Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Отмывание". Результатов: отмывание - 1784 .
Результаты с 1541 по 1560 из 1784.

Результаты поиска:

1541. Хроника антироссийской кампании.
Первый заместитель генерального директора компании «Аэрофлот» Николай Глушков, обвиняемый в хищениях и отмывании денег, находился на лечении в Московском гематологическом центре, куда его перевели из СИЗО «Лефортово».
Дата: 22.01.2007
1542. Берлускони может сесть на шесть лет.
Помимо главных фигурантов - Берлускони и Миллса - по делу проходят еще 11 человек, которым предъявлен следующий набор обвинений - искажение финансовой отчетности, незаконное присвоение денежных сумм, налоговые махинации, шантаж, отмывание средств.
Дата: 22.11.2006
1543. Разводной ключ "Начальника Чукотки" Абрамовича.
Теперь прокуратура может вспомнить и о том, что в 1999 г. Абрамович был замешан в скандале вокруг отмывания российских денег банком Bank of New York.
Дата: 20.10.2006
1544. Кодекс фехтовальщика.
Злоупотребление должностными полномочиями, хищение имущества в особо крупных размерах, отмывание средств – это лишь часть предъявленных бизнесмену обвинений.
Дата: 18.09.2006
1545. В объятиях Газпрома.
Прокуратура обвинила Голдовского в хищениях, отмывании денег и превышении полномочий.
Дата: 05.07.2006
1546. Wall Street Journal схватила Якеменко за руку в Нью-Йорке.
По его словам, в нем стало расти беспокойство, что кампания проплаченных протестов, возможно, нарушает законы Соединенных Штатов в отношении налогов или отмывания денег.
Дата: 26.06.2006
1547. Марк Дейч назвал тех, кто посадил Шорора
И, кстати, далеко не всё. По сведениям Генеральной прокуратуры РФ и Национального центрального бюро Интерпола РФ, г-н Куюнджич привлечен к уголовной ответственности правоохранительными органами Итальянской Республики в рамках уголовного дела №40105/00 по факту отмывания денежных средств для преступных синдикатов.
Дата: 20.06.2006
1548. Китобои.
Всем задержанным инкриминируются сразу три статьи Уголовного кодекса: контрабанда, неуплата налогов, отмывание денег.
Дата: 15.06.2006
1549. Сладкий "МиГ" премьера.
В конце января президент “Нефтяного” Игорь Линшиц был обвинен Генпрокуратурой в незаконных банковских операциях и отмывании грязных денег.
Дата: 13.06.2006
1550. Кертису не заказывали, Кертиса не заказывали.
В документе содержится рекомендация дискредитировать Абрамовича утверждениями об "отмывании денег и взяточничестве".
Дата: 15.05.2006
1551. Письмо другу.
А как недавно приземлился в Израиле, так его сразу хвать под белые рученьки и на допрос в полицию по делу об отмывании денег.
Дата: 27.04.2006
1552. Гусинский - начало.
Но и тут не сложилось: в 2005 году экс-олигарх попал в поле зрения полиции в связи с делом об отмывании денег в тель-авивском отделении «Яркон-банка» «Апоалим».
Дата: 01.03.2006
1553. В каких домах живет политэлита.
А вот Игорь Линшиц (член Наблюдательного совета «Альфа-банка», глава концерна «Нефтяной») и вовсе имеет все шансы сменить эту частную квартиру на казенную – на днях его объявили в федеральный розыск за отмывание денег.
Дата: 08.02.2006
1554. Взятки и откаты.
Ее условия требуют от стран-подписантов преследовать в уголовном порядке взяточничество, растраты, отмывание денег, превышение должностных полномочий.
Дата: 02.02.2006
1555. Дело Бейлина.
Таким образом, если управляющие дочерних компаний обвиняются в трансфертных ценах и участии в отмывании денег, то одним из основных организаторов этого является их непосредственный руководитель, Президент ЗАО «ЮКОС ЭП» Бейлин Ю.А. Превыше- ние уров- ней добы- чи Ст. 171 УК Уголовные дела возбуждены по формальным основаниям в связи с действительно имевшим место превышением установленных в лицензионных соглашениях нормативов добычи нефти на всех добывающих предприятиях ЮКОСа.
Дата: 09.12.2005
1556. Сергей Доренко против своей биографии.
Сожалею, что есть люди, которые рассматривают массмедиа как средство для отмывания или, наоборот, очернения.
Дата: 05.12.2005
1557. Губернатор Белгородской области пожаловался генпрокурору Устинову на семейство Батуриных.
«С 1 января следующего года в соответствии с федеральным законодательством стоимость земли в Белгородской области возрастет в четыре раза, что даст повод для спекуляций и отмывания денег», – объяснил опасения белгородских властей Олег Полухин, добавив, что в отношении потенциальных спекулянтов чиновники не имеют возможностей применять жесткие санкции.
Дата: 27.09.2005
1558. АЛРОСА под следствием.
В данном случае я думаю, что в действиях организованной группы лиц содержатся признаки преступления, не только предусмотренные ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления).
Дата: 06.09.2005
1559. Как создавался капитал владельца калининградского "Автотора".
По утверждению нашего источника из Интерпола, фонд стал использоваться Каддаем для отмывания денег, получаемых от торговли оружием и наркотиками.
Дата: 18.08.2005
1560. Распатроненный город-4.
По первой из них, Потриденного задержали по подозрению в участии в контрабанде оружия и отмывании денег на территории США. Накануне, в апреле 95-го, в Америке на складах «Игл Эксим Инк.» была арестована партия патронов из России в рамках расследования контрабандных схем поставок оружия.
Дата: 04.08.2005
Найденных страниц: 1 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 90

Последние запросы

Мир игрушек
Вест строй
Марченко максим
Парковская группировки саратова
ООО СЕНТЯБРЬ
Богданов Владимир Николаевич
Отзыв аудиторского заключения
Зайцев Юрий викторович
Фонд за справедливость
Волков владимир
Департамент имущества
Зайцев юрий викторович
Протокол судебного заседания
Зайцев юрий викторович
Сергей Филиппович рашников
Марченко
Яна
Природных ресурсов
Дмитрий васильев
Матвиенко
Гостев аркадий
Сидоров петр александрович
Андрей Батурин
Никитин
Бойко сергей
Качур александр михайлович
Кремлевские кланы
Вознесенский
Филиппов Анатолий Викторович
Луговской сергей анатольевич
Маклаков Станислав
Будь здоров
Денис
Митрофанов и а томск умвд
Вагнер андрей
Министр связи
Нусинов
Лебеда
Юрий петрович тур
АФК "СИСТЕМА"
Сергей Кузовов
Оганесян Григорий
Луговской
ук помощь
Группа альянс
Катю
Сергей иванов
Смирнов Юрий владимирович
Архимандрит Тихон Шевкунов
Луговской сергей
МД групп
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru