Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Отмывание". Результатов: отмывание - 1785 .
Результаты с 1461 по 1480 из 1785.

Результаты поиска:

1461. Полномочное древо Виктора Ишаева.
При этом сослались на закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 15.04.2011
1462. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.
Отдел по борьбе с международными преступлениями полиции Израиля (ЯХБАЛ) инкриминирует задержанным сговор с целью совершения преступления, отмывание денег, мошенничество и другие нарушения закона.
Дата: 30.03.2011
1463. Второе лицо "Банка Москвы".
Набрав большое количество материала из коммерческой жизни фирмы, Алексеев при помощи фальсификатора Глебовского придает им криминальный оттенок, насыщая всеми возможными правовыми грехами — отмывание денег, незаконная деятельность, неуплата налогов, контрабанда и т.п. После чего Алексеев и Ко пристраивают отредактированные материалы в правоохранительные органы обманутым простакам, жаждущим очередную звездочку за громкое дело, либо, что вероятнее, заранее «смазанным» коллегам, контакты с которыми ...
Дата: 16.03.2011
1464. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев останутся за решеткой до 2017 г.
[Коммерсант.Ру, 30.12.2010, "Общий режим под елочку": За присвоение нефти «дочерних» предприятий ЮКОСа и выручки от нее, суд назначил Ходорковскому и Лебедеву по 8 лет, за отмывание присвоенного (основная прибыль ЮКОСа была выведена за рубеж на счета офшорных компаний под видом «минимизации расходов») они получили по 9 лет. Путем частичного сложения наказаний оба были приговорены к 13 годам и 6 месяцам колонии общего режима.
Дата: 31.12.2010
1465. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.
— А с другой — доллары ввезены в Россию незаконно, по преступной схеме отмывания денег: значит, все средства Саддама в РФ подлежат конфискации.
Дата: 30.12.2010
1466. Скелеты в шкафу депутата Курихина.
Начиная с того, как в 2003 году он стал официально числится учредителем ООО "Сартеэксим , Курихин сменил массу фирм, большая часть которых была чисто «помойками» для отмывания денег, нажитых преступным путем: рэкетом, криминальными финансовыми операциями, рейдерством.
Дата: 18.10.2010
1467. От воров поворот.
Также Эдик Тбилисский много лет дружен с одним из лидеров клана — Захарием Калашовым (Шакро молодой), который сейчас отбывает срок в Испании по обвинению в «отмывании» денег.
Дата: 29.09.2010
1468. Джеймс Гиффен признался в подкупе Нурсултана Назарбаева.
Нью-йоркский банкир и юрист Джеймс Гиффен, проходивший по нашумевшему делу о даче многомиллионных взяток руководству Казахстана, отмывании денег и уклонении от налогов, признал себя виновным в сущем пустяке и отделается легким испугом.
Дата: 09.08.2010
1469. Возобновлено уголовное дело о хищении 10 млн "Сибирским цементом".
Олег Шарыкин в юности был вором-форточником, а в молодости — в разработке РУБОПа по "отмыванию денег" Неужели глава солидного цементного холдинга «Сибцем» Олег Шарыкин стоит за хищением в особо крупном размере, и за взрывам гранат, и за противозаконной прослушкой?
Дата: 02.08.2010
1470. "Межигорье" Виктора Януковича легализуют через Европу.
То есть произошло "отмывание" процедуры отчуждения.
Дата: 02.08.2010
1471. Кто Вы, Дмитрий Барановский?
итальянскими правоохранительными органами — по обвинению в отмывании денег и получении взятки в 18 миллионов долларов при продаже в 1998 году Перу истребителей МиГ-29.
Дата: 28.06.2010
1472. Александр Лукашенко наследил на альпийских склонах на €200 тыс.
Это дало повод Эрвину Роту заподозрить, что в действительности речь шла об отмывании денег.
Дата: 07.05.2010
1473. До $80 млн в год на протяжении 5 лет.
По должностным и экономическим преступлениям, связанным с семьей и приближенными экс-президента, органы прокуратуры уже возбудили 15 уголовных дел. По фактам же создания коррупционных схем, отмывания денег и легализации доходов, а также незаконного рейдерского захвата чужого имущества и незаконной приватизации госимущества возбуждено 23 уголовных дела.
Дата: 04.05.2010
1474. Курманбек Бакиев злоупотребил властью.
[…] Т.Сариев также отметил, что просьбы кыргызской стороны принимаются с пониманием, поскольку они отвечают обязательствам, которые брал на себя Кыргызстан, подписав международную Конвенцию о противодействию по отмыванию денег.
Дата: 20.04.2010
1475. "Плазы" и стразы.
рублей забрало к себе главное следственное управление СКП РФ, обвинения в мошенничестве и отмывании криминальных средств были Кузнецову предъявлены, а сам он объявлен в розыск.
Дата: 16.03.2010
1476. Семейный фитнес.
Ему также инкриминировалось участие в отмывании денежных средств, полученных нелегальным путем.
Дата: 15.03.2010
1477. Черный-черный блоггер.
В комментариях другие блогеры выступают против «отмывания» милиции и призывают обнародовать имена и название структуры, выступающей «заказчиком».
Дата: 27.02.2010
1478. Перепелочки Александра Тимошенко.
Созданном на базе «Феникса» для перманентного «отмывания» разного происхождения капитала.
Дата: 11.02.2010
1479. Коррупция в "Росатоме".
Для увода денег была организована группа во главе с Генераловым В.Н. Действующие лица: заместитель по строительству — Рогов М.Ф., начальник управления по строительству — Будзиевский В.Ф., начальник управления по поставкам Мирющенко К.Е. и вспомогательный аппарат из 8 человек для поддержки обеспечения схем по уводу и отмыванию финансовых средств.
Дата: 23.12.2009
1480. Дольщики, кредиторы и прокуратура против "Строймонтажа".
Оформляя такие договора, «Строймонтаж» нарушал статью 214 Налогового кодекса РФ, вследствие чего наши сделки с компанией можно считать незаконными и квалифицировать как отмывание средств.
Дата: 27.11.2009
Найденных страниц: 1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... 90

Последние запросы

Марк в санкт петербурге
Садовые кварталы
Выборы в сша
Паю
Метроком
Нефтяной терминал
Зюганов геннадий
А.в.новиков
Мороз Сергей Анатольевич
Сургутнефтегаз 2019
Маслов Валерий Валерьевич
Хасид
Макаров Валерий
Медведев
Новиков игорь константинович
МОЙ БАНК
�����.Ru�''A=0
Коммерсант
Мэр пахомов
Коммерсант
Выпускники военного института
За разборками
Сша
Копию
Видео скуратов
СУ
Емельченко
Сотрудники ск захватили самолёт
Банк кремлевский
Московская область 2018
Дод евгений
Тищенко Андрей Николаевич
Измайловская
Шелепов
Сотрудники ск в самолёте
Питерские
брудно михаил
Сергей Тимофеев жив
Михаил Симонян
Демченко
Банк открытие
Измайловская
Поселков
Начальный�'||SLeeP(3)&&'1
УЭБиПК по г.москве
Самых богатых людей
Пумпянский
Соловьев Владимир зарплата
Думский Виталий
Бизнес зюганова
Гвоздев дмитрий борисович
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru