Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1301. Сергею Родионову к восьми накинули "двушку".

В начале мая его также признали виновным в получении взятки в размере 1,4 миллиона рублей от предпринимателя из НАО. В октябре 2021 года мы также писали, что против Родионова возбудили еще одно уголовное дело: его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями и в отмывании денег.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

1302. Алексею Навальному пожертвовали на 9 лет.

Теоретически Алексей Навальный может стать обвиняемым и по возбужденному в 2019 году делу об отмывании Фондом борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) 1 млрд руб. (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК, до семи лет колонии).
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

1303. Дипломат с деньгами.

"Вскоре после этого было объявлено, что правительство США проводит расследование в отношении Binance на предмет отмывания денег и налоговых сборов", — отмечает Швейцер.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

1304. Советник по безопасности Макрона подрабатывал у Махмудова и Ахмедова.

После этой публикации французская прокуратура решила возобновить расследование по подозрению в коррупции и отмывании денег, уточняет издание.
Дата: 15.12.2021 Копия в Google

1305. Владиславу Костареву прервали 14-летний отдых.

По результатам проведенных силовиками проверок были возбуждены 34 уголовных дела, по которым Костарева подозревают в крупномасштабном мошенничестве, незаконном присвоении (растрате), отмывании денег, коммерческом подкупе, подстрекательстве к фальсификации, фальсификации заключений эксперта, организации производства (продажи) фальсифицированных денег и ценных бумаг.
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

1306. Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

Клиентов Alpha and Omega Group — среди них есть лица и компании, находящиеся под международными санкциями, — не раз обвиняли в отмывании денег.
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

1307. "Антисоциальную сделку" Абызова и "Альфы" развернули в пользу государства.

Между тем, по данным источников “Ъ”, заканчивается ознакомление экс-министра и его предполагаемых сообщников с материалами уголовного дела в 800 томов, в котором им инкриминируется организация преступного сообщества и участие в нем, хищениях и отмывании, а также незаконное участие в предпринимательской деятельности (статьи 210, 159, 174 и 289 УК РФ).
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

1308. Василия Усольцева осудили по сделке.

В 2020 году выяснилось, что его обвиняют ещё и в отмывании денег.
Дата: 13.07.2021 Копия в Google

1309. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

Причиной отзыва послужило нарушение норм банковского регулирования и закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

1310. "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля".

Следственный комитет возбудил против него уголовное дело об уклонении от налогов и отмывании незаконных доходов в особо крупном размере.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

1311. Борис Мазо достался России.

Там его заподозрили в отмывании денег, незаконно полученных в России, путем покупки недвижимости в Марбелье за €4 млн. Позже экс-чиновника отпустили под залог.
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

1312. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Отрабатывая связи банкира, которого подозревали в отмывании денег, правоохранители заинтересовались экс-казначеем Moldindconbank, которая, кстати, в то время скрывалась в России от уголовного преследования в Молдавии.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

1313. Нетрудовые активы арестованного экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова.

... вышла, Фото: ТАСС, "Известия", gr-news.ru, lanit.ru Сергей Сергеев Анатолий Тихонов Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест Валерию Коваленко — жену замминистра энергетики России Анатолия Тихонова, обвиняемую вместе с ним в хищении более 700 млн руб., выделенных на создание государственной информсистемы (ГИС) ТЭК. По данным источников “Ъ”, женщина помогает следствию раскрывать схемы хищения и отмывания денег не только своего мужа, но и других теневиков ...
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

1314. Новые русские граждане Мальты — 2019.

В январе 2019 года Еврокомиссия представила доклад, в котором отметила, что программы «золотых паспортов» и «золотых виз» создают риски с точки зрения отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов.
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

1315. Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое.

В 2009 г. банк был национализирован правительством Казахстана (спустя несколько лет его основным владельцем стал бизнесмен Кенес Ракишев), а Аблязова обвинили в хищениях и отмывании около $6 млрд и объявили в международный розыск.
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

1316. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

В отношении экс-владельца Внешпромбанка и его сестры ведут расследование по подозрению в отмывании средств власти Лихтенштейна.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

1317. Дорожный картель Василия Корнильева.

Кировский районный суд Астрахани признал бывшего министра строительства и ЖКХ области Василия Корнилова виновным в превышении должностных полномочий (ст. 286 ч. 2 п.п. а, б УК РФ), присвоении или растрате (ст. 160 ч. 4) и легализации (отмывании) денежных средств (ст. 174.1 ч. 4 УК РФ).
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

1318. Игорь Бондаренко "настроился" на 8 лет тюрьмы.

Октябрьский районный суд Ростова вынес приговор предпринимателю Игорю Бондаренко, обвиняемому в мошенничестве и отмывании денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 19.08.2020 Копия в Google

1319. Михаила Абызова подвели к конфискации.

Осенью прошлого года экс-министру предъявили обвинение в незаконном участии в предпринимательской деятельности и легализации добытых преступным путем средств (ст. 289 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ), а недавно также добавили еще один эпизод отмывания средств и коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

1320. "Однушка" в Лапино от "риелтора друзей Путина" Баевского.

Горбунцова также упоминают в числе организаторов «молдавского ландромата» — схемы по выводу из России и отмыванию $21 млрд.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google