Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

— Врезка К.ру Дело "Югры" В отношении Хотина также возбуждено уголовное дело о хищении свыше 267 млрд рублей у банка «Югра». Оно рассматривается в Замоскворецком суде Москвы. По версии следствия, банк выдал кредиты на 7,5 млрд руб. структурам, связанным с Хотиным. Деньги в организацию не вернулись. Кредиты выдавались под залог недвижимости. В 2017 году Центробанк отозвал лицензию у «Югры». На момент отзыва лицензии Хотину принадлежало 52,5% акций банка. К моменту закрытия активы банка составляли ...
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

302. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

... по окончании расчетов с кредиторами банка. В заявлении о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, поданном в феврале 2020 года, АСВ просило взыскать солидарно с четырех ответчиков чуть более 11,7 миллиарда рублей. Арбитражный суд Москвы признал Темпбанк банкротом в ноябре 2018 года. На тот момент его активы оценивались в 2,3 миллиарда рублей, обязательства — в 13,6 миллиарда. [...] По данным РИА Рейтинг, Темпбанк по величине активов до отзыва лицензии занимал 164-е место в ...
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

303. Андрея Озерова взяли за растрату.

За год до отзыва лицензии Центробанк семь раз применял в отношении Аксонбанка меры надзорного реагирования, в том числе запрещал привлекать вклады населения. ООО «КБ «Аксонбанк» — небольшой региональный финансовый институт, зарегистрированный в Костроме. Единственным владельцем выступает депутат Госдумы шестого созыва от «Справедливой России» и председатель совета директоров банка Андрей Озеров.
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

304. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

... разорившегося банка заочно арестована по делу о пропаже из хранилища $5 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.08.2021, Банкиры исчезли, забрав последнее, Фото: via business-vector Олег Рубникович Анастасия Оськина Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы заочно арестовал одного из конечных бенефициаров разорившегося банка «Евростандарт» Анастасию Оськину. Следствие считает ее организатором хищения $5 млн из хранилища кредитного учреждения незадолго до отзыва у того лицензии ...
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

305. Василий Головинский арестован для Интерпола.

О махинациях стало известно в ходе конкурсного производства, которое по инициативе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) было начато сразу после отзыва у банка лицензии в августе 2017 года. Лишение банка лицензии ЦБ мотивировал тем, что «Северо-Восточный Альянс» допускал «высокорискованное кредитование заемщиков… что привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема неработающих активов… При этом банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска и ...
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

306. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

После сделки по покупке С Банка его бывшие владельцы вывели депозиты компаний, что ударило по финансам Романова, который обратился за помощью к Мотылеву, говорит знакомый Романова. ЦБ в релизе об отзыве лицензии у С Банка отметил, что нормативы по капиталу упали ниже 2%, банк проводил высокорискованную политику по размещению привлеченных средств и не создавал соответствующих резервов на возможные потери соразмерно принятым рискам.
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

307. Ильяс Гильмутдинов "слил" 86 млн руб. на отходы.

Причиной якобы послужило размещение 320 млн рублей незадолго до отзыва лицензии в «Роскомснаббанке».
... в банке не могу ничего сказать, но часть средств действительно была в «Роскомснаббанке». О том, что будут проблемы у банка было известно, ведь регулятор выносил предупреждения не один раз. Решение о размещении средств в том или ином банке принимает ...
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

308. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

Мираков до отзыва лицензии также входил в совет директоров и был главой правления. О банкротстве В июне 2017 года по инициативе регулятора банк был признан банкротом. Временная администрация, проведя инвентаризацию, обнаружила, что при обязательствах на сумму 21,7 млрд рублей стоимость активов банка не превышает 2,5 млрд рублей.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

309. Михаил Липовецкий и Владимир Семин вывели "несоразмерную величину".

Его коллега Михаил Липовецкий на должность предправления Газбанка был назначен в ноябре 2016 года и покинул ее за пять дней до отзыва лицензии.
Обоим инкриминируются выдача заведомо невозвратных кредитов как физическим, так и юридическим лицам, а также замена высоколиквидных активов банка на неликвидные облигации сомнительных структур.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

310. Георгию Беджамову ?80 тыс. в месяц мало.

... Беджамова была его сестра, президент банка Лариса Маркус, ЦБ отозвал лицензию в январе 2016 года. Регулятор обнаружил в балансе банка дыру в 216 млрд рублей (на тот момент – крупнейший случай в истории российского банковского сектора). В числе VIP-вкладчиков банка оказались жены министра обороны Сергея Шойгу и вице-премьера Дмитрия Козака, бывший губернатор Тульской области Владимир Груздев, зять главы «Транснефти» Николая Токарева и т. д. Еще до отзыва лицензии у банка, в конце декабря 2015 ...
Дата: 01.11.2019 Копия в Google

311. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

... млн «решить вопрос» с отзывом запрета Центробанка на открытие новых вкладов и филиалов для банка «Европейский экспресс». Полная тезка супруги Чувилина владеет компанией «Хелен групп», которая оказывает услуги по гардеробному обслуживанию посетителей Центральной стоматологической поликлиники МВД. Что известно о банке "Рублевский" и "молдавской схеме" По данным ЦБ, КБ «Рублевский», в набсовет которого входил Дмитрий Чувилин (владел 19% акций через ООО «Псафмар»), был лишен лицензии за неисполнение ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

312. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

... вкладчиков, выведенными из «Югры», рассказала представитель АСВ. Регулятор отозвал лицензию банка «Югра» в июле 2017 года. Тогда «Югра» занимал 29-е место по активам среди российских банков. По данным Центробанка, кредитная организация не исполняла требования федеральных законов и нормативных актов ЦБ: банк размещал средства населения в активах неудовлетворительного качества. На момент отзыва лицензии справедливая стоимость активов банка составляла 51 млрд руб. при обязательствах 199,3 млрд руб ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

313. Владимира Нелюбина избавили от тяжких последствий.

Впрочем, в итоге суд не согласился с позицией обвинения, что действия Владимира Нелюбина привели к тяжким последствиям в виде банкротства банка. Как указано в приговоре, в аудиторском заключении PricewaterhouseCoopers получение кредита господином Куйдой в качестве причины отзыва лицензии у Экопромбанка не фигурирует.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

314. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

... 2017 г. активы банка составляли 55 млрд 810 млн руб. Из них вклады физических лиц — 35 млрд 784 млн руб. (64%). Годовую отчетность за 2016 г. банк не опубликовал. Причины рискованной кредитной политики стали известны несколько дней назад, когда Центробанк назвал каналы вывода активов из Росэнергобанка, а также сообщил, что бывшее руководство кредитной организации не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров на астрономическую сумму — 9,8 млрд рублей. До отзыва лицензии пост ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

315. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

... жилых и нежилых объектов в Хабаровске, оказание транспортных услуг, добыча полезных ископаемых,— уточнила госпожа Петкевич.— Банк России не мог позволить банку со столь высоким уровнем риска привлекать вклады населения». Из-за этого с 2009 года к банку был применен ряд ограничений и запретов, которые не позволили ВКБ нарастить объем привлеченных средств. С июня 2010 года компании собственника перестали своевременно платить по кредитам, что и стало причиной отзыва лицензии у Востоккредитбанка ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

316. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.

К тому же, Юрий Пирогов убеждал его: если он уйдет, это дестабилизирует работу банка, приведет к отзыву лицензии и возбуждению уголовного дела, а первым пострадает именно он. По словам Чеметова, ему обещали назначить нового предправления, но тот все не появлялся. В завершение подсудимый добавил, что сам никогда не общался с клиентами банка и не получал вознаграждения, кроме официальной зарплаты.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

317. Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса".

... сложности 67,58% Азиатско-Тихоокеанского банка?. Кроме того, одновременно с отзывом лицензии у М2М Прайвет Банка Центробанк обратился в Генпрокуратуру, указав на признаки вывода активов одним из основных его собственников. Регулятор при этом не уточнил, кого именно из собственников он имеет в виду.? *** Спасение Вдовина от кредиторов — в разводе Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.08.2017 Финпромбанк вспомнил о долге Юлия Полякова Совладелец Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) и один из ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

318. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

А всего лишь за год до отзыва лицензии у самого "Пробизнесбанка" ему была поручена санация банка "Солидарность", на что он получил ещё 6 млрд рублей льготного кредита от регулятора. После того как "Банк24.ру" остался без лицензии, "Пробизнесбанк" стал активно выдавать кредиты подставным фирмам. После чего под видом покупки заведомо неликвидных бумаг деньги уходили на офшорные счета подконтрольных руководству компаний. И вкладывались в недвижимость и шикарную жизнь для бенефициаров банка.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

319. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

После смены акционеров три года назад владельцем контрольного пакета компании стал зарегистрированный на Кипре инвестиционно-финансовый холдинг Tokarev Group, принадлежащий Руслану Токареву, бывшему совладельцу банка "Пушкино", после отзыва лицензии у которого началась зачистка ЦБ банковского рынка от сомнительных игроков. Ему же принадлежал самарский банк "Волга-Кредит" (лицензия отозвана 30 декабря 2014 года), который также активно пользовался услугами МФЦ и его депозитария.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

320. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

После же продажи новыми владельцами банка стали граждане из России, связанные с промышленно-финансовой группой Урина, в частности Максим Белов, Андрей Андреев и Татьяна Коняшина. По версии следствия, смена собственников Славянского банка происходила через замену конечных бенефициаров в ряде офшорных компаний, при этом сами компании числились среди акционеров кредитной организации до момента отзыва у него лицензии в конце 2010 года.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google