Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Анну Эткину приговорили заочно.

В результате Симоновский суд признал Эткину виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 159 (мошенничество), 174 (отмывание преступных доходов) и 165 (причинение ущерба путем обмана).
Дата: 16.01.2014 Копия в Google

262. Британское убежище не приняли в Испании.

... в ряде уголовных дел о незаконном обналичивании и "отмывании" денег. В 2004 году ЦБ отозвал у этого кредитного учреждения лицензию. А спустя год ГСУ ГУВД Москвы возбудило дело о преднамеренном банкротстве "Внешагробанка". Однако наиболее скандальным был банк "Дисконт", в котором Хайкин являлся членом совета директоров. В августе 2006 года Центробанк отозвал у него лицензию, тогда же Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту "отмывания" через эту структуру 41 млрд рублей ...
Дата: 11.06.2013 Копия в Google

263. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

В мае 2008 года Банк России отозвал у "Красбанка" лицензию в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

264. Следы НДС ведут в Альпы.

Credit Suisse может грозить административный штраф до 500 000 франков или уголовный — до 5 млн франков, если выяснится, что банк должен был знать о незаконности операций, рассказывает Лившиц. Но он уверен, что банку ничего не грозит, вообще было мало случаев привлечения иностранцев за отмывание, эти дела очень трудные для прокуратуры. Швейцария, считает Маркс, не лучшее место для рассмотрения дел об отмывании доходов, на успех скорее можно было бы рассчитывать в США. *** Своих не сдаем Практика ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

265. Елена Котова покушалась на €1 млн.

... при ЕБРР, имя которого не называется, был доставлен в полицию для дачи показаний, говорится в сообщении на сайте банка [...]. Член российской делегации, отмечают в банке, не является сотрудником ЕБРР, будучи "младшим представителем российского правительства" при банке. Как сообщили Русской службе Би-би-си в полиции Лондона, в среду в связи с расследованием вокруг ЕБРР была взята под стражу 26-летняя женщина, которая утратила иммунитет от уголовного преследования. Ее подозревают в отмывании денег ...
Дата: 04.02.2011 Копия в Google

266. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Сам банк не сумел попасть в Систему страхования вкладов, однако продолжал свою деятельность, которая стала привлекать внимание правоохранительных органов. В 2005-2007 годах в Москве был возбужден ряд уголовных дел о мошенничествах, уклонении от уплаты налогов и «отмывании» денег с использованием фирм однодневок, счета которых непременно были открыты в «Красбанке».
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

267. Андрей Степанов работал за 5%.

... банкира, обвиняемого в отмывании более 29 млрд руб. Оригинал этого материала © "РБК daily", 02.07.2010, Фирдман сотрудничает со следствием, Фото: МВД РФ Антон Вержбицкий Андрей Степанов Объявленный в розыск российскими правоохранительными органами бывший топ-менеджер Русич Центр Банка Андрей Степанов засветился в Майами. Российскую сторону об этом проинформировало ФБР США. Председатель совета директоров Русич Центр Банка Юрий Фирдман до сих пор считает подозреваемого в отмывании денег Андрея ...
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

268. Военно-строительный "кидок".

Мало того, копии документов Московской городской военной прокуратуры (МГВП), позволяют говорить с высокой степенью вероятности – последние 10 лет (а может быть, и раньше) УССТ-10 использовали в качестве «прачечной» для отмывания средств. Через него проводились как государственные (бюджетные), так и частные (привлеченные) средства с тем, чтобы затем осесть на анонимных счетах в коммерческих банках. Сложных схем отмывания денег военные не изобрели -- основным средством являлись подложные счета об ...
Дата: 07.05.2010 Копия в Google

269. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

... лицензирования и финансового оздоровления Банка России Михаилом Суховым, которые по сведениям из источников, близких к Центральному Банку РФ, гарантировали, что ей пока не будут предъявлены обвинения, а также пообещали содействие в возвращении изъятых в банке серверов и документации. Между тем, по непроверенных данным, в ходе обыска в банке были также изъяты печати нескольких российских фирм, через которых ООО «БТА Банк» осуществлял операции по отмыванию похищенных средств и направлял их за ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

270. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.

Страна вряд ли узнает имена героев дела "ДИСКОНТа" Илья Барабанов, Наталья Морарь Следственный комитет МВД и верховный суд Вены продолжают расследование дела об отмывании крупных сумм денег через банки «ДИСКОНТ» и австрийский Райффайзенбанк.
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

271. МВД Австрии закончило расследование "дела ДИСКОНТа".

... Times начальник Управления по отмыванию денег МВД Австрии Унтер Кофлер, «расследование по данному делу закончено и на данный момент оно передано в суд в Вене; именно ему и предстоит решать, что дальше с этим делом будет». При этом господин Кофлер отказался комментировать подробности дела. Ответ «Райффайзена» В редакцию The New Times пришло письмо официального представителя по связям с общественностью Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (RZB) Андреаса Эккер-Накамура, в котором банк, в частности ...
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

272. Финансовый воротила.

Согласно публичной документации, предоставленной банком, его владельцами являются Михаил Фридман и его партнеры Герман Хан, Алексей Кузьмичев и Пётр Авен.
Воровство и отмывание денег Обе стороны обвиняют на бесчисленных арбитражных процессах друг друга в коррупции, угрозах, воровстве и отмывании денег.
Дата: 21.11.2006 Копия в Google

273. Генеральный прокурор Израиля обвинил Гайдамака в запугивании следователя

Мазуз и Шендар подчеркнули, что расследование в отношении предположительного отмывания денег в банке Гайдамака – Тель-Авивском подразделении банка Hapoalim – было начато с их одобрения и что в результате расследования было предъявлено несколько обвинений и конфискованы миллионы шекелей.
Дата: 10.10.2006 Копия в Google

274. Кто и как ушел из крупного бизнеса.

Гражданин Израиля (с середины 90-х годов), несколько раз допрашивался в связи с расследованием дела об отмывании денег в банке «Апоалим», был лишен заграничного паспорта. После возвращения документа уехал на жительство в США. Владеет 27% акций газеты «Маарив», телекомпанией RTVi, рядом других бизнесов и недвижимым имуществом в Израиле. Борис (настоящее имя – Бедзина) Иванишвили, 49 лет, уроженец села Чорвила (Грузия). Основатель банка «Российский кредит», холдинга «Металлоинвест».
Дата: 26.10.2005 Копия в Google

275. Михаил "Грязный".

Отмывание денег То, что две столь незначительные и в географическом, и в демографическом плане страны оказались на таком высоком месте в списке инвесторов (в российскую экономику), наталкивает на предположение (вполне логичное), что речь идет не ...
В 1994 году стал президентом банка «Российский Кредит».
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

276. "Сливки - золото Палия".

Во всем цивилизованном мире ужесточилась борьба с отмыванием так называемых "грязных денег". Швейцарские банки всегда славились тем, что свято соблюдают тайну вкладов. Еще раз предоставим слово господину Гальярди. Из протокола допроса в прокуратуре Монако: Алессандро Гальярди: Я знал, что господин Палий занимается торговлей нефтью, и это приносило ему большие доходы. Банк стремился привлекать солидных клиентов, поэтому мы не задавали господину Палию лишних вопросов.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

277. Пейзаж после Бородинской битвы.

Бертосса в июне возбудил уголовное дело по подозрению в «отмывании» денег, поручив вести его следователю Даниэлю Дево. Атака швейцарской юстиции застала врасплох главных персонажей. Явно недооценив размах кампании, они успели наговорить журналистам немало того, о чем им придется потом пожалеть. Павел Бородин, широко улыбаясь и демонстрируя недоумение, утверждал, что никогда не открывал никаких счетов ни в каких зарубежных банках, подпись его на формуляре — подделка, а копию с его паспорта могли ...
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

278. Ангольский долг и расхищение российских фондов.

В распоряжение следователей также поступила информация от Tracfin (службы, занимающейся вопросами отмывания денег при министерстве финансов Франции), которая позволила установить, что господин Фальконе открыл в1998 году счета на имя трех панамских компаний ("Dramal", "Camparal" и "Tutorial"), в Международном банке Люксембурга (BIL).
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

279. Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно.

«Основатель ГК „Сенеж“ Алексей Кнеков и его супруга Ольга Кнекова обвинялись в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с последующим отмыванием денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) в размере 139 млн рублей.
При этом Кнековы заверили собеседника, что обмана в банке не заметят, так как из-за бюрократических формальностей, связанных с регистрацией в ЕГРЮЛ, в кредитное учреждение сведения о его увольнении с должностей гендиректора еще не поступили.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

280. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

Он родился в Цюрихе и построил карьеру в банковской сфере, в том числе в швейцарском банке Julius Baer, которому ранее власти Швейцарии объявили выговор за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег, особенно в связи с делами, касающимися Венесуэлы. В банке также работала сестра Буджи Натали, где, согласно документам, полученным журналистами, она управляла счетом бывшего заместителя министра Венесуэлы, против которого возбуждены коррупционные дела в Испании и США. Репортеры не нашли ...
Дата: 30.08.2023 Копия в Google