Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1121. Собинбанк и ДКБ выводили деньги через Bank of New York.

Эта история начиналась как одно из самых крупных дел об отмывании денег в истории США. Правоохранительные органы выяснили, что большая часть правонарушений - уклонение от уплаты налогов и похищение людей - были совершены в России.
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

1122. Грузинская ОПГ(III).

В указанные учреждения и структуры при поддержке Квантришвили проникли представители подконтрольный ему преступных группировок, что позволило им заниматься отмыванием денег, добытых в результате преступной деятельности, а также распоряжаться определенной частью капитала, полученных от доходов той или иной деятельности предприятия.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

1123. Нечистые деньги "Семьи".

Он категорически отвергает предъявленные ему обвинения в отмывании денег. Глава "Мабетекс" Беджет Паколли, которому две недели назад швейцарские правоохранительные органы предъявили обвинение в коррупции, тоже отрицает свою причастность к противозаконной деятельности. Пока россияне, предположительно нажившиеся на этом скандале, смогут преодолевать тягу к катанию на горных лыжах и покупкам в Швейцарии, им нечего опасаться. С самого начала расследования дел о взятках и отмывании денег ...
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

1124. Московский "след" в деле Бэнк оф Нью-Йорк.

Рассматривающееся сейчас в американском суде дело об отмывании денег через Бэнк оф Нью-Йорк затрагивает целую сеть московских банков, связанных с высшими эшелонами российской власти и финансов, - сообщает газета.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

1125. "Трактебель" заплатила взятку в 50 млн. USD казахстанским руководителям.

Бизнесменам грозит уголовное преследование по обвинению в неуплате налогов и отмыванию денег.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

1126. "Крупные суммы, принадлежащие "Аэрофлоту" прокручивались и отмывались".

После того, как было выдвинуто обвинение в "нелегальной торговле" и отмывании денег, он был вынужден ответить на наши повестки.
Дата: 29.01.2000 Копия в Google

1127. Ангольская рулетка

В скандальной истории о том, как обеспечение обороноспособности законно избранного правительства душ Сантуша вылилось в массированное разворовывание и отмывание государственных и кредитных средств, замешаны политические и финансовые деятели Франции, Евросоюза, США, Израиля. Копия в Google

1128. Добровинский и мафия

"Таймс" располагает сведениями, что Британская служба уголовной разведки и ФБР начали расследование под кодовым названием "Операция Копперфильд", в ходе которого они попытаются проследить связи Черного с российской преступной группировкой Вячеслава Иванькова (Япончика), который в настоящее время сидит в американской тюрьме, и установить причастность группы компаний Trans-World к отмыванию денег через Bank of New York. Копия в Google

1129. "Газета.Ру" vs. Мамут

Оригинал этого материала © www.polit.ru, ноябрь 1999 Диалектика информационных войн: отмывание через загрязнение Что стоит за скандалом вокруг "Собинбанка" и Александра Мамута Информационный триллер В течение первой недели октября правоохранительные структуры активно занимались расследованием обстоятельств так называемого «вывоза» российского капитала за рубеж. Копия в Google

1130. Мирилашвили и "Русское Видео"

К началу 90-х годов он сумел легализовать деньги, добытые криминальным путем, через отмывание в созданных им коммерческих структурах. Копия в Google

1131. Лев Черной и БАБ

Результаты начавшегося следствия по делам TWG в Женеве держатся в секрете, но, по одной из версий, швейцарские сыщики нащупали важное звено отлаженной системы по глобальному отмыванию денежных средств, в том числе похищенных в российской банковской системе с помощью фальшивых авизо. Копия в Google

1132. Лужков и сайентологи

Пункты обвинения были следующими: отмывание денег, нелегальный бизнес, нарушение гражданских прав. Копия в Google

1133. Первое интервью Мамута

*** © "Коммерсант", 08.10.1999 "Я высотка в дальнем походе" В Собинбанке третий день подряд идет обыск, и уже появились сообщения о том, что банк причастен к отмыванию денег через Bank of New York. Копия в Google

1134. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

AsiaCiti получает большой штраф и проводит внутреннее расследование в отношении упомянутых офшорных сетей, по итогам которого находит признаки возможного отмывания денег и принимает решение прекратить их обслуживание.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

1135. Корпорация "Навальный".

В декабре 2019 года латвийская финансовая разведка оштрафовала этот банк на $1,72 млн за «отсутствие адекватного контроля» в сфере противодействия отмыванию денег.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

1136. Патаркацишвили осуществлял оперативное управление практически всеми бизнес-проектами Березовского в 1990-2000-х.

По данным следствия, клуб использовался для отмывания денег.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

1137. Надзор по-русски.

Закончив отбор в систему страхования, ЦБ начал кампанию против банков, участвующих в отмывании денег.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

1138. Российские банкиры боятся западной конкуренции.

Совсем недавно глава федеральной службы по финансовому мониторингу России Виктор Зубков заявил, что у них есть основания подозревать около десяти отечественных финансовых структур, занимающихся отмыванием средств. А Центробанк в свою очередь отозвал лицензию у «Содбизнесбанка» по этим же причинам. То же самое происходит и в бывших союзных республиках. Например, в свое время по рекомендации Международной группы по противодействию отмыванию преступных доходов (ФАТФ) в отношении Украины ввели ...
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

1139. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Лицензия у этого банка отозвана 16 июня 2006 года, поскольку были выявлены «многочисленные факты несоблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

1140. В 1993-1995 гг. Чубайс организовал распродажу российской оборонки за $450 млн.

... офшорным раем для отмывания денег, и именно там располагаются многие счета и филиалы «Бэнк оф Нью-Йорк». Я могу предположить, что все эти люди оказались вместе на Барбадосе не случайно (прилетели одним рейсом и жили в одном отеле). А дальше начинаются уже самые настоящие чудеса. О Чубайсе знают в ФБР На прошлой неделе я имел конфиденциальную беседу с одним из высокопоставленных сотрудников ФБР, который имеет самое прямое отношение к расследованию уголовного дела об отмывании российских денег ...
Дата: 17.07.2001 Копия в Google