Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Вера мыла евро.

— Врезка К.ру] [NEWSRU.co.il, 21.09.2010, "Руководство Банка Ватикана подозревают в отмывании капиталов": Отметим, что IOR управляет счетами различных религиозных орденов и католических ассоциаций, в связи с чем ему предоставлен Ватиканом оффшорный статус. Следователи полагают, что Банк Ватикана использовался подозреваемыми в качестве прикрытия для различных мошеннических операций и укрывания налогов.
Дата: 22.09.2010 Копия в Google

42. "Дикие обычаи русского бизнеса".

Но, к сожалению или к счастью для нас, та информация, которая была в СМИ, подтверждения не получила»."] В 2000 г. Эдвардс и Берлин признали себя виновными в отмывании денег и согласились сотрудничать со следствием. По утверждению прокуратуры, открытые супругами счета в BoNY “служили обходным путем для тайного и незаконного перевода средств в Россию и из России”. В общей сложности через счета банка прошло $7 млрд из России.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

43. Офшорные "договорняки" ABLV.

... норм пхеньянский режим был под санкциями США и ООН. В FinCEN заявили, что ABLV «использовал взятки», чтобы влиять на должностных лиц Латвии, и «сам предлагает клиентам схемы отмывания денег и уклонения от регуляторных требований», а также обеспечивает поддельные документы «высшего качества». ABLV не согласился с этими претензиями. «ABLV не оспаривает, что на протяжении значительной части его истории бизнес-модель банка включала контакты с довольно рисковыми клиентами из высокорисковых юрисдикций ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

44. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Мы проверяем, чтобы активы, поступающие под наше руководство, не были получены предикатными преступлениями к отмыванию денег и не находились под контролем преступных организаций, — сообщили в Finaport. — Если у нас возникают сомнения на этот счет, мы проводим необходимые процедуры контроля». Finaport помогла вывести более 500 миллионов долларов из российского банка, который позже обанкротился Утечка показала, что файлы высокорисковых клиентов Finaport передавали на дополнительный контроль ...
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

45. Испанский стыд Диего Санчеса.

— Higini Cierco и Ramon Cierco, бывшие совладельцы Banca Privada d'Andorra, наняли Eliminalia, чтобы удалить статьи о расследовании отмывания денег банка для влиятельной преступной группы.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

46. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

В мае 2013 года компания Hanedan получила еще один перевод в размере 1 587 056 долларов от одной из основных фирм уже российского ландромата — британской компании PR-Vert System Ltd. Деньги поступили на тот же дубайский счет из латвийского банка Trasta Komercbanka, который был закрыт за отмывание денег после публикации OCCRP материалов расследования деятельности российского ландромата.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

47. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Еще одним сооснователем также был и другой оправданный подсудимый по делу об отмывании денег — Владислав Резник (ныне депутат Госдумы), долгое время остававшийся членом совета директоров Банка, согласно его собственным показаниям и проверке МВД РФ, результаты которой также были представлены испанскому суду и попали в оправдательный приговор. Определяя долю Петрова в банке «Россия», суд сослался на отчет правоохранительных органов Испании от 2009 года, опиравшийся, в свою очередь, на документы ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

48. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

... 01.2017, "США принудит Deutsche Bank заплатить за отмывание денег из России": Департамент финансовых служб Нью-Йорка обязал немецкий Deutsche Bank (DB) выплатить $425 миллионов штрафа за отмывание денег. Ведомство опубликовало документ, в котором говорится, что через DB проводились незаконные схемы ("зеркальные сделки"), через которые отмыто $10 миллиардов в отделениях в Москве, Лондоне и Нью-Йорке. В течение нескольких лет у банка были возможности обнаружить, расследовать и прекратить эти схемы ...
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

49. Who is мистер Двоскин?

Агент с лицензией на "сожжение" банков, использованных для нелегальных операций, "играет особую роль в обеспечении безопасности России" Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.07.2011, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: "Новая газета" Who is ...
А связан он был, по-видимому, с тем, что отмывание денег не является в Монако тяжким преступлением, но лишь деликтом: еще бы, на том и основывается все благополучие уютного княжества.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

50. Странные игры.

Следователь по особо важным делам Следственного комитета при МВД России майор юстиции Сергей Солянов, в ведении которого находилось дело «ДИСКОНТа», никакого состава преступления в действиях сотрудников банка не установил. Указав в самом постановлении на нарушения сразу двух федеральных законов — об отмывании денег и валютном регулировании (ФЗ № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и ФЗ № 173 «О валютном регулировании и валютном контроле».), — а ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

51. ФБР идет по следу

... разрешенными, но банк усчаствовал в федеральном расследовании по поводу отмывания денег на протяжении года. Ни банку, ни какому-либо лицу не было предъявлено формальное обвинение в злоупотреблениях. "Можно смело сказать, что речь шла о вложении денег и о переводе денег, - сказал сотрудник администрации Клинтона, имея в виду фонды, которыми распоряжался банк по указаниям Бородина и Дьяченко. - Расследование заключается в том, чтобы выяснить, шла ли речь об отмывании денег". Отмыванием называется ... Копия в Google

52. Под колпаком.

Отчеты о такого рода операциях должны поступать от банков в финразведку ежедневно. Директор финансового департамента Промсвязьбанка Дмитрий Ларькин отмечает, что российские кредитные организации самостоятельно разрабатывают процедуры, направленные на борьбу с отмыванием денег. При этом они руководствуются международным опытом, рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Базельского комитета по банковскому надзору, а также требованиями ЦБ. Но, во-первых, эти ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

53. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

... неоднозначных приобретений SwissLife относится базирующийся в Лугано частный банк Banco del Gottardo, деятельность которого вызывает не меньше вопросов, чем деятельность SGS – так, по некоторым сведениям, в 1990-х гг. этот банк поддерживал устойчивые связи с ближайшими помощниками президента России Ельцина, президента Аргентины Менема и одной из швейцарско-итальянских компаний, игравшей ключевую роль в отмывании средств Саддама Хусейна. SwissLife приобрела этот банк в 1999 г. и выставила его на ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

54. Капитализм в холодном климате.

... компанию Metrascope, учрежденную одним из адвокатов Льва; Лев передал акции людям Сибнефти, а те перевели деньги в принадлежащий Рубенам банк на Багамских островах, где у компании Metrascope был открыт счет. Часть средств была переведена из Лихтенштейна, а еще часть пришла из малоизвестного банка в Вануату, острова, расположенного на юге Тихого океане, который часто упоминается, как место отмывания денег российской мафией. Многие крупные банки США вообще отказываются иметь дело с этими банками ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

55. Честь семьи Буш.

Газета New York Herald вышла с заголовком: "У ангелов Гитлера 3 миллиона долларов в банке США". Журналисты писали, что Адольф Гитлер, Йозеф Геббельс и Герман Геринг "подложили яйца в американское гнездо", а UBC был назван главной организацией, занимающейся отмыванием нацистских денег в США. В результате расследования деятельности корпорации, проведенного ФБР, выяснилось, что ее капиталовложения позволили германскому Стальному тресту производить 50% чугуна, выпускавшегося в рейхе, 35% взрывчатки ...
Дата: 20.01.2005 Копия в Google

56. Банк "Нефтяной" поставил под угрозу безопасность целого региона.

Это было видно по снижению оборотов с наличностью по кассе: если в III квартале 2005 г. через его кассу прошло 1,4 млрд руб., то годом ранее — 14,5 млрд руб. По словам вице-президента РСПП Игоря Юргенса, глава “Нефтяного” выступал как “сторонник цивилизованного прозрачного рынка и информировал нас, что в банке принимаются меры по ликвидации "грешков", которые имеются, наверное, у всех кредитных организаций из-за нашего налогового законодательства”. “Борьба с отмыванием набирает обороты, а ...
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

57. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.

... что прокуратура страны разблокировала счета бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина, разрешив ему свободно распоряжаться находящимися там 300 млн франками или €260 млн. [...] В свою очередь, официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщил “Ъ”, что по делу Андрея Бородина правоохранительные органы России и Швейцарии сотрудничали с 2011 года. Именно тогда в отношении господина Бородина, которого заподозрили в отмывании похищенных в России денег, прокуратура Швейцарии ...
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

58. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

В итоге отделом прокуратуры по экономическим преступлениям и отмыванию денег Аргентины было возбуждено уголовное дело, по которому ВТБ, предоставивший в 2008-2011 годах ЕФК кредиты на общую сумму $180 млн, был признан потерпевшей стороной. В ходе проведенного расследования прокуратурой Аргентины было установлено, что "крупная часть кредитных средств, полученных от банка, была использована не в изначально указанных целях, а перенаправлена посредством мошеннических манипуляций и с использованием ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

59. Дмитрия Мартинеса потеряли в Эквадоре.

Дмитрий Мартинес, являющийся акционером фирмы Exbafrut, обвиняется в отмывании $1 млрд, полученных как от торговли наркотиками, так и в виде кредитов от российских банков на закупку бананов.
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

60. Raiffeisen заподозрил "Дисконт".

RZB сначала устно, а затем письменно попросил банки-получатели отменить перечисление денег, заявил Экер-Накамура — “операция на сумму менее $10 млн была отменена, а деньги — возвращены” в RZB. Что касается остальных средств, “вполне можно предполагать, что деньги блокированы банками или местными властями”, которых банки проинформировали в тот же день. Вечером 30 августа RZB получил официальную информацию, что “Дисконт” подозревается в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 29.05.2007 Копия в Google