Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Отмывание банк". Результатов: банк - 8401 , отмывание - 1867 .
Результаты с 1 по 20 из 1156.

Результаты поиска:

1. Письмо Алексея Френкеля:
Взнос наличных предполагает потенциальную опасность той самой легализации преступных денег, с которой борется весь цивилизованный мир. Выдача уже "белых" денег никакой опасности с точки зрения отмывания в себе не несет. Деньги на счете в банке уже отмыты (если они когда-то и были нажиты преступным путем), они уже "белые", им легализация не требуется.
Дата: 19.01.2007
2. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.
Как отмечалось в газете "Вашингтон пост" от 8 октября 1996 г., ссылаясь на официальных представителей правоохранительных органов США и стран Карибского бассейна, "группировки российской преступности, имеющие миллиарды долларов, награбленные в бывшем Советском Союзе и полученные за счет доходов от торговли наркотиками и других видов преступной деятельности, используют нерегулируемые и скрытые банки стран Карибского бассейна для "отмывания" своих незаконных доходов".
Дата: 24.11.2003
3. Банк сдал Дмитрия Фирташа за "отмывание" в Louis Vuitton.
Банк сдал Дмитрия Фирташа за "отмывание" в Louis Vuitton Поводом для ареста украинского миллиардера стала оплата его корпоративной картой покупок в венском бутике на €75,5 тыс. Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс-Украина", 23.03.2015, Поводом для ареста Фирташа в 2014г стало подозрение в отмывании денег при покупке товаров в Louis Vuitton — австрийские СМИ, Фото: "Коммерсант" Дмитрий Фирташ Поводом для ареста украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в Австрии в апреле 2014 года стало ...
Дата: 24.03.2015
4. На кого и под кем работал "Ландромат".
МАСТ-банк и Интеркапитал-банк входили в группу Сергея Магина, осужденного в 2017 году за организацию преступного сообщества, которое занималось отмыванием денег. Согласно документам из уголовного дела, на расчетные счета фиктивных компаний в банках Магина с января 2012-го по июль 2013-го поступило 169 млрд рублей.
Дата: 21.03.2017
5. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
Платон входит в руководство по меньшей мере двух молдавских банков, включая Moldindconbank, который неоднократно был в центре скандалов с отмыванием денег.
Дата: 27.07.2016
6. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.
Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией Молдавский бизнесмен осужден за отмывание более $20 млрд из России через молдавские банки Оригинал этого материала © ТАСС, 20.04.2017, Молдавский бизнесмен Платон осужден на 18 лет за мошенничество и отмывание денег, Фото: jurnal.md Валерий Демидецкий Вячеслав Платон Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, обвиняемый в хищении и отмывании денег, в том числе и из банков России, осужден на 18 лет тюрьмы.
Дата: 21.04.2017
7. Андрея Бородина включили в процесс легализации.
По данным следствия, на протяжении 2008-2011 годов, используя свое служебное положение, банкиры организовали перечисление с корреспондентского счета Банка Москвы не менее 50 млрд руб. "на счета подконтрольных им компаний, зарегистрированных на территории Кипра". При этом, отмечают в полицейском ведомстве, десятки фирм-однодневок, задействованных в этой преступной схеме, были специально созданы для отмывания денег "и, что традиционно для подобных компаний, не вели какой-либо ...
Дата: 12.11.2013
8. Выгодная сделка с правосудием.
Выемки также были проведены в банке «Московский капитал», где находились счета фирм, используемых для «отмывания» денег, и в подмосковном коттедже Степуры. Как выяснили сотрудники МВД РФ, Сергей Степура прямо в офисе Депо-банка выделил несколько помещений для нигде не зарегистрированной структуры, которая начала заниматься «отмыванием» и обналичиванием денег.
Дата: 29.07.2010
9. Вовремя избавился.
Если раньше от результатов проверки до санкций могло пройти 2-3 месяца, то сейчас процесс, как правило, занимает не более трех недель», — отмечает вице-президент Ханты-Мансийского банка Владимир Мехряков. Мораторий на санкции ЦБ введет до 15 мая мораторий на санкции к нарушителям вступающих в силу с 15 января поправок в закон о противодействии отмыванию, сообщила Ассоциация российских банков. Поправки обязывают банки идентифицировать клиента по ряду параметров (например, ИНН, место регистрации и ...
Дата: 14.01.2008
10. Полиция Израиля будет рекомендовать прокуратуре предъявить обвинения Владимиру Гусинскому
Отделение израильской полиции по тяжким и международным преступлениям будет рекомендовать предъявить обвинения олигарху в связи с новыми доказательствами причастности Гусинского к отмыванию денег, полученными в ходе многомесячного расследования. В пресс-службе израильского банка «Газете.Ru» заявили, что не имеют информации о новых результатах полицейского расследования. «У меня нет мыслей о том, что это значит. Я узнала о заявлениях полиции из прессы», – сказала официальный представитель банка.
Дата: 15.11.2005
11. Банкиры перебрали налогов.
... и отмывании средств в петербургском филиале Альфа-банка. По делу привлекаются двое коммерсантов и трое бывших сотрудников банка, в том числе бывший заместитель управляющего филиалом Сергей Безруких. Параллельно с окончанием этого дела УФСБ расследует еще одно. С подробностями – Андрей Цыганов. Дело о финансовых злоупотреблениях в филиале Альфа-банка было возбуждено в начале 2002 года прокуратурой Ленинградской области по материалам УФСБ. Тогда же были задержаны несколько клиентов банка ...
Дата: 26.10.2004
12. Почему Коха назначили "дежурным злодеем".
Альфред Кох и отмывание денег через "Банк оф Нью-Йорк" Оригинал этого материала © Новая газета, 16.04.2001 Почему Коха назначили "дежурным злодеем" Роман Шлейнов Назначив Альфреда Коха «дежурным злодеем» в деле НТВ, власть абсолютно точно знала, что эта фигура находится в полном ее распоряжении и будет выполнять любые команды Многие механизмы, которые приводят куклу в движение, имеют давнюю природу.
Дата: 17.04.2001
13. Кровь на счетах.
Свой первый опыт в ликвидации банков Бункус получил в 2016 году, когда Trasta Komercbanka, один из старейших частных банков Латвии, потерял свою лицензию после нарушений законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Первый ликвидатор банка был обвинен в вымогательстве 1,2 миллионов евро.
Дата: 03.09.2019
14. Крымкэш.
«Двоскин со своими партнерами имел отношение к деятельности ряда российских банков, у которых позднее ЦБ отзывал лицензии за отмывание денежных средств. В течение всего нескольких лет эти банки отмыли миллиарды долларов», — говорит Целяков.
Дата: 02.06.2015
15. "Прачечная" для иммигрантов.
Так, в списке подозреваемых в отмывании денег через Hapoalim клиентов значатся бизнесмены Владимир Гусинский (на его имя в банке открыто 180 счетов на общую сумму в 376 млн. долларов США), Леонид Невзлин и Аркадий Гайдамак.
Дата: 09.03.2005
16. Задержаны подозрительные обналичности.
Топ-менеджера Мастер-банка Евгения Рогачева, уволенного задним числом после обысков в банке, взяли за "отмывание" более 2 млрд руб. Оригинал этого материала © Газета.Ру, 19.04.2012 Задержаны подозрительные обналичности Глеб Климентьев В Сочи задержали бывшего менеджера Мастер-банка Евгения Рогачева, подозреваемого в причастности к обналичиванию более 2 млрд рублей для «группы Сисаакяна» с нелегальным оборотом свыше 90 млрд рублей.
Дата: 20.04.2012
17. Связи московского банка с криминальной группировкой.
До сих пор известно только об одном случае вынесения судебного приговора по доказанному факту отмывания. 9 марта этого года Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы председателя правления Русского депозитного банка (РДБ) Дмитрия Леуса. Суд счел, что он организовал отмывание через свой банк $20 млн, похищенных из ЦБ Туркмении. В отмывании криминальных денег обвинялся один из бывших руководителей "Аэрофлота", Николай Глушков, но в марте этого года суд не признал его ...
Дата: 14.05.2004
18. Штраф $ 38 млн за отмывание денег "русской мафии".
Майкл Шепард, который во время расследования в связи с отмыванием денег занимал должность главного консультанта Bank of New York, ушел из банка в прошлом году и стал главным консультантом корпорации BancWest.
Дата: 10.11.2005
19. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.
... что деньги были изъяты из банка и вывезены из России подозреваемыми незаконно, считает испанский адвокат. С просьбой прокомментировать ситуацию DW обратилась также к "Первому Клиентскому Банку". На момент публикации материала ответа от банка получено не было. ["Преступная Россия", 22.09.2016, "Главу московского банка задержали в Испании за "отмывание" 60 млн евро": По данным портала Allbanks.ru, учрежденное в 2003 году ООО «Первый Клиентский Банк» — небольшой по размеру активов московский банк ...
Дата: 23.09.2016
20. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.
В Госдуму были внесены поправки к законам о ЦБ и о перераспределении полномочий в рамках закона № 115 [о борьбе с отмыванием денег]. Не все они были приняты, но сам факт их внесения заставил ЦБ задуматься«. В целом политика Банка России в отношении борьбы с отмыванием денег осталась неизменной, «вот только человека уже не вернешь», вздыхает Резник.
Дата: 10.08.2009
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 58

Последние запросы

Дмитрий Дмитриев
Вадим Козерук
Сергей борисов
Сечин познакомился с путином
Дорог
Компания сумма
Старшов
МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ
Синий 1996
Сахарово
Российский капитал банк
Александр покровский
В.В. Владимиров
Олег климов
Уйма
ФИНАНС
Дочка депутат
30'
Борисов павел
Алексей данилин
Литрес
Владимир и к
Костин втб
Гк сумма
Министр внутренних дел сша
Фото члена
Репин Дмитрий Александрович
Полковник николаев
Сергей Васильевич Сидоров
Путин александр
Украинский
Рустэм Эльбрусович Магдеев
Ротенберг
Группа Регионы
Печатный мир
Дорога'
Деньги
Уйба
Валентина Юмашева
Беляев Екатеринбург
ГУБЕРНАТОР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Уголовные дела путина
Шумейко Александр Николаевич
01
Управление К ФСБ
Цена партии
Коммерсант — Ростов
Андрей тарасов бизнесмен
Ооо дело
Татьяна щербакова
Такие дела
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru