Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Отмывание". Результатов: отмывание - 1802 .
Результаты с 1481 по 1500 из 1802.

Результаты поиска:

1481. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев останутся за решеткой до 2017 г.
[Коммерсант.Ру, 30.12.2010, "Общий режим под елочку": За присвоение нефти «дочерних» предприятий ЮКОСа и выручки от нее, суд назначил Ходорковскому и Лебедеву по 8 лет, за отмывание присвоенного (основная прибыль ЮКОСа была выведена за рубеж на счета офшорных компаний под видом «минимизации расходов») они получили по 9 лет. Путем частичного сложения наказаний оба были приговорены к 13 годам и 6 месяцам колонии общего режима.
Дата: 31.12.2010
1482. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.
— А с другой — доллары ввезены в Россию незаконно, по преступной схеме отмывания денег: значит, все средства Саддама в РФ подлежат конфискации.
Дата: 30.12.2010
1483. Скелеты в шкафу депутата Курихина.
Начиная с того, как в 2003 году он стал официально числится учредителем ООО "Сартеэксим , Курихин сменил массу фирм, большая часть которых была чисто «помойками» для отмывания денег, нажитых преступным путем: рэкетом, криминальными финансовыми операциями, рейдерством.
Дата: 18.10.2010
1484. От воров поворот.
Также Эдик Тбилисский много лет дружен с одним из лидеров клана — Захарием Калашовым (Шакро молодой), который сейчас отбывает срок в Испании по обвинению в «отмывании» денег.
Дата: 29.09.2010
1485. Джеймс Гиффен признался в подкупе Нурсултана Назарбаева.
Нью-йоркский банкир и юрист Джеймс Гиффен, проходивший по нашумевшему делу о даче многомиллионных взяток руководству Казахстана, отмывании денег и уклонении от налогов, признал себя виновным в сущем пустяке и отделается легким испугом.
Дата: 09.08.2010
1486. Возобновлено уголовное дело о хищении 10 млн "Сибирским цементом".
Олег Шарыкин в юности был вором-форточником, а в молодости — в разработке РУБОПа по "отмыванию денег" Неужели глава солидного цементного холдинга «Сибцем» Олег Шарыкин стоит за хищением в особо крупном размере, и за взрывам гранат, и за противозаконной прослушкой?
Дата: 02.08.2010
1487. "Межигорье" Виктора Януковича легализуют через Европу.
То есть произошло "отмывание" процедуры отчуждения.
Дата: 02.08.2010
1488. Кто Вы, Дмитрий Барановский?
итальянскими правоохранительными органами — по обвинению в отмывании денег и получении взятки в 18 миллионов долларов при продаже в 1998 году Перу истребителей МиГ-29.
Дата: 28.06.2010
1489. Александр Лукашенко наследил на альпийских склонах на €200 тыс.
Это дало повод Эрвину Роту заподозрить, что в действительности речь шла об отмывании денег.
Дата: 07.05.2010
1490. До $80 млн в год на протяжении 5 лет.
По должностным и экономическим преступлениям, связанным с семьей и приближенными экс-президента, органы прокуратуры уже возбудили 15 уголовных дел. По фактам же создания коррупционных схем, отмывания денег и легализации доходов, а также незаконного рейдерского захвата чужого имущества и незаконной приватизации госимущества возбуждено 23 уголовных дела.
Дата: 04.05.2010
1491. Курманбек Бакиев злоупотребил властью.
[…] Т.Сариев также отметил, что просьбы кыргызской стороны принимаются с пониманием, поскольку они отвечают обязательствам, которые брал на себя Кыргызстан, подписав международную Конвенцию о противодействию по отмыванию денег.
Дата: 20.04.2010
1492. "Плазы" и стразы.
рублей забрало к себе главное следственное управление СКП РФ, обвинения в мошенничестве и отмывании криминальных средств были Кузнецову предъявлены, а сам он объявлен в розыск.
Дата: 16.03.2010
1493. Семейный фитнес.
Ему также инкриминировалось участие в отмывании денежных средств, полученных нелегальным путем.
Дата: 15.03.2010
1494. Черный-черный блоггер.
В комментариях другие блогеры выступают против «отмывания» милиции и призывают обнародовать имена и название структуры, выступающей «заказчиком».
Дата: 27.02.2010
1495. Перепелочки Александра Тимошенко.
Созданном на базе «Феникса» для перманентного «отмывания» разного происхождения капитала.
Дата: 11.02.2010
1496. Коррупция в "Росатоме".
Для увода денег была организована группа во главе с Генераловым В.Н. Действующие лица: заместитель по строительству — Рогов М.Ф., начальник управления по строительству — Будзиевский В.Ф., начальник управления по поставкам Мирющенко К.Е. и вспомогательный аппарат из 8 человек для поддержки обеспечения схем по уводу и отмыванию финансовых средств.
Дата: 23.12.2009
1497. Дольщики, кредиторы и прокуратура против "Строймонтажа".
Оформляя такие договора, «Строймонтаж» нарушал статью 214 Налогового кодекса РФ, вследствие чего наши сделки с компанией можно считать незаконными и квалифицировать как отмывание средств.
Дата: 27.11.2009
1498. Приговор "вору в законе" Тариелу Ониани.
В 2005 г. Испания объявила Тариэла в розыск по обвинению в организации преступной группы и отмывании денег.
Дата: 07.10.2009
1499. Воры пилят бюджет Олимпиады в Сочи.
30 выходцев из Грузии и России были арестованы по обвинению в создании незаконной организованной группы и отмывании денег "путем инвестирования их в недвижимость".
Дата: 07.10.2009
1500. Дело Кацубы и краевого правительства.
В 2007 году лицензия банка была отозвана, судя по официальной формулировке: «В связи с сомнительными финансовыми операциями, связанными с неоднократным отмыванием доходов, полученных незаконным путем».
Дата: 30.09.2009
Найденных страниц: 1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... 91

Последние запросы

03.2017
Жуков юрий
Золотые
2 2\�||SLeeP(3)" and "x"="x � And SLeep(3) Uni/**/ON SEl/**/eCT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 #
Банк российский капитал 201
Вкладов агентство
Свадьба Юрий
Война спецслужб
АО
Ли сергей
Юридический
Сергей доля
Игорь александрович захватов
Управление К ФСБ
Управляющие компании
Институт
Связь банк AND 1
Ооо сумма
O1
Лейко
Бордели москвы
Малик евгений
виктор
Рф
Сергеев А.А
Дорог
Королёв Сергей Владимирович
Деловой репутации
Зайцев Алексей
Отделом к
Усольцев сослуживец
Константинов
Антонов И.К.
Михаил касьянов
Арбитражный суд г Москвы
2 2\�||SLeeP(3)" and "x"="x �1111111111111" UNION SELECT CHAR(45,120,49,45,81,45),CHAR(45,120,50,45,81,45) -- /* order by "as
Казино конти
СК РФ
Владимир Борисович дмитриев
Кузнецов николай к групп
Ковалев Сергей Евгеньевич
Каменщик
Сергей Михайлов и выборы
Богданов Вадим
Абрамов сергей
Мидл
Коля ураган
Киселев николай иванович
Доллар
Жириновский заявление
Аркадия Ротенберг
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru