Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Пенсионер федерального значения.

Ведомство для борьбы с отмыванием грязных денег было создано, чтобы Россию исключили из черного списка Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF): в июне 2000 г. нашу страну записали в «неблагонадежные» наряду с такими известными офшорами, как Каймановы, Багамские и Маршалловы острова, Ниуэ и Лихтенштейн.
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

422. KPMG расследует дело "Мегафона".

Заказчиком проводимого KPMG расследования выступает Министерство финансов Бермудских островов, которая после начала судебной борьбы за акции «Мегафона» подозревает фонд IPOC и еще 11 входящих в «питерскую» группу бермудских оффшоров в отмывании денег.
Дата: 29.03.2006 Копия в Google

423. Полиция Израиля допрашивает Гусинского в качестве подозреваемого.

Этот допрос бизнесмена, как и предыдущие, связан с расследованием дела об «отмывании» денег в тель-авивском отделении Яркон банка «Апоалим».
Дата: 01.02.2006 Копия в Google

424. Судебные процедуры.

Готовя мотивацию для запроса в США об экстрадиции Павла Бородина, женевская прокуратура сформулировала два пункта будущего обвинения: участие в преступной организации и отмывание денег.
Дата: 07.02.2001 Копия в Google

425. "Слова Бородина похожи на объявление войны".

Женевский судья Даниель Дево занимается в настоящее время расследованием дела "Мерката" - "Мабетекс", в рамках которого против Павла Бородина выдвигаются обвинения в отмывании более 60 миллионов долларов, полученных в качестве взяток за предоставление контрактов на проведение реставрационных работ в Кремле.
Дата: 28.09.2000 Копия в Google

426. 4,8 млрд долларов не дошли до России.

Поняв, что этой авантюрой заинтересовалось ФБР, Сафра пытается оправдаться перед могущественной спецслужбой и рассказать всю схему отмывания русскими чиновниками стабилизационного кредита МВФ. В декабре 1999 года банкир погибает при загадочных обстоятельствах.
Дата: 25.07.2000 Копия в Google

427. Скандал с Лазаренко в разгаре.

Как сообщила 5 июня Financial Times, обвинительное заключение в адрес Павла Лазаренко может вызвать замешательство в высших украинских кругах, поскольку вице-премьер нынешнего правительства Юлия Тимошенко фигурирует в нем как одна из ключевых фигур в схемах Павла Лазаренко по отмыванию денег.
Дата: 08.06.2000 Копия в Google

428. Ближний круг Ельцина хранит деньги в Швейцарии.

— Я считаю, что это одно и то же. По швейцарским законам карается в первую очередь отмывание грязных денег, и для открытия уголовного дела мы должны установить факт наличия материальных ценностей, полученных в результате преступления.
Дата: 13.03.2000 Копия в Google

429. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Эксперты считают, что такие кредитные соглашения могут быть как вполне законными, так и использоваться для минимизации налогов или даже отмывания денег. «Безосновательные кредиты могут быть эффективным способом отмывания нелегальных доходов через сложные сети компаний.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

430. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

Как сообщается в решении суда, NCA утверждало, что все эти активы были приобретены как способ «отмывания средств, полученных Рахатом Алиевым в результате незаконных действий».
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

431. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

Это мошенничество, взяточничество, отмывание денег, вымогательство, участие в коррупционных схемах.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

432. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

На фоне ликвидации этого банка сегодня разворачивается грандиозная афера, жертвами которой стали тысячи добропорядочных, состоятельных кредиторов, в том числе граждан России и других стран СНГ. Отчет на поражение Крах ABLV-банка европейская и российская деловая пресса оценила как разгром целой системы по отмыванию криминальных денег, исправно работавшей в Латвии с конца 1990-х годов.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

433. "Воры в законе" под санкциями США.

Она занимается, в частности, "отмыванием денежных средств, вымогательством, подкупом и грабежом", отмечается в заявлении минфина.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

434. Чемодан с миллионом от "солнцевских".

Основной его деятельностью, по данным ФБР, было отмывание денег Солнцевской ОПГ. Сегодня Могилевич входит в десятку самых разыскиваемых преступников ФБР. Еще с 90-х им интересовалось ФБР, итальянская полиция, спецслужбы Швейцарии, а в 2003 он был объявлен в международный розыск Интерпола.
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

435. "Русская схема" Теодоро Обианга.

"Их обвиняют в отмывании денег через фирмы супругов Кокоревых, предполагаемых подставных лиц семьи Обианг", — поясняет газета.
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

436. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

Получается следующая картина: деньги бюджета Ростовской области из клуба были отправлены в черногорский банк на счет компании, зарегистрированной в американском штате Делавер, затем перекочевали в латвийский банк на счет британской компании, чьи связанные лица подозреваются зарубежными правоохранителями в отмывании денежных средств, а затем нашли своего владельца в лице Александра Шикунова, который приобрел недвижимость в элитном муниципальном образовании Испании — Ибице.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

437. Павел Крупник и Михаил Слиозберг уделывают авторитетный Петербург.

Основанием для задержания Слиозберга стало уголовное дело по статьям Уголовного кодекса РФ: 159, часть 3, пункты "а" и "б" ("Мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере") и 174.1, часть 4 ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", в крупном размере, в составе организованной группы).
Дата: 19.05.2009 Копия в Google

438. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

Его обвиняют в том, что он участвовал в отмывании денег.
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

439. Group MENATEP отдали Невзлину.

— Во время расследования отмывания денег мы обнаружили такой интересный факт.
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

440. Взаимодействие Генпрокуратуры РФ с зарубежными правоохранительными органами в 1997-2004 гг.

В мае 2000 г. глава SPAG арестован в Вадуце по обвинению в отмывании российских денег Весной 2003 г. - обыски в штаб-квартире SPAG в Германии.
Дата: 09.08.2004 Копия в Google