Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Маленькая прачечная премьер-класса.

Бизнес Дмитрия Скигина, высланного из Монако представителя российского криминалитета, "связан с тамбовской преступной группировкой и с Путиным лично" Оригинал этого материала © "Новая газета", 11.04.2011, Фото: via "Новая газета" Маленькая прачечная премьер-класса Бывший директор разведки Монако обвиняет в отмывании денег российских бизнесменов, лидеров организованных преступных группировок, высокопоставленных чиновников и премьер-министра Владимира Путина Роман Анин Дмитрий Скигин ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

342. Скелет в шкафу "Роснано".

По словам источника РБК daily, близкого к «Роснано», камнем преткновения стало назначение членом правления Rusnano Capital AG с правом единоличной подписи Ханса Бодмера, который проходит подозреваемым в США по делу об отмывании денег.
Дата: 22.04.2010 Копия в Google

343. Сомнительный "Лидер".

ВИП-банк являлся головной структурой империи финансово-кредитных организаций, основной целью которых, как считают в правоохранительных органах, было «отмывание» денег.
Дата: 27.05.2009 Копия в Google

344. По запросу СКП в Испании были допрошены бывшие партнеры Кумарина - Геннадий Петров и Александр Малышев.

Как стало известно «Росбалту», по запросу Следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ в Испании были допрошены бывшие партнеры Кумарина — Геннадий Петров и Александр Малышев, которые находятся под арестом по обвинению в «отмывании» денег.
Дата: 14.04.2009 Копия в Google

345. "Может, так до конца жизни и будет болтаться в розыске."

Бизнесмену, находившемуся за границей, инкриминировалось «незаконное предпринимательство» и «отмывание незаконно нажитых средств» (вместе с ним по делу проходили бывшие заместители генерального директора авиакомпании Александр Красненкер и Николай Глушков).
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

346. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

... 2006 года по итогам проверки Департамента экономической безопасности МВД России «в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников МКБ «ДИСКОНТ» (ООО) (Московский коммерческий банк «ДИСКОНТ».) по признакам преступлений, предусмотренных ст. 173 и п. «а» ч. 3 ст. 174 УК РФ. Речь в статьях идет о создании подставных фирм без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность (ст. 173) и отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

347. Канадский предприниматель Алекс Ротзанг обвинил главу "Альфа-групп" Михаила Фридмана

Вышеупомянутые Quenon Investments и Sharburg в суде были названы фондами для взяток, работающими над отмыванием денег для российского предпринимателя. Как выяснила Ekstra Bladet, эти две компании образуют хребет исландских инвестиций в Европу, а их покупки в Дании спонсированы организациями по уходу от налогов на Карибских островах и бездействующих компаниях Люксембурга. Теперь и датские адвокаты исландцев вовлечены в дело об отмывании российских денег.
Дата: 23.11.2006 Копия в Google

348. Суд над 1990-ми.

Тем более что 13 мая Генпрокуратура заявила, что готовится предъявить Ходорковскому и Лебедеву новое обвинение — в похищении $6 млрд выручки от продажи нефти и отмывании части этой суммы (эти преступления тянут на срок от 10 до 15 лет лишения свободы).
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

349. Через "ЮКОС" отмывали деньги.

Через "ЮКОС" отмывали деньги В отношении Ходорковского и др. лиц возбуждено дело по статье легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления организованной группой Оригинал этого материала © "Ведомости", 17.01.2005, Фото: "НГ", "Через "ЮКОС" отмыли $10,6 млн" Алексей Никольский Михаила Ходорковского, возможно, будут возить на еще один суд. Экс-совладельцам “ЮКОСа” Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву грозит новое обвинение — в отмывании денег.
Дата: 17.01.2005 Копия в Google

350. Лев Черной.

По некоторым данным, деньги на раскрутку кооператива были выделены из местного “общака”, поскольку Лев представлял для криминала интерес в связи с созданием структуры для отмывания доходов от рэкета, проституции, торговли оружием и наркотиками.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

351. Мафия "убрала" главу спецслужбы Украины.

Увольнение Деркача сделало явным то, о чем давно говорят в кулуарах украинской политики: многочисленные материалы о коррупции и отмывании сотен миллионов долларов украинскими олигархами, которые СБУ передавала в прокуратуру, ложились под сукно.
Дата: 17.02.2001 Копия в Google

352. "Крот" ФБР Сыроежин

Примерно в то же время власти США арестовали Сыроежина по подозрению в масштабном отмывании российских «грязных» денег. Копия в Google

353. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Более того, «версия заявителя, согласно которой она фактически является конечным бенефициаром (…), является признанием того, что она сознательно пренебрегала принятыми на международном уровне запретами на определенные действия, которые представляют собой, помимо прочего, нарушения в отношении предотвращения и борьбы с отмыванием денег», — говорится в решении суда.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

354. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Его подозревают в отмывании денег и коррупции, а также винят в финансовом кризисе в стране.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

355. Фирма СПАГ и Путин.

Денежные средства, полученные <...> от сделок с наркотиками членов «Кали Картелльс» (Cali Kartells) и ее организаций-преемников, а также от выручки Хуана Карлоса Сааведры, полученной в результате операций по отмыванию денег <...>.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

356. Скелет из славянского шкафа.

Именно поэтому российские криминальные группы особенно сильны, чиновники защищены, а на Западе так безумно сложно расследовать дела, связанные с Россией и отмыванием денег.
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

357. Опасная связь Лагутина.

По нашим данным, ситуация выглядит несколько иначе: в части отмывания незаконно полученных средств уголовное дело готовится к закрытию, проект постановления о его прекращении направлен в Генпрокуратуру.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

358. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

Сейчас она отбывает срок в тюрьме США за отмывание миллионов, но европейские следователи изучают остальную часть ее состояния.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

359. США конфисковали у Ильи Лихтеншейна крипту на $3,6 млрд.

Задержанные, по версии Минюста, участвовали в заговоре с целью отмывания криптовалюты во время кибератаки на криптобиржу.
Дата: 09.02.2022 Копия в Google

360. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Суд пришел к выводу, что Альфа-банк нарушил закон «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма» и рекомендаций FATF.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google