Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1141. ТК "Гранд"- террористический комплекс "Гранд"?

Был заместителем начальника департамента полиции ЧР, позже - замдиректора национального банка ЧР. В период активных боевых действий был одним из эмиссаров Дудаева в Москве - выполнял его непосредственные указания.
В материалах расследований (в том числе присланных российским спецслужбам из Германии), посвященных отмыванию денег и операциям, производимыми комплексами «Гранд» и «Три кита», есть и оружие.
Дата: 07.10.2004 Копия в Google

1142. Генпрокурору указали на Швейцарию.

Видимо, тот совсем уж круто начудил в этой стране супернадежных банков и суперточных часов. Не иначе как в отмывании денег был замечен или в чем-то еще столь же отвратительном.
Дата: 20.07.2004 Копия в Google

1143. Япончик задержится в Америке.

Как считает специальный агент Федерального бюро Лестер Макналти, отмывание денег и банальный рэкет приносили Иванькову миллионы.
... передана Волкову и Волошину руководством печально известного российского банка «Чара», который, прокрутив деньги в США, надеялся расплатиться с вкладчиками. Но когда полномочный представитель банка Рустам Садыков приехал в Америку, долг ему отдавать ...
Дата: 13.07.2004 Копия в Google

1144. Кто владеет Гута-банком.

В банке данных НЦБ Интерпола имеется официальный запрос (ссылочный номер 7660/EC/75/95) германской полиции по поводу гражданина РФ Кузнецова Артема (01. 01. 67 г. р.), а также его сограждан-«товарищей» — Бычкова Игоря (04. 06. 66 г. р.) и Петрова Олега (05. 05. 67 г. р.). Согласно запросу, эти лица подозреваются в «отмывании денег через личные счета в немецких банках».
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

1145. В российской компании обнаружен агент британских спецслужб - посмертно.

... борьба с наркотрафиком и любыми видами контрабанды, контроль над крупными валютными операциями и отмыванием денег криминального происхождения, то есть теневой финансовой деятельностью, представляющей потенциальную угрозу экономической безопасности ...
Кертис был специалистом по офшорным зонам и банкам - это идеальная сеть для рециклирования сомнительных капиталов, но, видимо, где-то допустил ошибку".
Дата: 27.04.2004 Копия в Google

1146. ООО "Мафия и террористы".

ФБР и разведка Израиля обвиняют его в торговле оружием и наркотиками в огромном масштабе, отмывании грязных денег (в том числе, в лондонском Сити), заказных убийствах, торговле живым товаром, а также в кражах и контрабанде произведениями искусства.
Отделом банка управляла член солнцевской мафии Наташа Кагаловская.
Дата: 12.04.2004 Копия в Google

1147. Интервью швейцарского заявителя: Ходорковский нечист на руку.

В своем заявлении месье Штребель обвиняет Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в финансовых махинациях и отмывании денег.
Кроме Ходорковского: Лебедев, Кагаловский (в середине 90-х являлся первым заместителем председателя правления банка "МЕНАТЕП".
Дата: 11.03.2004 Копия в Google

1148. Премьер без срока годности.

Участвовали ли кредиты МВФ в афере по отмыванию денег через Bank of New York – вопрос открытый. Арестованные по этому делу и признавшие свою вину вице-президент BONY Люси Эдвардс и ее муж Питер Берлин продолжают давать показания. Женевская прокуратура не смогла связать кредиты МВФ с делом частных банков кантона Тичино («дело «Мабетекс»).
Дата: 05.05.2003 Копия в Google

1149. "Репутационные проблемы" Норникеля".

Несколько лет назад имя Кавеладзе упоминалось в прессе в связи с отмыванием денег.
"Норникель" должен заплатить $100 млн деньгами и передать Stillwater палладий на $241 млн. Компания 4 марта поставила около 877 000 унций палладия на свой счет в Лондонском отделении банка J.P. Morgan Chase и обратилась в ЦБ за разрешением на вывоз ...
Дата: 31.03.2003 Копия в Google

1150. Михаил Черной.

Кооператив Черных использовался криминальными структурами для отмывания доходов от рэкета, проституции, торговли оружием и наркотиками.
Впоследствии выяснилось, что на покупку Зееви получил кредит у Михаила Черного на сумму $140 млн. Этот кредит помог Зееви получить недостающую сумму от израильских банков (вся сделка с Cable & Wireless оценивалась примерно в $640 млн.).
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

1151. Татьяна Дьяченко (досье).

Компания ее второго мужа Алексея Дьяченко «Белка Трейдинг» оказалась в центре скандала с «Бэнк оф Нью-Йорк» и отмыванием денег «русской мафии». Кстати, об этом факте упоминал в своем письме Юрий Щекочихин. «Совсем недавно я в качестве свидетеля выступал на слушаниях в Конгрессе США, посвященных коррупции в России, и, поверьте, испытал чувство неловкости, когда президент Бэнк оф Нью-Йорк сообщил, что ваш муж имеет два счета в этом банке примерно на два миллиона долларов».
Дата: 10.01.2003 Копия в Google

1152. Начался суд над Голдовским.

Часть денег вспоследсвии была 'отмыта' за рубежом через иностранные банки, а часть потрачена на приобретение акций двух нефтехимических предприятий Венгрии.
Кощицу было предъявлено обвинение в 'хищение вверенного имущества', 'отмывании денег' и 'злоупотреблении полномочиями'.
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

1153. Организованное преступное сообщество или Общественно - политический союз "Уралмаш".

хищение и отмывание денежных средств под прикрытием осуществления сложных схем зачетов; нарушение законодательства при легальном обороте спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; - уклонение от налогообложения, достигаемое: а) получением ...
Коммерческие структуры ОПС объединены устойчивыми системными связями, замыкающимися на контролируемых коммерческих банках. В большей или меньшей степени под влиянием ОПС оказалось не менее 12 коммерческих банков и филиалов.
Дата: 17.04.2002 Копия в Google

1154. Отари Квантришвили.

Фирмы использовались также для отмывания " грязного " капитала. По оценкам сотрудников спецслужб, набиравший все больший авторитет Квантришвили стал в бандитской Москве кем - то вроде ответственного по связи с общественностью. По данным МВД он имел свою долю от деятельности нескольких казино, ряда банков и коммерческих структур.
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

1155. Кучма помогал Лазаренко убивать.

Американцы подозревают его в отмывании огромных сумм через зарубежные банки.
Дата: 06.03.2002 Копия в Google

1156. Борис Березовский объявлен в розыск.

Бизнесмену, который объявлен в розыск, инкриминируются сразу три статьи УК: пособничество в мошенничестве и невозвращение из-за границы валюты, а также отмывание денег. В документе употребляются следующие формулировки: Борис Березовский использовал свое влияние на Евгения Шапошникова, бывшего тогда гендиректором "Аэрофлота", с целью привлечения в авиакомпанию людей из своей компании ЛогоВАЗ. Кроме того, Борис Березовский якобы оказывал давление на бывшего главу Центрального банка Сергея Дубинина ...
Дата: 22.10.2001 Копия в Google

1157. Бомба под ВПК.

Среди учредителей банка "Стратегия" Уринсона №2 самым крупным был одноимённый центр, возглавляемый бывшим госсекретарём России и "серым кардиналом" демдвижения Геннадием Бурбулисом.
Учитывая, что "Ленэнерго" возглавляет вернейший подельник Чубайса и недавний лидер питерского отделения Союза Правых Сил Андрей Лихачёв и частично контролирует прославленный отмыванием российских теневых капиталов "Бэнк оф Нью-Йорк", где ещё недавно ...
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

1158. "Мины замедленного действия" бьют по репутации президента.

Среди восьми учредителей — В.Путин, Владимир Смирнов, а также некие Владимир Якунин (бывший офицер КГБ) и Юрий Ковальчук — члены совета директоров акционерного банка «Россия» и совладельцы корпорации «Стрим».
Германская Федеральная разведывательная служба (BND) подвергла ее проверке и по результатам проверки обвинила Р.Риттера в том, что он занимался отмыванием денег как для российских криминальных группировок, так и для колумбийских наркоторговцев.
Дата: 17.09.2001 Копия в Google

1159. Годы Путина в Петербурге между мафией и КГБ.

... и нынешний президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, бывший офицер КГБ и акционер Банка Россия Владимир Иванович Якунин, президент ПТК и директор “Знаменской” Владимир Смирнов, акционер Банка Россия Юрий Валентинович Ковальчук ...
... Германии и прокуратура Лихтенштейна стали подозревать эту компанию в том, что она является каналом для отмывания денег балтийской мафии. Деятельностью компании руководил адвокат Рудольф Риттер, друг Путина, арестованный в Вадузе за отмывание денег ...
Дата: 16.07.2001 Копия в Google

1160. "Трубный запах" скандала вокруг Георгия Гонгадзе сопровождается закулисной борьбой США и России за Украину.

США же привычно действовали с помощью кредитного рычага МВФ и Всемирного банка, требуя честных аукционов по приватизации.
Тем более что Григорий Омельченко уже заявил, что в США в рамках уголовного дела экс-премьера Украина Павла Лазаренко расследуется участие Кучмы в отмывании «газовых» денег.
Дата: 03.07.2001 Копия в Google