без закрытия малых банков не обойтись. На самом деле, «товарищ Сухов» просто формирует для себя очередную коррупционную нишу, закладывая в основы работы Банка России с малыми банками механизм, основанный на мнении ...
Дата: 12.10.2011
Копия в Google
- 248. Мухтара Аблязова прикрывают пока еще не обманутыми вкладчиками.
-
... приводит к необходимости дополнительного формирования банком резервов по выданным ссудам на сумму более чем 3,2 млрд руб., что ведет к нарушению им нормативов". Елена Мессерле пишет, что это, в свою очередь, ставит под угрозу существование банка, может привести к отзыву лицензии, что отразится на более чем 30 тыс. вкладчиков (которым банк должен 13,1 млрд руб.), и невозможности вернуть долг Банку России (в размере 8,5 млрд руб.). Экономическая аргументация в письме банка подкреплена ссылками на ...
Дата: 19.10.2010
Копия в Google
- 249. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.
-
Если после этого Н1 не выполняется, банку грозит отзыв лицензии, но Мирошников такого не припомнит. Получается, что максимальное наказание за такие художества — принудительное списание капитала на сумму «подрисовки». Как разрешилась ситуация с беспроцентными кредитами Связь-банка, неизвестно. Вместо ответа на вопрос, погашены они или капитал банка был уменьшен, представитель Связь-банка сообщил, что «на упомянутые кредиты в 2008 г. были сформированы 100%-ные резервы».
Дата: 12.08.2010
Копия в Google
- 250. Спасет ли Мухтар Аблязов БТА Банк?
-
Остались ли в банке ликвидные активы на такую сумму – неизвестно. В действительности, как признают многие эксперты, деньги на выплаты вкладчикам и возврат кредитов Центральному Банку РФ без особого труда могут быть найдены в ходе конкурсного производства после отзыва лицензии банка. Проводя активную политику по продаже своего кредитного портфеля, ООО «БТА Банк» вынужден предоставлять покупателям существенные скидки, которые, по сообщениям в СМИ доходили до 50% от размера задолженности.
Дата: 15.10.2009
Копия в Google
- 251. Присяжные признали Френкеля виновным в организации убийства 1-го зампреда ЦБ Козлова.
-
Тогда у ВИП-банка, которым руководил г-н Френкель, была отозвана лицензия. Основанием для этого послужили подозрения в нарушении банком «антиотмывочного» законодательства, за соблюдением которого со стороны ЦБ как раз и следил г-н Козлов. Отзыв лицензии стал последним звеном в череде «внушений» ВИП-банку со стороны ЦБ. До этого банк несколько раз предупреждали, а затем еще и отказались принимать в Систему страхования вкладов. Несколько ранее аналогичная судьба постигла еще два столичных банка ...
Дата: 29.10.2008
Копия в Google
- 252. Уволен следователь МВД Солянов, самовольно закрывший уголовное дело банка "Дисконт".
-
Лицензия у банка «Дисконт» была отозвана ЦБ в конце августа 2006 г. по подозрению в отмывании денег. Тогда же СК при МВД возбудил уголовное дело. А в сентябре был убит зампред ЦБ Алексей Козлов, занимавшийся банковским надзором. Вскоре министр финансов Алексей Кудрин заявил, что решение Козлова об отзыве лицензии у «Дисконта» было весьма болезненным для некоторых лиц. О деле «Дисконта» были уведомлены правоохранительные органы стран, с банками которых работал «Дисконт».
Дата: 06.12.2007
Копия в Google
- 253. Банкир погиб за деньги Содбизнесбанка и "Кредиттраста".
-
... Андрюхин Последний крупный скандал с криминальной развязкой - смертью банкира - связан с отзывом лицензий у Содбизнесбанка и "Кредиттраста". Андрей Козлов имел к этому процессу непосредственное отношение. Около года назад владельца этих банков Александра Слесарева убили. Не исключено, что выстрелы в Андрея Козлова - звенья той же цепи. Проблемы у Содбизнесбанка начались в мае 2004 года. Руководство банка обвинили в обналичивании денег, предназначенных для выкупа похищенных гендиректора ОАО ...
Дата: 15.09.2006
Копия в Google
- 254. Из таксистов в банкиры.
-
(И хотя выкуп был выплачен, преступники убили Фабера.) Скорее всего, в банке даже не знали, что за деньги они обналичили, но именно этот перевод дал повод для претензий к СББ со стороны Центробанка— «Содбизнес» стал первым,чья лицензия была отозвана на основании закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». На пресс-конференции, посвященной отзыву лицензии, первый зампред ЦБ Андрей Козлов назвал Содбизнесбанк уникальным.
Дата: 09.06.2004
Копия в Google
- 255. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.
-
СМИ писали, что Банку ВВБ до отзыва лицензии искали санатора, но безуспешно. Арбитражный суд Севастополя 16 мая 2018 года признал Банк ВВБ банкротом. Центробанк в июле того же года оценил «дыру» в балансе в 5,7 млрд рублей, а также сообщил о выявлении операций по выводу активов банка.
Дата: 28.09.2023
Копия в Google
- 256. Александру Иванову припомнили старые долги.
-
... ним инвесторы продали свои доли в банке ряду физических лиц из Москвы, включая Андрея Андреева. По результатам июня 2017 года количество высоколиквидных активов банка снизилось на 88%, главным образом из-за сокращения денежных средств в кассе. Количество ценных бумаг сократилось на 4%. Банк «Резерв» обанкротился, а на момент отзыва лицензии у него были обязательства в основном перед физическими лицами и индивидуальными предпринимателями в размере более 1,3 млрд рублей. Банк России и Агентство по ...
Дата: 06.07.2023
Копия в Google
- 257. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.
-
— Врезка К.ру @nebrexnya, 17.03.2021 11:31: АСВ взыщет через арбитраж убытки с экс-руководителей банка Рублев. Мы уже писали о том, как бенефициар банка Григорий Гуревич занимался нефтяным бизнесом, банк использовал как собственный кошелек и финансировал за счет него свою Нобель Ойл. В какой-то момент дела у небольшой частной нефтяной компании пошли совсем плохо и отдавать долги банку она не смогла. Как не смог и сам Гуревич. После отзыва лицензии в 2018 году ЦБ насчитал дыру в ?2,7 млрд.
Дата: 17.04.2023
Копия в Google
- 258. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.
-
По сути, как заявил Илья Шуманов, Дмитрий Рубинов почти на протяжении десятилетия после увольнения из ЦБ «занимался теневым банкингом, приходя в банки перед отзывом у них лицензий с целью, видимо, вывода из них денежных средств по согласованию с влиятельными людьми из правоохранительных органов». — Врезка К.ру "Коммерсант", 13.11.2020, "За чиновника ЦБ расплатился "Реактив": [...] в 2016 году была отозвана лицензия у банка «Стратегия», который остался должен клиентам около 10 млрд руб. И именно ...
Дата: 02.03.2023
Копия в Google
- 259. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.
-
Потом, когда и у этого банка также отозвали лицензию, из 280 млн невозвращенными остались 12 млн. И что вы думаете? Эта фирма точно так же перестала платить», — рассказал защитник. По его версии, почти все банки после отзыва лицензии попадали в аналогичные ситуации: заемщики просто прекращали платить по долгам. Адвокат отметил, что стоявший у истоков создания банка в 1994 году Пархоменко проработал в нем 20 лет. «Когда в 1996 году МГТС приватизировался и бросил банк, он ему фактически стал не ...
Дата: 29.08.2022
Копия в Google
- 260. Рядовой арест в генеральском банке.
-
... предправления банка, Игорь Шапиро был членом правления. Марем Аслаханова входила в число акционеров банка. Среди совладельцев банка также есть лицо с фамилией, как у одного из ответчиков: Светлана Ким. «В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролировавшими банк лицами были совершены действия по выплате, в нарушение статьи 23 федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», накануне отзыва лицензии у банка действительной ...
Дата: 28.07.2022
Копия в Google