В статье приведены сведения о том, что Семен Могилевич - "могущественный преступник", "VIP бандит", "лидер "солнцевской" ОПГ", занимался торговлей оружием, наркотиками, проститутками, отмыванием денежных средств, а также причастен к ряду громких преступлений.
Дата: 02.12.2005
Копия в Google
Правда, на что бы они ни тратились, все равно спросят их, откуда деньги, и в отмывании нечестно заработанного нет-нет да и обвинят.
Дата: 21.11.2005
Копия в Google
В связи с чем мое имя упоминается в материале, который посвящен аресту в Швейцарии двух людей, подозреваемых в отмывании средств?
Дата: 01.08.2005
Копия в Google
Алексей Романов Уголовные дела о мошенничестве и отмывании средств, связанные с далеко не безгрешным "Альфа-банком", всплывают на поверхность крайне редко.
Дата: 04.04.2005
Копия в Google
В России он был фигурантом ряда сомнительных историй -- о масштабном отмывании денег через BONY, перераспределении акций АО «Манежная площадь», хищении средств администрации города Норильска и т.д. Сразу после нескольких допросов г-н Сафиев улетел в США, откуда в 2002 поступили данные, что его тело вместе с еще пятью бизнесменами -- выходцами из СССР было обнаружено в озере под Лос-Анджелесом.
Дата: 15.02.2005
Копия в Google
В разные годы Синатру обвиняли в отмывании денег мафии, содействии наркобизнесу, в закулисном участии в политических играх.
Дата: 26.11.2004
Копия в Google
В материалах расследований (в том числе присланных российским спецслужбам из Германии), посвященных отмыванию денег и операциям, производимыми комплексами «Гранд» и «Три кита», есть и оружие.
Дата: 07.10.2004
Копия в Google
Судебный процесс по делу Евгения Янковского, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег, начался в Пресненском суде Москвы в марте этого года.
Дата: 01.10.2004
Копия в Google
В 1999 году ФСБ расследовала обвинения в отмывании денег против "Интеко" в рамках дела, которое Лужков назвал политически мотивированной попыткой дискредитировать его. Спецслужбы приобрели огромное влияние с тех пор, как Путин стал президентом в 2000 году и поставил многих своих бывших коллег из КГБ на ключевые посты в Кремле.
Дата: 18.12.2003
Копия в Google
Но это еще предстоит доказать следственным органам, которые занимаются в том числе и другими деяниями Каплана, среди которых есть и отмывание денег, и организация транзита наркотических средств через территорию Республики Башкортостан, и давление на государственные органы в период выборов на территории Республики.
Дата: 09.12.2003
Копия в Google
Опальный медиамагнат, обвиняемый в России в мошенничестве и отмывании 250 млн долларов и покинувший родину больше трех лет назад, судя по всему, в течение ближайших двух месяцев будет выдан московским следователям.
Дата: 27.08.2003
Копия в Google
Счета открывались на подставных лиц. Но пока обвинение «в отмывании» никому не предъявлено, ведь главного фигуранта - депутата Головлева - застрелили неделю назад в Москве.
Дата: 29.08.2002
Копия в Google
... законопослушными бизнесменами Александр Шварев Владельцы «самого большого бутика России» отмывали деньги на законных основаниях Одно из самых громких уголовных дел, затрагивавших спортивный бизнес, как стало известно газете «Время новостей», прекратил Следственный комитет при МВД РФ. По первоначальной версии, теперь уже бывшее руководство Профессионального футбольного клуба (ПФК) ЦСКА занималось отмыванием десятков миллионов долларов, вырученных с вещевых рынков на территории спорткомплекса ЦСКА ...
Дата: 25.07.2002
Копия в Google