Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1621. Фавориты (1996).

Открывает счета в Люксембурге на себя и на Анджелу, берет при открытии у Янчева 1,5 млн. долларов - вроде бы как на предвыборную.
Дата: 01.10.2000 Копия в Google

1622. В 1993 году Кучма участвовал в похищении DM 12 млн.

5 сентября, в день открытия новой сессии Омельченко вновь поднял этот вопрос с парламентской трибуны.
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

1623. Столповских купил город.

Столповских построил в Софиевке великолепную церковь (на открытии которой присутствовал ГП), создал региональное отделение своего движения, где за вступление по слухам дают мобильные телефоны, активно светился на дне города и других мероприятиях.
Дата: 04.09.2000 Копия в Google

1624. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

В настоящее время эта группа консультантов задействована, прежде всего, в целях проработки региональных проектов "МЕНАТЕПА" как в России, так и в СНГ. Консультанты используют свои связи и позиции в регионах для подготовки открытия филиалов МФО "МЕНАТЕП" и подключения к выгодным проектам.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

1625. "Онэксим-банк".

В конце октября 1995 года Виктор Черномырдин подписал распоряжение правительства, согласно которому одобряется предложение Госкомимущества РФ об открытии в ОНЭКСИМбанке текущего счета ГКИ для внесения задатков участников залоговых аукционов.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

1626. Борис Иванишвили.

О закрытости свидетельствует тот факт, что за период с 1993 по 1995 год его фамилия фигурировала в прессе всего два раза (один раз в период открытия филиала Роскредита в Санкт-Петербурге, второй в связи с кадровыми перестановками в банке и его ухода с поста президента).
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

1627. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Имелась информация о том, что Тагирбеков при открытии счета знал о незаконной деятельности АОЗТ "Идея".
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

1628. Опасная связь Лагутина.

Как нам стало известно, управление ФБР по г. Бостону прислало московским коллегам в МВД РФ депешу с просьбой проверить законность одновременного открытия сразу несколькими руководителями МГТС счетов в иностранных банках и одновременного же поступления на них крупных сумм.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

1629. Прослушка.

Мы начинаем прорабатывать вопрос открытия этой компании и продажи ее на рынке.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

1630. "Нога" руку моет.

Эти кредиты предоставлялись в форме открытия «Ногой» аккредитивов непосредственным поставщикам товаров, с которыми «Нога» заключала свои договоры.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

1631. Чиновники-миллионеры.

И это за день до открытия здесь же, в Риге, годового собрания Европейского банка реконструкции и развития!
Дата: 03.06.2000 Копия в Google

1632. Что ждёт Владимира Яковлева после победы?

Кроме того, установлено, что при открытии расчетного счета 000 "ВМЦ" в филиале № 2 КБ "Петровский" использовалась поддельная печать нотариуса.
Дата: 11.05.2000 Копия в Google

1633. Куда Абрамович свиней не гонял.

Юный олигарх побывал на открытии газоразливной станции на Омском нефтеперерабатывающем заводе, снялся на видео в профиль и анфас.
Дата: 22.04.2000 Копия в Google

1634. Вор должен сидеть в тюрьме, если не может платить.

Получив таким образом реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, Нахманович и Смоленский, используя заранее составленные ими фиктивные банковские документы, конвертировали рубли в доллары США и распорядились ими по своему усмотрению..." И еще на одном из первых допросов 27 декабря 1992 г. Лев Нахманович красочно описал как проворачивалась примитивная банковская афера: "23 апреля 1992 года, когда мы со Смоленским подписывали договор об открытии корсчетов, он...ответил ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

1635. Украина криминальная.

А один из его братьев посодействовал "Мисс-Украине" в открытии собственного модельного агентства.
Дата: 11.04.2000 Копия в Google

1636. Пресный путь.

Он занимался созданием Петербургской валютной биржи, был причастен к открытию в городе отделения Дрезденского банка, к инвестициям в отели "Европа" и "Невский палас", а также в завод "Кока-колы".
Дата: 13.03.2000 Копия в Google

1637. Ближний круг Ельцина хранит деньги в Швейцарии.

— Я считаю, что это одно и то же. По швейцарским законам карается в первую очередь отмывание грязных денег, и для открытия уголовного дела мы должны установить факт наличия материальных ценностей, полученных в результате преступления.
Дата: 13.03.2000 Копия в Google

1638. Встретит ли губернатор Яковлев свои перевыборы на нарах?

Кроме этого, установили, что при открытии расчетного счета ООО "ВМЦ" в филиале № 2 КБ "Петровский" использовалась поддельная печать нотариуса Павельевой Е. В. Все это и позволило сделать вывод, что ООО зарегистрировано по подложным документам и оформлено на подставных лиц. А анализ расчетного счета № 40702810702000003274, принадлежащего "ВМЦ", который был открыт в КБ "Петровский" 01.04.99г., а закрыт 04.08.99 показал, что за время существования ООО через него прошла сумма в 70. 532. 998 рублей ...
Дата: 10.03.2000 Копия в Google

1639. Команда.

В Следственный комитет поступило немало материалов (по большей части, увы, анонимных), свидетельствующих об открытии валютных счетов и покупке за границей недвижимости для руководителей алюминиевых предприятий и некоторых правительственных чиновников, в том числе возглавлявшего с 1992 по 1993 год Роскоммет Олега Сосковца.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

1640. Откровенное ханство.

Кунаев собирался в день открытия пленума организовать “стихийную” демонстрацию трудящихся в свою поддержку.
Дата: 06.02.2000 Копия в Google