Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Соколов — не воробей.

Или другой пример: кадровый пожар в Банке России, где после отставки главы отдела «К» полетели головы зампреда Михаила Сухова и первого зампреда Алексея Симановского, причастных как к массовому отзыву лицензий (этот процесс ныне проходит по разряду «рейдерские захваты»), так и, очевидно, к исчезновению 1,6 трлн.
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

282. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

Кроме того, как заявляли в ЦБ, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, а руководство не приняло мер по нормализации деятельности. В банк была назначена временная администрация, а действующее руководство было отстранено от управления. «Банкирский дом» был зарегистрирован в 1994 году в Петербурге, в 2001 году открыл филиал в Москве. На момент отзыва лицензии имел восемь допофисов в Петербурге. Кроме того, у банка было представительство в финской Котке.
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

283. Банк МИА требует от экс-сотрудника Виктора Захарченко 6,6 млн руб. на PR.

... в банке МИА; на счет Захарченко поступило в качестве зарплаты более 4 млн руб., хотя в действительности он занимал должность лишь номинально, считают в СКР. Обвиняемыми по делу проходят также двое бывших председателей правления МИА — Владимир Корьевкин и Сергей Гриб, с ведома которых Захарченко получал в банке зарплату. Финансист и его сын, бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, были известны в банковских кругах тем, что помогали владельцам банков минимизировать потери перед отзывом лицензий ...
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

284. Пенсионная афера "Века".

... в выводе денег из банка, а также из подконтрольного ему НПФ «Благовест», у которого была отозвана лицензия в конце октября 2015 года. В пятницу «Коммерсантъ» сообщал о задержании владельца «Благовеста» Сергея Шахмана, которого также обвиняют в хищении денег из фонда. Кирилл Салтыков В сентябре 2016 года Следственный комитет возбудил дело в отношении неустановленных лиц, выведших из НПФ «Благовест» около 1,3 млрд рублей. По версии следствия, накануне отзыва лицензии у пенсионного фонда, на его ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

285. Спонсор адмиралов легла на дно.

Как я полагаю, делалось это умышленно, чтобы оказать давление на мою подзащитную в связи с тем, что она активно противодействовала в арбитражном суде отзыву у банка лицензии". Напомним, что ее "Адмиралтейский" лишился 11 сентября 2015 года как раз в связи с нарушением законодательства в области борьбы "с отмыванием доходов, полученных преступным путем". Кроме того, регулятор отмечал, что банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал резервы, соответствующие принятым рискам.
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

286. Флотилия сбежавшего в Монако акционера Внешпромбанка Беджамова:

... получением вкладов, и банк был отключен от системы банковских электронных срочных платежей. 18 декабря ЦБ назначил во Внешпромбанк временную администрацию на полгода, объяснив это решение резким снижением собственных средств банка и нарушением одного из нормативов ЦБ, 21 декабря Маркус оказалась в СИЗО по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Через месяц — 21 января — у банка была отозвана лицензия. После отзыва лицензии у банка ЦБ признал, что руководство банка построило «систему ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

287. Как уводили "молдавский миллиард".

Незадолго до отзыва у него лицензии со счета и депозита «Петрофф-банка» в швейцарском Russian Commercial Bank Ltd, Zurich бесследно исчезли $50 млн и 600 млн руб. Этими средствами, согласно трастовому договору об их управлении, российский банк гарантировал возвратность кредита, выданного по его поручению швейцарским банком офшорной компании. Кредит возвращен не был, и за несколько месяцев до отзыва лицензии швейцарский банк безакцептно списал в уплату по кредиту средства с депозитов и счетов ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

288. МВД не доверяло "Евротрасту".

"Так, было обнаружено, что накануне отзыва лицензии у банка по договору мены "Евротраст" лишился ликвидных акций своего акционера ЗАО "Хруничев-Авиатехника", по требованию руководства банка были переведены на офшорные счета евробонды Сбербанка, "Газпрома" и ТКС-банка на сумму 334,8 млн руб., размещенные в швейцарском Falcone Private Bank",— сообщил господин Павлов. По схожей схеме "исчез" и принадлежащий банку депозит на сумму $30 млн в кипрском банке FBME, а ОАО "Уралкалий" не смогло при этом ...
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

289. Банковский могильщик.

По официальной информации Агентства по страхованию вкладов, «бывшим руководством Банка не переданы временной администрации, а временной администрацией конкурсному управляющему кредитные договоры, ценные бумаги и часть основных средств, в том числе неотделимые улучшения, автотранспортные средства, а также документы, подтверждающие право собственности на недвижимое имущество, и иная документация Банка за 3 года, предшествующих отзыву лицензии.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

290. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

... не секрет, что «Экспресс» и связанные с ним банки занимались обналичиванием средств, и именно это (а вовсе не удачная инвестиционная деятельность) было основным источником их дохода. Так, только за девять месяцев 2012 г. (до отзыва лицензии) через аффилированный с владельцами «Экспресса»«Трансэнергобанк» было отмыто 27 млрд рублей. В том же году Агентство страхования вкладов (АСВ) обратилось в МВД с заявлением относительно действий руководства банка Трансэнергобанк по выводу денежной наличности ...
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

291. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.

Фигуранты подозреваются в хищении средств из кассы банка и попытке хищений из фонда страхования вкладов. — По данным на 1 апреля 2012 года, объем депозитов в Трансэнергобанке составлял около 40 млн рублей, а количество вкладчиков — 75 человек, однако накануне отзыва лицензии в отчетности кредитной организации был отражен лавинообразный — более чем десятикратный — рост обязательств перед вкладчиками, — пояснили в АСВ. — Объем депозитов, отраженный в отчетности, увеличился на сумму свыше 4 млрд ...
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

292. Как снимался Мультибанк.

... удержать свой бизнес на плаву: долги группы СВ потянули на дно и банк. […] После банкротства основного владельца — компании СВ — дела банка шли все хуже и хуже. Сначала Мультибанк перешел к структурам, аффилированным с основным кредитором «Техносилы» — МДМ Банком. А летом 2010 г. они продали Мультибанк. На момент отзыва лицензии в числе акционеров значились физические лица: Денис Бритиков, Роман Вайнштейн, Денис Черкашин, Максим Ткачев, Игорь Речистер, владеющие почти по 20% акций банка каждый ...
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

293. Who is мистер Двоскин?

До отставки из Следственного комитета МВД осенью 2008-го он расследовал здесь дела, связанные с незаконными операциями в банках, за что получил кличку «профессор». В этом качестве мы и послушаем краткую вводную лекцию Шантина об «обнале». Незаконные банковские операции, которые проводятся через банки средней руки, впоследствии «сжигаемые» через отзыв лицензии и ликвидацию, не остаются ни для кого незаметными.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

294. Сделка с уголовниками.

"Мы внимательно смотрим на банки, которые активно наращивают портфели ценных бумаг, оцениваем качество, а с некоторых пор и реальность бумаг",— заявлял ранее директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Алексей Симановский. Если связь Рускобанка с Матвеем Уриным подтвердится официально, его дальнейшее существование в качестве кредитной организации попадает под сомнение. Впрочем, от оперативного отзыва лицензии у банка есть условная страховка.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

295. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

Уже после отзыва лицензии выяснилось, что Сокальский имел отношение еще к нескольким банкам с сомнительной репутацией. В 1990-е годы он занимал аналогичный пост в Метрополитен-банке, который в 1995 году осаждали «обманутые вкладчики» и который был ликвидирован в результате банкротства в 2001 году. Сокальский также занимал ответственные посты во Всероссийском биржевом банке, банках «Империал» и «Кредиттраст». Все банки обанкрочены, причем последнему предъявлялись претензии в отмывании денег.
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

296. Сомнительный "Лидер".

А на следующий год произошло убийство зампреда Банка России Андрея Козлова – инициатора отзыва лицензий у подобных банков. Примечательно также, что вице-президент Инкредбанка Петр Чувилин по совместительству является советником президента Чечни Рамазана Кадырова, помогает ему в «восстановлении Чечни». Нынешние руководители «Лидера» - тоже сотрудники Френкеля «Можно ли сказать, что «империя» Френкеля разрушена? «Мы закрываем банк, а команда перетекает в другой и занимается тем же самым ...
Дата: 27.05.2009 Копия в Google

297. Операция "прикрытие".

Более того, когда через месяц с лишним такой работы у банка благополучно была отозвана лицензия, тот же Шантин, недолго думая, якобы направил в ЦБ РФ письмо с просьбой ее вернуть. Видимо, злоумышленники оказались еще не пойманы. В связи со всем этим возникают вполне закономерные вопросы. Почему следственной группой до сих пор не допрошены лица, неоднократно упоминаемые банкиром Завертяевым, являющиеся новыми владельцами и управлявшие работой банка в период с ноября вплоть до отзыва лицензии в ...
Дата: 07.02.2008 Копия в Google

298. Raiffeisen заподозрил "Дисконт".

Хотя министр финансов Алексей Кудрин ранее связывал покушение на Козлова с отзывом лицензий у банков, нарушивших законодательство в сфере отмывания преступных средств, и напоминал, что среди таких банков был и “Дисконт”. В организации убийства Козлова обвиняется банкир Алексей Френкель, но официальной информации о связи его с “Дисконтом” нет. Банк стал злоупотреблять сомнительными операциями, поэтому сотрудничество с ним прекратилось, поведал топ-менеджер одного из российских банков.
Дата: 29.05.2007 Копия в Google

299. Генпрокуратура разрабатывает альтернативную версию убийства Андрея Козлова.

По информации кругов, близких к следствию, незадолго до гибели Андрей Козлов незадолго до гибели посетил Эстонию, где получил ряд материалов, связанных с деятельностью банка «Центурион» и его владельцев. 23 августа 2006 г. — за 3 недели до своей гибели — первый зампред ЦБ РФ подписал приказ об отзыве у этого банка лицензии. Не исключено, что организаторы убийства опасались разглашения информации и документов, носителем которых был Андрей Козлов. В начале 2005 года банк «Центурион» перешел под ...
Дата: 28.03.2007 Копия в Google

300. "Главным управляющим" Молдавии является сын президента - Олег Воронин.

1 июля 1993 года АКБ «FINCOMBANK» получил лицензию, банк возглавил и является его бессменным руководителем Олег Воронин. По его заявлению, он сосредоточил свою деловую деятельность в этом банке, остальное, что ему приписывают – это наглая ложь.
Скандал с реализацией китайской гуманитарной помощи закончился отзывом посла КНР в Кишиневе.
Дата: 28.08.2006 Копия в Google