Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Отмывание". Результатов: отмывание - 1801 .
Результаты с 1521 по 1540 из 1801.

Результаты поиска:

1521. Андрея Козлова предупреждали.
Граник напомнила, что КБ "Орион" и ВИП-банк лишили лицензии в связи с нарушением закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Дата: 07.03.2008
1522. "Три кита" и акулы в погонах. Часть 3.
- В.П.), с помощью которого осуществляют незаконные финансовые схемы по отмыванию и легализации денежных средств, получаемых ими от контролируемой ими же торговли товарами на территории ТК "Три кита".
Дата: 07.03.2008
1523. Слушания по делу Френкеля.
По версии прокуратуры, после того как у Вип-банка была отозвана лицензия за отмывание денег, его глава Алексей Френкель перешел в Проминвест-банк.
Дата: 04.03.2008
1524. Черкесов "убеждал не заступаться за «торгашей» из «Софэкса», мол, вина их полностью доказана и заступаться за таких - только пятнать свою репутацию".
Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) обвинила Процкого и его партнера, финансового директора «Софэкса» Яну Яковлеву в трех преступлениях: незаконном сбыте сильнодействующих веществ, незаконном предпринимательстве и отмывании преступных доходов.
Дата: 03.03.2008
1525. Генерал покончил с квартирным вопросом выстрелом в сердце.
Высокопоставленный сотрудник Министерства обороны застрелился в рабочем кабинете Николай Поросков [...] Известно, что во всем мире строительство -- верный способ отмывания денег, нажитых незаконным путем.
Дата: 22.02.2008
1526. "За Михайлова не скажу. Я точно не младенец."
Я цитирую: «финансист, специализирующийся на проституции, игорном бизнесе и отмывании денег».
Дата: 14.02.2008
1527. Evergate Limited, консультантом которой представляется Могилевич, на сегодняшний день не существует.
Ранее судимый в СССР Семен Могилевич, выдачи которого требует ФБР по подозрению в рэкете, отмывании денег и других преступлениях, отрицает любую свою связь с «Арбат Престижем».
Дата: 01.02.2008
1528. Президент Интерпола Селеби обвиняется в связях с организованной преступностью, коррупции и препятствовании правосудию.
Следователи из "Скорпионов", в основном, работают совместно с прокурорами из НПС. Именно НПС в свое время выдвигала обвинения в коррупции, мошенничестве, отмывании денег и рэкете против Джейкоба Зумы, нового лидера правящего Африканского национального конгресса и кандидата в президенты ЮАР. В ответ сторонники Зумы назвали обвинения политически мотивированными и потребовали, чтобы "Скорпионов" расформировали и передали под контроль национальной полиции.
Дата: 14.01.2008
1529. При обыске в квартире Сторчака нашли миллион долларов наличными.
Чаще это касается организованных форм "отмывания" преступно нажитых доходов.
Дата: 06.12.2007
1530. "Партию для нас олицетворяет силовой блок, который возглавляет Сечин".
И хотя бандитов в классическом виде практически уже не осталось, есть отмывание денег, терроризм, экономические преступления -- они прежде всего.
Дата: 30.11.2007
1531. Из-за топ-менеджеров корпорации "Уралинвестэнерго", попросивших убежища в Украине, ругаются МВД двух стран.
Четверо членов совета директоров ОАО «Промышленная группа «Уралинвестэнерго», которая объединяет крупнейшие машиностроительные предприятия Уральского региона, были задержаны в Крыму по обвинению в предполагаемом совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных иными лицами преступным путем группой лиц в крупном размере»).
Дата: 13.11.2007
1532. Мы не придумывали "русскую мафию", это она вынудила нас действовать.
Лернера послали сюда преступные организации, чтобы он открыл банк для отмывания денег, а также для одурачивания израильских финансовых структур.
Дата: 06.11.2007
1533. Степашин жертвует Абрамовым.
Как пояснил «Газете.Ru» эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов, Счетная палата была в свое время основным конкурентом Росфинмониторинга во главе с Виктором Зубковым, она выполняла надзорные функции, следила за расходованием средств бюджета, а Росфинмониторинг следил за финансовыми потоками вообще и за отмыванием денег.
Дата: 02.10.2007
1534. Черный нал там правит бал.
В 2006-2007 годах отозваны лицензии у боле чем 50 российских банков, заподозренных в отмывании денег, возбуждено более 700 уголовных дел. По зарубежным данным, до 60 процентов российских компаний (в том числе часть государственных) пользуется услугами "однодневок" по обналичиванию.
Дата: 01.10.2007
1535. Александр Зарубин против "Единой России".
Как долго Лебедев занимался отмыванием средств пока не известно.
Дата: 17.09.2007
1536. Из биографии Зубкова: сменил на посту 1-го секретаря горкома, сын которого был первым мужем дочери.
Финразведка начала работать с 2002 г. - создание комитета было необходимо для исключения России из черного списка FATF (Международная организация по борьбе с отмыванием денег).
Дата: 17.09.2007
1537. Рейдер Тамбовское ОПС.
В апреле 2004 года бизнесмен допрошен немецкой полицией по делу об отмывании денег акционерами SPAG.
Дата: 24.08.2007
1538. Казахстан нашел труп для зятя Назарбаева.
От должности посла в Австрии он отстранен еще в конце мая. Однако выдавать 44-летнего зятя казахского лидера Астане Вена не спешит, возбудив против него собственное уголовное дело по обвинению в отмывании денег.
Дата: 06.08.2007
1539. Клеветнический донос на президента Саркози.
Анонимный источник, предоставивший список судье Рено Ван Рюмбеке (Renaud Van Ruymbeke), утверждал, что на указанных счетах происходит отмывание денег, полученных от незаконных финансовых махинаций.
Дата: 06.07.2007
1540. Смогут ли российские олигархи остаться при своих миллиардах и на воле?
Ныне есть вероятность, что Ходорковского будут судить во второй раз уже по другим обвинениям в хищении и отмывании денег.
Дата: 03.07.2007
Найденных страниц: 1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 91

Последние запросы

"Марка"
Самые богатые
Михаил Пономарев
"Марка"
Трансом
«Аэропорт «Махачкала»
Трансом
Банды москвы
Трансом
Романов владимир
Трансом
Дагестанская
Трансом
Уфсб
Теймураз
дейрос
Теймураз
Путин в
Березовский фото
Цены по карману
Ваганьковское кладбище
Цены по карману
Сафонов Игорь Владимирович
Цены по карману
дарья жукова
Цены по карману
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x 1111111111111' UNION SELECT CHAR(45,120,49,45,81,45),CHAR(45,120,50,45,81,45)--
Цены по карману
Спецслужбы во власти
Вайншток игорь
Цены по карману
"управление к"
Цены по карману
За долги
Цены по карману
Ханты Мансийск
Цены по карману
Алексей Александров
Цены по карману
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru