Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Отмывание". Результатов: отмывание - 1786 .
Результаты с 1481 по 1500 из 1786.

Результаты поиска:

1481. Дольщики, кредиторы и прокуратура против "Строймонтажа".
Оформляя такие договора, «Строймонтаж» нарушал статью 214 Налогового кодекса РФ, вследствие чего наши сделки с компанией можно считать незаконными и квалифицировать как отмывание средств.
Дата: 27.11.2009
1482. Приговор "вору в законе" Тариелу Ониани.
В 2005 г. Испания объявила Тариэла в розыск по обвинению в организации преступной группы и отмывании денег.
Дата: 07.10.2009
1483. Воры пилят бюджет Олимпиады в Сочи.
30 выходцев из Грузии и России были арестованы по обвинению в создании незаконной организованной группы и отмывании денег "путем инвестирования их в недвижимость".
Дата: 07.10.2009
1484. Дело Кацубы и краевого правительства.
В 2007 году лицензия банка была отозвана, судя по официальной формулировке: «В связи с сомнительными финансовыми операциями, связанными с неоднократным отмыванием доходов, полученных незаконным путем».
Дата: 30.09.2009
1485. Криминальная карта России.
Специализация: торговый бизнес, АЗС, торговля нефтепродуктами, гостиничный и ресторанный бизнес, недвижимость, перекачка и отмывание денег.
Дата: 24.09.2009
1486. Как был устроен рейдерский бизнес ИК "Россия".
Столпы «России» Осужденные Семь руководителей «России» осуждены по статьям 159 УК РФ («Мошенничество») и 174 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).
Дата: 22.09.2009
1487. Олег Дерипаска "близок к побегу".
Так Коби Александер, бывший владелец Comverse Technology Inc., обвиненный в незаконных операциях с акционерными опционами и отмывании денег, 3 года назад бежал в Намибию, у которой нет договора с США о выдаче преступников, и с тех пор живет в Африке.
Дата: 01.09.2009
1488. Валерий Мусин и партнеры.
Одного из бывших акционеров фирмы Рудольфа Риттера арестовали в 2000 году в Лихтенштейне и пытались безуспешно обвинить в отмывании денег наркобаронов, но в итоге признали невиновным.
Дата: 13.07.2009
1489. Казахский махинатор Аблязов.
Впрочем, Аблязов не чурался и самолично участвовать в схемах отмывания денег.
Дата: 07.07.2009
1490. Борьба IPOC с "Альфа-групп" за долю Рожецкина в "Мегафоне".
В июле 2005 г. из публикации в WSJ выяснилось, что франкфуртская полиция расследует возможную причастность немецкого Commerzbank к отмыванию средств в России.
Дата: 08.06.2009
1491. Питерские связи и бизнес ОПГ Петрова.
В Испании расследовали дело об отмывании значительных денег, вложенных в недвижимость, и вышли на российских граждан, которые в январе 1997 года создали компанию «Испарус» (Hisparus).
Дата: 13.05.2009
1492. Лукойл и мафия. Какая связь?
В 2006 году Калашов по запросу испанской прокуратуры был выдан Мадриду, и ему были предъявлены обвинения в «преступном сговоре и отмывании денег».
Дата: 24.03.2009
1493. 27% своей доли в "РосУкрЭнерго" Ющенко считает "вонючей" схемой.
После того, как «Райффайзен Инвестмент» вышел из акционеров (после скандалов от Юли Тимошенко и запроса от комиссии по отмыванию денег), он перестал быть членом координационного совета.
Дата: 14.01.2009
1494. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".
Вывод Ахтямовым и его родственником Волковым в оффшор 7 млн. долларов имеет очень характерные признаки п. «а» части 3 статьи 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных иными лицами преступным путем группой лиц в крупном размере).
Дата: 24.12.2008
1495. "Яхтгейт" Дерипаски.
Издание сообщает, что с 2001 года Россия занимает первое место по инвестициям в Черногорию, прежде всего в местную недвижимость, причем циники считают, что это преимущественно отмывание денег российскими преступными элементами.
Дата: 28.10.2008
1496. Испания выписала ордер на арест депутата Госдумы РФ Владислава Резника.
Петров, напоминает газета, был арестован в июне в Испании в рамках операции "Тройка", и прокуратура располагает документами, подтверждающими, что Петров и Резник "вместе занимались подозрительными операциями по отмыванию денег".
Дата: 21.10.2008
1497. Тамбовские товарищи Газпрома.
По мнению следователя Национальной судебной палаты Испании Бальтасара Гарсона, которого на родине называют суперсудьей, обвиняемые занимались торговлей оружием, наркотиками, отмыванием денег и вымогательством.
Дата: 03.10.2008
1498. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.
Это первое уголовное дело в России против банка за отмывание денег.
Дата: 21.08.2008
1499. Белорусский КГБ и дележ наследства друга Бадри Патаркацишвили.
Затем г-н Зельцер засветился в деле, связанном с предполагаемым отмыванием денег через крупнейший американский банк Bank of New York.
Дата: 19.06.2008
1500. Испанская война за питерское наследство.
Испанцы подозревают русских "мафиози" в торговле оружием и наркотиками, контрабанде табака, вымогательствах, подкупе чиновников и заказных убийствах, а "на закуску" - в отмывании преступных денег.
Дата: 18.06.2008
Найденных страниц: 1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... 90

Последние запросы

Соколов в.н.
Жириновский 1999
Вороненков Андрей
Евгений нестеров
Приходько Ольга Владимировна
Давыдов юрий
Алексеев Сергей Николаевич
Коган Владимир
Сергей Дмитриев
Сергей Галин
Алексей милеев
Владимира Ефимова
Горизонт капитал
Федерация борьбы
Рыков Алексей
Про начальника налоговой
Уральские заводы
Проститутки
ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (
Михаил Лурье
Юрий Хохлов
Азаров Виталий Михайлович
Дмитрий Захаров
ООО Интер
Зубицкий борис давыдович
Богданова Елена
Яндекс компания
Путин Владимир
Московский НПЗ
Михайлова Е В
Чернышев Александр николаевич
Виноградов Владимир
Юрий хотин
Чернышов Александр николаевич
Минеев партия
Роман николай
Северный
Владимир Мау
Газпром александр медведев
Игорь николаев якутск
Начальник генерального штаба герасимов
Чернышев Александр николаевич
Зайцев олег
Этнические
Татьяна
Росгосстрах банк
Игорь николаев
Хагажеев
Евгений сур
Попов михаил
Тамбовские авторитеты
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru