Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Создателей криптомиксера Tornado Cash прижали за отмыв более $1 млрд.

Создателей криптомиксера Tornado Cash прижали за отмыв более $1 млрд Роман Шторм арестован в Вашингтоне, Алексей Перцев — в Нидерландах, Роману Семенову обвинения Минюста США предъявлены заочно Оригинал этого материала © Хакер.Ру, 24.08.2023, Американские власти арестовали сооснователя Tornado Cash, Фото: finnotes.org, @semenov_roman_, happycoin.club Мария Нефедова Роман Шторм Министерство юстиции США обвинило двух основателей криптовалютного миксера Tornado Cash, Романа Шторма и Романа Семенова ...
Дата: 29.08.2023 Копия в Google

2. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 19.09.2019, Фото: LETA, Иллюстрация: "Инфоликс" Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим" Как основатель ABLV ликвидацию латвийской "прачечной" превратил в "развод" клиентов на деньги, зависшие в банке.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

3. Американский суд: Авен и Фридман - "публичные фигуры".

Авен и Фридман - "публичные фигуры" "Отмыв денег наркомафии" и "транзит наркотиков" не порочит их деловую репутацию © "Коммерсант", 03.10.2005, Американский суд взял под защиту журналистов.
Дата: 03.10.2005 Копия в Google

4. Наличный опыт Александра Судакова.

Мастер по "отмыву" в ранге вице-президента Банка Москвы Оригинал этого материала © "Стрингер", 04.05.2011, Фото: dic.academic.ru Наличный опыт Александра Судакова Николай Краснов Александр Судаков Отчего-то принято считать основой коррупционного айсберга лужковского правления строительный бизнес его жены.
Дата: 04.05.2011 Копия в Google

5. Тельман Исмаилов признан политическим.

Тельман Исмаилов признан политическим После закрытия в Швейцарии дела об "отмыве" денег беглый миллионер, обвиненный в России в организации убийства, получил убежище в Черногории Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.10.2021, Швейцарское дело приняли в зачет, Фото: РИА "Новости" Юрий Сюн Тельман Исмаилов “Ъ” стали известны некоторые обстоятельства, при которых прокуратура Швейцарии в январе этого года прекратила уголовное преследование бывшего владельца московского Черкизовского рынка ...
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

6. Прачечная плагиата РАУ.

Прачечная плагиата РАУ Как полковник МВД в отставке Макаров наладил легализацию краденых текстов и публикации задним числом для "отмыва" диссертаций Оригинал этого материала © The Insider, 05.04.2021, Ходит под статьей, Фото: via The Insider Мария Говорун Александр Макаров В Петербурге под командованием полковника полиции в отставке Александра Макарова студенты и аспиранты экономических вузов «отмывают» тексты диссертаций в его карманном издании, выяснил «Диссернет».
Дата: 06.04.2021 Копия в Google

7. Кровавый след Менатепа-ЮКОСа.

А основной поток – 90 с лишним процентов – по грязным схемам, когда налоги государству не платятся, акции обесцениваются, люди не получают никаких дивидендов, все идет на чистейший «отмыв».
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

8. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти Миллионы из молдавского ландромата привели к "угольному королю" Оригинал этого материала © "Новые ведомости", 28.12.2018, Тайны "молдавского ландромата" Сергей Соловьев Бывший российский чиновник, угольный предприниматель Руслан Ростовцев, как сообщили СМИ, оказался активным участником «молдавского ландромата» — международной схемы отмыва денег, благодаря которой из России вывели миллиарды долларов.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

9. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Схема «отмыва»: Иностранная компания фиктивно «заказывает» перевозку компании «TRANSRAIL AG» и подписывает контракт, по которому перечисляет 100 %-ую предоплату компании «TRANSRAIL AG».
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

10. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Ведь согласно докладу БНД активным участником ОПГ по отмыву денег был брат министра — Рудольф Риттер.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

11. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

По решению кипрского суда сейчас все "островные" активы Ростовцева арестованы — а это $113 млн. Разбирая кипрское дело, журнал New Europe напрямую обвинил Ростовцева в коррупционной деятельности и отмыве средств: "Как и те, кто связаны со схемой "ландромата" (так в мире называют схему "отмыва" российских денег после публикации Панамского досье — прим.
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

12. У исламского лобби отобрали инструмент влияния.

... всего, либо занимался «отмывом» денег, либо финансировал структуры, которые были заинтересованы в том, чтобы скрывать поступления особого рода. Само по себе существование «отмывачного» банка явление достаточно распространенное. Нам памятны времена, когда половина российских банков грешила тем же самым. И в России, надо честно признать, с ними даже стали мириться как с неизбежным злом. Но такого рода банки обычно не ведут какой-либо активной деятельности, помимо «отмыва» средств (зачем, ведь в ...
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

13. Дума заинтересовалась деятельностью детективной компании "Кролл" в России.

Тогда «Файнэншл таймс» опубликовала материал о том, что за «отмыв репутации» «Альфа-групп» заплатила детективному агентству 500 тысяч долларов.
Дата: 28.03.2006 Копия в Google

14. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

Такой объем «отмыва» в десятки раз превышал активы самого банка.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

15. Анатолий Локтионов сменит уголовное дело на "правое".

Во-первых, налицо отмыв компаньонами Логвиненко и Локтионовым «экспроприированной» у Германии ценности.
Дата: 23.06.2011 Копия в Google

16. Уткин - депутат с криминальным…прошлым?

Официально Уткин живет за счет сдачи в аренду помещений офисного здания на Шарташской,19 (именно там в свое время было зарегистрировано местное отделение партии Жизни, там же находится его рекламная контора, через которую, вероятно, и идет отмыв предвыборных бюджетов).
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

17. Цена проектов "Рыбкин" и "Хакамада" - $10 млн. на каждый.

Дмитрий Орлов, политолог: «Отмыв денег.
Дата: 02.02.2004 Копия в Google

18. Вадима Соколова "сливают" в бане.

Вадима Соколова "сливают" в бане Женатый орловский вице-губернатор парится с бывшей подчиненной — секретарем облизбиркома Оригинал этого материала © "Коммерсантъ (Воронеж)", 18.08.2015, Отмыв репутации, Фото: via civicforum.ru, Видео: via Сокол Вадимов Всеволод Инютин, Андрей Цветков Вадим Соколов Фракция КПРФ в Орловском облсовете на ближайшем заседании заксобрания попытается инициировать отставку первого вице-губернатора Вадима Соколова, курирующего политический блок.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

19. Бармалей.ру.

Тем не менее — пусть даже частичный отмыв налицо, и очень хочется понять, для чего он нужен.
Дата: 16.10.2009 Копия в Google

20. Крестные отцы Северного Кавказа.

По сути, это прямой отмыв федеральных денег», - уверен депутат Алексей Корниенко.
Дата: 05.12.2008 Копия в Google