Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Отмывание". Результатов: отмывание - 1889 .
Результаты с 1361 по 1380 из 1889.

Результаты поиска:

1361. Двойная потеря губернатора Бориса Громова.
["Коммерсант", 23.12.2009, "Потери бюджета пополнились экс-министром": Следственный комитет при прокуратуре РФ предъявил заочное обвинение в мошенничестве и отмывании денежных средств, скрывающемуся в США бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову.
Дата: 24.12.2009
1362. "Нас интересует только экономический вопрос, и остальное нам до черту. Если бы я мог открыть еще пару магазинов, то был бы счастлив".
Петрова обвиняют в том, что он является одним из лидеров преступной группировки, а также в отмывании денег и неуплате налогов.
Дата: 02.11.2009
1363. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.
В феврале 2006 года Центробанк России объявил, что киргизский «АзияУниверсалБанк» подозревается в отмывании денег.
Дата: 01.09.2009
1364. Дело Довгия.
“Планировалось привлечь Валитова в качестве обвиняемого по статье 174 УК за отмывание денежных средств, нажитых преступным путем”, – ответил Николаев.
Дата: 16.06.2009
1365. Депутатский занос.
Но расследование было фактически приостановлено, рассказывает глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, после того как депутат Илья Пономарев в своем запросе потребовал проверить следователей, работающих по делу, на причастность к отмыванию денег и поставкам оружия в Грузию.
Дата: 02.06.2009
1366. Темная сторона Аэрофлота: взятки, контрабанда, обман пассажиров.
Характерно и то, что обвиняемые в особо тяжких преступлениях контрабанде и отмывании средств, добытых преступным путем, Рихтер и Нахшина даже не были арестованы.
Дата: 18.03.2009
1367. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?
По данным оперативников и следствия, Двоскин-Слуцкер занимал крупную нишу на российском рынке «обнала» и отмывания денежных средств.
Дата: 21.11.2008
1368. За что сидит Бахмина.
«В Компании, - значится все в том же документе, - полагают, что Гололобов в течение 2004-05 г.г. совершил в составе организованной группы ряд преступлений, заключавшихся в хищении значительных средств с баланса Компании и последующем их отмывании».
Дата: 14.10.2008
1369. Уволены важные жены.
МВД, по словам Инны Ермошкиной, забрало ее уголовное дело на проверку, тем не менее, сказала она, сегодня ГСУ намерено обвинить ее еще в двух преступных эпизодах -- на этот раз в отмывании денежных средств, добытых в результате совершения преступления (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 14.10.2008
1370. Ответ Виктора Лутеншлегера.
Возможно, такие фразы даже оскорбительно прозвучат для Трушина Ю.В. Прочитав, в статье о теории «отмывания денег» через сельское хозяйство, я не знаю больше рассмеялся или опечалился.
Дата: 15.09.2008
1371. Перед смертью (в результате наезда цементовоза) экс-депутат ЛДПР антиквар Монастырский дал показания испанской полиции на "тамбовскую" ОПГ и Кумарина (Барсукова).
Гражданин Греции Геннадий Петров и еще 19 лиц, которые называются в испанских СМИ членами "русской мафии", были задержаны в различных курортных поселках Испании в июне 2008 года по обвинению в "отмывании денег, фальсификации документов и других правонарушениях".
Дата: 19.08.2008
1372. Испанский след русской мафии привел в Германию.
То, что сами арестованные называют «днем рождения», немецкие детективы склонны считать «воровской сходкой», на которой обсуждались «новые схемы отмывания денег из России».
Дата: 01.07.2008
1373. Терминалы в законе.
Четко определен и перечень платежей: в проекте закона есть отсыл к закону "О противодействии отмыванию средств...", который разрешает осуществлять только прием платежей за связь и коммунальные услуги.
Дата: 18.06.2008
1374. Силовые кланы "делят 4 триллиона рублей."
Четыре из пяти дел связаны с нарушениями в банковской сфере, в просторечии — с отмыванием и обналичиванием огромных сумм денег.
Дата: 07.04.2008
1375. "В последние несколько дней за ним неотрывно следуют несколько автомобилей с одинаковыми номерами."
Господин Чернышов, руководивший с октября прошлого года расследованием дела о хищении в 2005 году у "Томскнефти" (тогда — дочернего предприятия ЮКОСа) и отмывании 460 млн руб., в заявлении, в частности, сообщил, что его начальник Дмитрий Довгий пытался необоснованно и небескорыстно освободить из-под стражи одного из обвиняемых по делу, бывшего председателя правления ОАО "Национальный банк "Траст"" Олега Коляду.
Дата: 31.03.2008
1376. Противоречивая вдова Козлова.
Дело в том, что вслед за отзывом летом 2006 года лицензии у банка "Дисконт" за "отмывание" Андрей Козлов настоял, чтобы следственный комитет МВД возбудил против руководства банка уголовное дело.
Дата: 05.03.2008
1377. Схемы Юрия Щапова.
Говоря простым языком, происходит банальное отмывание денежных средств, используя чужое имущество.
Дата: 22.02.2008
1378. 5 лет за период распада: Адамов злоупотребил и смошенничал.
Адамов также обвинен там в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 21.02.2008
1379. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.
Главные виды деятельно-сти—контрабанда оружия, ядерных материалов, наркотиков, ценностей, организация проституции и отмывание преступно добытых средств.
Дата: 14.02.2008
1380. "Черная касса" Белых.
История отмывания 28 млн. долл.
Дата: 07.02.2008
Найденных страниц: 1 ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... 95

Последние запросы

Арсений Шаров
Александр Вешняков
Министр сельского хозяйства краснодарского края
Котов илья васильевич
Кондрат Григорий Васильевич
Дубков Степан
Тулаев владимир
Русагро
Lukoil Europe holdings
Адвокат Иванов и брат
Рамазанов
Мкртчан артур
Петров валентин викторович
эмиль гайнулин
Холдинг сп
Смирнов сергей николаевич
Андрей Костин
АО "В/О"ИЗОТОП"
Константин Курамшин
КАЛИНИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 1969
Старов
Опг братья Васильевы
Виталий жданов
Ооо матрица
Жидкова И.В.
Грызлов
Следователь 4 управления мвд
Hi or 1=1 --"
Аудиозапись суд
Мебель'A=0
Криминальные авторитеты омска
Слив школьниц
Прокурор ленинградской области
Рустэм Магдеев
Андрей громов
Русагро
Магдеев рустэм.
Жаров переписка
Лобов дмитрий васильевич
Днепр
Дмитрий юдин
Магдеев Рустэм
Эмиль гайнулин
Рустэм Эльбрусович Магдеев
Втб альфа банк
Кузнецов николай к групп
Ювелир
Русагро
Татьяна Гордеева
Сенатор лебедев
Владимир слепцов мэр
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru