Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Владимир Викторов отсидел свое до приговора.

А вопрос, почему компании, получившие кредиты в банке на сумму более 2,3 млрд руб., после отзыва лицензии перестали их обслуживать, по мнению господина Мусмана, адресовать следует не его подзащитному, а в первую очередь Феликсу Бажанову, которому все они и были подконтрольны.
Дата: 01.06.2022 Копия в Google

262. Юрий Пирогов кредитовал на карман.

На момент отзыва лицензии в 2015 году Маст-банк остался должен своим клиентам, подавляющее большинство которых физлица и индивидуальные предприниматели, более 14,5 млрд руб. Следствие, а затем и суд установили, что 5,8 млрд руб. из них были выведены ...
"Коммерсант", 15.03.2021, "Банкирам расписали сроки": В обвинительном заключении, оглашенном в самом начале процесса, фигурировали 5,6 млрд руб., которые, по версии следствия, незадолго до лишения банка лицензии в 2015 году были выведены из него ...
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

263. Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно.

По данным следствия, начиная с 2007 года и буквально до отзыва лицензии руководители страховой компании выводили полученные от клиентов деньги на счета подконтрольных структур.
Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно Признанный банкротом экс-совладелец "Ростра" через подконтрольный ему банк "Аскания Траст" вывел клиентские 500 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.12.2020, Страховый случай, Фото ...
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

264. Экс-руководство "Волга-кредита" пригласили к кассе.

— Врезка К.ру Как сообщило АСВ, «в ходе проведения проверки обстоятельств банкротства банка установлено, что до отзыва лицензии контролирующими лицами были приняты решения о предоставлении технических кредитов физическим и юридическим лицам, не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам в отсутствие ликвидного обеспечения».
Дата: 04.09.2020 Копия в Google

265. Игорь Яковлев перевел стрелки на Владимира Смирнова.

... безопасности коммерческого банка в Ростовской области. Их подозревают в хищении более миллиарда рублей со счетов банка. О возбуждении уголовного дела против банковского руководства сообщили в пресс-службе МВД. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». «Установлено, что злоумышленники, располагая информацией о предстоящем отзыве у банка лицензии, занимались активным привлечением денежных средств вкладчиков и их дальнейшим выводом путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Банк входил ...
Дата: 14.11.2019 Копия в Google

266. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

Интересно, что первым в правоохранительные органы за месяц до отзыва лицензии обратился сам предправления банка, написав заявление о хищении в одной из операционных касс Русстройбанка почти 293 млн руб. Впрочем, в возбуждении уголовного дела было отказано, хотя проверка, по некоторым данным, по настоянию прокуратуры продолжается до сих пор. Позже представители АСВ как правопреемника банка обратились с заявлением в ФСБ, МВД и СКР о фактах хищений средств и покушения на это. После проведенной ...
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

267. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.

... и.о. предправления банка Дарья Гнездич и советник Олег Олдман заочно арестованы по делу о пропаже из хранилища $5 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.11.2019, Банкиры унесли последние миллионы Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшего и. о. председателя правления банка «Европейский стандарт» Дарью Гнездич и ее экс-советника Олега Олдмана. Они обвиняется в хищении из хранилища кредитного учреждения перед самым отзывом у него лицензии более ...
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

268. Магомеду Мухиеву из приговора вычли ОПС.

Если же регулятор, увидев сомнительные операции, вводил ограничения в каком-то из подконтрольных господину Мухиеву банков, то там начинали манипулировать с отчетностью. Так, например, в НСТ-банке после введения запрета на прием вкладов их начали оформлять задним числом. На момент отзыва лицензии, по данным следствия, только из Анталбанка исчезло более 14,7 млрд руб., а в общей сложности у вкладчиков всех подконтрольных фигурантам расследования банков было похищено 37 млрд руб. Еще одному ...
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

269. Черногория выдала России Сергея Ильина.

... контрольным пакетом акций банка. Связаться с ним не удалось. ЦБ потребовал создать резервы по этой сделке, в результате капитал банка стал отрицательным, а это основание для отзыва лицензии. «Тройка» — уникальный банк», — говорит аналитик БКФ-банка Максим Осадчий. Из отчетности банка на 1 сентября следует, что из 234,1 млн руб. его активов почти половину (106,6 млн) составляли «расчеты с работниками по подотчетным суммам». «Судя по отчетности, деньги были выданы из кассы банка в июне», — говорит ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

270. Ольге Боргардт к 2,8 млрд руб. доначислили еще 8 млрд.

... фонда ЖКХ «судом не было принято во внимание, что на этот момент банк соответствовал всем требованиям, а сам он не знал о будущем предписании ЦБ РФ и отзыве лицензии». При этом, считает защита, доказательств дачи Сергеем Мастюгиным каких-либо указаний госпоже Боргардт или иным сотрудникам банка так и не было представлено. Что же касается истории со снятием обременения с ценных бумаг, то адвокаты настаивали на фиктивности этих операций, которые были «совершены в целях поддержания нормативов банка ...
Дата: 01.07.2019 Копия в Google

271. Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс".

... в области отмывания денег и из-за значительного снижения собственных средств банка. Бойко-Великому и его семье принадлежит ОАО «Вашъ финансовый попечитель». Через эту компанию они владеют 10% в уставном капитале банка «Кредит-экспресс». Forbes.ru, 19.06.2019, "Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по делу о хищении $500 000": В числе причин отзыва лицензии регулятор называл существенное уменьшение капитала банка и наличие оснований для банкротства, что создавало реальную угрозу интересам ...
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

272. Три чекиста побили рекорд взяток одного полицейского.

Следствие полагает, что сотрудники ФСБ могли сколотить целые состояния, используя служебную и инсайдерскую информацию, которую получали, курируя ЦБ, Минфин, крупные банки и биржи. Например, они могли за вознаграждение предупреждать банкиров о предстоящих проверках и отзывах лицензий. Кроме того, не исключают участники расследования, сверхдоходы приносили обнальные операции и взятки за оказание различных услуг тем же коммерческим банкам.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

273. Алексей Хотин "спалился" на резюме.

А это значит, что, по совокупности признаков, как минимум, на момент отзыва лицензии у банка "Югра", все упомянутые в нём компании, с многомиллиардными активами контролировались именно Алексеем Хотиным. Чего стоят одни лишь арендные здания в Москве, суммарная площадь которых, по данным СМИ, превышает 2,5 млн кв. м! Спрашивается, почему с обманутыми вкладчиками и кредиторами принадлежавшего олигарху банка теперь должно рассчитываться государство?
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

274. На ЦБ шапка горит.

... банковским надзором, и, соответственно, причастен к отзыву лицензий у сотен российских кредитных организаций. По самым скромным подсчётам, ковровая бомбардировка сектора унесла жизни 110 тысяч предприятий и оставила без сбережений четверть миллиона вкладчиков, или более трех миллионов граждан, если считать вместе с женщинами и детьми. С большой долей уверенности можно сказать, что когда вскроется вся правда о злоупотреблениях ЦБ при ликвидации банков, Поздышев скоропостижно отправится за решётку ...
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

275. Александр Павлов за 4 млрд руб. ответит 9 годами колонии.

До отзыва лицензии (по итогам 9 месяцев 2013 года) Новокузнецкий муниципальный банк занимал 210-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

276. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

Она обвинялась в том, что вместе с сообщниками незадолго до отзыва у банка лицензии в 2012 году провела сделки с практически ничего не стоившими гособлигациями 1982 года выпуска, в результате из Витас-банка было выведено свыше 1 млрд руб. Сама Наталья Городкова утверждала, что операции с облигациями должны были улучшить финансовую ситуацию в банке в соответствии с требованиями ЦБ. Суд признал ее аргументы несостоятельными, приговорив экс-председателя правления к пяти годам колонии.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

277. Николая Гордеева сдал однокурсник Путина.

Однако ни это, ни другие меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение вкладов населения, не помогли избежать отзыва лицензии. Как отмечалось в заявлении Центробанка, осуществление процедуры финансового оздоровления ОФК-банка с привлечением АСВ «признано экономически нецелесообразным» в связи с практически полной утратой банком собственных средств. На сегодняшний день дыра в этом кредитном учреждении составляет более 17 млрд руб. Кроме того, регулятор отмечал, что банк ...
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

278. Андрей Вдовин "кинул" Сергея Капкова на 19,4 млн руб.

... прав требований к банку, больше никаких выплат не получали, а сумму претензий к Вдовину скорректировали на страховое возмещение (менее 19 млн руб. с учетом набежавших процентов). По объяснениям истцов, Вдовин является конечным бенефициаром «М2М прайвет банка», а договоры уступки прав требований были заключены «в связи с наличием личных отношений» между ним и Сергеем Капковым, отмечается в решении. И «поскольку иное разумное объяснение заключения договоров цессии после отзыва лицензии банка не ...
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

279. МВД задержало "короля обнала".

Уголовное дело о хищении денежных средств (ст. 159 и ст. 160 УК РФ) из Промсбербанка было возбуждено следственным департаментом МВД еще в июле 2015 года, через три месяца после отзыва лицензии у этого кредитного учреждения.
МВД задержало "короля обнала" Теневого совладельца "Промсбербанка" Ивана Мязина арестовали по делу о выведенных миллиардах через подконтрольные ему банки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.05.2018, МВД нашло кандидата в короли обнала Олег ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

280. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

По данным СУ, господин Зарипов и госпожа Наумова выводили активы «совместно с неустановленными должностными лицами» Интехбанка, при этом они были заранее «осведомлены о его (банка.?— „Ъ“) неплатежеспособности и возможности отзыва лицензии». Согласно материалам дела, банк 19 декабря 2016 года, за несколько дней до введения в нем временной администрации, получил от своего должника ООО «Производственно-строительная фирма (ПСФ) “Строительный центр”» права требования к ООО «Андан» на общую сумму 873 ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google