— Либеральная система лицензирования криптовалют в Эстонии позволила таким компаниям (часто с владельцами и клиентами-нерезидентами) рекламировать себя как финансовые услуги, лицензированные в ЕС. — VSquare и партнеры проанализировали около 300 криптокомпаний и обнаружили десятки случаев массового мошенничества, отмывания денег, уклонения от санкций и незаконного финансирования преступных предприятий и военизированных организаций.
Дата: 06.10.2023
Копия в Google
Борьба Евросоюза с киберпреступностью В сообщении Гражданской гвардии отмечается, что задержание деятелей Bitzlato "вписывается в рамки борьбы стран Евросоюза с киберпреступностью путем ликвидации фирм, которые оказывают содействие в отмывании капиталов, полученных от незаконной деятельности".
Дата: 06.02.2023
Копия в Google
«Это неправда», — сказал он. В июле 2011 года бизнес Дерипаски, «по некоторым сведениям», использовался (как минимум единожды) для прикрытия перевода средств «для личного использования» Путина, занимавшего тогда пост главы правительства России, говорится в письме OFAC, которое опубликовала FT. Кроме того, управление Минфина указывает на сообщения, что Дерипаска якобы отменил IPO компании ГАЗ, чтобы скрыть ее использование для отмывания средств Путина.
Дата: 14.02.2020
Копия в Google
Он был внесен в список SDN, означающий полную изоляцию от финансовой системы США. Четыре виллы и десять подозреваемых Керимов был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег с помощью покупки элитной недвижимости по заниженной цене.
Дата: 29.06.2018
Копия в Google
[Forbes.ru, 25.11.2016, "Испания объявила в международный розыск украинского миллиардера Фирташа": Правоохранительные органы подозревают его в связях с организованной преступностью и отмывании €10 млн на территории страны.
Дата: 28.11.2016
Копия в Google
"Мой клиент уже не раз повторял, что не имеет отношения ни к какой преступной деятельности, и в частности к отмыванию средств",— заявил он "Огоньку".
Дата: 04.03.2016
Копия в Google
В ответ же на письменный запрос "Ъ" генпрокуратура Швейцарии подтвердила, что против госпожи Скрынник весной 2013 года возбуждено уголовное дело по подозрению в отмывании и на ее счета наложен арест.
Дата: 29.10.2015
Копия в Google
Параллельно широко известный антикоррупционными делами следователь Рено ван Рюмбек ведет недавно открытое дело об отмывании денег во Франции, предположительно похищенных из бюджета РФ с помощью схемы, на которую указал Магнитский Еще одна жертва в цепочке Напомним, Сергей Магнитский в 2008 году обратился в Следственный комитет с заявлением о том, что у фонда “Эрмитаж” были рейдерски захвачены несколько компаний, а затем на их счета были переведены средства, похищенные из бюджета РФ с помощью ...
Дата: 14.07.2015
Копия в Google
Но если выяснится, что переводившиеся средства были получены преступным путем, речь пойдет о незаконной легализации преступных доходов, а возбуждение уголовного дела об отмывании денег позволит США добиться объявления так называемого красного уведомления Интерполом на арест Тимченко в третьих странах с возможностью его экстрадиции в США, пишет газета.
Дата: 06.11.2014
Копия в Google