Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Отмывание". Результатов: отмывание - 2188 .
Результаты с 1821 по 1840 из 2188.

Результаты поиска:

1821. Кипрские паспорта российских миллиардеров.
— Врезка К.ру *** Al Jazeera сомневается в законности выдачи кипрских паспортов 39 россиянам Оригинал этого материала © Forbes.ru, 25.08.2020, Участники списка Forbes и партнер бизнесменов из "ближнего круга Путина": кто оказался в утечке Cyprus Papers и чем им это грозит Юлия Титова «Десятки участников схем по отмыванию денег, осужденные мошенники и политики, обвиняемые в коррупции владеют «золотыми» паспортами Кипра», — утверждает арабская медиагруппа Al Jazeera.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google
1822. Связи и схемы ректоров РУДНика: от Филиппова до Ястребова.
Система взаимного отмывания репутаций и диссертаций в ВАК при Владимире Филиппове оказалась неразрывно переплетена с бизнес-империей, построенной вокруг РУДН.
Дата: 29.05.2020 Копия в Google
1823. "Опять вы с кульками. Отдайте Косте, и завтра он передаст Корнелу".
Владимир Плахотнюк (слева) и Сергей Яралов «Не исключаю, что Игорь Додон в этом случае действовал, как и с остальными прокурорами, которых он, вопреки Конституции, позвал в свою резиденцию, чтобы повлиять на их решение не возбуждать или закрыть дела, в которых он и члены ПСРМ фигурируют как подозреваемые в отмывании денег в особо крупных размерах и финансировании президентской кампании 2016 года», — отметил Реница.
Дата: 19.05.2020 Копия в Google
1824. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.
Могилевич нажился на незаконных сделках ещё в советское время, а в 1989 году эмигрировал в Венгрию, пишет ФБР. Там, по версии американской спецслужбы, он был причастен к вымогательству, организации проституции, а также к отмыванию денег, которые в России получала Солнцевская преступная группировка.
Дата: 18.05.2020 Копия в Google
1825. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.
Ковалев утверждает, что данные средства были арестованы латвийской прокуратурой в рамках расследования в отношении UCF Partners по подозрению в отмывании денег.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google
1826. Зарубежные активы Александра Удодова.
В апреле 2012 года швейцарские власти начали проверку происхождения капиталов Удодова в связи с подозрением в отмывании денег — после покупки им отеля Albana.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google
1827. Виктора Половникова повязали с "делом Гайзера".
С 2016 года господин Ситников находится под арестом по обвинению в мошенничестве, присвоении и отмывании преступных доходов.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google
1828. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.
Кроме того, следователи из мальтийского агентства по борьбе с отмыванием денег (FIAU) отследили два платежа на общую сумму 1,4 млн долларов в адрес 17 Black от компании на Сейшельских островах под названием Mayor Trans — владельцем сейшельской фирмы значится некий гражданин Азербайджана, имени которого пока не называют.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google
1829. "Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше $8 млрд".
Страна.ua, 21.01.2018, "Американский бизнесмен будет судиться с Украиной из-за "миллиардов Януковича": Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин собирается судиться с Ощадбанком, на счетах которого хранились активы его кипрской фирмы Opalcore, которая фигурирует в схеме отмывания денег соратников Виктора Януковича.
Дата: 19.08.2019 Копия в Google
1830. Павел Фукс "проехался" по киевскому метро.
Фукса подозревают в прикрытии схем по отмыванию денег бывшим президентом Украины и в попытках вывести "деньги Януковича" из Украины.
Дата: 03.07.2019 Копия в Google
1831. Кто владеет московскими кладбищами.
Руководство банка избежало наказания, хотя впоследствии учреждение неоднократно уличали в неисполнении законов о противодействии отмыванию денег, а позже лишили лицензии.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google
1832. Генерал ФСО в Раздорах.
В 2010 году РИА «Новости» сообщало об обысках, которые прошли в «Мастер-Капитале» Бажанова и еще одном банке, в связи с делом о выводе и отмывании 55 млрд рублей.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google
1833. Чубайс занимает и выигрывает.
Этой фирмой Чубайс владеет вместе с Рубеном Варданяном — фигурантом недавнего расследования OCCRP об отмывании денег за рубежом.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google
1834. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.
Антикоррупционная прокуратура подозревает его в отмывании денег украинской мафии.
Дата: 29.03.2019 Копия в Google
1835. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.
Эксперты центра считают, что "Росевробанк" времён Сергея Гришина активно участвовал в схеме отмывания российских денег через Молдавию и Латвию, которую в OCCRP называли ландроматом (от англ.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google
1836. Мухтар Аблязов получил пожизненный заочно.
— Врезка К.ру] [Ведомости.Ру, 27.11.2018, "Мухтара Аблязова заочно приговорили к пожизненному заключению": Ранее казахстанский суд приговорил заочно Аблязова к 20 годам лишения свободы по растрате, отмыванию денег, злоупотреблению полномочиями и др. Дело против него было возбуждено в 2009 г., в этом же году «БТА банк» был национализирован казахстанскими властями.
Дата: 27.11.2018 Копия в Google
1837. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.
Там отметили: «Международный инвестиционный банк" не был и не является участником никаких «схем» по легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем».
Дата: 14.11.2018 Копия в Google
1838. 33 "скелета" в резюме кузена президента.
Русский земельный банк всплыл в деле о так называемом «ландромате» (схема отмывания российских денег через молдавские банки) в 2014 году, а счет в Moldindconbank, который был промежуточным звеном в выводе денег, был открыт РЗБ в тот момент, когда Путин работал там членом совета директоров.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google
1839. Пирамида на пирамиде.
В Австрии тогда открыли уголовное дело по подозрению в отмывании денег.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google
1840. Как Михаил Прохоров обогатил Александра Хлопонина.
Сделкой могут заинтересоваться европейские правоохранители, поскольку ее стоимость отличается от средней цены на рынке, и это может быть квалифицировано как попытка отмывания денег, обращает внимание эксперт.
Дата: 25.04.2018 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... 110

Последние запросы

Мамонтова
Елена Зеленская
Альфа групп А1
Олег Поляков и Дмитрий Поляков
Танк
Военный прокурор
ГРУППА СОДРУЖЕСТВО
Елена Зеленская
Мэр барнаула
Фсб воронин
Г старовойтова
ФБР
Чубайс ольга
АО "ИНТЕРКРОСС"
Хинштейн истерика
Александр силецкий
Боцоев Ролан
Петрова Наталья
Юридический институт
Котенков Дмитрий
Чумак павел
Раб и госпожа
Г старовойтова
ФБР
Елена Зеленская
Глава администрации президента
ФБР
Сергей Львович
Олег Поляков и Дмитрий Поляков
ГРУППА СОДРУЖЕСТВО
Пзцм
Караченцев
Хинштейн истерика
Уур 14 отдел
Боцоев Ролан
Тинчурин
ФБР
Раб и госпожа
Рейдер зуев артем
ФБР
Огородный
ФБР
Пзцм
Федотов виктор михайлович
Караченцев
БОРИС
Валеев шамиль
Комитет имущественных отношений
Максименко Василий
Комитет имущественных отношений
Авторитет игорь

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru