Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1541. Нет таких партий!

Созданные еще в начале «диких» девяностых многие партии изначально были штабами для продвижения их вождей во власть, пиар-агентствами и просто банальными конторами для отмывания грязных денег.
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

1542. ФБР опять проверяет Rosukrenergo.

Гражданин четырех стран — России, Украины, Израиля, Венгрии — 59-летний Могилевич дважды был судим в России, его много лет разыскивает ФБР по обвинению в мошенничестве, рэкете и отмывании денег.
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

1543. PricewaterhouseCoopers предъявлен иск в содействии уклонению ЮКОСа от уплаты налогов.

Кроме того, аудитору ставится в вину, что он не сообщил о выявленных нарушениях в Росфинмониторинг, как того требует закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Дата: 25.12.2006 Копия в Google

1544. Россия и Швейцария против СУ-802.

Напомним, что гендиректор СУ-802 Олег Хоменко обвинялся в завышении стоимости песка, который применялся при строительстве МКАД, и работ с ним. Вопреки расхожему мнению, а также многим газетным публикациям, которые в один голос утверждали, что Хоменко обвинялся в хищении средств при строительстве кольцевой дороги, и отмывании похищенных денег в Швейцарии (ничего этого в уголовном деле не было), гендиректору строительной организации инкриминировали три пункта.
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

1545. Из грязи в князевичи.

Задержанных обвиняют в отмывании денег, мошенничестве, незаконной торговле нефтью и алмазами.
Дата: 30.11.2006 Копия в Google

1546. Обстоятельства гибели Щекочихина.

Но были три главных расследования: дело об отмывании денег через «Бэнк оф Нью-Йорк», финансовые операции «атомного» министра Адамова и обстоятельства, связанные с контрабандой мебели, известные как «дело «Трех китов».
Дата: 02.11.2006 Копия в Google

1547. Гость с "Сатурна".

Все это создает прекрасную почву для отмывания весьма и весьма солидных сумм, особенно если футболисты толпами проходят через подконтрольный вам клуб.
Дата: 26.09.2006 Копия в Google

1548. Как дают взятки в России.

Чтобы не стать жертвой европейской борьбы с отмыванием, наиболее продвинутые любители иностранных счетов, по словам Панфиловой, создают за рубежом сеть компаний, которым и переводятся деньги за якобы оказанные этими фирмами консультационные услуги.
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

1549. Челобитная "На правах рекламы".

Последнее «направление мысли» настолько понравилось «Альфе», что она пожаловалась на IPOC министерству финансов Бермуд и попросила проверить его деятельность на предмет отмывания незаконных средств.
Дата: 07.07.2006 Копия в Google

1550. Скандальные войны Альфа-групп.

По данным Wall Street Journal, инициатором этого расследования выступил франкфуртский юрист Юрген Фишер, предоставивший прокурорам ряд документов, содержавших «доказательства» отмывания денег при операциях с российскими телекоммуникационными активами.
Дата: 07.07.2006 Копия в Google

1551. "Альфа-групп" ищет подходы к питерскому правосудию.

Стоит отметить, что американское правосудие уже признавало Ханса Бодмера виновным в отмывании денег в октябре 2004 года в связи с дачей взяток крупным чиновникам Азербайджана.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

1552. Министр связи Леонид Рейман – человек, похожий на Свидетеля № 7.

“Трибунал установил, что IPOC, подконтрольный Рейману, был вовлечен в незаконные операции, связанные с отмыванием средств”, что предусматривает ответственность по российским уголовным статьям — 160 (“присвоение или растрата”, максимальное наказание), 285 (“злоупотребление должностными полномочиями”, лишение свободы на срок до 10 лет) и 289 (“незаконное участие в предпринимательской деятельности”, лишение свободы до двух лет) УК, говорится в пресс-релизе LV Finance.
Дата: 23.05.2006 Копия в Google

1553. Главный стратег ЮКОСа задержан в Италии.

По мнению российской прокуратуры, Алексей Голубович наряду с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым являлся одной из ключевых фигур в деятельности структур ЮКОСА, отмывании денежных средств и перевода капитала за рубеж.
Дата: 12.05.2006 Копия в Google

1554. Премьер Франции потерял лицо.

Журналист Денис Роберт написал не одну книгу, в которых он обвиняет Clearstream в использовании непрозрачных механизмов и отмывании денег.
Дата: 04.05.2006 Копия в Google

1555. Имиджевые проекты Гайдамака.

С ноября 2005 года Гайдамака шесть раз допрашивали в связи с расследованием по отмыванию капиталов через 535-е отделение израильского банка "Апоалим".
Дата: 15.03.2006 Копия в Google

1556. Против губернатора Вологодской области подан иск на 1 млн. рублей за оскорбление в адрес местного журналиста.

Суть их в том, что многие чиновники и бизнесмены якобы давно уже превратили «сказку» в средство отмывания капиталов и неплохо зарабатывают на завышении расценок на строительство и ремонт инфраструктуры российского Санта-Клауса.
Дата: 15.02.2006 Копия в Google

1557. Израильская полиция допросила Гайдамака-старшего.

Сегодня бизнесмена вновь допрашивали следователи отдела расследования международных преступлений, по подозрению в причастности к отмыванию денег через отделение банка "А-Поалим" на улице А-Яркон в Тель-Авиве.
Дата: 10.01.2006 Копия в Google

1558. Рейдеры против Бооса.

По делу проходят также генеральный директор компании "ИК "Ортодокс+" П. Волчков, и предприниматель О. Обжигалов, которым предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах, а также отмывании денежных средств.
Дата: 29.12.2005 Копия в Google

1559. Андрей Kozloff - американец.

Зато борьба поголовно всех банков кавказского региона с отмыванием преступных доходов признана удовлетворительной!
Дата: 26.12.2005 Копия в Google

1560. Резервспецназ, или Захват в камуфляже.

Недавний пример – публикация в Wall-Street Journal, где в коррупции и отмывании денег голословно обвиняется не просто российский министр, а, как гласит газетный заголовок, «близкий соратник Путина».
Дата: 23.12.2005 Копия в Google