Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1221. Экс-главу разведслужбы Монако засудили на €75 тыс. "за клевету" на власти княжества.

Он обвинял российских бизнесменов, лидеров организованных преступных группировок, высокопоставленных чиновников и даже премьер-министра Владимира Путина в отмывании денег.
Дата: 03.10.2012 Копия в Google

1222. Геннадия Петрова за побег лишили испанской крыши.

Главарь русской мафии 65-летний Геннадий Петров лишился своего роскошного особняка в эксклюзивном местечке Калвия на острове Майорка в Испании по решению судебных властей и прокуратуры, ведущей дело россиянина, обвиняемого в отмывании денег в этой стране.
Дата: 10.08.2012 Копия в Google

1223. Взятки — в дом.

В сентябре 2010 года следователи Швейцарии заподозрили зятя казахстанского президента в отмывании «колоссальных средств» на территории страны, полученных от взяток и незаконной продажи нефтяных и газовых активов Казахстана.
Дата: 04.06.2012 Копия в Google

1224. Швейцария заблокировала Андрея Бородина.

[Газета.Ру, 12.05.2012, "Швейцария заблокировала Андрея Бородина": «Между прокуратурами двух стран существует соглашение о сотрудничестве, в рамках которого ведется совместное расследование ряда громких уголовных дел. Именно по наводке правоохранительных органов РФ швейцарские прокуроры начали расследование в отношении экс-руководителей Банка Москвы, которых они заподозрили в отмывании денег через швейцарские банки», — сообщил в субботу «Интерфаксу» высокопоставленный источник в ...
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

1225. "Дело двух друзей".

На родине Березовский признан виновным по ряду обвинений в мошенничестве, хищении и отмывании денежных средств компаний "АвтоВАЗ", "ЛогоВАЗ" и "Аэрофлот".
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

1226. Глава "Совфрахта" подставил Shell.

На прошлой неделе разразился скандал в Латвии: латвийского предпринимателя Артиса Хартманиса обвинила в отмывании $280 миллионов долларов через свою оффшорную структуру Comsail.
Дата: 12.12.2011 Копия в Google

1227. В Совет Федерации за 60 млн руб.

В отношении него возбуждено сразу несколько уголовных дел, в том числе Костарев обвиняется в мошенничестве, изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере, отмывании денежных средств и организации преступного сообщества.
Дата: 07.02.2011 Копия в Google

1228. Банкира осудили за хищение денег миллиардера.

В мае 2008 года Банк России отозвал у «Красбанка» лицензию в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

1229. Ответ "Конверс Груп".

Однако через некоторое время появилась и была растиражирована информация: структуры, подконтрольные Владимиру Антонову, участвуют в отмывании миллионов, украденных у австралийских пенсионеров.
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

1230. Испания экстрадирует Захария Калашова на родину.

Криминального авторитета и его сообщников признали виновными в создании преступного сообщества и отмывании криминальных доходов путем вложения их в недвижимость на испанских курортах Марбелья, Фуэнхирола, Бенальмадена и Торремолинос.
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

1231. Судья Гарсон упустил "малышевских".

Доказать преступное происхождение денег, в отмывании которых обвиняли авторитетов, могли только их земляки.
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

1232. Питерских лоббистов поставили к стенке за "черный обнал".

По данным ГУВД, компания подозревается в отмывании полумиллиарда рублей, а по результатам обыска работникам фирмы, возможно, придется отвечать также за незаконное хранение оружия и вмешательство в частную жизнь.
Дата: 28.12.2009 Копия в Google

1233. Простая химия гринмейла.

Это подтверждается официальным обвинительным заключением, предъявленным указанным лицам по уголовному делу об отмывании средств, полученных от продажи апатитового концентрата по заниженным ценам.
Дата: 24.07.2009 Копия в Google

1234. Экс-премьера Франции обвиняют в клевете на президента Никола Саркози.

Полиция получила анонимное письмо со списком высокопоставленных бизнесменов и политиков, якобы замешанных в отмывании денег, полученных от продажи в 1991 году французских фрегатов Тайваню через люксембургский банк Clearstream (название банка и дало впоследствии имя всему скандалу).
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

1235. Каждый 10-й нотариус - блатной.

По словам г-жи Ермошкиной, ГСУ в ближайшее время намерено вменить еще два эпизода по отмыванию денежных средств, добытых в результате совершения преступления (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

1236. Плата за обман.

А в мае 2006 г. Цюрихский арбитраж отказал IPOC в правах на 77,7% спорного пакета, придя к выводу, что фонд пытался оплатить акции деньгами, полученными в результате отмывания средств.
Дата: 05.05.2008 Копия в Google

1237. Основные козыри прокурора спрятаны за решеткой.

Первый из них, Денис К., утверждает, что Френкель мог устранить Козлова из-за его намерения обратиться в правительство для внесения в Госдуму законопроекта о запрете профессии банкиров для лиц, уличенных в отмывании денежных средств.
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

1238. В апреле 2006 года господин Френкель в кругу нескольких лиц сказал: "Скоро Козлова не будет, и на его костях многие захотят попрыгать, даже в ЦБ,

А адвокат Сергей Гребенщиков заявил, что в настоящее время прокуратура Австрии расследует схемы отмывания грязных денег через банк "Дисконт" и предполагает, что махинации в этом банке могут быть связаны со смертью Андрея Козлова, при активном участии которого у банка за две недели до трагедии была отозвана лицензия.
Дата: 30.07.2007 Копия в Google

1239. В Москве расстреляли журналиста.

Правоохранительные органы ряда европейских стран неоднократно подозревали его в отмывании криминальных денег и тесных связях с мафией.
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

1240. "Аэрофлот" нашел 46 миллионов долларов у финансового советника в Швейцарии.

В частности, Гансу Питеру Йенни вменяется в вину превышение должностных полномочий, участие в отмывании средств и организации преступной группы.
Дата: 03.04.2007 Копия в Google