Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Бывшего вице-мэра Курска арестовали за 6 миллиардов.

[…] Вчера источник в банке уточнил, что с учетом процентов и оплаты по аккредитиву общий размер обязательств компаний господина Лосева перед ВТБ составляет 6,259 млрд руб. В ВТБ пояснили, что 28 мая 2008 года Курской строительной компании была открыта под строительство цементного завода кредитная линия размером 1,93 млрд руб. Схема финансирования проекта предполагала также открытие двух аккредитивов.
Дата: 15.03.2011 Копия в Google

102. Премия с шестью "кольцами" для Константина Эрнста.

... самой Moscow Dvorik Ltd, которая была зарегистрирована в день открытия Олимпиады в Сочи. В ноябре 2014 года компания Эрнста Haldis Corporation стала самым крупным акционером Moscow Dvorik Ltd. Фирма гендиректора Первого канала приобрела почти 47 % акций. Деньги на это ему предоставил расположенный на Кипре RCB Bank — один из его основных акционеров все тот же российский государственный банк ВТБ. В конце декабря 2014 года банк предоставил офшорной компании Эрнста более 16 миллионов долларов (это ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

103. Ограбление по-швейцарски.

Водитель отвез представителя швейцарского банка вместе с одним из его начальников в имеретинское село Чорвила на встречу с миллиардером Бидзиной Иванишвили.
... незаконное присвоение средств (арестованный переводил деньги клиентов на личные счета, вплоть до счетов своей жены), мошенничество, открытие счетов без ведома клиентов, торговые операции на рынке ценных бумаг без ведома клиентов со специально ...
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

104. "Подозреваемые знали все о ходе расследования."

А во-вторых и главных, золоченый отель с хрустальными перилами назван именем отца Исмаилова, которому в день праздника исполнилось бы ровно 100 лет. ["РБК daily", 09.06.2009: «Смакование в прессе подробностей открытия турецкого отеля не могли не ...
Одновременно следователи провели обыск и в офисе филиала банка «Местный кредит» («МК-банк»), который расположен на территории рынка «Новый АСТ» (Сиреневый бульвар, владение 4).
Дата: 09.06.2009 Копия в Google

105. Бизнес-связи родственников Путина.

Михаил Шеломов – основной владелец фирмы «Акцепт», которая в 2008 году, согласно базе данных SKRIN, имела 3,93 процента знаменитого питерского Банка «Россия» Юрия Ковальчука, 12,47 процента «СОГАЗа», а также 1 процент аффилированной с банком Управляющей компании «Аброссия». Последняя управляет, в частности, горнолыжным курортом «Игора», в строительство которого инвестировали Банк «Россия» и связанные с ним структуры. Стоимость проекта составила около 170 млн. долларов. К открытию курорта зимой ...
Дата: 28.01.2009 Копия в Google

106. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике Жертв развели на 300 млн руб., находили их через базы клиентов банков с крупными депозитами Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.04.2021, Бутики определяют сознание, Фото ...
Соглашение Shumakov and partners LLP об открытии торгового счета – не имеет юридической силы, что и требовалось доказать!
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

107. Араз Агаларов предпочитал офшорный кэш.

В 2017-м банк даже пригрозил удержать транзакции, осуществленные не Crocus. В начале 2017-го, по словам Роудса, лицензионные соглашения с Nobu были переданы компании NIME LLC, которой якобы владеет сын Араза Агаларова Эмин. С того времени выплат от каких-либо компаний, кроме указанной в контракте, не поступало, подчеркнул он. Сооснователь Nobu — голливудский актер Роберт Де Ниро. Он участвовал в открытии первого московского ресторана сети вместе с Аразом и Эмином Агаларовыми, а также знаменитым ...
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

108. Вексели Анатолия Мотылева гасят приговорами.

В марте 2014 года, говорится в деле, по указанию господина Мотылева Ольга Иванова и Игорь Леонов «обеспечили» открытие в «Российском кредите» счетов фирм-однодневок — ООО «Аликанте», «ЛигалВерсия» и «Медиа резерв».
Дата: 20.08.2020 Копия в Google

109. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

Как не раз рассказывал “Ъ”, версия следствия заключается в том, что обвиняемые при передаче контроля над ПАО РГС банку «Открытие» внесли принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика». Внесение акций произошло в мае 2017 года. В августе 2017-го эти акции были проданы через биржу банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия»), а полученные средства были инвестированы в ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

110. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

Например, тот же Игорь Жлобицкий по указанию Анатолия Мотылева для совершения преступлений «обеспечил создание, регистрацию и открытие расчетных счетов» почти десятка подконтрольных ему ООО. В общей сложности, по подсчетам СКР, через них из банка «Российский кредит» было похищено как минимум 17,6 млрд руб. Самую крупную аферу, как установило следствие, участники преступной группы провернули в октябре 2014 года.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

111. Илью Юрова не смогли арестовать на Украине.

... как банк "Открытие" в 2014 году приступил к его санации, на которую из бюджета было выделено 127 млрд руб. Размер дыры в балансе банка составлял 114 млрд руб., и при этом усматривались признаки вывода активов. В апреле прошлого года ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело о "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), обвиняемыми по которому и стали Юров, Фетисов и Беляев, успевшие скрыться за границей. Им, а также арестованным в Москве экс-председателю правления банка ...
Дата: 06.12.2016 Копия в Google

112. Вячеслав Аминов всплыл под "панамой".

... Р-Спорт", что дела президента Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслава Аминова с открытием счета в банке Монако могли быть связаны с его бизнесом, а не с его спортивной деятельностью. [...] "Ну и что? Аминов здесь при чем? Он крупный бизнесмен, у него крупный бизнес, свои дела. При чем здесь спорт? Я не знаю, о чем речь", — сказал Мутко по телефону, отвечая на вопрос о публикации, где время открытия счета и упоминание офшоров приходится на канун начала допинговых скандалов в ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

113. "Любимый банк криминального мира".

... за переводы внутри системы составляла 1% от транзакции, но не более $2,99 и платил ее только получатель, кроме того, отсутствовала плата за открытие счета и абонентское обслуживание. Доплатив $0,75, отправитель мог скрыть номер своего электронного кошелька от получателя. Мулы и дропы Внутри системы обращалась только виртуальная валюта Liberty Reservе. Ввести и вывести деньги в систему можно было через обменники — наличными, виртуальными (из другой платежной системы) или безналичными (через банк ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

114. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Полонский признался что Mirax Group не была готова к жесткой позиции банков по отношению к долгам его компании.
Весной 2009-го бизнесмен устроил грандиозное открытие построенного им в Турции отеля Mardan Palace.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

115. Подробности "дела Лазаренко"

США, 4 млн. 419 тыс. 194 швейцарских франков, незаконном открытии, использовании за границей валютных счетов и утаивании валютной выручки, злоупотреблении властью и должностным положением. За это время, как утверждает Генеральная прокуратура Украины, П.Лазаренко организовал убийства В.Гетмана и Е.Щербаня. Швейцарские следственные органы установили, что П.Лазаренко за период с 1993 по 1997 год похитил из Украины и отмыл через иностранные банки 880 млн. долл.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

116. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Можно констатировать, что банк "застолбил" свое присутствие во всех структурах фондового рынка. Впрочем, все это далеко не полный перечень достижений ОНЭКСИМбанка. В заключение остановимся на трех наиболее заметных акциях банка - создание ФПГ "Интеррос", открытии дочернего банка в Швейцарии и инициатива Консорциума банков, предложивших кредит правительству под залог федеральных пакетов акций приватизированных предприятий.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

117. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

После чего, говорится в новом уголовном деле, руководствуясь мотивом «личной корыстной заинтересованности» и зная о незаконности своих действий, бизнесмен обратился с заявлением в филиал банка «Открытие» на Кожевнической улице с исполнительным листом, который, как предполагает следствие, был уже погашен. 7 декабря с расчетного счета ООО «Сенеж-Препараты» банк списал 7,3 млн руб., перечислив их на расчетный счет господина Кнекова в том же «Открытии».
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

118. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

... согласилась выкупить у «Траста» ряд активов на сумму около 94 млрд руб., отказалась от исковых требований к «Трасту» и «Открытию» на 31 млрд руб., а также заявила о готовности реструктурировать часть активов, принадлежащих банку, на 41 млрд руб. Общая сумма сделок, которые планируется провести в рамках этого соглашения, превышает 135 млрд руб. В случае исполнения группой «Сафмар» всех условий соглашения «Траст» и «Открытие» откажутся от требований к «Сафмару», говорилось в сообщении «Траста ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

119. Рейтинг "Русского Forbes" — 2015.

Международные экономические санкции в отношении крупнейших банков и компаний, катастрофическое падение цен на нефть, девальвация рубля сильно ударили по российскому бизнесу и перетряхнули список Forbes.
... Система 2,8 -6,2 66 2 36 6 Александр Мамут Полиметалл, Группа ПИК 2,5 +0,2 55 3 37 -2 Александр Несис Полиметалл, Открытие, Opap, Объединенная вагонная компания 3 +0,5 52 4 38 -5 Михаил Гуцериев Русснефть, Русский уголь 2,4 -0,9 57 2 39 4 Александр ...
Дата: 17.04.2015 Копия в Google

120. Секрет связи.

Теперь 71-летний Старовойтов оказался в центре криминального скандала: по сообщениям полиции, у него якобы похитили миллионы долларов из швейцарского банка.
Об аферах, масштабных злоупотреблениях, прокрутке и воровстве бюджетных денег, откатах, тайных вояжах за кордон и открытии секретных счетов.
Дата: 17.08.2012 Копия в Google