Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Четвертое уголовное дело Лебедева.

... инвестиции в 283 миллиона долларов. 'Ни рубля в 'Апатит' не поступило, - отметила Алешина. - Была проведена фиктивная операция по переводу этих денег на счет 'Апатита'. В тот же день деньги со счета перевели обратно. Тем не менее подложные документы об этой операции были предоставлены в суд'. Первый суд был выигран, но акции были перепроданы 'менатеповским' фирмам. Алешина отметила и причины, по которым Лебедев был заключен под стражу: 'У Лебедева имелись три загранпаспорта с открытыми визами во ...
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

342. "Репутационные проблемы" Норникеля".

Сделка должна быть заключена до 30 сентября 2003 г. В пятницу "Норникель" сообщил, что ее уже одобрил Комитет по иностранным инвестициям Департамента казначейства США и Минэкономразвития России.
Эксперты из Управления бухгалтерской отчетности (GAO, американская "счетная палата") обнаружили, что через счета, открытые в Citibank для клиентов IBC, прошло более $700 млн, и отдали эту информацию газете New York Times.
Дата: 31.03.2003 Копия в Google

343. Торжество дикого монополизма.

Еще в 1994 году некое ЗАО «Волна» приобрело на специально устроенном инвестиционном конкурсе двадцатипроцентный пакет акций ОАО «Апатит» всего за 225 тысяч долларов (странно, что в условиях открытого конкурса столь низкая цена за столь ценные активы ...
Например, об обещанных 280 миллионах долларов инвестиций или дивидендах, которые государство не получало почти десять лет, высокие договаривающиеся стороны предпочли забыть.
Дата: 11.02.2003 Копия в Google

344. Абсолютное ханство.

*** © "Независимая газета", № 6 (2316), 17.01.2001 "Казахгейт" - еще один скандал на просторах СНГ Сергей Козлов В начале января 2001 года ряд общественных деятелей Казахстана обратились с открытым письмом в конгресс США с предложением помощи в ...
Сейчас он является советником Казахстана по вопросам экономического планирования, инвестиций, здравоохранения и образования.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

345. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

... 1996 Разрешения, предоставленные ЦБ ФИМАКО на размещение средств ФИМАКО Декабрь 1995-го - май счетах страховых депозитов в Евробанке для инвестиций в рублевые обязать 1996 г. российского правительства (ГКО/ОФЗ) 28 июня 1996 г. Соглашение между ЦБ и ...
Перевод Евробанком средств МВФ со счетов, открытых на имя Еврофинанса, на счета на имя ФИМАКО (указанных в СУИ как Транш А), в период между 9 августа и 24 сентября 1993 г. Получение Евробанком (на имя ФИМАКО) других средств ЦБ, включенных в СУИ ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

346. Как разворовали страну.

Компартия РК обратилась с открытым письмом к президенту: подтвердите или опровергните!
Фактически Паколли приобрел крупнейший торговый комплекс столицы в обмен на инвестиции в его реконструкцию.
Дата: 10.04.2000 Копия в Google

347. Управляющий деньгами московской диаспоры горских евреев.

Вообще-то правительство Москвы усиленно борется с барахолками под открытым небом.
По крайней мере до конца 2003 года именно через «Сафру» приходили инвестиции для новых проектов Илиева: в документах компании зафиксированы факты дополнительных эмиссий акций, которые распределялись по закрытой подписке между физическими лицами ... Копия в Google

348. Бизнес-интересы семьи губернатора Ткачева

События в регионе: PR-подготовка и инвестиции в проект “Зимняя Олимпиада-2014 в Сочи”.
Семья Ольга Ткачева, супруга губернатора Глава попечительского совета открытого в Краснодаре первого в России православного детского дома и домохозяйка. Копия в Google

349. Ильхам Алиев банкует.

С конца 2010-го до середины 2011 года двум из открытых на БВО компаниям Камилова, EZE Investment и Gigaworks Holding, поступило более 5,2 миллиона долларов от двух компаний-пустышек, зарегистрированных в Панаме и Гонконге.
Их инвестиции в основном в Азербайджане. У них есть инвестиции за пределами Азербайджана».
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

350. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

Помимо них тысячи людей воспользовались действующей в Доминике программой «гражданство за инвестиции», в рамках которой базовая стоимость паспорта составляет 100 тысяч долларов.
Сейчас в его отношении нет открытых уголовных или гражданских дел в Непале, однако власти по-прежнему относят его к неплательщикам (он должен государству 6,5 миллиона долларов налогов).
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

351. Рантье Юрий Мильнер.

Основанный бизнесменом вместе с женой Юлией фонд Breakthrough Prize учредил инициативу Tech for Refugees, в которой также приняли участие крупные IT-компании с инвестициями DST Global, включая Airbnb, Flexport и Spotify.
Мильнеру пришлось писать открытое письмо, в котором он заявил: «Идея о том, что мы работаем в интересах российского правительства — не более чем сказка».
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

352. Превратил деньги в вино.

Господин Котарелла также упоминал, что создал проект помощи украинским беженцам в Италии, но найти независимое подтверждение этой информации в открытых источниках или на сайте фонда Котареллы не удалось. Плановые миллиардные убытки С виноделием при дворце связаны пять юрлиц: АО «Аксис Инвестиции», АО «Апекс Юг», АО «Дивноморье», АО «Мое Вино» и ООО «Лазурная Ягода». В этой структуре, например, АО «Дивноморье» производит вино под брендом «Дивноморское», АО «Аксис Инвестиции» делает вино «Криница ...
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

353. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

Оригинал этого материала © verstka.media, 15.09.2023, Фото: gzt-sv.ru, psy.one, via verstka.media, Иллюстрации: via verstka.media Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину Портрет российского министра Алексея Чекункова Регина Гималова Алексей ...
Сведений, кто именно стоял за Clever Capital Network и чем занималась фирма, в открытых источниках нет. Выписка об управленческом составе Clever Capital Network Ltd. Алексей Чекунков отмечен директором «Анализируя эту информацию, можно сказать, что ...
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

354. Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать.

О Виталии Соколовском сведений немного: в открытых источниках лишь говорится, что он учился в МГИМО. Со слов пострадавших, руководители фонда уверяли их, что деньги «напрямую инвестированы в ряд перспективных криптопроектов». Обещали показать, «на каких инструментах была получена прибыль». Но куда на самом деле были вложены их деньги, инвесторы так и не узнали. У пострадавших нет уверенности, что их вложения работали на реальном рынке инвестиций.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

355. Inflatech надул "Русбал".

... сотрудничество с российским «Русбалом» уже после запуска бизнеса в Чехии Таланов-младший объясняет тем, что его европейский бизнес был просто зарегистрированным юридическим лицом, фактически стартап на этапе инвестиций: — Денег практически не было ...
Эта информация находится в открытом доступе в реестрах.
Дата: 05.04.2023 Копия в Google

356. Короли российской недвижимости — 2023 (рейтинг Forbes).

Год оказался рекордным по объему инвестиций.
Кроме того, мы пользовались данными самих компаний-участников, а также открытыми источниками и базой «СПАРК-Интерфакс».
Дата: 01.03.2023 Копия в Google

357. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

То есть я перевёл деньги как инвестиции со своего счёта на свою компанию и потом эти деньги частично получил обратно. Не все». Мы проверили историю счёта Ларицкого, открытого в феврале 2011 года — во время модернизации «Нововятского комбината».
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

358. Золотая правая рука Васифа Талыбова.

Он добавил, что источником средств для различных инвестиций, упомянутых OCCRP, были кредиты в банках, и Учар их еще выплачивает.
В открытом доступе нет информации о том, чем владела Gemikaya, но она носит одно название с фирмой, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

359. Казус Мазуса.

... Алексей Мазус Для успешного испытания и регистрации инновационного лекарства нужны годы исследований и миллионные инвестиции, но малоизвестной российской компании «Химрар», которая ранее вообще не разрабатывала лекарства, внезапно удалось быстро и ...
Согласно открытым данным реестров клинических испытаний, до 2013 года компания провела всего три исследования на людях.
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

360. Инвестбандит Андрей Феррис.

... Валерия Житкова История франчайзи «Додо Пицца» Владимира Горецкого, которого мошенники выманили в Ригу под предлогом переговоров об инвестициях, пять дней продержали с мешком на голове и вывели с его счетов миллионы рублей, вызвала широкий резонанс ...
Константину эту идея понравилась: он заявил, что ему «не страшна игра в открытую», он готов вывезти предпринимателя на другую виллу и снять ролик с требованием собрать еще $600 000. «И будешь сидеть у нас еще месяц, пока твои друзья и родственники не ...
Дата: 26.12.2022 Копия в Google