Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Отмывание". Результатов: отмывание - 1784 .
Результаты с 1661 по 1680 из 1784.

Результаты поиска:

1661. Подпольный миллиардер работал клерком.
© " Известия", 18.09.2008, Секретарь арбитражного суда обвиняется в отмывании астрономических сумм Подпольный миллиардер работал клерком Кирилл Петров Через руки Бориса Сокальского, по данным следствия, прошли сотни миллиардов рублей Уголовное дело, подтверждающее, что герои Ильфа и Петрова по-прежнему среди нас, скоро будет разбираться в Тверском суде Москвы.
Дата: 18.06.2008
1662. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.
В частности, прилагал немало усилий, чтобы заработал закон по борьбе с отмыванием нелегальных доходов.
Дата: 03.06.2008
1663. Бизнес-план Гельмана.
На самом деле – это никакая не культура, а большая «прачечная» для отмывания финансовых потоков, ну и еще немного «лохотрон» для богатеньких буратин из наших нуворишей, ищущих очередного «поля чудес», где им закопать свои денежки.
Дата: 23.11.2007
1664. Чем занимаются супруга Кудрина и жена Суркова.
Во всяком случае, опыт взаимодействия России с ФАТФ (международный орган по борьбе с отмыванием денег) показал, что при наличии политической воли мы можем быстро и качественно решать самые сложные задачи.
Дата: 01.11.2007
1665. Апокалипсис Фридмана.
Так была реализована крупнейшая в истории современной России операция по отмыванию капитала.
Дата: 05.10.2007
1666. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?
С учетом всего сказанного и опираясь на ст.19, 22, 24, 27, 35, 40, 45, 52, 53, 57 Конституции РФ П Р О Ш У : 1.Сообщить должностным лицам следующее: 1.1. Президент, председатель правления АО «Rietumu Banka» А.Калиновский и председатель правления АО «Aizkraukles Banka» Э.Бернис нарушили требования Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности; Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, подписанной руководителями ...
Дата: 12.04.2007
1667. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.
Эта фирма оказалась филиалом транснациональной компании "Сеабеко", главой которой является гражданин Израиля Борисом Бирштейном, который среди прочего занимается - через созданную им компанию «МАВ International» - отмыванием денег, полученные от контрабанды наркотиков.
Дата: 13.12.2006
1668. Из доклада Деркача - Кучме: Путин - давний друг Могилевича.
Америку сотрясал скандал вокруг отмывания денег через «Банк оф Нью-Йорк», главным организатором которого назывался Семен Могилевич.
Дата: 13.01.2006
1669. Семья-2.
Он защищал швейцарского посла в Люксембурге, которого нынешним летом арестовали в Берне, заподозрив в отмывании 750 тыс. долларов для испанского наркоторговца.
Дата: 14.11.2005
1670. Лужков против черных рейдеров.
Говорят, что тамошняя служба криминальной разведки, которая занимается борьбой с отмыванием криминальных доходов, заинтересовалась компанией F & F CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED, которую Шпуров-Олевинский используют для учреждения в России сомнительных компаний, на которые переводятся актив захваченных ими предприятий.
Дата: 08.08.2005
1671. По 9 лет каждому.
Представитель Генпрокуратуры Наталия Вешнякова, не дожидаясь окончания заседания, пообещала, что Генпрокуратура вскоре предъявит им новые обвинения — теперь в отмывании “многомиллиардных сумм”.
Дата: 01.06.2005
1672. IPOC обвиняет "Альфа Групп" в шантаже и подкупе свидетелей.
Что касается первого арбитражного разбирательства, то в ходе этого разбирательства было вынесено решение, в соответствии с которым было признано, что никакого давления оказано не было и никакого отмывания не было.
Дата: 12.11.2004
1673. Гусинский - жертва России, полный текст постановления Европейского суда.
В 2002 году Черемушкинский райсуд вынес господину Титову приговор: он признан виновным в мошенничестве, однако оправдан по обвинению в отмывании "грязных" денег.
Дата: 20.05.2004
1674. В "деле ЮКОСа" появился первый госчиновник.
Основанием для возбуждения дела стала недоплата со стороны МЖД в федеральный бюджет налогов на сумму 790,99 млн. руб. в 2000 году Дело закрыто Павел Бородин Руководитель Управления делами президента РФ, секретарь Совбеза РФ, ныне секретарь Союза России и Белоруссии 2000 Власти Швейцарии обвиняли Павла Бородина в отмывании нелегальных доходов и участии в преступной группе.
Дата: 01.03.2004
1675. Джалол Хайдаров: насильник и наркоторговец?
Если Тайванчик попадет в руки американцев и решит расколоться, то вся сеть Черного, которую он создал для отмывания денег, развалится на мелкие кусочки…
Дата: 16.01.2003
1676. Казахские войны-1: Лучанский и другие.
В Западной Европе, в рамках борьбы с российским криминалом и отмыванием денег, прошла операция «Паутина».
Дата: 11.09.2002
1677. Парижская жизнь Алика.
В середине 90-х Тайванчик попал в поле зрения французской разведки, заподозрившей Тохтахунова в отмывании 70 миллионов долларов.
Дата: 02.08.2002
1678. ТНК обвиняется в организации преступной группы.
Захват был осуществлен "с помощью подделки протокола собрания акционеров, физических угроз, вымогательства, неуплаты налогов и отмывания денег".
Дата: 28.02.2002
1679. Банки-2001.
19 августа — начало скандала с отмыванием российских денег через Bank of New York.
Дата: 11.12.2001
1680. 601 пункт против "Русского алюминия".
Они, как и все персонажи предыдущего иска - Дерипаска, Черной и ряд компаний, - обвиняются в заговоре с целью захвата российских металлургических предприятий, отмывании денег и прочих преступных деяниях.
Дата: 08.08.2001
Найденных страниц: 1 ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Последние запросы

Секс компромат фото
Афера
Голландцев андрей
Андрей Батурин
Межрегионгаз
К холдинг
Иванов Григорий
Евгений евгений
Геннадий волков
Представитель президента
Суриков
Руководители госкомимущества
Бюджет Администрации президента
6-� ������ ���������� ����������� ������������ (���) ���
Путин Владимир
Борис Гребенщиков
Гражданская оборона
"СОДЕЙСТВИЕ"
Путина людмила
Андрей Чернышёв
ДОБРОВ АНДРЕЙ
Список людей
Мамут
Петербургская топливная компания птк
Николаев алексей викторович
Сергеем Ивановым
Стрекалов
Андрей Чернышёв
Дети олигархов
Владимир Лейбман
Клиентский банк
Зотов игорь александрович
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x1111111111111' UNION SELECT CHAR(45,120,49,45,81,45),CHAR(45,120,50,45,81,45),CHAR(45,120,51,45,81,45),CHAR(45,120,52,45,81,45)--
Генеральная прокуратура РФ
Михаил середа
Жилка
Соцгорпроект
Горев
Громов
Директором завода
Генерал Никитин управление делами МО РФ
Родное поле
Мурманский порт
Джордж Буш ирак
Слава Слива
Александр беликов
50
сушкин
Геннадий
ФСБ Московские
Сша посольство
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru