Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Как "стирает" "Вятка-банк".

Как "стирает" "Вятка-банк" Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 23.04.2015, Фото: "Коммерсант" Аферы российского банкира Гусельникова в Прибалтике Александр Седунов Григорий Гусельников Российского банкира, председателя совета директоров ОАО АКБ «Вятка-банк» Григория Гусельникова подозревают в отмывании нелегальных доходов и выводе средств в офшоры, сообщает пермское издание «Местное время» со ссылкой на латвийское агентство расследований Pietiek.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

462. "Видел, как Рахимов вел переговоры с Евтушенковым".

По версии следствия, он участвовал в "отмывании" акций предприятий ТЭК Башкирии, похищенных Уралом Рахимовым.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

463. Тень банкира.

Кроме того, движение средств по счету ООО «Компания «Универсал-ТК» говорит о том, что имеет место легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

464. Казначей "русской мафии" сдал боссов.

В июле 2011 года Национальный суд королевства признал Ланна виновным в сговоре с целью отмывания денег, а также участии в преступной группе.
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

465. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Или, говоря проще, отмывание денег в особо крупных размерах. Сама схема отмывания не кажется сложной.
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

466. Вина банкира обналичилась в 6 лет.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.06.2010, Фото: "Коммерсант" Вина банкира обналичилась в шесть лет Савелий Бурштейн осужден судом Москвы за незаконные операции с деньгами ЦБ Туркмении Алексей Соковнин Савелий Бурштейн Вчера Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил к шести годам заключения предпринимателя Савелия Бурштейна, признанного виновным в соучастии в хищении в 2002 году и последующем отмывании $20 млн, принадлежавших Центральному банку Туркмении.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

467. Ипотеку нашли в коттеджах.

На предприятия Демидова правоохранительные органы вышли в рамках расследования в отношении партнера МОИА, компании RIGroup, принадлежащей жене экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиненного в мошенничестве и отмывании бюджетных средств.
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

468. Олег Дерипаска вызван в Мадрид на допрос по делу о русской мафии в Испании.

... 2009, Олега Дерипаску допросят по делу о русской мафии в Испании Илья Зиненко Олег Дерипаска Олег Дерипаска 15 декабря вызван на допрос к судье Национальной судебной палаты Испании Фернандо Андреу, сообщает испанское новостное агентство EFE. Судья в Мадриде собирается расспросить российского алюминиевого магната о его предполагаемом соучастии в преступных действиях русской мафии в Испании, а также в связи с подозрениями в отмывании денег, сообщили сегодня источники EFE в судебной системе страны ...
Дата: 11.12.2009 Копия в Google

469. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

Все банки обанкрочены, причем последнему предъявлялись претензии в отмывании денег.
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

470. Банкиру припомнили дело о вымогательстве.

Сразу после их ареста в июне 2008 года коллеги Дмитрия Целякова и Александра Носенко заявили журналистам, что оперативники стали жертвами интриг вокруг расследования нашумевшего дела об отмывании пяти миллиардов долларов.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

471. Криминальные связи сотрудников Следственного комитета при МВД Цоколова и Шантина.

Потому Следственный комитет при МВД, "учитывая определенные специфические интересы его сотрудников", тормозит расследование этого дела об отмывании и обналичивании $2 млрд.
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

472. Ответ КБ "Росавтобанк".

Согласно федеральных законов №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», РОСАВТОБАНК неоднократно запрашивал у компании «ЕвроМастер» документы, подтверждающие легитимность проведенных платежей.
Дата: 06.02.2008 Копия в Google

473. Тимошенко была допрошена в США по делу Лазаренко

... в отмывании денег, мошенничестве и вымогательстве. Американскими следователями было установлено, что П. Лазаренко и его сообщники за 1992-98 годы легализовали больше 250 миллионов долларов, полученных преступных путем. Представитель генерального прокурора США по округу Колумбия Майкл Хамприз тогда заявил, что "американские судебные органы намерены глубоко проанализировать историю приобретения этих средств, включая возможные мошеннические деяния, вымогательство, хищения, растраты и отмывание ...
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

474. У IPOC отобрали 5,7% "Мегафона".

Из нее следует, что суд отменил решение арбитража при ICC и постановил “передать спор на новое рассмотрение в установленный ICC арбитражный суд с учетом утверждений истца о факте отмывания денег и принимая во внимание новые доказательства, представленные истцом”.
Дата: 01.09.2006 Копия в Google

475. У Гусинского - тяжелые дни.

В это время Гусинский находился на допросе израильской полиции по делу об отмывании денег в банке Hapoalim.
Дата: 01.04.2005 Копия в Google

476. Янковскому дали 8 лет за украденный миллиард.

Суд признал его виновным в хищении миллиарда рублей при строительстве Московского международного делового центра (ММДЦ) "Москва-Сити" и отмывании денег.
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

477. Виктора Палия обвиняют в оскорблении истца.

В ходе предварительного следствия по делу о присвоении и об отмывании $8,9 млн господин Палий дал интервью тюменской и ханты-мансийской газетам, в котором крайне резко высказался в адрес представителя гражданского истца по данному делу (АО "Нижневартовскнефтегаз") Бориса Погорелова – бывшего следователя по особо важным делам Генпрокуратуры, а ныне сотрудника службы безопасности ТНК. Виктор Палий назвал его "отработанным прокурорским мусором", "мерзавцем" и "мразью".
Дата: 26.07.2004 Копия в Google

478. Банкформирование "Альфа-Групп".

Ведь речь в иске идет о незаконном захвате собственности канадской компании с широкомасштабным вымогательством и отмыванием денег.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

479. Березовский мается по судам и покупает паблисити.

Г-н Березовский бежал из России в 2000 году, когда прокуратура возбудила против него уголовное дело по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 16.04.2003 Копия в Google

480. Итальянские злоключения Тайванчика.

Будучи арестованным в июле 2002 года в Италии по обвинению в махинациях с судейством на соревнованиях по фигурному катанию на зимних олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, Алимджан Тохтахунов, больше известный под кличкой "Тайванчик", в результате расследования как ФБР США, так и итальянских следственных органов обвиняется уже по более тяжкой статье - отмывание денег "русской мафии".
Дата: 17.01.2003 Копия в Google