Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Бразилия перезаведет дело Березовского.

Генпрокурор Бразилии Рейналду Гимараэш Карнейру, инициировавший в 2005 году расследование обстоятельств приобретения "Коринтианса", заявил, что сделка выглядит, по меньшей мере, странной: "Какой смысл вкладывать такие огромные деньги в футбольную команду, которая в течение нескольких лет влачила жалкое существование?" Потом прокурор заявил, что у следствия появилось "достаточно улик, указывающих на то, что партнерство MSI и "Коринтианса" используется для отмывания денег, большая часть которых ...
Дата: 19.09.2008 Копия в Google

122. Рекорд взят под стражу.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.04.2008 Рекорд взят под стражу Секретаря арбитражного суда Москвы Бориса Сокальского обвинили в отмывании 71 миллиарда рублей Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", завершены следственные действия по уголовному делу о крупнейшем в России криминальном обналичивании денежных средств.
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

123. Нынешняя схема поставок газа на Украину приносит доход семье президента Украины.

Нынешняя схема поставок газа на Украину приносит доход семье президента Украины Ющенко и члены его семьи имеют прямое отношение к RosUkrEnergo и занимаются отмыванием газовых денег Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.01.2008, Фото: "Время новостей", Украинские коммунисты обвинили президента в связях с RosUkrEnergo Виктора Ющенко травят газом Наталья Гриб, Владимир Соловьев; Олег Гавриш, Киев "Ющенко и члены его семьи, в данном случае речь идет о его брате Петре, напрямую имеют отношение ...
Дата: 16.01.2008 Копия в Google

124. Футбольные ворота ведут в прачечную.

Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.11.2007 Футбольные ворота ведут в прачечную Федеральный прокурор Бразилии рассказал о подробностях расследования финансовых операций Бориса Березовского, связанных с отмыванием денег через футбольный клуб Ольга Булах Бразильские прокуроры предполагают: теперь Патаркацишвили в курсе тонкостей спортивного бизнеса Год назад «Новая» опубликовала выдержки из отчета о расследовании прокуратуры Сан-Паулу по делу о сотрудничестве между инвестиционным фондом ...
Дата: 22.11.2007 Копия в Google

125. Миллиард за год.

Ходорковского обвиняют в хищении и отмывании беспрецедентной суммы, составляющей, по словам его адвоката, Юрия Шмидта, $22-23 млрд.
Дата: 06.02.2007 Копия в Google

126. Сын Аксененко купил гражданство Эстонии.

Сын Аксененко купил гражданство Эстонии Швейцарские власти продолжают расследование "по факту отмывания грязных денег" против Аксененко-младшего Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 27.06.2006, Фото: postimees.ee Сын Аксененко совершил гражданский поступок Дмитрий Виноградов Российский миллионер Рустам Аксененко (слева) вложил в эстонский транзит около 150 миллионов крон.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

127. Не хватило доказательств.

Оригинал этого материала © "Газета", 13.06.2006, Фото: Reuters Не хватило доказательств С Владимира Гусинского сняли обвинения в отмывании денег Ярослав Зорин Так и не дошло до суда уголовное дело против бывшего российского медиамагната Владимира Гусинского - прокуратура Тель-Авива прекратила преследование бизнесмена за недостаточностью улик.
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

128. Немцов: Банк "Нефтяной "действует исключительно в правовом поле" ... с этого года.

с этого года Генпрокуратура: Уголовное дело о незаконных банковских операциях, имеющих признаки легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем возбуждено 16 февраля 2005 года Оригинал этого материала © "Генпрокуратура РФ", 09.12.2005 В Генеральной прокуратуре России удовлетворены результатами обыска, проведенного вчера в помещениях, занимаемых коммерческим банком «Нефтяной» В Генеральной прокуратуре Российской Федерации удовлетворены результатами обыска, проведенного вчера в ...
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

129. Полиция Израиля будет рекомендовать прокуратуре предъявить обвинения Владимиру Гусинскому

*** Оригинал этого материала © "The Guardian", Великобритания, 15.11.2005, Перевод: "Инопресса.Ру" Израильская полиция допросила посла Крис Макгрил Израильская полиция допросила посла Израиля в Великобритании Цви Хейфеца в рамках расследования по отмыванию денег. Израильская полиция сообщила, что допрос состоялся в пятницу в связи с предположениями о том, что в тель-авивском банке были специальные счета, использовавшиеся для отмывания денег, поступавших из таких стран, как Россия.
Дата: 15.11.2005 Копия в Google

130. Аферисты из НЭП-банка обобрали стариков.

Ныне они подозреваются в отмывании денег и финансировании терроризма. В 2004 году дружественные банкирам структуры, в том числе АКА-банк и банк «Родник», заняли в России второе место после Центрального банка по объему выданных наличными средств. Против банков выдвинуты обвинения в отмывании доходов, полученных преступным путем.
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

131. Во Франции обыскали замок Березовского.

Как сообщило французское информагентство AFP со ссылкой на "источники, близкие к следствию", обыск был проведен в рамках расследования дела о возможной причастности господина Березовского к отмыванию денег.
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

132. Банкиры перебрали налогов.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.10.2004 Банкиры перебрали налогов Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области закончило предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве и отмывании средств в петербургском филиале Альфа-банка.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

133. "Хозяев правительства Казахстана", проживающих в Лондоне, ожидает расследование.

Однако представитель по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Бельгии в Брюсселе сказал: "Все трое являлись объектами расследования по подозрению в отмывании денег. Их дело передано Генеральному прокурору, и мы ожидаем, что в ближайшие несколько недель это дело будет передано в суд". В мае 2001 года бельгийский судья вынес этой Троице обвинительный приговор в деле об отмывании денег, якобы, путем покупки загородного имения в окрестностях Ватерлоо.
Дата: 12.08.2004 Копия в Google

134. Церковный офшор.

Оригинал этого материала © "Новые известия", 22.03.2004 Церковный офшор Московская епархия становится идеальным местом для отмывания денег Михаил Поздняев Ловись, рыбка, большая и очень большая!..
Дата: 22.03.2004 Копия в Google

135. Штат специалистов по PR и адвокатов угрожают критикам Дерипаски по всему миру.

Штат специалистов по PR и адвокатов угрожают критикам Дерипаски по всему миру В США для отмывания репутации нанят бывший генпрокурор и бывший губернатор Оригинал этого материала © "Asia Times", США, 28.01.2004, Перевод: "Inosmi.ru", Фото: "Коммерсант", "Как обуздать алюминиевого олигарха России?" Джон Хелмер, John Helmer В 1907 году Пикассо опоздал на обед, который устроила в своей квартире в Париже Гертруда Стайн (Gertrude Stein /1874-1946/ - известная американская писательница - прим.
Дата: 02.02.2004 Копия в Google

136. Русская прачечная с немецкой пропиской.

От тюрьмы их спасло только то, что они признались в отмывании денег, начали сотрудничать со следствием и "сдали" всех своих клиентов.
Дата: 19.06.2003 Копия в Google

137. "Le Monde":

"580 млн. долларов прошли через компанию Andava и 350 млн. долларов через компанию Forus", - уточнил тогда он, утверждая, что готов предъявить Березовскому обвинение в "мошенничестве, краже и отмывании денег".
Дата: 09.07.2002 Копия в Google

138. Швейцария одержала моральную победу.

Швейцария одержала моральную победу За отказ возобновлять дело об отмывании денег Бородин публично принял взятку в $175 тыс. от Столповских, Пакколи и Бондаренко Оригинал этого материала © "Известия", 24.03.2002, Фото: "Известия" За Павла Бородина заплатят подельники Евгений Чубаров В воскресенье адвокат госсекретаря Союза Белоруссии и России Павла Бородина Элеонора Сергеева заявила "Известиям", что залог, внесенный год назад для освобождения ее подзащитного, будет полностью возвращен в Россию.
Дата: 25.03.2002 Копия в Google

139. Прокурор Бертосса выбирает деньги.

За отмывание денег по статье 305-бис Бородин проговорен к штрафу в $175 тыс. На очереди Вавилов и Ельцин Оригинал этого материала © "Известия", 06.03.2002 Прокурор Бертосса выбирает деньги Григорий Пунанов В среду стало известно, что прокурор Женевы Бернар Бертосса, прекращая дело Павла Бородина, наложил на него штраф в размере 175 тысяч долларов.
Дата: 07.03.2002 Копия в Google

140. Постановление обвинительной палаты Швейцарии.

Госсекретарь Союза России и Белоруссии обвиняется в участии в организованной преступной группе и отмывании $25 млн, предназначенных для реконструкции Кремля и других крупных федеральных объектов.
Дата: 16.02.2001 Копия в Google