Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Отмывание". Результатов: отмывание - 1810 .
Результаты с 1281 по 1300 из 1810.

Результаты поиска:

1281. "Мне уже 12 лет Владимир Владимирович Путин очень нравится как мужчина".
Таким образом, Тюрин В.А. совершил преступления, предусмотренные ст. 515.1, 517, 301.1, 302.1 (участие в преступном сообществе, легализация и отмывание денежных средств) УК Королевства Испания».
Дата: 12.10.2011
1282. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.
Выявлены несколько оффшорных компаний, принадлежащих Мамедову, через счета которых переводятся значительные суммы с целью отмывания незаконных средств, которые выводятся из Казахстана через фальшивые контракты.
Дата: 22.09.2011
1283. Генеральская уборка.
Уголовное дело № 169277 в отношении господ Вагабова и Гимбатова об отмывании миллиардов через дагестанские банки «Рубин», «Антарес» и Юнион-банк в период с 2005 по 2007 годы.
Дата: 21.07.2011
1284. Серийный банкир делает вывод.
Этот банк еще в феврале лишили лицензии за неоднократные нарушения банковской деятельности (читай — за отмывание денежных средств в особо крупных размерах).
Дата: 19.07.2011
1285. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.
Американские спецслужбы почти 20 лет ищут его, считая, что легендарный русский миллиардер — мафиозо: Могилевича обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, ФБР включило его в список самых разыскиваемых преступников.
Дата: 19.04.2011
1286. Московский спрут из сочинской бухты.
В разгар всеобщего отмывания госсредств на ниве благотворительности, в 2000 году Морозов стал председателем правления ОАО «Москонверспром», а гендиректором компании на данный момент числится супруга Морозова Ирина.
Дата: 12.04.2011
1287. Организованная алмазная группировка Владимира Давидсона.
Давидсон в 2006 году был объявлен в международный розыск по обвинению по статьям УК РФ 174-1 (отмывание денег), 188 (контрабанда), 191 (незаконный оборот драгкамней) и 210 (организация преступного сообщества).
Дата: 25.03.2011
1288. 40-летний генерал,
«…Лейбман и Романчиков в течение длительного времени (2003-2007 г.г.) принимали участие в крупных хищениях денежных средств при строительстве офисного здания ГРУ ГШ, путем завышения цен на строительство и закупку материалов и последующего их отмывания через подставные коммерческие фирмы».
Дата: 22.12.2010
1289. Некий Адам и некий Рамзан.
Их партнера убили, затем сам банк оказался замешан в истории с отмыванием денег и едва не лишился лицензии.
Дата: 19.10.2010
1290. Крадут миллионами, попадаются на сотне тысяч.
В свободное от политических дебатов время Олег Анатольевич, похоже, все так же усердно занимается экономикой: «…Также Геевский О.А. в период 2006-2007 гг., с целью уменьшения налогооблагаемой базы и увеличения затрат, занимался отмыванием денежных средств через подставную фирму ООО «Стройоптима» (ИНН 770356790).
Дата: 26.08.2010
1291. Хабаровские "варяги" губернатора Алексея Кузьмицкого.
В мировой практике отмывания дензнаков.
Дата: 11.06.2010
1292. Что приобрели и чего лишились.
Среди этих составов нет, например, мошенничества, отмывания, налоговых преступлений.
Дата: 08.06.2010
1293. Золотой выпуск.
По данным правоохранительных структур, Шестерюк причастен к хищению средств при строительстве дамбы в Санкт-Петербурге, а также в «отмывании» денег тамбовской ОПГ через ОАО «Страховое общество «Кремль».
Дата: 01.06.2010
1294. Двойная потеря губернатора Бориса Громова.
["Коммерсант", 23.12.2009, "Потери бюджета пополнились экс-министром": Следственный комитет при прокуратуре РФ предъявил заочное обвинение в мошенничестве и отмывании денежных средств, скрывающемуся в США бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову.
Дата: 24.12.2009
1295. "Нас интересует только экономический вопрос, и остальное нам до черту. Если бы я мог открыть еще пару магазинов, то был бы счастлив".
Петрова обвиняют в том, что он является одним из лидеров преступной группировки, а также в отмывании денег и неуплате налогов.
Дата: 02.11.2009
1296. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.
В феврале 2006 года Центробанк России объявил, что киргизский «АзияУниверсалБанк» подозревается в отмывании денег.
Дата: 01.09.2009
1297. Дело Довгия.
“Планировалось привлечь Валитова в качестве обвиняемого по статье 174 УК за отмывание денежных средств, нажитых преступным путем”, – ответил Николаев.
Дата: 16.06.2009
1298. Депутатский занос.
Но расследование было фактически приостановлено, рассказывает глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, после того как депутат Илья Пономарев в своем запросе потребовал проверить следователей, работающих по делу, на причастность к отмыванию денег и поставкам оружия в Грузию.
Дата: 02.06.2009
1299. Темная сторона Аэрофлота: взятки, контрабанда, обман пассажиров.
Характерно и то, что обвиняемые в особо тяжких преступлениях контрабанде и отмывании средств, добытых преступным путем, Рихтер и Нахшина даже не были арестованы.
Дата: 18.03.2009
1300. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?
По данным оперативников и следствия, Двоскин-Слуцкер занимал крупную нишу на российском рынке «обнала» и отмывания денежных средств.
Дата: 21.11.2008
Найденных страниц: 1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 91

Последние запросы

Егорова любовь
Банк "Россия"
Попов прокуратура
Банк "Россия"
Правительство
Банк "Россия"
Александра Логинова по кличке Буль
Собчак голая
Сергей Иванов
Банк "Россия"
Большой
Банк "Россия"
Дуб руслан
2 2\�||SLeeP(3)" and "x"="x �' and 'x'='x
Банк "Россия"
"Нова"
Банк "Россия"
Игорь Шевченко
Банк "Россия"
Следственный комитет при мвд
Банк "Россия"
Гейдар Алиев
Писанный
Банк "Россия"
ФЕДОРОВ
Банк "Россия"
Трегубова Елена
Банк "Россия"
РОСТ
Вексельберг
Банк "Россия"
новое время
ФСБ Санкт Петербург
Путин в. в
Карелин бандит
Р.В.Антонов
Банк "Россия"
Казино и прокуроры
АО СОЮЗ СЕТИ
Банк "Россия"
Сергеев Николай
Николай булатов
Ашманов
Дмитриев сергей вячеславович
Сергеев Николай
Николаев Николай николаевич
Прокуратура московской области
Олег олег
Альфа-банк
Карелин бандит
Банк "Россия"
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru