Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Отмывание". Результатов: отмывание - 1889 .
Результаты с 1761 по 1780 из 1889.

Результаты поиска:

1761. Вид на жительство в Эстонии россиянам продавали эстонские депутаты-националисты.
Так, например, было в случае с КБ "Русские финансовые традиции", у которого в 2006 году ЦБ РФ отозвал лицензию за нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Дата: 13.12.2011
1762. Водка, рейдерство и коммунизм.
Параллельно используются и другие схемы уклонения от уплаты акцизов, НДС, ЕСН, а также схемы хищения бюджетных средств, с последующим «отмыванием» миллиардных сумм (путем занижения налогооблагаемой базы и обналичивания черного нала) через московские финансовые структуры.
Дата: 14.06.2011
1763. "Приговор был привезен из Мосгорсуда, я точно знаю".
— Врезка К.ру] ["РАПСИ", 14.02.2011, "Судья Данилкин назвал клеветой утверждения своей помощницы": Председатель Хамовнического суда Москвы Виктор Данилкин назвал клеветой утверждения его помощницы о том, что он не самостоятельно выносил приговор по второму делу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководители МФО "Менатеп" Платона Лебедева, получивших по 14 лет колонии за хищение нефти и отмывание выручки.
Дата: 14.02.2011
1764. Доклад Милова-Немцова: Олимпийский план Путина – грандиозная воровская афера и непоправимый удар по окружающей среде.
Удивительно другое - неужели международное сообщество сквозь пальцы посмотрит на такой вопиющий пример отмывания средств через Олимпиаду???
Дата: 14.04.2009
1765. Подпольный миллиардер работал клерком.
© " Известия", 18.09.2008, Секретарь арбитражного суда обвиняется в отмывании астрономических сумм Подпольный миллиардер работал клерком Кирилл Петров Через руки Бориса Сокальского, по данным следствия, прошли сотни миллиардов рублей Уголовное дело, подтверждающее, что герои Ильфа и Петрова по-прежнему среди нас, скоро будет разбираться в Тверском суде Москвы.
Дата: 18.06.2008
1766. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.
В частности, прилагал немало усилий, чтобы заработал закон по борьбе с отмыванием нелегальных доходов.
Дата: 03.06.2008
1767. Бизнес-план Гельмана.
На самом деле – это никакая не культура, а большая «прачечная» для отмывания финансовых потоков, ну и еще немного «лохотрон» для богатеньких буратин из наших нуворишей, ищущих очередного «поля чудес», где им закопать свои денежки.
Дата: 23.11.2007
1768. Чем занимаются супруга Кудрина и жена Суркова.
Во всяком случае, опыт взаимодействия России с ФАТФ (международный орган по борьбе с отмыванием денег) показал, что при наличии политической воли мы можем быстро и качественно решать самые сложные задачи.
Дата: 01.11.2007
1769. Апокалипсис Фридмана.
Так была реализована крупнейшая в истории современной России операция по отмыванию капитала.
Дата: 05.10.2007
1770. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?
С учетом всего сказанного и опираясь на ст.19, 22, 24, 27, 35, 40, 45, 52, 53, 57 Конституции РФ П Р О Ш У : 1.Сообщить должностным лицам следующее: 1.1. Президент, председатель правления АО «Rietumu Banka» А.Калиновский и председатель правления АО «Aizkraukles Banka» Э.Бернис нарушили требования Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности; Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, подписанной руководителями ...
Дата: 12.04.2007
1771. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.
Эта фирма оказалась филиалом транснациональной компании "Сеабеко", главой которой является гражданин Израиля Борисом Бирштейном, который среди прочего занимается - через созданную им компанию «МАВ International» - отмыванием денег, полученные от контрабанды наркотиков.
Дата: 13.12.2006
1772. Из доклада Деркача - Кучме: Путин - давний друг Могилевича.
Америку сотрясал скандал вокруг отмывания денег через «Банк оф Нью-Йорк», главным организатором которого назывался Семен Могилевич.
Дата: 13.01.2006
1773. Семья-2.
Он защищал швейцарского посла в Люксембурге, которого нынешним летом арестовали в Берне, заподозрив в отмывании 750 тыс. долларов для испанского наркоторговца.
Дата: 14.11.2005
1774. Лужков против черных рейдеров.
Говорят, что тамошняя служба криминальной разведки, которая занимается борьбой с отмыванием криминальных доходов, заинтересовалась компанией F & F CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED, которую Шпуров-Олевинский используют для учреждения в России сомнительных компаний, на которые переводятся актив захваченных ими предприятий.
Дата: 08.08.2005
1775. По 9 лет каждому.
Представитель Генпрокуратуры Наталия Вешнякова, не дожидаясь окончания заседания, пообещала, что Генпрокуратура вскоре предъявит им новые обвинения — теперь в отмывании “многомиллиардных сумм”.
Дата: 01.06.2005
1776. IPOC обвиняет "Альфа Групп" в шантаже и подкупе свидетелей.
Что касается первого арбитражного разбирательства, то в ходе этого разбирательства было вынесено решение, в соответствии с которым было признано, что никакого давления оказано не было и никакого отмывания не было.
Дата: 12.11.2004
1777. Гусинский - жертва России, полный текст постановления Европейского суда.
В 2002 году Черемушкинский райсуд вынес господину Титову приговор: он признан виновным в мошенничестве, однако оправдан по обвинению в отмывании "грязных" денег.
Дата: 20.05.2004
1778. В "деле ЮКОСа" появился первый госчиновник.
Основанием для возбуждения дела стала недоплата со стороны МЖД в федеральный бюджет налогов на сумму 790,99 млн. руб. в 2000 году Дело закрыто Павел Бородин Руководитель Управления делами президента РФ, секретарь Совбеза РФ, ныне секретарь Союза России и Белоруссии 2000 Власти Швейцарии обвиняли Павла Бородина в отмывании нелегальных доходов и участии в преступной группе.
Дата: 01.03.2004
1779. Джалол Хайдаров: насильник и наркоторговец?
Если Тайванчик попадет в руки американцев и решит расколоться, то вся сеть Черного, которую он создал для отмывания денег, развалится на мелкие кусочки…
Дата: 16.01.2003
1780. Казахские войны-1: Лучанский и другие.
В Западной Европе, в рамках борьбы с российским криминалом и отмыванием денег, прошла операция «Паутина».
Дата: 11.09.2002
Найденных страниц: 1 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

Последние запросы

На словах он
Путилин
Сестры
Савельев Борис Борисович
Темникова Елена
Крылов Григорий
Кожухова
Амалян эдуард акопович
Гройсмана
Сергей маркин
Балахничев
Русских
Телекомпания вид
Служба безопасности Роснефть
Жигарев игорь алексеевич
Отставка генерала шимарова
Происшествия
01.01.2011
минкомсвязь россии
Дмитрий Калинин
Борис Лейкин
Ооо иск к генеральному от ооо
"денис китаев"
Концерн
Военторг
ассирийская
левые доходы
Дубик сергей администрация
300 миллионов
Квартирами
ООО АКТИВ
Росар
Фреер'"`
Слив фото школьниц
Соколов руслан
нефтеюганск'A=0
Происшествия
Носов Сергей
Мень Михаил Александро
Анисимов Игорь Николаевич
Лукашенко
Сигарные вечеринки
Королев Александр
Ксения шойгу
Гиркин
Игорь марков
Собянин
В/ч 26165
Рустэм Магдеев
Николенко константин
Иванов Иван
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru