Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

После этого, 10 мая информацию о том, что банк «закрыт для вкладчиков», разместили такие финансовые издания, как «Ведомости», «РБК daily» и «Forbes», и Центральный банк России 12 мая заблокировал корсчет банка, а 16 мая приказом № ОД-352 отозвал лицензию на осуществление банковских операций. 26 июня 2012 года банк был признан банкротом. По мнению временной администрации Банка России, на момент отзыва лицензии активы банка «Холдинг-Кредит» составляли 1.941.882.000 руб., а общая сумма обязательств ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

82. Как слить "БайкалБанк".

... кредитов была санкционирована напрямую Вадимом Егоровым, через кредитный комитет банка он данное решение не проводил. Примечательно, что по некоторым из этих кредитов “заемщики” будто бы даже осуществляли выплаты. Как предположило новое руководство банка, это делалось с целью сокрытия авантюры. По всей вероятности, расчет мошенников был на то, что банк не просуществует долго. То есть Егорову играло сильно на руку каждое новое “опрометчивое” решение, приближающее “БайкалБанк” к отзыву лицензии ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

83. Дырявые парашюты лопнувшего банка депутата Бурыкиной.

"Суд, скорее всего, будет расценивать локальный акт банка как попытку злоупотребления правом с его стороны,— добавляет господин Горбатов.— Ликвидация банка в большинстве случаев происходит вследствие отзыва лицензии, и получается, что его руководство на этот случай застраховало своих работников". Кроме того, претензия работников на внеочередные выплаты при банкротстве банка, не предусмотренные законом, нарушает права других кредиторов.
Дата: 03.08.2016 Копия в Google

84. Транзит по-молдавски.

Она продала банк в ноябре 2010 ряду офшорных компаний. Одними из владельцев банка стали Александр Григорьев и Игорь Путин. После смены собственников банк начал агрессивно привлекать вклады. Так, в 2013 году, пока у всех банков ставки по вкладам не превышали 10% годовых, Русский земельный банк предлагал населению 13–14%. Игорь Путин покинул банк в ноябре 2013 года. После отзыва лицензии СМИ стало известно, что в конце июня правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту незаконного ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

85. Банкиры-оборотни сенатора Ильяса Умаханова.

Подобный рост, особенно перед отзывом лицензий, выглядел более чем странно. И первые же проверки подтвердили подозрения: вкладов на самом деле не было — руководство банков просто «пририсовало» депозиты в расчете, что АСВ оплатит их живыми деньгами.
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

86. "Похоронная команда" российского бизнеса.

Как мы считаем, явное нежелание Ребгуна инициировать отзыв лицензии у Мосбизнесбанка, благодаря чему к моменту окончательного краха банк растерял львиную долю своих активов. Да и распределение оставшегося имущества больше напоминало игру в напёрстки. Широко разрекламированное решение Эдуарда Ребгуна выплатить долги банка только физическим лицам на деле оказалось ловким трюком: вкладчики получили на руки сущие копейки, а кредиторы потеряли 7,2 млрд рублей.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

87. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Критика была услышана — с 2006 г. в деятельности ЦБ произошли изменения, констатирует депутат: «Солдатские» причины для отзыва лицензий стали применяться реже. В Госдуму были внесены поправки к законам о ЦБ и о перераспределении полномочий в рамках закона № 115 [о борьбе с отмыванием денег]. Не все они были приняты, но сам факт их внесения заставил ЦБ задуматься«. В целом политика Банка России в отношении борьбы с отмыванием денег осталась неизменной, «вот только человека уже не вернешь ...
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

88. Банкира Френкеля выдала "женщина с запутанной судьбой".

... как 15 июня прошлого года первый зампред ЦБ принял решение об отзыве лицензии у его ВИП-банка за отмывание денежных средств. По мнению экспертов по банковскому рынку, личный конфликт между Андреем Козловым и Алексеем Френкелем возник еще в 2005 году, когда ЦБ отказался включить ВИП-банк в систему страхования вкладов. Это решение ЦБ было оспорено в арбитражном суде. Тогда Алексей Френкель сложил с себя полномочия председателя правления банка и лично стал представлять банк в судебных заседаниях ...
Дата: 15.01.2007 Копия в Google

89. Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом.

А чтобы запутать следы совершенного преступления, в 2012–2014 года Денис Пуресев и Павел Дойнов неоднократно, вплоть до отзыва у FBME Bank лицензии, пролонгировали сроки погашения долга. Таким образом, как полагают в СКР, российскому банку «БФГ-Кредит» (лицензия отозвана в 2016 году) был причинен ущерб более чем на 233 млн руб. Поучаствовал, по версии следствия, господин Пуресев и в уже известном эпизоде хищений из банка в 2014–2016 годах почти 13 млрд руб. в виде выдачи сомнительных кредитов.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

90. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

По его словам, банк никогда не занимался отмывкой средств, а перед отзывом лицензии добросовестно расплатился со всеми клиентами. Назначенному конкурсному управляющему не пришлось даже банкротить Руссобанк — его просто ликвидировали, вернув акционерам все их имущество. По версии господина Вайнштейна, именно Кирилл Черкалин подготовил для комитета банковского надзора ЦБ документы о якобы допущенных в банке нарушениях и поставил на его заседании вопрос об отзыве у него лицензии.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

91. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

... них называет Мирошникова и Черкалина «близкими друзьями» и утверждает, что в его присутствии они «обсуждали, в какие банки каких конкурсных управляющих назначить». Оба банкира рассказывают, что в преддверии отзыва лицензий Черкалин и Мирошников предлагали им за деньги решить будущие проблемы. Еще один банкир утверждает, что к нему обращались «люди, связанные с АСВ», и требовали $200 млн в обмен на отказ от преследования руководства банка за вывод из него денег: «обещали решить проблемы с банком ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

92. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

... по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет, операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения. ЦБ лишил «Югру» лицензии в июле 2017 года. С момента отзыва лицензии у «Югры» «дыра» в банке увеличилась более чем в 70 раз — до 143 млрд руб. Неформальный контроль над собранием кредиторов банка «Югра» вчера, 18 апреля, мог получить господин Хотин, что ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

93. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.

«Витмар» остался должен банку по этому кредиту — остаток задолженности на 1 мая 2014 года составил 74,3 млн рублей. Это точно их заведение — мы там неоднократно проводили совещания. Что касается участка, то задолго до отзыва лицензии он оказался на околобанковской компании — ООО «Промконтракт». Компания после отзыва лицензии у банка готовилась к ликвидации, с этой целью ее перевели в Ярославль.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

94. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

После этого «Нафтабанк» оказался в ситуации, которая на слэнге финансистов называется словосочетанием «поджечь банк» (то есть за короткое время провести через организацию максимально возможное количество операций по обналичке с практически закономерным итогом — отзывом лицензии). По некоторым данным, общий объем средств, обналиченных в «Нафтабанке» через фирмы-однодневки, составил около 3 млрд рублей. Отзыв лицензии у «Нафтабанка» произошел 28 ноября 2013 года с предсказуемыми обоснованиями со ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

95. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

... совета директоров ООО КБ «Огни Москвы» (до отзыва лицензии). В ее должностные обязанности входило стратегическое планирование и долгосрочное развитие банка. В 2011 году председателем правления банка стал Алексей Николаенко. С апреля 2012 года Росляк находилась в декретном отпуске. <…> С апреля 2013 года председателем правления банка являлся Рафаил Баширов, <…> с августа — Денис Морозов (до отзыва лицензии). В марте-апреле Росляк стало известно о проблемах с ликвидностью банка ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

96. Контролер ЦБ сходил на три буквы.

... в конце прошлого года банк был должен 13,1 млрд руб.), а также долг перед Банком России (8,5 млрд руб.), который банк не в состоянии погасить. О том, что у этой финансовой организации не все в порядке, громко заявлял еще сам ЦБ, который в ходе проверки в 2009 году обращал внимание, что кредитный портфель АМТ Банка на 80% состоит из рискованных и необеспеченных ссуд, что требовало доначисления резервов. Осенью прошлого года эксперты прогнозировали близкий отзыв лицензии у банка, да и сами его ...
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

97. Рублевский пленник Матвей Урин.

Экс-владелец и председатель совета директоров Уралфинпромбанка Илдар Губаев уже после отзыва лицензии объяснял URA.ru, что «подозрения появились только при анализе новостей» — арест Урина, отзыв лицензий у «Славянского» и Традо-банка. Губаев догадался, «что это цепочка взаимосвязанных вещей», и 3 декабря срочно прилетел в Москву, чтобы «перевести те самые ценные бумаги в другой депозитарий». Закончилась эта эпопея заявлением в ОВД. В банках не могли не знать, что бумаг у них нет, по крайней мере ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

98. Бывший зампред ВИП-банка - Френкелю: "Я считаю вас заказчиком убийства Козлова."

«Констатирующие факты существенно отличаются от постановляющих в части ваших решений (отзывов лицензий и т. п.). Это обстоятельство дает вашим противникам дополнительные аргументы при судебных процессах», – читал представитель гособвинения. Также в письме говорилось о том, что работники ЦБ, используя служебную информацию, предупреждали коммерческие банки о грядущем отзыве лицензии. В этой связи указывался ярославский банк «Орион», который смог до ликвидации «при поддержке из ВИПа вывести активы ...
Дата: 20.03.2008 Копия в Google

99. Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными.

Кроме того, топ-менеджмент банка приобрел паи ЗПИФа «Холи Лэнд» якобы по существенно завышенной стоимости, а свое имущество реализовывал фактически без оплаты. Его приобретателями, как полагают в СКР, вероятнее всего, являлись лица, аффилированные с владельцами МВБ. В итоге на момент отзыва лицензии активы банка оценивались в 569 млн руб., а долг перед кредиторами составлял более 934 млн руб. При этом 817,7 млн из них приходились на обязательства перед физическими лицами и индивидуальными ...
Дата: 10.10.2022 Копия в Google

100. Максиму Вискову дали 4 года по кредитам.

... не обеспеченных кредитов на 100,3 млн руб., часть из которых сомнительные ООО получили незадолго до отзыва у банка лицензии, следователь предъявил Максиму Вискову 19 мая 2020 года. При этом отметим, что АСВ пыталось через арбитраж привлечь к субсидиарной ответственности на общую сумму 1,2 млрд руб. семерых топ-менеджеров «Приско Капитал банка», включая господина Вискова. В частности, конкурсный управляющий требовал наложить арест на денежные средства и недвижимость фактически руководителей банка ...
Дата: 19.04.2021 Копия в Google