Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Швидлер преступно сгруппировался.

По его словам, в связи с этим помимо мошенничества (статья 159 УК) следствие также предъявило Березовскому обвинение в "отмывании денег" (статья 174 УК).
Дата: 31.07.2007 Копия в Google

402. Только дайте срок!

Связка Лазаренко — Тимошенко работала безотказно Сегодня Лазаренко уже не числится в списках политиков: по приговору федерального окружного суда Сан-Франциско (США) он отбывает девятилетний срок за вымогательство и отмывание крупных денежных сумм.
Дата: 02.04.2007 Копия в Google

403. Второй процесс Ходорковского-Лебедева.

Суть дела, возбужденного, как сообщала Генпрокуратура, еще в 2004 г., — в хищении $13 млрд и отмывании $8,5 млрд выручки от продажи добытой “дочками” ЮКОСа и перепроданной на экспорт через внутренние офшоры “Фаргойл” и “Ратибор” нефти.
Дата: 17.01.2007 Копия в Google

404. Уголовные дела, в связи с которыми упоминались Путин, Фрадков, Кудрин, Греф, Миронов, Кожин, Яковлев.

Подозрение в отмывании денег.
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

405. Кумарин-Барсуков о SPAG: "У Путина таких фирм штук 800 или 1800".

Впервые, таким образом, подтвердилось обвинение в отмывании денег в отношении акционерного общества, зарегистрированного в Германии.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

406. Грязные деньги Михаила Черного.

Представитель Минюста Израиля Джейкоб Гаранти заявил "Ведомостям": "Черной обвиняется в отмывании денег и препятствовании правосудию.
Дата: 18.06.2002 Копия в Google

407. Агент всех разведок по имени Майк.

В 1998—2000 гг. в отношении живиловских менеджеров, представлявших «МИКОМ» в Кемеровской области, был возбужден ряд уголовных дел по фактам легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем (проще говоря, отмывание грязных денег), уклонения от уплаты налогов, невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте, злоупотребления полномочиями и незаконного предпринимательства.
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

408. Якутский дом в Лугано.

Отмыванием денег, которые появлялись в результате незаконных операций с алмазами, якобы занимался «АКА-банк».
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

409. Интервью Оливеру Стоуну — до $15 млн.

«Я считаю, что такой фильм отвечает потенциальным векторам деятельности по “отмыванию” имиджа — через культуру, спорт (из масштабного), международные события, конференции», — говорит Александр Кули, профессор политологии в нью-йоркском Барнард-колледже и эксперт по евразийским транснациональным сетям. По его словам, лидеры стран на постсоветском пространстве зачастую «стремятся предстать в образе модернизаторов». «У таких правителей всегда имеются лоббисты… однако отмывание репутации придает ...
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

410. Суд США представил агента Олега Дерипаски к 4 годам тюрьмы.

Всего Макгонигалу предъявляли обвинения по четырем пунктам (среди них были нарушение санкций, отмывание денег, заговор).
Дата: 15.12.2023 Копия в Google

411. Коррупционные сети Александра Летягина.

Его обвиняли в получении взяток и отмывании преступных доходов и приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 50 млн руб. Бывшего заместителя Летягина Павла Ширяева ранее приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима, штрафу в размере 30 млн руб. и на три года запретили занимать определенные должности в коммерческих организациях.
Дата: 17.09.2021 Копия в Google

412. Анджело Калоя безбожно крал.

Анджело Калоя безбожно крал Экс-глава банка Ватикана с подельниками прикарманил €19 млн от продажи 29 объектов недвижимости в Риме, Генуе и Милане Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.01.2021, Церковный вор тоже должен сидеть в тюрьме, Фото: Getty Images Алена Миклашевская Анджело Калоя Трибунал Ватикана приговорил бывшего главу банка Ватикана Анджело Калою к восьми годам и одиннадцати месяцам лишения свободы за отмывание и хищение денег.
Дата: 25.01.2021 Копия в Google

413. Полиция Малайзии конфисковала имущество Наджиба Разака и его жены Росмы.

Фонд, основанный самим господином Разаком, оказался в центре скандала в 2015 году, когда стало известно, что высокопоставленные малайзийские чиновники причастны к хищению и отмыванию денег через 1MDB.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

414. У экс-юриста ЮКОСа отобрали долю.

У экс-юриста ЮКОСа отобрали долю Суд арестовал московское имущество проживающего в США Павла Ивлева Оригинал этого материала © ИА "РБК", 03.11.2016, Суд арестовал московское имущество бывшего юриста ЮКОСа, Фото, иллюстрации: via Pavel Ivlev Мария Лейва Павел Ивлев Басманный суд Москвы арестовал имущество живущего в США бывшего юриста ЮКОСа Павла Ивлева по делу о растрате и отмывании денежных средств, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда.
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

415. Бывшему главбуху ЮКОСа справили новый заочный арест.

Но, по словам адвокатов, данная версия событий противоречила тому, в чем обвиняли Ходорковского и Лебедева, а именно ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата свыше 350 млн тонн нефти за тот же период с 2001 по 2003 год, а также ст. 174-1 (отмывание преступных доходов от ее реализации).
Дата: 10.08.2012 Копия в Google

416. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

Как говорилось в изначальных материалах следствия, всего с января по май 2005 года через ПБК было легализовано c нарушением условий лицензирования 7 млрд рублей и $100 млн. Весной 2005 года деятельность Банка проектного кредитования заинтересовался ЦБ, который 19 мая отозвал у него лицензию в связи с неоднократным нарушением требований федерального закона «О противодействии отмыванию доходов».
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

417. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

Его обвиняют в отмывании и обналичивании гигантских сумм.
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

418. Подозрительная благотворительность.

Как выяснилось, это уголовное дело было выделено в отдельное производство из дела известного тульского предпринимателя Игоря Гончарова, приговоренного Лефортовским райсудом в ноябре 2005 года за соучастие в хищении и отмывании принадлежащих ЮКОСу 342 млн руб. к 13 годам колонии строгого режима и выплате штрафа 1 млн руб. Проходившие по этому же делу и.о. управделами ООО «ЮКОС-Москва» Алексей Курцин и бизнесмен Алексей Александров получили соответственно 14 и 11 лет заключения с выплатой 1 млн ...
Дата: 25.06.2008 Копия в Google

419. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.

Проблемы у «Эмала» начались в 2004 году, когда ЦБ провел проверку банка и вынес его руководству предписание об устранении нарушений Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

420. Израильские чиновники по ошибке передали Федеральной службе по финансовому мониторингу России

Далее эти документы ушли в Управление по борьбе с отмыванием нелегального капитала ("Рашут ле-исур альбанат хон"), которым руководит Йегуда Шефер.
Дата: 07.02.2008 Копия в Google