Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1361. Прощай, информоружие.

Напомним, Керимов был задержан в ноябре 2017 года в аэропорту Ниццы по обвинениям в неуплате налогов за виллу на Лазурном Берегу, приобретённую на подставное лицо, и в отмывании денег.
Дата: 07.06.2018 Копия в Google

1362. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.

Также в интернете неоднократно появлялись материалы о его роли в создании крупнейшей "прачечной" для отмывания "грязных" денег.
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

1363. МВД задержало "короля обнала".

В конце 1990-х годов-начале 2000-х годов Мязина подозревали в том, что он в контролировал деятельность десятков российских банков, в том числе «Европейского Расчетного Банка», «Банка инвестиций и кредитования», КБ «Кредитимпэкс Банк», КБ «Юнион-Банк», КБ «Альянс Банк», АКБ «Фалькон», «Сибирский банк экономического развития», «ИК «Файнешнл Бридж» и т. д. Все эти кредитные учреждения «светились» в материалах об «отмывании» и «обналичивании» десятков миллиардов рублей.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

1364. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

По итогам проведенной проверки «в базе данных Федеральной службы по финансовому мониторингу имеются сведения об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подпадающих под действие Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

1365. Ольга Грицкевич переоценила хищения у НЛМК.

Изначально в деле было несколько фигурантов, под суд отдали только одного из них — президента ЗАО «Концерн "Стальконструкция"» Владимира Бирюкова, которого полиция обвинила в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ), похищенных у НЛМК.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

1366. "Путин и его министр иностранных дел часто поднимали вопрос о визе [для Дерипаски]".

"По словам Дэна Фрида, который при администрации Обамы был координатором санкций в Госдепартаменте США, связи Дерипаски с Путиным и деловые отношения с Полом Манафортом, которому спецпрокурор Мюллер в рамках расследования российского вмешательства в американские выборы предъявил обвинения в отмывании денег, лишь усугубляют обеспокоенность действиями и намерениями этого миллиардера", — пишет издание.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

1367. Владимир Кехман признан мошенником.

Ранее и он, и дававшие показания в Лондоне Юлия Захарова и Андрей Афанасьев являлись фигурантами уголовного дела об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и отмывании добытых преступным путем средств (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ), по которому ущерб, нанесенный банкам, субсидировавшим JFC, превышал 20 млрд руб. Однако следственный департамент МВД его прекратил за истечением срока давности, после того как обвинение было переквалифицировано на незаконное получение кредитов ...
Дата: 16.04.2018 Копия в Google

1368. Олег Дерипаска купил паспорт.

Причиной стало расследование, которое в 2015 году открыли в отношении Дерипаски в Бельгии, заподозрив его в отмывании денег.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

1369. Зять Германа Хана обманул ФБР.

Кроме того, Манафорта обвиняют в получили «миллионов долларов» от «российских и украинских олигархов», в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

1370. Кредитная история Георгия Сажинова.

Существует версия, что таджикский бизнесмен использует завод для отмывания денег.
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

1371. Кипрская компания Олега Дерипаски подала иск к Полу Манафорту на $26 млн.

Обвинения предъявлены им по 12 пунктам, в том числе в заговоре против США, заговоре с целью отмывания денег, незаконном лоббизме в интересах иностранных государств в качестве незарегистрированного иностранного агентства, обмане и введении в заблуждение Агентства по регистрации иностранных агентов (FARA).
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

1372. Сулейману Керимову вменяют ввоз во Францию от €500 млн до 750 млн.

— Врезка К.ру] Издание «20 minutes», также со ссылкой на заявления прокурора Ниццы, добавляет, что общая сумма ввезенных во Францию средств Керимова составила от €500 млн до 750 млн. По версии прокуратуры, все деньги были перевезены через границу подпольно, с целью отмывания путем покупки вилл, оформленных на формальных владельцев.
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

1373. Сулеймана Керимова задержали в Ницце.

[ИА "РБК", 21.11.2017, "СМИ узнали о сути претензий французских силовиков к Сулейману Керимову: Французские правоохранители задержали российского бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова по подозрению в отмывании денег, которые были получены посредством налоговых махинаций на французской земле, пишет Bloomberg.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

1374. Никакой политики, только деньги.

ЕСПЧ рассмотрел очередную жалобу Алексея Навального на обвинение его вместе с братом Олегом в мошенничестве и отмывании денег в отношении «Ив Роше» и Многопрофильной процессинговой компании (МПК), общий ущерб которым оценен судами РФ в 32,5 млн руб. Они жаловались на то, что обвинение было непредсказуемым, а разбирательство — произвольным и несправедливым.
Дата: 18.10.2017 Копия в Google

1375. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.

Центробанк тогда сообщил, что учреждение предоставляло в отчетности недостоверные данные и неоднократно нарушало требования, предусмотренные законом об отмывании доходов, полученных преступным путем.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

1376. Дмитрия Рыболовлева назвали персоной нон-грата при дворе Монако.

Позже следователи предъявили Бувье обвинения в соучастии в отмывании денег, но арт-дилер был отпущен под залог?
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

1377. Убийство Вороненкова "свалили" на Тюрика.

Второго ноября 2010 года Владимир Тюрин был задержан в Москве сотрудниками ФСБ по запросу властей Испании, которые обвиняли его в участии в преступном сообществе и отмывании денег.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

1378. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

После проверки финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Мираф», которую Центробанк провел в начале 2016 года, регулятор пришел к выводу, что кредитная организация «неоднократно нарушала требования, предусмотренные законом “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, размещала денежные средства в низкокачественные активы и не создавала адекватных принятым рискам резервов».
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

1379. Дело "Мастера" боится.

Процесс по громкому уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) в отношении бывших начальника управления корпоративного бизнеса Мастер-банка Евгения Рогачева, специалиста управления по работе с крупным бизнесом Игоря Бабичева, специалиста банка Андрея Орлова и десяти их сообщников длился почти год. [BFM.ru, 26.07.2017, "Дело об обналичивании 11 млрд в "Мастер-Банке" закончилось амнистией": Позже дело об отмывании денег в «Мастер-банке» передали для расследования в ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

1380. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.

Шора задержали 22 июня 2016 года по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 22.06.2017 Копия в Google