Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1161. Нухаев Хожа Ахмед Таштамирович.

Предположительно здание приспосабливалось под банк.
Мараев Хусейн имеет два крупных особняка в Бельгии, обладает связями в финансовых кругах Голландии, Германии и Австрии, а также имеет отношение с теневиками этих стран с целью "отмывания" денег.
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

1162. Марш аферистов.

Один очень известный банк (назвать не могу: против его руководителей сейчас идут следственные действия) долгое время специализировался на обналичке черных касс предприятий.
Эта схема отмывания и вывода денег за рубеж работает как часы.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

1163. Разборки по-братски.

К примеру, сейчас в Германии прокуратура Дюссельдорфа расследует дело об отмывании 7 млрд. долларов, которые проходили через счета фирм, связанных с компанией Trans World Group, принадлежащей Дэвиду Рубену и братьям Черным. В скандале оказались замешаны крупнейшие банки Германии.
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

1164. Страна на двоих.

В известном деле об отмывании 7 млрд долл., незаконно переведенных из России через «Бэнк оф Нью-Йорк», оказались замешаны российские банки МДМ и Собинбанк, которые имеют одного хозяина — А. Мамута, тесно связанного с семьей бывшего президента Б. Ельцина. Именно А. Мамут, став в 1997 г. членом совета директоров Собинбанка, а затем — в 1999 г. председателем наблюдательного совета МДМ-банка, привел в оба банка значительных клиентов, включая «Сибнефть», «Алмазы России-Саха» и «Энергию», и сейчас ...
Дата: 22.12.2000 Копия в Google

1165. Дело BONY. Результаты вскрытия.

Соединенные Штаты против "русских денег" Владимир Козловский На днях федеральный судья Южного округа штата Нью-Йорк распорядился предать гласности материалы судебного дела, порожденного прошлогодним скандалом вокруг отмывания «русских денег» в Bank ...
В феврале Берлин и Эдвардс признали себя виновными и подробно рассказали суду о содеянном; в их показаниях упоминался один лишь Депозитарно-клиринговый банк (ДКБ).
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

1166. Газовая принцесса Украины.

... две недели существования успела ввезти в Украину грандиозное количество товара без уплаты соответствующих налогов, было причиной "падения" Чернышева, а его арест в Германии по обвинению в контрабанде и отмывании денег, очевидно, стал лишь следствием ...
С осени 1996 года Сивульский - советник премьера Лазаренко по вопросам банков и банковской деятельности, член Комиссии по разработке национальной программы развития сельхозпроизводства.
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

1167. Сергей Михайлов, он же Михась.

Имея уже три гражданства - российское, израильское и коста-риканское, - он проживает и владеет недвижимостью в Австрии, а деньги держит в швейцарских банках.
Речь шла об отмывании огромных денежных сумм, имеющих явно криминальное происхождение.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

1168. Хвост виляет собакой.

В частности, председатель КНБ А. Мусаев заявил в парламенте, что Кажегельдин имеет крупные капиталы в западных банках и недвижимость за границей.
Все руководители этой группы, будучи резидентами Бельгии, оказались в эпицентре расследования о коррупции, уклонении от уплаты налогов и отмывании незаконных капиталов.
Дата: 14.09.2000 Копия в Google

1169. Взлет олигарха.

Сегодня некоторые из этих компаний (в том числе и «Форюс») находятся в центре многих уголовных расследований, проводящихся в России и Швейцарии, в связи с подозрениями в хищениях, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
В 1993-94 годах эта компания попыталась договориться с итальянским внешнеторговым банком о предоставлении "АвтоВАЗу" кредита в размере 100 млн. долларов.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

1170. Справка о деятельности Михаила Ходорковского.

Объединение "Менатеп" и его банк неоднократно проходили по делам, связанным с махинациями с фальшивыми авизо и вексельными аферами, в которых участвовал Хлебобанк, входящий в холдинг "Менатепа", а также его партнеры-банки "Индустрия-сервис" и "Московский коммерческий". Также известно, что, являясь уполномоченным банком правительства Ингушетии, "Менатеп" причастен к отмыванию преступных денег ингушской ОПГ, которая негласно контролирует российский ювелирный бизнес от алмазных копей в республике ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

1171. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

... в связях с криминальными структурами по отмыванию денег. В 1992 г. в банке по фальшивым авизо было получено 600 млн. руб. В этом был замешан управляющий отделения банка в "Центральном выставочном зале" Крючков. Он был сразу же уволен, однако руководство банка вручило ему крупную сумму денег, на которую он создал финансовую компанию. Примечательно, что в число учредителей этой компании вошел и "МЕНАТЕП". Есть сведения о поддержании некоторыми руководителями банка связей с криминальным миром ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

1172. Бернар Бертосса:"Я не советую Бородину ехать в Швейцарию".

... с швейцарским филиалом Вапсо del Gottardo, и ему якобы стало известно об открытых в этом банке счетах Бориса Ельцина, его жены. и дочерей, а также бывшего управделами президента Павла Бородина. Согласно версии следствия, деньги на эти счета переводили руководители компаний гМабетекс» и «Мерката» Беджет Паколли и Виктор Столпов-ских в благодарность за выгодный подряд на реставрацию Кремля. На прошлой неделе швейцарский следователь Даниэль Дево предъявил Паколли обвинение в отмывании денег ...
Дата: 06.07.2000 Копия в Google

1173. Борис Березовский - Крестный отец Кремля.

Несколькими днями позже, бомба была подложена в Объединеный Банк, принадлежащий Березовскому.
Известный как Авера младший, Аверин важен постольку, поскольку его старший брат Виктор –правая рука Михася, бывшего официанта отеля, а сейчас босса Солнцевских; Михась недавно арестован в Швейцарии по обвинению в отмывании денег.
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

1174. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Взаимодействие с банком осуществляет Железнов Сергей Вадимович, бывший офицер Генштаба СССР.
Имеется информация: 1. Трансэкономбанку при участии Даниленко переданы средства Солнцевской преступной группировки для "отмывания" 2. Даниленко получал от Тагирбекова деньги.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

1175. Япончик обиделся на культуру обслуживания.

Со времени его приезда в США агентами ФБР не раз фиксировались встречи Иванькова с другими известными членами РОС. Иваньков зарегистрировал по крайней мере одну компанию в Нью-Йорке "Славик инк.", служащую для отмывания денег.
По крайней мере ФБР выяснило, что деньги "Чары" лежат на счетах как минимум семи американских банков.
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

1176. Справка СБП на Смоленского.

... еврейской национальности из Израиля и США, а также бывшие граждане СССР эмигрировавшие на Запад Среди последних - бывшие советские граждане с уголовным прошлым в связи с чем австрийской полицией была начата проверка банка на предмет возможного отмывания криминальных денег в "Столичном". Результаты этой проверки не известны. Что касается поисков 25 млн.$. переведенных из "Столичного" на счета австрийских банков, то часть этой суммы была обнаружена в Вене на счетах фирмы "ГС Файнэншнл Сервис ГМБХ ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

1177. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

[...]В этом запросе депутат-коммунист обвиняет главного хранителя свободы слова во всех смертных грехах: от отмывания денег через литовский банк до владения 10 автомобилями одновременно, включая джип «Тойота», не прошедший таможенного оформления.
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

1178. Деньги для Басаева.

В результате проверки выявлено, что через указанные фирмы путём мошеннических действий, незаконного предпринимательства и легализации (отмывания) денежных средств с июня 1997 по июнь 1998 года похищено 1 986 946 682 доллара США. Часть этих средств ...
Затем деньги перечислялись в зарубежные банки.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

1179. Дело BONY: эвенкийский след.

Далее довольно-таки стандартная преступная схема отмывания денег развернулась следующим образом. Вексель был направлен Акатовым в один из московских банков, где обналичился, после чего деньги уже с банковского счета перечислялись в равных долях на счета двух столичных фирм якобы в качестве оплаты за продукты питания.
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

1180. Герой рекламного времени.

Все указанные операции на тот период времени грубо нарушали законодательство о валютных операциях и являлись уголовно наказуемыми, а в настоящее время могут рассматриваться, как деяния по "легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконны путем"(ст.174 УКРФ). Интересен и такой факт, АОЗТ "ПК "Видео Интернешнл" вошло в состав акционеров банка МГБ в мае 1995 г., а уже на сентябрь 1995 г. поспособствовало в получении необеспеченных кредитов своим дочерним ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google