Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Отмывание". Результатов: отмывание - 1801 .
Результаты с 1681 по 1700 из 1801.

Результаты поиска:

1681. Чем занимаются супруга Кудрина и жена Суркова.
Во всяком случае, опыт взаимодействия России с ФАТФ (международный орган по борьбе с отмыванием денег) показал, что при наличии политической воли мы можем быстро и качественно решать самые сложные задачи.
Дата: 01.11.2007
1682. Апокалипсис Фридмана.
Так была реализована крупнейшая в истории современной России операция по отмыванию капитала.
Дата: 05.10.2007
1683. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?
С учетом всего сказанного и опираясь на ст.19, 22, 24, 27, 35, 40, 45, 52, 53, 57 Конституции РФ П Р О Ш У : 1.Сообщить должностным лицам следующее: 1.1. Президент, председатель правления АО «Rietumu Banka» А.Калиновский и председатель правления АО «Aizkraukles Banka» Э.Бернис нарушили требования Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности; Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, подписанной руководителями ...
Дата: 12.04.2007
1684. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.
Эта фирма оказалась филиалом транснациональной компании "Сеабеко", главой которой является гражданин Израиля Борисом Бирштейном, который среди прочего занимается - через созданную им компанию «МАВ International» - отмыванием денег, полученные от контрабанды наркотиков.
Дата: 13.12.2006
1685. Из доклада Деркача - Кучме: Путин - давний друг Могилевича.
Америку сотрясал скандал вокруг отмывания денег через «Банк оф Нью-Йорк», главным организатором которого назывался Семен Могилевич.
Дата: 13.01.2006
1686. Семья-2.
Он защищал швейцарского посла в Люксембурге, которого нынешним летом арестовали в Берне, заподозрив в отмывании 750 тыс. долларов для испанского наркоторговца.
Дата: 14.11.2005
1687. Лужков против черных рейдеров.
Говорят, что тамошняя служба криминальной разведки, которая занимается борьбой с отмыванием криминальных доходов, заинтересовалась компанией F & F CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED, которую Шпуров-Олевинский используют для учреждения в России сомнительных компаний, на которые переводятся актив захваченных ими предприятий.
Дата: 08.08.2005
1688. По 9 лет каждому.
Представитель Генпрокуратуры Наталия Вешнякова, не дожидаясь окончания заседания, пообещала, что Генпрокуратура вскоре предъявит им новые обвинения — теперь в отмывании “многомиллиардных сумм”.
Дата: 01.06.2005
1689. IPOC обвиняет "Альфа Групп" в шантаже и подкупе свидетелей.
Что касается первого арбитражного разбирательства, то в ходе этого разбирательства было вынесено решение, в соответствии с которым было признано, что никакого давления оказано не было и никакого отмывания не было.
Дата: 12.11.2004
1690. Гусинский - жертва России, полный текст постановления Европейского суда.
В 2002 году Черемушкинский райсуд вынес господину Титову приговор: он признан виновным в мошенничестве, однако оправдан по обвинению в отмывании "грязных" денег.
Дата: 20.05.2004
1691. В "деле ЮКОСа" появился первый госчиновник.
Основанием для возбуждения дела стала недоплата со стороны МЖД в федеральный бюджет налогов на сумму 790,99 млн. руб. в 2000 году Дело закрыто Павел Бородин Руководитель Управления делами президента РФ, секретарь Совбеза РФ, ныне секретарь Союза России и Белоруссии 2000 Власти Швейцарии обвиняли Павла Бородина в отмывании нелегальных доходов и участии в преступной группе.
Дата: 01.03.2004
1692. Джалол Хайдаров: насильник и наркоторговец?
Если Тайванчик попадет в руки американцев и решит расколоться, то вся сеть Черного, которую он создал для отмывания денег, развалится на мелкие кусочки…
Дата: 16.01.2003
1693. Казахские войны-1: Лучанский и другие.
В Западной Европе, в рамках борьбы с российским криминалом и отмыванием денег, прошла операция «Паутина».
Дата: 11.09.2002
1694. Парижская жизнь Алика.
В середине 90-х Тайванчик попал в поле зрения французской разведки, заподозрившей Тохтахунова в отмывании 70 миллионов долларов.
Дата: 02.08.2002
1695. ТНК обвиняется в организации преступной группы.
Захват был осуществлен "с помощью подделки протокола собрания акционеров, физических угроз, вымогательства, неуплаты налогов и отмывания денег".
Дата: 28.02.2002
1696. Банки-2001.
19 августа — начало скандала с отмыванием российских денег через Bank of New York.
Дата: 11.12.2001
1697. 601 пункт против "Русского алюминия".
Они, как и все персонажи предыдущего иска - Дерипаска, Черной и ряд компаний, - обвиняются в заговоре с целью захвата российских металлургических предприятий, отмывании денег и прочих преступных деяниях.
Дата: 08.08.2001
1698. Поселок Чигасово.
Генпрокуратура России инкриминирует ему хищение денежных средств путем мошенничества и отмывание (легализацию) 2,8 млрд.
Дата: 09.06.2001
1699. У Михаила Черного не нашлось новых слов.
- Говорят, вам закрыли въезд в Британию, США, Швейцарию, Францию, Болгарию, потому что подозревают в отмывании денег и связях с преступным миром.
Дата: 04.04.2001
1700. Михаил Черной и Гад Зэеви.
Тот работал в команде ФБР, занимавшегося изучением связи Черного с отмыванием в США денег наркоторговли (с подачи МВД России).
Дата: 04.04.2001
Найденных страниц: 1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Последние запросы

ОЛЕГ МЕДВЕДЕВ
Технический кредит
Загородный
Афера
Куваев
Московский
Леонид Струнин
Загородный
Тимур Тилляев
Комус AND 1=1
Загородный
Жуков Александр аркадьевич хакасия
Улицы
Загородный
Уголовный розыск
Главная страница
Нова
Соколов сергей васильевич
ООО Качество Сроки Цена
Деменев Олег Николаевич
Арбитражный юрист
Белицкий
Аферы финансовые AND 1=1
В смирнов
Беспилотник
Поставки мяса
Газпром-медиа
Комитет по строительству санкт-петербург
Загородный
Аксёнов владимир
Следственное управление or (1,2)=(select*from(select name_const(CHAR(111,108,111,108,111,115,104,101,114),1),name_const(CHAR(111,108,111,108,111,115,104,101,114),1))a) -- and 1=1
ВЕРТОЛЁТ
Цум
ВЕРТОЛЁТ
Скоробогатов Сергей Александрович
Константинов андрей александрович
ВЕРТОЛЁТ
Дорохина Татьяна
ВЕРТОЛЁТ
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x " and "x"="y
Баумгартен
ВЕРТОЛЁТ
Юрию Ковальчуку
ВЕРТОЛЁТ
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru