Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1141. Переформатировал материалы о мафии в Москве

Специализация - банковские аферы, отмывание денег.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

1142. Швейцарское правосудие и Кремль.

В начале февраля , в соответствии с ходатайством об оказании содействия, направленным российской стороной в мае 1999 года, российская прокуратура впервые получит документы, которые могут позволить предъявить Березовскому обвинение в махинациях и отмывании денег.
Дата: 29.01.2000 Копия в Google

1143. Азербайджанских "бродяг" повесили на Райымбека Матраимова.

Позднее ГКНБ завел на него дело об отмывании преступных доходов, поводом для которого стали материалы журналистов-расследователей.
Дата: 25.03.2024 Копия в Google

1144. Михаил Трушин не пережил банкротства.

В 2005-м его заочно приговорили к 11 годам строгого режима и штрафу в 1 млн руб. за организацию хищения и отмывания 342 млн руб., принадлежавших ЮКОСу и направленных, согласно документам, на оказание благотворительной помощи в регионы.
Дата: 11.01.2024 Копия в Google

1145. Интерпол объявил в розыск дочь экс-президента Анголы с паспортом России.

На родине душ Сантуш обвиняют в растрате, отмывании денег, мошенничестве.
Дата: 01.12.2022 Копия в Google

1146. Виктор Павленко попилил тыл.

Коммерсант.Ру, 05.07.2022, "Таможенник не обеспечил тыл": Источники в правоохранительных органах Крыма сообщили «Ъ», что следствие отрабатывает еще нескольких высокопоставленных руководителей таможенной службы полуострова, не исключая, что те тоже могли участвовать в коррупционных схемах по отмыванию бюджетных средств на ремонте других зданий, принадлежащих структуре.
Дата: 06.07.2022 Копия в Google

1147. "Заказ" журналиста Гонгадзе чеченцам, выкуп пленок за $100 млн.

Если происходит отмывание денежных купюр в долларовом эквиваленте – это компетенция США. Это немного другая тема.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

1148. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Летом 2017 года уже в офисе ЛИК прошли обыски, были задержаны Валерий Клевцов и его бывшая супруга Любовь, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп в особо крупном размере»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере»), ч. 3 ст. 204, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

1149. Роспромбанк разорил его президент.

Адекватная оценка принимаемых рисков по требованию надзорного органа и достоверное отражение стоимости активов банка привели к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)»,— говорится в пресс-релизе ЦБ. Подчеркивается также, что Роспромбанк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части ...
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

1150. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

По данным службы по борьбе с отмыванием денег Молдавии, с 2010 по 2013 год только на основании решений молдавских судов различных инстанций с российских фирм-резидентов было взыскано $18,5 млрд.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

1151. Алексею Бажанову заблокировали 12 млн франков.

"В рамках собственного расследования по делу об отмывании похищенных в России средств прокуратура Швейцарии заблокировала счета экс-замглавы Минсельхоза Алексея Бажанова на сумму 12 млн швейцарских франков", - сказал один из собеседников агентства.
Дата: 20.11.2015 Копия в Google

1152. Суровые условия домашнего ареста.

Суровые условия домашнего ареста Евтушенков ездит из особняка в Жуковке на работу в Москву, без права личных и деловых встреч, пользования телефоном и интернетом Оригинал этого материала © LifeNews.Ru, 23.09.2014, Из-под домашнего ареста Владимир Евтушенков ездит на работу, Фото: LifeNews.Ru Владимир Евтушенков (на заднем плане) Один из богатейших людей России — Владимир Евтушенков, обвиняемый в отмывании денежных средств и помещенный под домашний арест, ежедневно посещает офис своей компании ...
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

1153. Александр Романов коррумпировал таможню.

От обвинения же в отмывании господина Романова избавил руководитель одного из московских аэропортов: выступая в суде, он пояснил, что деньги на склад временного хранения он дал ему лично и эти средства не имеют криминального происхождения.
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

1154. Всего $74,4 млн на счетах Максима Бакиева арестовали в США.

Эти банки, по данным следствия, использовались для отмывания денег.
Дата: 17.07.2013 Копия в Google

1155. Алексей Френкель из зоны требует 18 млн руб. компенсации.

Тогда было объявлено, что банк часто нарушал закон о противодействии отмыванию преступных доходов.
Дата: 27.03.2012 Копия в Google

1156. Захария Калашова признали за главаря ОПГ.

Захария Калашова признали за главаря ОПГ "Русскому мафиози" в Испании увеличили тюремный срок до 9 лет и штраф до €22,5 млн Оригинал этого материала © El Pais, Испания, 06.04.2011, Перевод: Инопресса.Ру, Русский мафиози Калашов приговорен к девяти годам тюрьмы, Фото: AFP Захарий Калашов Верховный суд Испании приговорил русского мафиози Захара Калашова, признанного виновным в отмывании денег, к девяти годам тюремного заключения, увеличив на два года срок наказания, назначенного ему Национальной ...
Дата: 06.04.2011 Копия в Google

1157. "Приговор был привезен из Мосгорсуда, я точно знаю".

— Врезка К.ру] ["РАПСИ", 14.02.2011, "Судья Данилкин назвал клеветой утверждения своей помощницы": Председатель Хамовнического суда Москвы Виктор Данилкин назвал клеветой утверждения его помощницы о том, что он не самостоятельно выносил приговор по второму делу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководители МФО "Менатеп" Платона Лебедева, получивших по 14 лет колонии за хищение нефти и отмывание выручки.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

1158. С разрешения американских спецслужб Дерипаска в этом году дважды побывал в США.

Официальных обвинений против него нет, но он фигурировал в расследованиях ФБР, а также британских и испанских властей: речь шла об отмывании денег и связях с русской мафией.
Дата: 06.11.2009 Копия в Google

1159. Березовскому предъявлено новое обвинение.

Отметим, что недвижимость политэмигранта на Лазурном берегу помимо российских следователей интересовала и их французских коллег: летом 2002 года судья из Марселя Беатрис дель Волга на основании данных подразделения французского минфина, специализирующегося на борьбе с отмыванием денег, возбудила собственное расследование по поводу покупки для Бориса Березовского в 1997 году двух вилл за €22 млн — Chateau de la Garoupe и Clocher de la Garoupe.
Дата: 22.09.2009 Копия в Google

1160. Для уголовного преследования экс-губернатора Смоленской области, а ныне сенатора Маслова, достаточно предъявить обвинение его заму.

В 2000 году Россия ратифицировала конвенцию о борьбе с отмыванием денег и стала членом Международной комиссии по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).
Дата: 12.05.2008 Копия в Google