Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Отмывание". Результатов: отмывание - 1816 .
Результаты с 1521 по 1540 из 1816.

Результаты поиска:

1521. Питерские связи и бизнес ОПГ Петрова.
В Испании расследовали дело об отмывании значительных денег, вложенных в недвижимость, и вышли на российских граждан, которые в январе 1997 года создали компанию «Испарус» (Hisparus).
Дата: 13.05.2009
1522. Лукойл и мафия. Какая связь?
В 2006 году Калашов по запросу испанской прокуратуры был выдан Мадриду, и ему были предъявлены обвинения в «преступном сговоре и отмывании денег».
Дата: 24.03.2009
1523. 27% своей доли в "РосУкрЭнерго" Ющенко считает "вонючей" схемой.
После того, как «Райффайзен Инвестмент» вышел из акционеров (после скандалов от Юли Тимошенко и запроса от комиссии по отмыванию денег), он перестал быть членом координационного совета.
Дата: 14.01.2009
1524. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".
Вывод Ахтямовым и его родственником Волковым в оффшор 7 млн. долларов имеет очень характерные признаки п. «а» части 3 статьи 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных иными лицами преступным путем группой лиц в крупном размере).
Дата: 24.12.2008
1525. "Яхтгейт" Дерипаски.
Издание сообщает, что с 2001 года Россия занимает первое место по инвестициям в Черногорию, прежде всего в местную недвижимость, причем циники считают, что это преимущественно отмывание денег российскими преступными элементами.
Дата: 28.10.2008
1526. Испания выписала ордер на арест депутата Госдумы РФ Владислава Резника.
Петров, напоминает газета, был арестован в июне в Испании в рамках операции "Тройка", и прокуратура располагает документами, подтверждающими, что Петров и Резник "вместе занимались подозрительными операциями по отмыванию денег".
Дата: 21.10.2008
1527. Тамбовские товарищи Газпрома.
По мнению следователя Национальной судебной палаты Испании Бальтасара Гарсона, которого на родине называют суперсудьей, обвиняемые занимались торговлей оружием, наркотиками, отмыванием денег и вымогательством.
Дата: 03.10.2008
1528. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.
Это первое уголовное дело в России против банка за отмывание денег.
Дата: 21.08.2008
1529. Белорусский КГБ и дележ наследства друга Бадри Патаркацишвили.
Затем г-н Зельцер засветился в деле, связанном с предполагаемым отмыванием денег через крупнейший американский банк Bank of New York.
Дата: 19.06.2008
1530. Испанская война за питерское наследство.
Испанцы подозревают русских "мафиози" в торговле оружием и наркотиками, контрабанде табака, вымогательствах, подкупе чиновников и заказных убийствах, а "на закуску" - в отмывании преступных денег.
Дата: 18.06.2008
1531. Гвардия Ющенко.
Уже несколько лет он оказывал содействие заключению заведомо невыгодных деловых договоров, приносивших огромный ущерб Украине, это касается отмывания денег руководством украинского посольства через фиктивные хорватские компании, а также финансовых операций на рынке земли и недвижимости в Хорватии».
Дата: 13.05.2008
1532. Украсть, подставить и подняться.
Против него возбуждено уголовное дело по статьям «отмывание денег» и «мошенничество» Уголовного кодекса РФ. 27 марта решением суда в отношении Исмайлова избрана мера пресечения в виде двухмесячного ареста.
Дата: 25.04.2008
1533. На чьих крыльях улетают государственные деньги?
Может быть, тогда вы вспомните, что Федеральная служба безопасности существует не для зарабатывания денег, не для отмывания, не для борьбы с инакомыслящим журналистом Соловьевым.
Дата: 02.04.2008
1534. Мировой "черный рынок" оружия контролируют семь "баронов" из бывшего СССР: Бут, Минин, Дударев-Андерсен, Гайдамак, Гарбер, Рабинович и Могилевич.
Хотя ловят коммерсанта не за это, а за банальное отмывание денег.
Дата: 13.03.2008
1535. Партия оружия.
В дополнение Бут сказал Смуляну, что он готов предоставить услуги по отмыванию денег за 40% для организации, которую представляет CS-2 (FARC).
Дата: 13.03.2008
1536. Андрея Козлова предупреждали.
Граник напомнила, что КБ "Орион" и ВИП-банк лишили лицензии в связи с нарушением закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Дата: 07.03.2008
1537. "Три кита" и акулы в погонах. Часть 3.
- В.П.), с помощью которого осуществляют незаконные финансовые схемы по отмыванию и легализации денежных средств, получаемых ими от контролируемой ими же торговли товарами на территории ТК "Три кита".
Дата: 07.03.2008
1538. Слушания по делу Френкеля.
По версии прокуратуры, после того как у Вип-банка была отозвана лицензия за отмывание денег, его глава Алексей Френкель перешел в Проминвест-банк.
Дата: 04.03.2008
1539. Черкесов "убеждал не заступаться за «торгашей» из «Софэкса», мол, вина их полностью доказана и заступаться за таких - только пятнать свою репутацию".
Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) обвинила Процкого и его партнера, финансового директора «Софэкса» Яну Яковлеву в трех преступлениях: незаконном сбыте сильнодействующих веществ, незаконном предпринимательстве и отмывании преступных доходов.
Дата: 03.03.2008
1540. Генерал покончил с квартирным вопросом выстрелом в сердце.
Высокопоставленный сотрудник Министерства обороны застрелился в рабочем кабинете Николай Поросков [...] Известно, что во всем мире строительство -- верный способ отмывания денег, нажитых незаконным путем.
Дата: 22.02.2008
Найденных страниц: 1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 91

Последние запросы

Фаизов
Игнатьев андрей
Буравлю
Киселев Андрей
Хромова надежда
Олег Крапивин
Швецов Олег Юрьевич
Бюст юридическая фирма
ООО "МАКСИМА ГРУПП
Подвальный владимир абрамович
Паспорт рф
Анодина
Сливков Александр
Гарант
Антон ситников
Смелянская
Дунаева елена владимировна
Ворона дмитрий
Дунаева елена владимировна
Сазонов Дмитрий Самара
Малинин
Карлов леонард
Отец и мать Дмитрия Пескова
Владимир крючков
Катасонов Сергей лдпр
"Виктор Исламов"
"пять озер"
Садиков игорь
Юст юридическая фирма
Марк сидлер
Орлов николай
Озеро кооператив
Федоров кирилл валерьевич
Moscow Post
Где живёт жена путина
Петров кп
Налоговые преступления
Черный Владимир Александрович
Сергей Доронин
Карапетян Самвел
Андрей Яворский
Дегтярев Вадим
Григорьева
Банк АВАНГАРД
Пенсионный фонд "Владимир"
Банк
Собчак мгимо
Бузин олег
Апти алаутдинов
Сердцев
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru