Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Банкир на длинные дистанции.

По данным "Ъ", речь может идти о базе данных Межпромбанка (напомним, в самом банке после отзыва лицензии удалось обнаружить информацию лишь за последние несколько месяцев, предшествовавших применению к банку крайней меры).
Дата: 10.07.2015 Копия в Google

402. Авторитетного финансиста взяли вместе с юристами.

Согласно действующему законодательству, следующим шагом мог стать вызов руководства банка на заседание комитета банковского надзора и отзыв у него лицензии, однако господин Чувилин пообещал господину Кузьмину предотвратить такое развитие событий. Он пообещал подключить к решению проблемы опытных юристов, аудиторов, а также "своих людей" в ЦБ и ФСБ, которые якобы поспособствуют отзыву предписания.
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

403. Ошибка "Евротраста".

... председатель правления КБ «Евротраст» Петр Журин, находящегося под управлением Агентства по страхованию вкладов после отзыва лицензии 11 февраля 2014 года. Заказчиками этого преступления являются бывшие партнеры — совладельцы банка Андрей Крысин и бывший предправления банка Михаил Плякин, однофамилец экс-главы Московского ГТУ Банка России Алексея Плякина. Никаких видимых причин для банкротства у банка не было, однако его собственники устали бороться с ЦБ РФ, обнаружившим в отчетности «Евротраста ...
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

404. Сергею Пугачеву нашли подельников на 28 миллиардов.

А до этого с 2005-го по март 2010 года последовательно работал на должностях президента и председателя исполнительной дирекции МПБ. До прихода в банк Сергея Пугачева он трудился в АКБ "Росбанк". Фактически же он был одним из трех топ-менеджеров, возглавлявших МПБ в последние три года до отзыва у него лицензии в октябре 2010 года. Об интересе к двум другим — предпоследнего главы банка Алексея Злобина и последней Марины Илларионовой — СКР ничего не сообщает.
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

405. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

... др. Вместо отзыва у банков лицензий необходимо защищать их клиентов В 2012 г. согласно годовому отчету Центробанка его прибыль от коммерческой деятельности составила 97,507 млрд. рублей, половина перечислена в федеральный бюджет, а остальная часть распределена по различным фондам ЦБ, в том числе зачислено в Резервный фонд 5,217 млрд. рублей. На начало 2012 г. в фондах ЦБ числилось свыше 3,237 млрд., а на конец года — свыше 2,721 млрд. рублей. Среднесписочная численность служащих Банка России за ...
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

406. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

Примечательно, что одним из признаков вывода средств из банка, как правило, является именно опережающий рост корпоративного кредитования. Проверка на выезде Тем не менее относительно бездействия Центробанка анонимный источник "Ко" был не совсем прав. Как удалось выяснить, недавно в банке "Пушкино" прошло сразу две проверки — со стороны ЦБ и АСВ. "Агентство не имеет надзорных полномочий, этим занимается Банк России. Мы действуем по факту отзыва лицензии у банков — участников системы страхования ...
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

407. Кредитные истории.

В соответствии с требованиями суда мы не можем комментировать детали процесса», — сообщил представитель банка, а про консультации белизской фирмы сказал, что «данный вопрос относится к структуре сделки и представляет банковскую тайну». История с месторождениями Компании Федора Хорошилова с 2005 г. получали кредиты от ВТБ и его кипрской «дочки» на освоение месторождений. Хорошилов, который в 1998-2002 гг. руководил тюменским филиалом «Сибнефти», имел лицензии на освоение трех месторождений в ...
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

408. Почем "звезды" в тираж, в кредит и в розницу.

Но и этой "проблемы" было достаточно для отзыва лицензии — в официальном заявлении ЦБ указал, что только за 2005 год "Арбат" выдал своим клиентам более чем 22 млрд рублей наличных на... закупку сельхозпродукции и ценных бумаг: не так давно это были самые популярные статьи для обналичивания средств. В отличие от упомянутых выше персон известный российский каскадер Александр Иншаков был не наемным менеджером, а совладельцем банка.
Дата: 28.09.2011 Копия в Google

409. Банковский гарем товарища Cухова.

Все бы ничего, но в банке бесследно исчезли деньги Росатома. Рассказывают, что трудности у банка возникли еще задолго до отзыва у него лицензии, но именно личное знакомство и дружба Владимира Романова с Михаилом Суховым, корни которой зародились еще в МГУ, помогла хозяину банка «Электроника» договориться о «ежемесячном сопровождении» и успешно преодолевать любые проверки и вопросы со стороны подразделений Банка России.
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

410. Геннадию Тимченко светит Ковыкта.

Несколько дней спустя о возможности отзыва лицензии заговорил министр природных ресурсов Юрий Трутнев.
... Владимира Путина» — Геннадий Тимченко (совладелец газовой компании НОВАТЭК, нефтетрейдера Gunvor, «Стройтрансгаза», акционер банка «Россия»), владелец компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг и совладелец банка «Россия» Юрий Ковальчук ...
Дата: 12.04.2010 Копия в Google

411. Банкиру припомнили дело о вымогательстве.

За этим, как правило, следует отзыв лицензии на банковскую деятельность.
«СТБ-банк», которым управлял господин Чувилин, несколько лет был уполномоченным банком нескольких крупных корпораций.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

412. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Из доноса Козлов узнает, что информацию об отзыве лицензий «сливают» еще до подписания им приказа, что проверку, присланную в «Европроминвест», умасливают по полной программе.
Погоржевский пытается спорить, но получает ответ: мол, вечером сюда заселится служба безопасности нашего банка.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

413. Уголовное дело о махинациях с поддельными векселями председателя правления Имидж-банка Мотькина.

В конце 1990-х годов возглавлял валютный отдел принадлежавшего Борису Березовскому Объединенного банка. В августе 2000 года назначен зампредом правления банка. В 2003 году после отзыва у Объединенного банка лицензии перешел в банк "Имидж", где занял пост председателя правления. Одновременно банк, ранее принадлежавший бизнесмену Владимиру Гусинскому, перешел под контроль Бориса Березовского.
Дата: 24.12.2007 Копия в Google

414. Вексельторг здесь неуместен.

Суд признал, что МИАН сам создавал схему ухода от налогообложения: учреждал зависимые организации, формально владеющие правами на получение квартир в новостройках, контролировал их деятельность, открывал им счета в одних и тех же банках, проводил ...
Сторонами представлены письменные отзывы на апелляционные жалобы, а также письменные пояснения.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

415. Проверки на денежных дорогах.

Но об отзыве лицензии за столь грубое нарушение в ту пору речи на зашло. Похоже, положение спасла политика: ведь если наказывать банк, то без резких движений не обойтись. А лишение лицензии крупного кредитно-финансового учреждения так или иначе ударило бы по социально-экономической стабильности.
Дата: 02.10.2006 Копия в Google

416. Дело Бейлина.

Однако, поскольку остаток денежных средств на корсчете Банка составлял всего 3 300 рублей, сумма налоговой задолженности, списанная со счета «Томскнефти», фактически в бюджет не поступила.
В свою очередь, указанным обществам принадлежали 22% и 15% долей в УК ООО «Енисейнефть» владеющим лицензией на крупное Ванкорское месторождение, расположенное в Туруханском районе Красноярского края.Другим крупным участником ООО «Енисейнефть ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

417. Бизнес-формула губернатора Коми Торлопова.

Вместе с тем, эти начинания Президента начинают находить отзыв в народных массах.
Но фирма "Фарм", которая получила заказ от министерства на эти работы, не только не имеет лицензии, но в ее составе нет ни одного сотрудника с медицинским образованием.
Дата: 30.12.2004 Копия в Google

418. Для настоящего коммерсанта 320 500 000 рублей – не деньги.

... мая – начале июня этого года после отзыва лицензии у Содбизнесбанка и остановки платежей банком "Кредиттраст" разразился кризис на российском рынке межбанковского кредитования. Из-за возникших в связи с этим проблем с ликвидностью в июне остановили платежи ряд банков: "Павелецкий", "Диалог-Оптим", Меритбанк, Коммерческий банк сбережений, Промэксимбанк и другие. Именно на этом фоне начался активный отток вкладчиков из других банков. Лидером среди российских банков по снижению остатков на счетах ...
Дата: 21.10.2004 Копия в Google

419. Шорористический акт.

Полностью контролируемый им «Фабер-банк» специализируется на обмене наличной валюты, то есть фактически является не банком, а сетью «обменников». Этот банк практически при каждой проверке со стороны ЦБ РФ или налоговых органах также уличают во всех возможных грехах, в первую очередь, естественно, фиксируются нарушения в работе с наличными средствами: что же еще может нарушить большой обменный пункт, постоянно находящийся на грани отзыва лицензии?
Дата: 20.01.2004 Копия в Google

420. О возможных фактах коррупции среди руководителей ГТК.

В октябре с.г. из он пролоббировал вопрос об отзыве лицензий у ряда участников ВЭД, специализировавшихся на переработке нестабильного газового конденсата казахского происхождения, с целью монополизации рынка для «своих» коммерческих организаций.
... что часть денег уходила в азербайджанские банки. В настоящее время Сафаров Э. А. активно лоббирует интересы коммерческого банка «Славянский кредит» (одним из руководителей правления указанного банка является бывший заместитель председателя ГТК России ...
Дата: 19.01.2004 Копия в Google