Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

... подразумевает следующее […]: Делаем вывод: для того, чтобы российской организации оказывать услуги по доверительному управлению необходимо пройти отбор, зарегистрироваться в госучреждении, вступить в лицензируемую СРО и получить лицензию Банк России ...
... негативными отзывами о QB Finance?». Из текста можно сделать вывод, что повальное недовольство – это следствие недоработок финансовой группы, но никак не злой умысел. […] Отзывы Пишем в поисковой строке коронную фразу «Шумаков и партнеры отзывы» и ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

102. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

... ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Агросоюз». После отзыва в ноябре прошлого года лицензии из-за нарушения антиотмывочного закона и вывода активов, кредитное учреждение, по данным Агентства по страхованию (АСВ), осталось должно клиентам почти 15 млрд руб. Разбираясь с исчезновением средств вкладчиков «Агросоюза», сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД выяснили, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

103. Григорий Оганесян обнулил кассу.

Он подозревается в масштабных хищениях, которые были совершены из банка накануне отзыва у него лицензии.
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

104. За "Единственный" взяли троих.

... ущерба в сумме 1,15 млрд руб. В ходе проверки обстоятельств банкротства банка было установлено, что до отзыва его лицензии контролирующими лицами были приняты решения о выдаче кредитов техническим юридическим лицам в отсутствие ликвидного обеспечения. «Указанные обстоятельства в соответствии со ст. 44 федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" являются основанием для взыскания убытков с контролирующих банк лиц»,— особо отметили в АСВ. Интересно, что не вошедшие на данный ...
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

105. Анатолию Мотылеву подсчитали убытки Мосстройэкономбанка.

Ранее арбитраж назначил на 28 сентября рассмотрение заявления госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) о взыскании 286,7 миллиона рублей убытков с Мотылева и еще четырех бывших руководителей АМБ банка. В ходе проведения проверки конкурсным управляющим (АСВ) установлено, что до отзыва лицензии контролирующими банк лицами принято решение о выдаче кредита техническому юридическому лицу.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

106. Сергея Пугачева берут за замок.

В октябре 2010 года Банк России отозвал у Межпромбанка лицензию за фальсификацию отчетности и неспособность отвечать по своим денежным обязательствам. Банк задолжал кредиторам 80,9 млрд руб. (см. таблицу) и в ноябре 2010 года был признан банкротом. Задолженность Snc Villacota 3 перед Межпромбанком на сумму 3 млн евро была погашена 4 октября 2010 года ненадлежащим образом со счета ЗАО «Евро­контакт» в Межпромбанке за день до официального заявления ЦБ об отзыве у банка лицензии.
Дата: 02.02.2012 Копия в Google

107. Спасет ли Буксман баркас, заминированный Суховым?

... контору», и попросту выпустил приказ об отзыве лицензии у банка. Как обычно, многочисленные вклады граждан в этом банке нашего героя не остановили. Именно через него, кстати, оплачивали жители многих городов страны коммунальные и другие услуги, и в середине апреля — после отзыва лицензии у банка — в одночасье вдруг оказались должниками перед городскими службами за газ, воду и свет. Понимая, что неожиданная принципиальность к одному из своих курируемых банков, долгое время поддерживаемых им, не ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

108. Игры силовиков-разбойников.

В ноябре ЦБ отозвал у банка лицензию на право работы с физлицами, а к концу года милиционеры через Кастуева дали понять, что отзыв лицензии — только начало. К весне 2008 года обстановка вокруг банка, по словам Чувилина, "накалилась до предела". В банк стали поступать многочисленные запросы из ЦБ и различных правоохранительных органов, а в банковском сообществе поползли слухи о том, что Инкредбанк не расплатился с милиционерами и что скоро там "всех посадят".
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

109. Кредиты обеспечили арест.

Выяснилось, что основная часть активов банка (4,2 млрд из 6,86 млрд руб.) состояла из невозвратных кредитов, выданных незадолго до отзыва лицензии. 4 сентября 2007 года в рамках этого дела бывший первый заместитель председателя правления Денис Давыдов обвинен в выводе из банка более 3 млрд руб. 16 октября 2005 года расстрелян Mercedes бывшего владельца банка Александра Слесарева.
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

110. Вовремя избавился.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.01.2008, Фото: "Комсомольская правда" Вовремя избавился Объединенный региональный банк, обслуживавший интересы Аркадия Гайдамака, лишился лицензии за отмывание. Представитель предпринимателя уверяет, что банк был продан еще в ноябре. Похожая история была с Олегом Бойко Елена Хуторных, Гюзель Губейдуллина Аркадий Гайдамак В пятницу Банк России сообщил об отзыве лицензии у Объединенного регионального банка (ОРБ).
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

111. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

... бывшего руководителя банка Станислава Митрушина. Станислав Митрушин был заочно арестован Тверским судом столицы в 2018 году и объявлен в международный розыск. В Генпрокуратуре и МВД России пока не получали сообщений с севера Кипра о задержании банкира. Впрочем, в сложившейся после начала СВО международной ситуации его экстрадиция в Россию выглядит проблематичной. — Врезка К.ру Три санации, отзыв лицензии Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Советский» 3 июля ...
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

112. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Крайняя форма реагирования — отзыв лицензии. «Чаще всего подобные дела заканчиваются административными санкциями (штрафами), но банки и другие финансовые организации относятся крайне серьезно к подобным вопросам именно из-за вероятности отзыва лицензии», — сказал Лебедев. Например, в течение 2020 года именно по этому основанию Центробанк отозвал лицензии у 15 банков, за три квартала 2021 года — у 13. Как офшоры связаны с Абызовом и Альфа-банком Первичную информацию о сделке между предполагаемыми ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

113. Константину Корищенко предъявили дыру в земле.

В 2010 году он возглавил российский офис американского инвестиционного банка Merrill Lynch, откуда в 2012 году и пришел в Инвестбанк. В нем он являлся предправления и членом совета директоров вплоть до отзыва у банка лицензии. Ее банк лишился из-за «полной утраты собственных средств и отсутствия перспектив восстановления финансового положения».
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

114. 100 миллиардов коню под хвост.

Трусливый вкладчик обошел бы такой банк за километр, но профессионал — нет. Да и рисков ноль: до 700 тыс. руб. государство вернет. Эти вкладчики спокойны и теперь, когда вместо отзыва лицензии ЦБ подверг Мособлбанк санации на рекордную после Банка Москвы сумму 117 млрд руб. Вкладчики сохранят не только свои средства, но и проценты.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

115. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

... криминала, такого, как отмыв денег и вывод активов, там не было, - утверждает бывший топ-менеджер банка. - Может, именно поэтому ЦБ еще тянет с отзывом лицензии, надеясь, что ситуация стабилизируется". На протяжении последнего года финансовое положение банка было откровенно слабым. Последний раз он показал чистую прибыль в I квартале прошлого года, после - это одни убытки. "Я участвовал в подготовке банка к продаже и могу сказать, что новые акционеры хорошо видели реальное состояние кредитного ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

116. Михаил Федоров вернулся под арест.

... в 2016 году Международного банка финансов и инвестиций Михаила Федорова, узнал «Коммерсант». По версии следствия, за несколько дней до отзыва лицензии у МБФИ топ-менеджер выдал заведомо невозвратные кредиты почти на 350 млн рублей. Представитель СКР настаивал, что оставаясь на свободе, Федоров может скрыться, воспрепятствовать расследованию, угрожать свидетелям и скрыть похищенные из банка деньги. Также в суде сообщили, что после отзыва лицензии у МБФИ в банке попытались уничтожить всю первичную ...
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

117. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

... Умаханова с банком «Экспресс» не сложно обнаружить. Из материалов Центробанка следовало, что акционерами банка были сыновья сенатора Мурад Умаханов (владел 1,11% долей) и Магомед-СаламУмаханов (20%), а также племянник Султан Умаханов (1,25%). Их нет лишь в последнем списке акционеров, зафиксированном накануне отзыва лицензии банка в начале 2013 года. Вся банковская деятельность могла быть лишь прикрытием для сомнительных схем и операций финансовой империи. После отзыва его лицензии, как писала ...
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

118. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.

В 2015 году Центробанк лишил кредитную организацию лицензии. После этого она оказалась должна вкладчикам более 37 млрд рублей. В 2018 году силовики возбудили уголовное дело, обнаружив махинации с отчуждением имущества СБ-банка. Оказалось, незадолго до отзыва лицензии руководство банка заключило ряд фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения.
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

119. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.

... оценила в несколько сотен миллионов рублей свои потери от отзыва лицензии у банка. — Врезка К.ру Коммерсант.Ру, 10.01.2020, "Касперская оценила в несколько сотен миллионов рублей свои потери от отзыва лицензии у Нэклис-банка": Наталья Касперская уточнила, что эта сумма включает депозит, а также средства, которые были внесены в рамках докапитализации. «Я проводила еще докапитализацию, потому что менеджмент меня убедил, что для сохранения универсальной лицензии необходимо провести докапитализацию ...
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

120. Капиталбанк растащили на троих.

... возбуждено осенью 2016 года по заявлению временной администрации банка, назначенной ЦБ РФ, после того как у него отозвали лицензию. Обвиняемыми по делу, помимо Сергея Осипова, также стали московские предприниматели Александр Губин и Андрей Лыщик. По версии обвинения, в конце 2015—начале 2016 года господин Осипов способствовал выдаче их фирмам пяти заведомо невозвратных кредитов. После отзыва у банка лицензии заемщики прекратили их обслуживание, из-за чего банк понес ущерб в размере 717 млн руб ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google