Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1921. Возобновлено уголовное дело о хищении 10 млн "Сибирским цементом".

Олег Шарыкин в юности был вором-форточником, а в молодости — в разработке РУБОПа по "отмыванию денег" Неужели глава солидного цементного холдинга «Сибцем» Олег Шарыкин стоит за хищением в особо крупном размере, и за взрывам гранат, и за противозаконной прослушкой?
Дата: 02.08.2010 Копия в Google

1922. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

итальянскими правоохранительными органами — по обвинению в отмывании денег и получении взятки в 18 миллионов долларов при продаже в 1998 году Перу истребителей МиГ-29.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

1923. Александр Лукашенко наследил на альпийских склонах на €200 тыс.

Это дало повод Эрвину Роту заподозрить, что в действительности речь шла об отмывании денег.
Дата: 07.05.2010 Копия в Google

1924. До $80 млн в год на протяжении 5 лет.

По должностным и экономическим преступлениям, связанным с семьей и приближенными экс-президента, органы прокуратуры уже возбудили 15 уголовных дел. По фактам же создания коррупционных схем, отмывания денег и легализации доходов, а также незаконного рейдерского захвата чужого имущества и незаконной приватизации госимущества возбуждено 23 уголовных дела.
Дата: 04.05.2010 Копия в Google

1925. Курманбек Бакиев злоупотребил властью.

[…] Т.Сариев также отметил, что просьбы кыргызской стороны принимаются с пониманием, поскольку они отвечают обязательствам, которые брал на себя Кыргызстан, подписав международную Конвенцию о противодействию по отмыванию денег.
Дата: 20.04.2010 Копия в Google

1926. "Плазы" и стразы.

рублей забрало к себе главное следственное управление СКП РФ, обвинения в мошенничестве и отмывании криминальных средств были Кузнецову предъявлены, а сам он объявлен в розыск.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

1927. Семейный фитнес.

Ему также инкриминировалось участие в отмывании денежных средств, полученных нелегальным путем.
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

1928. Черный-черный блоггер.

В комментариях другие блогеры выступают против «отмывания» милиции и призывают обнародовать имена и название структуры, выступающей «заказчиком».
Дата: 27.02.2010 Копия в Google

1929. Перепелочки Александра Тимошенко.

Созданном на базе «Феникса» для перманентного «отмывания» разного происхождения капитала.
Дата: 11.02.2010 Копия в Google

1930. Коррупция в "Росатоме".

Для увода денег была организована группа во главе с Генераловым В.Н. Действующие лица: заместитель по строительству — Рогов М.Ф., начальник управления по строительству — Будзиевский В.Ф., начальник управления по поставкам Мирющенко К.Е. и вспомогательный аппарат из 8 человек для поддержки обеспечения схем по уводу и отмыванию финансовых средств.
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

1931. Приговор "вору в законе" Тариелу Ониани.

В 2005 г. Испания объявила Тариэла в розыск по обвинению в организации преступной группы и отмывании денег.
Дата: 07.10.2009 Копия в Google

1932. Воры пилят бюджет Олимпиады в Сочи.

30 выходцев из Грузии и России были арестованы по обвинению в создании незаконной организованной группы и отмывании денег "путем инвестирования их в недвижимость".
Дата: 07.10.2009 Копия в Google

1933. Дело Кацубы и краевого правительства.

В 2007 году лицензия банка была отозвана, судя по официальной формулировке: «В связи с сомнительными финансовыми операциями, связанными с неоднократным отмыванием доходов, полученных незаконным путем».
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

1934. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Так Коби Александер, бывший владелец Comverse Technology Inc., обвиненный в незаконных операциях с акционерными опционами и отмывании денег, 3 года назад бежал в Намибию, у которой нет договора с США о выдаче преступников, и с тех пор живет в Африке.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

1935. Валерий Мусин и партнеры.

Одного из бывших акционеров фирмы Рудольфа Риттера арестовали в 2000 году в Лихтенштейне и пытались безуспешно обвинить в отмывании денег наркобаронов, но в итоге признали невиновным.
Дата: 13.07.2009 Копия в Google

1936. Казахский махинатор Аблязов.

Впрочем, Аблязов не чурался и самолично участвовать в схемах отмывания денег.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

1937. Борьба IPOC с "Альфа-групп" за долю Рожецкина в "Мегафоне".

В июле 2005 г. из публикации в WSJ выяснилось, что франкфуртская полиция расследует возможную причастность немецкого Commerzbank к отмыванию средств в России.
Дата: 08.06.2009 Копия в Google

1938. Питерские связи и бизнес ОПГ Петрова.

В Испании расследовали дело об отмывании значительных денег, вложенных в недвижимость, и вышли на российских граждан, которые в январе 1997 года создали компанию «Испарус» (Hisparus).
Дата: 13.05.2009 Копия в Google

1939. Лукойл и мафия. Какая связь?

В 2006 году Калашов по запросу испанской прокуратуры был выдан Мадриду, и ему были предъявлены обвинения в «преступном сговоре и отмывании денег».
Дата: 24.03.2009 Копия в Google

1940. 27% своей доли в "РосУкрЭнерго" Ющенко считает "вонючей" схемой.

После того, как «Райффайзен Инвестмент» вышел из акционеров (после скандалов от Юли Тимошенко и запроса от комиссии по отмыванию денег), он перестал быть членом координационного совета.
Дата: 14.01.2009 Копия в Google