Поиск по "Отмывание банк". Результатов:
банк - 9488
,
отмывание - 2194
.
Результаты с 81 по 100 из 1332.
Результаты поиска:
- 81. Голоса в Думе продаются.
-
Дело ВНК. + = 164. АМИРОВ КУРБАН-АЛИ АМИРОВИЧ Бывший директор банка в Дагестане, директор «Югра-Траст», брат заместителя губернатора ХМАО. Отмывание денег, хищение кредитов.
Дата: 12.09.2000
Копия в Google
- 82. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.
-
На основании данного контракта свыше 99 млн руб. из банка были переведены на расчетный счет организации, а впоследствии перечислены на счет подконтрольного Шаповалу ООО «Транс Логистика». Впоследствии у АО КБ «Рублев» была отозвана банковская лицензия, он признан банкротом. Отмечается, что уголовное дело в отношении неустановленных соучастников было выделено в отдельное производство. "Коммерсант", 16.04.2023, "Из хищения вычли отмывание": Подсудимые и их защита с обвинением категорически не ...
Дата: 17.04.2023
Копия в Google
- 83. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.
-
По данным ГУ МВД России по Красноярскому краю, 664 вкладчика банка потеряли 550 млн руб. Еще 55 млн руб., говорится в деле, было похищено у самого финансового учреждения. Общий ущерб по делу был оценен в 610 млн руб. "Запад24", 24.05.2022, "Один из руководителей КБ «Канский» осужден за отмывание свыше 610 млн рублей": Как выяснилось, с июля 2014 по декабрь 2017 года Олег Финк, действуя в составе организованной группы еще из пяти руководителей КБ «Канский» под руководством Гавриловой С. А ...
Дата: 25.05.2022
Копия в Google
- 84. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.
-
Немецкие власти и банк даже заподозрили берлинский девелоперский проект с участием Кушнарева в отмывании денег за их стремительное перемещение между Россией, Германией и Кипром.
Дата: 21.10.2021
Копия в Google
- 85. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.
-
Схема по выводу и отмыванию денег из России через молдавские и латвийские банки активно расследуется правоохранительными органами РФ. Очевидно, что с учётом информации, вскрывшейся в ОАЭ и Сингапуре, у отечественных силовиков не могут не возникнуть вопросы по поводу деятельности подконтрольной Эмилю Гайнуллину компании «Подводтрубопроводстрой».
Дата: 13.03.2019
Копия в Google
- 86. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".
-
«Специфические банковские услуги — это фирмы помойки, маленькие банки, фиктивные консалтинговые компании, которые служат для отмывания денег.
Дата: 14.07.2015
Копия в Google
- 87. Андрею Бородину век франков не видать.
-
Таким образом, действия господ Бородина и Акулинина образуют состав преступлений, предусмотренных ст. 158 УК и ст. 305 УК Швейцарии (недобросовестное управление и отмывание денежных средств). Отметим, что хищения и отмывания, в которых подозреваются господа Бородин и Акулинин, сейчас расследуются еще в нескольких странах, в том числе в Эстонии и на Багамских островах. Решение, принятое апелляционной палатой, является окончательным и обжалованию не подлежит. Теперь юристы Банка Москвы могут ...
Дата: 27.05.2013
Копия в Google
- 88. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.
-
Но BNP PARIBAS пошел дальше — банк не только давал Локтионову инструменты для отмывания, но и консультировал как обелить, защитить и приумножить преступное состояние нашего соотечественника. Например, банк подробно описал, как быть с награбленным, в своем секретном заключении с величественным названием «Решения по планированию благосостояния» (документ №3).
Дата: 23.01.2013
Копия в Google
- 89. Сомнительный "Лидер".
-
А буквально через месяц ВИП-банк был лишен лицензии Центробанка за «отмывание денег». В сентябре 2006 г. убит первый зампред Центрального банка РФ Андрей Козлов – инициатор лишения лицензий большей части банков, принадлежащих Френкелю.
Дата: 27.05.2009
Копия в Google
- 90. Высшие чиновники уводят деньги на Запад
-
Однако собеседники The New Times в МВД, в Госдуме и в банковском сообществе убеждены, что «Френкель никакого отношения к убийству не имеет; задержан он был по одной-единственной причине — он довольно подробно знал схему отмывания «черных» денег, как и вообще многие в банковском секторе, но при этом не отличался особой молчаливостью». Из источников The New Times, близких к Генпрокуратуре, стало известно, что банк «ДИСКОНТ» в деле об убийстве Андрея Козлова не фигурировал ни на одном из этапов.
Дата: 23.05.2007
Копия в Google
- 91. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.
-
16.07.2004 Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег Материалы пресс-конференции кредиторов ПГБ 15 июля 2004 года состоялась пресс-конференция кредиторов ОАО КБ «Первый городской банк» (ПГБ). В июле 2002 г. ОАО КБ «Первый городской банк» (ПГБ) прекратил проводку клиентских платежей, а его председатель правления М.В. Листовский скрылся, похитив клиентские средства в объеме более 40 млн. долларов.
Дата: 16.07.2004
Копия в Google
- 92. Лев Черной.
-
Министр внутренних дел Российской Федерации, в отсутствие законодательства об отмывании средств, запросил помощи у ФБР Новый министр внутренних дел России, Анатолий Куликов, во всеуслышание объявил в 1997 году, что он расширяет расследование по делу Центрального Банка в отношении Льва и связанных с ним лиц. Куликов также связал торговлю алюминием с Измайловской группировкой, и заявил, что группировка находится под контролем друга Михаила Черного, Антона Малевского, руководящего ею из Израиля.
Дата: 16.01.2003
Копия в Google
- 93. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.
-
Затем деньги вывели на счета братьев в швейцарском банке; примерно 248 миллионов долларов поступило на личный счет Раджи. Франция, Германия, Лихтенштейн и Люксембург начали собственные расследования. В марте 2022 года власти нескольких стран заморозили активы на сумму 120 миллионов евро «в связи с расследованием об отмывании денег в Ливане».
Дата: 22.03.2023
Копия в Google
- 94. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.
-
В Гагаринском суде, где рассматривалось дело Генпрокуратуры против Абызова, прокурор называл эти действия Альфа-банка «циничными и злонамеренными», а судья Анна Кочнева сочла это пренебрежением законодательством о борьбе с отмыванием средств и рекомендациями FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — межправительственная организация, которая занимается выработкой стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. — РБК). Но сейчас претензий к банку у ...
Дата: 23.11.2021
Копия в Google
- 95. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.
-
Остальное у тебя?”» Судя по рассказу Саймаити, собеседника он не убедил: «Получается, ты все же передал [документы]?» — допытывался тот. Переданная Саймаити выписка из банка показывает, что на счете, открытом на имя его супруги, было очень мало движений, если не считать один перевод на $100 тысяч — типичный признак операции по отмыванию денег «Эти люди очень опасны, — говорил Саймаити о телефонных собеседниках.
Дата: 27.02.2020
Копия в Google
- 96. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.
-
Прокуратура в Милане предъявила ему формальные обвинения в отмывании денег и коррупции. Волонте отвергает обвинения и требует прекращения дела. Данные показывают, что деньги через британские компании выплачивались Калину Митреву, болгарину, назначенному в прошлом году членом правления базирующегося в Лондоне Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Дата: 06.09.2017
Копия в Google
- 97. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.
-
Однако шлейф нечистоплотных финансовых отношений Манафорта с украинским президентом Виктором Януковичем до сих пор откладывает отпечаток на политике США. Автору этого расследования удалось заполучить документы, подтверждающие выплаты от Януковича Манафорту с использованием офшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации. Сами документы указывают на то, что платежи Манафорту сопровождались отмыванием денег и мошенничеством с использованием платежных систем, что является уголовными ...
Дата: 22.03.2017
Копия в Google
- 98. Долги перед ВТБ заплатят осужденные и его "дочка".
-
... Молодкин (слева) и Владимир Лосев Ленинский райсуд Курска удовлетворил иск банка ВТБ, требовавшего взыскать 2,8 млрд руб. с осужденных за хищение средств кредитной организации и отмывание денег бизнесмена Владимира Лосева и трех его подельников. При этом суд решил, что сами фигуранты дела заплатят лишь 378 млн руб., а остальную сумму банку должна отдать его дочерняя страховая компания «ВТБ страхование». В банке говорят, что довольны таким решением, а представители Владимира Лосева планируют его ...
Дата: 17.02.2017
Копия в Google
- 99. "Черная дыра" в Совете Федерации.
-
... его семейства находится банк «Спутник», совладельцем которого является Давид Кавджарадзе. Не только "стирка" Стоит отметить, что материалы МВД относительного деятельности Элбакидзе переполнены различными оперативными справками и «прослушками». Из них следует, что этот канал был не исключительно финансовым проектом Джубы, а хорошо организованным в США проектом. Вот, например, выдержка из справки одной из российских спецслужб: «Элбакидзе стал одним из крупных операторов по отмыванию денег, причем ...
Дата: 20.04.2016
Копия в Google
- 100. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.
-
Она подозревается в масштабном отмывании активов, принадлежащих Аблязову, которые он вывел из национализированного БТА-банка и скрывает от кредиторов за цепочкой офшорных компаний.
Там, на деньги, похищенные из БТА-банка, были приобретены ряд активов, среди которых была крупная страховая компания "Оранта" и банк, возвратить которые потребовал Казахстан.
Дата: 02.09.2013
Копия в Google