Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1761. Мова по фене.

Бывший и.о. главы украинского правительства Ефим Звягильский в начале 90-х годов укрывался от правосудия в Израиле, а экс-премьер Павел Лазаренко сегодня ожидает приговора американского судя по обвинению в отмывании денег.
Дата: 14.09.2004 Копия в Google

1762. Пора трясти и собирать.

и натравили на конкурента История эта, как известно, началась с приостановки деятельности Содбизнесбанка, обвиненного Федеральной службой финансового мониторинга в отмывании «грязных» денег.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

1763. Торговец оружием попался на "Матрешке".

Он, а также 37-летняя гражданка РФ Ольга Бельцова и гражданин Италии Джулио Риццо, обвиняются в отмывании денег, полученных в качестве взяток при заключении контракта на продажу российских боевых самолетов МиГ-29 ВВС Перу.
Дата: 04.06.2004 Копия в Google

1764. Как Ходорковский спас Конаныхина.

Государство Антигуа славилось непрозрачной офшорной зоной, чрезвычайно удобной для отмывания денег.
Дата: 12.02.2004 Копия в Google

1765. Тайны братьев Челышевых.

В частности, руководитель следственной бригады Генеральной прокуратуры РФ по «делу Листьева» Петр Трибой (сейчас он уже уволился) в октябре 1997 года побывал в Швейцарии, где допросил по поводу убийства Листьева скандально известного бизнесмена Сергея Михайлова (этот человек был арестован швейцарскими правоохранительными органами по подозрению в отмывании "грязных" денег, назывался главой солнцевской группировки, но потом был оправдан).
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

1766. Прокисшие финансы Parmalat.

При этом Каймановы острова не фигурируют в списке FATF стран и территорий, способствующих отмыванию денег.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

1767. Укол отравленной ручкой.

Сообщается, что агент СВР (бывший КГБ) был заслан в Великобританию с тем, чтобы заколоть наполненной ядом авторучкой российского миллиардера Бориса Березовского во время посещения последним слушаний в лондонском суде по делу о его экстрадиции по обвинению в отмывании денег.
Дата: 22.09.2003 Копия в Google

1768. Автор книги "Гангстеры с Востока":

Дело в том, что руководство компании, подозреваемой в отмывании грязных денег, было опосредованно связано с ближайшим окружением Владимира Путина — и даже с ним лично.
Дата: 05.09.2003 Копия в Google

1769. Карлик на выданье.

Но если против Сергея Буторина и Марата Полянского (тот тоже обзавелся роскошным жильем) были собраны достаточные улики, чтобы отправить их за решетку в самой Испании (они получили по 8,6 года), то адвокаты Андрея Пылева добились его освобождения из-под стражи – собранных доказательств по поводу отмывания денег оказалось недостаточно.
Дата: 11.08.2003 Копия в Google

1770. Олег Лурье: "Альфа". Групповой портрет (1999).

В действительности через ряд своих сотрудников фирмы “Harmaty and Co” и “Alfa-Eco” участвуют в международном наркобизнесе и отмывании наркодолларов.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

1771. Специальность - посреднические операции с коррумпированными режимами.

Основанная выходцем из России Лучанским фирма "Нордекс" вывозила из распадающегося СССР нефть и цветные металлы; оборот ее составил в 1991 году 900 млн. дол. Итальянская прокуратура подозревала его в отмывании денег, а американские спецслужбы - в торговле оружием со странами-изгоями.
Дата: 22.05.2003 Копия в Google

1772. "Спартак"-"бизнесмен".

По словам того же Радионова, в глазах иностранцев российский футбол давно является "фабрикой для отмывания денег".
Дата: 07.05.2003 Копия в Google

1773. Зам. Генпрокурора Василий Колмогоров.

Главу «Медиа-Моста» Владимира Гусинского Генпрокуратура обвинила в отмывании 100 миллионов долларов через фирму «Русское видео».
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

1774. Азиатские интересы семьи Бушей.

Позже банк обвиняли в отмывании денег, предназначенных для тайной деятельности ЦРУ, начиная с поддержки афганских моджахедов и заканчивая оплатой посредников в конфликте правительства Ирана и оппозиционной «контры».
Дата: 20.12.2002 Копия в Google

1775. Ответ Вениамина Стриги.

Исследования коррумпированных групп высшего эшелона власти (например, пресловутой «семьи»), исследования механизмов отмывания «грязных» денег из России кратко изложил журналист Стрига.
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

1776. Алмазы для бен Ладена.

Но прямых указаний на связь РОФ с «Аль Каидой» нет…» И вскоре после ареста Рупры Бельгия обвинила Бута в отмывании денег и выписала международный ордер на его арест.
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

1777. Облажались. Деньги - вернуть!

Распечатка телефонных разговоров Владимира Вольфовича Жириновского с депутатом Госдумы РФ от ЛДПР Евгением Логиновым и Логинова со своим помощником Вениамином Стригой, состоявшихся после пресс-конференции в Госдуме, посвященной борьбе с коррупцией и отмыванием денег, организованной фракцией ЛДПР и Обществом борьбы с коррупцией «SATCOR».
Дата: 21.11.2002 Копия в Google

1778. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.

Одним из важнейших участников этой схемы был гражданин Израиля Лев Геллер, бывший совладелец банка «Деловая Россия», которому инкриминировалось участие в отмывании бюджетных российских денег через Republic National Bank of New York (RepNat).
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

1779. Смоленский подряд.

В 1993 году Генеральная прокуратура РФ возбудила в отношении руководства КБ «Столичный» уголовное дело по подозрению в «отмывании» так называемых «грязных денег» (имеется в виду выручка от продажи наркотиков, оружия и ядерных материалов).
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

1780. Минатом Ltd.

Однако тут выяснилась весьма досадная мелочь: США отказываются перечислять деньги в кредитное учреждение, заподозренное в махинациях с отмыванием грязных денег через Bank of New-York.
Дата: 25.09.2000 Копия в Google