Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1281. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Это идеальная структура создана не только для отмывания денег, но и для серого финансирования каких-либо проектов — в ГРУ это могло быть чрезвычайно востребовано.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

1282. Купить личность не выходя из даркнета.

В дальнейшем такие снимки, считают эксперты портала могут использоваться для различных финансовых махинаций, в том числе для обмана банков и владельцев счетов, а также для отмывания денег.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

1283. Экс-премьер Пакистана осужден на 10 лет из-за разглашения гостайны.

Еще в августе 2023-го его приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тыс. рупий (около $1,2 тыс.) по обвинению в отмывании средств.
Дата: 30.01.2024 Копия в Google

1284. Получателей отследили по трекинг-номеру посылки.

Получателей отследили по трекинг-номеру посылки Как ФБР заманило на Фиджи и арестовало Максима Марченко, спалившегося на поставках микродисплеев для российской оборонки Оригинал этого материала © The Insider, 30.10.2023, Санкции под оптическим прицелом Андрей Заякин Недавно в Нью-Йорке был арестован россиянин Максим Марченко: его обвиняют в контрабанде и отмывании денег в связи с поставками в Россию микродисплеев в обход санкций.
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

1285. Капиталгейт.

Это лишний раз подтверждает то, что знают практически все участники строительной отрасли Москвы - что “бизнес” Владислава Доронина, Павла Тё и Эдуарда Бермана, которые они активно пытаются легализовать в США, Евросоюзе, Швейцарии, Израиле и Южной Корее, построен на отмывании денег и крупномасштабных хищениях из бюджета Москвы и федерального бюджета РФ."
Дата: 30.10.2023 Копия в Google

1286. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

Мера пресечения в отношении Василиадеса избрана в связи с обвинением в отмывании денежных средств группой лиц в крупном размере с использование служебного положения — п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. В июле 2023 г. его объявили в федеральных розыск, в сентябре — в международный.
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

1287. Василий Бойко-Великий выдоил банк.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс» в мае 2018 г. из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания денег и из-за значительного снижения собственных средств банка.
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

1288. Джо Байден наторговал влиянием на $20 млн.

«Благодаря нашим информаторам и проведенным за последний год расследованиям, а также другим журналистским расследованиям мы полагаем, что существует около дюжины таких компаний, созданных членами семьи Байдена для сокрытия источника дохода или отмывания денег», — поделился глава комитета.
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

1289. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

Власов был признан виновным в отмывании через «русский ландромат» (от английского слова прачечная; laundry) около 46 млрд руб. В июле 2020 г. Тверским судом по одному из дел «ландромата» был арестован еще один молдавский политик — Ренато Усатый.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

1290. Никита Кислицин понадобился ФБР и МВД.

В том же месяце МВД России объявило Усса-младшего в розыск, московский суд заочно арестовал его по делу об отмывании денег.
Дата: 29.06.2023 Копия в Google

1291. Алексей Коротаев дома не ищется.

Также сообщается, что компания Коротаева Private Kapital Partners Asset Management Limited, зарегистрированная на острове Маврикий, подозревается в США в отмывании денег для российских силовых структур, представителей энергетического сектора и других бизнесменов.
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

1292. Зачистка статьи про зачистку.

Зачистка статьи про зачистку Google ограничил доступ к итальянскому расследованию про "отмывателя репутации" Eliminalia Диего Санчеса Оригинал этого материала © OCCRP, 27.03.2023, Google ограничил доступ к материалам итальянского партнера OCCRP после жалобы на статью об "отмывателях репутации", Иллюстрация: via IrpiMedia Google ненадолго удалил из результатов поиска статью IrpiMedia о компании, которая занимается «отмыванием» репутации клиентов, сославшись на то, что текст нарушает Общий ...
Дата: 31.03.2023 Копия в Google

1293. "Соломенные человечки" Путина.

По данным организации, банк "серьезно нарушил свои требования комплексной проверки по борьбе с отмыванием денег в период с 2006 по 2016 год", в результате чего Finma наложила на банк строгие санкции.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

1294. Олег Дерипаска перекупил контрразведчика.

Обоих обвиняют в сговоре с целью нарушения санкций, а также в сговоре с целью отмывания средств.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

1295. Как Юрий Гущин "мутит" на Сейшелах.

Из интересного, в материалах дела адвокаты сейшельской стороны упоминают, что один из займов выданный компании владеющей отелем вызвал подозрение в отмывании денег.
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

1296. Александр Елькин пошел на вторую посадку.

В зависимости от роли их обвиняли в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), коммерческом подкупе (ч. 4 и ч. 7 ст. 204 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и отмывании преступных доходов (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 30.12.2022 Копия в Google

1297. Тугой криптокошелек Дмитрия Соколова.

В июле 2017-го ФБР изъяло серверы криптобиржи BTC-e по делу об отмывании денег.
Дата: 30.12.2022 Копия в Google

1298. Еве Кайли предъявили пакеты наличных от Катара.

"Они обвиняются в участии в преступной организации, отмывании денег и коррупции", — говорится в заявлении прокуратуры, распространенном в воскресенье, 11 декабря, в Брюсселе.
Дата: 12.12.2022 Копия в Google

1299. Санал Пахомкин разменял квартиру на срок давности.

Мухиева обвинили в растрате и отмывании миллиардных сумм и назначили 10 лет и восемь месяцев лишения свободы.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

1300. Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират.

В июле 2010 года по заявлению кредиторов «Осло Марин Групп» (ОМГ) — банка ВТБ и Морского акционерного банка — Виталий Архангельский привлечен к уголовной ответственности по двум уголовным делам по статьям о мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google